财讯：所谓的“民族资产”能让你“倾家荡产”

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资料来源:新华网、华龙网、公众号《平安白云》、《北京晨报》、中央视网、法制网

“民族资产解冻”诈骗犯罪由来已久。 从20世纪70年代开始，有点不法分子创作了一首大叙事诗。 历史上，一个王朝灭亡时，为后来的王朝取回了巨大的财富。 国民党下台时，大陆和海外留下了大量资产。 这些财产达到了几万亿美元。

据说这40多年的诈骗从以前的嘴里一直插着网络翅膀，方法不断改造，越来越激烈，上当的人越来越多。

年11月，住在广州白云区京溪街的黎阿伯被介绍给别人，认识了头衔为“高级”的男陈某。 对方自称“中华民族资产解冻委员会广东地区的事业负责人”。 我希望这个委员会能尽快解冻1.5兆美元的资金，阿伯能开始这笔资金。 解冻成功后，该委员会鼓励功臣，各参加者可分为100万元奖金。

受不了利诱，黎阿伯向对方报告了家族9人的名单，同意加入这项“大事业”，通过银行汇款11万元交给了“广东地区领导人”蒲某。 第二天，收到了“负责人”陈某的回答，“委员会”已经同意有9名阿伯黎家族加入这个组织，之后只有安心等待项目开始才能赚钱。

出乎意料的是，从去年3月开始，黎阿伯不仅不想赚钱的日子，而且在电话上，“新加坡活动辩护费”、“北京领导人招待费”、“工资卡费”、“入会手续费”、“刻章费”……年3月4日，黎阿伯在这个组织的“北京领导人”和电话上，

骗了这么多钱，贪婪的嫌疑犯不撒手，以为黎阿伯容易上当，就找“会费”的借口向黎阿伯索取1.7万元。 那时黎阿伯的异常行为也引起了家人的观察，其家人知道情况后意识到有可能遭遇欺诈，向警察求助。

海外资产被冻结缴纳128元可以得到一百万美元的投资资金

年9月以来，重庆江北警察收到了关于重庆地区欺诈活动的线索:有人管理的遗留在海外的民族资产被解冻了。 首先设立基金会准备支援中国贫困家庭，只要用128元办理6个证书，成为基金会的会员，就能获得高额利润，每月领几千元的工资。

根据警察的调查，全体受害者的会员费128元一体集中征收，受益人景某管理。

(伪造证书)

60多岁的江苏人景某受“民族资产解冻委员会”会长的委托，担任“民族资产解冻基金项目”的负责人，主张在全国范围内负责招募会员。

江北警察根据景某的供述，通过调查资金流动，进一步整理事件，最终可以追溯到“128项目”的欺诈源——“民族资产解冻委员会会长”和“资产所有者海归老人李烈钧”。 警察发现广西籍人滕某和张某有严重犯罪嫌疑。

经审查，滕某声称曾在财政部工作，现任民族资产解冻委员会财务科科长张宁认为张某冒充资产所有者海归老人李烈钧。

调查显示，腾某、张某先骗取景某的信任，通过景某迅速发展来自全国各地的会员23000人，共骗取了所谓的制证费用300万元。

警察发现嫌疑犯采用大量伪造证明书，继续更新文件复印件，提高欺诈的真实性，相信受害者正在推进项目。 首先，嫌疑人在小组中向受害者展示了“国务院发出的召开民族资产交付会议的通知”的红色头文件，说明了项目的实际存在。 然后，会员数、会员证新闻相继发表，感觉人员数在持续增加。 作为整个骗局的重要人物，张某冒充的“李烈钧”于1946年去世。 张某犯罪时用安装变声器的电话得到受害者的信任。 上当的基本上是退休人员。

十元能给鸟巢五万元吗？

4月23日晚，据公安部报道，天津等公安机关编造了“慈善富民总部”机构，打掉了以“民族资产解冻”为由实施欺诈的犯罪组织。

4月23日，沈先生在江苏常州的母亲被“慈善富民管理委员会”微信群“洗脑”，说必须去北京参加慈善富民专业会议。 他说，这次会议将在鸟巢举行，参加者只需支付10元胸牌的制作和会议组织费，国家就可以报销交通费和住宿费。 此外，参加者可以在现场领取5万人民币。

原来，沈先生的母亲徐先生从去年开始参加了很多微信群，管理者被称为民族资产的掌握者，要把大笔钱作为慈善分给每个人。 小组成员大多是五六十岁的退休人员，在管理者一周的反复劝说下，慢慢相信，将越来越多的亲戚朋友拉入小组。

《北京晨报》的记者以前秘密访问过这样的微信群，群成员之间称之为“家族”。 集团成员基本稳定的同时接近500人的话，管理者继续向集团成员发送催促“推荐善良的人们”的消息，要求把周围人的名字、性别、年龄、身份证号码、电话号码发给集团。 之后，管理者竟然要求“家人”报告相关银行号码和开户行名。 许多小组成员根据这些“指示”，赤裸裸地向小组投稿资料。

沈先生说，母亲已经是这个组织的“管理层”，“她自己也很吸引人。 就像迅速发展离线，每拉一个身体她就能得到十几十元的红包”。

这次，妈妈主张来北京参加慈善富民大会，沈先生和家人已经说服了几天，但“她还买了火车票，25日中午到了北京南站，“组织者”说不用接车站，管她”。

北京市公安局的官方微博和微信散布谣言，警告人们不要轻信不要上当。 之后深圳、天津、河北等多个公安部门相继跟进，转发谣言。

在“慈善富民管理委员会”的各小组中，管理者表示，原定于25日举行鸟巢大会，但由于破坏者破坏，会议中止了。 我想让家人理解。 具体的会议日期会在我们组的办公室通知，所以不要在公开画面上问家人问题。 我有疑问”的信息接连不断。

沈先生联系各地的网民建立了“辟邪慈善富民会”小组。 参加者并不着急。 他们说尽管把造谣的消息发给了自己的父母，但没有什么效果。 另外，这次来北京参加大会，父母集体告诉记者，他们向所谓的“负责人”付了几百元钱，但有多少事，他们也不知道。

兆遗留资产巨额的善金茶话剧

年夏天，王丽荣接到了自称陈立夫等人的电话。 他们是保护万亿资产的“民国十七要员”。 这些大笔资金被数十家海外银行冻结了。 老年人今年快一百岁了，打算在去世前解冻资产送给生活困难的人。 之后，王丽荣收到委任状，被任命为“中华民族资产解冻委员会”东北地区的负责人，召集成员领取捐款。

委任状上写着每个申报者可以领取150万元人民币，也加盖了所谓中华人民共和国国务院、财政部的公章。 王丽荣还陆续收到了保护资产的老人们的身份说明、海外银行的出入款说明等。

王丽荣联系朋友王云，招募资产的接受者。 根据委任状，这些钱只发给收入低或最低生活保障、五保、残疾等生活困难的人，只发给善款，不收钱。 王云不仅自己报名，还组织了数百人。

之后，大部分周王丽荣接到需要钱的电话，有时会支付纳税证明书和资金来源证明书等人工费等。 另外，他说支付人数不够的话，就不能领取一百万美元的善款。 找来的残疾最低生活保障员没有出钱，王云等“集团长”垫付了，负债累累。

善款还没有出来，多次付钱的会员们很着急。 王丽荣说，自己也不能主动联系所谓守护资产的老人，只能耐心等待。

年3月，会员终于等了几个保护资产的老人的电话，对方说预计拿着20亿元现金在齐齐哈尔市召开新闻发布会，在现场发行。 年3月24日，数百名民族资产解冻大业会员在齐齐哈尔市广场等了半天，没有看到善款、保护资产的老人，但数百人聚集，引起了公安机关的观察。

警察在这些会员的背包里发现了关于“民族资产解冻大业”的推进文件，发现这些文件上盖的公章都是假的，给王丽荣打电话的人和身份都是假的。 而且从“民族资产解冻大业”的会员那里收到的费用，王丽荣已经汇给了所谓的守护资产老人。

四万个会员被两亿人骗了

最近，安徽省淮南市公安局破坏了名为“民族资产解冻”的特大系列诈骗案，破坏了“三民城”项目、“巨龙国际”项目两个诈骗集团。 初步明确了被骗人数4万多人，涉案资金2亿多人。

“这两个项目都打着民族资产解冻的旗号，骗取金钱”淮南市公安局刑事支队副支队长周斌介绍说，项目运营期间，历代皇室、王朝的复活、国民党台湾败退时大陆和海外留下了大量资产 现在，《国家政策决定》解冻了这些国外的“民族资产”，但为了避免监视国外的敌对势力，不产生不必要的政治风险，允许民间组织或公司迅速发展“民族大业”。 这些组织和公司为了解冻资金需要一定的经费，因此迅速发展会员，以收取少量会费的形式筹措经费。 资产解冻后，按“功劳”的大小，发给会员巨额善款。

“三民城”项目承诺每个人缴纳1100元成为会员后，可以获得大笔金钱和特权。 比如，见官大三级，坐飞机只需要一元。 “巨龙国际”项目公布了两个计划: a计划投资3600元成为巨龙企业国内的原始股东，银行可以获得解冻的1000万人民币、全套住宅、轿车，每月支付15000元的生活费。 b投资1万元成为国际股东，奖励计划在元上升级。

“最初宣言的‘精确慈善’只是引入会员的招牌，让会员登记新闻，加入微信群。 之后，抛出真正的“魅力饵料”，以高额的回报诱惑会员投资这些所谓的“慈善”项目。 ”。 周斌说。

专题小组的研究判断，这是彻底的欺诈。 据初步明确，全国有4万人上当受骗，扩展到30多个省。

据新华社报道，案例值小、地区广、受害者多是这类事件的优势，公安机关在事件中的一大难点是“受害者多但通报少”。

由于投资门槛低，损失少，很多受害者觉得这样被骗很丢脸，往往选择哑然的损失。

公安部刑事调查局的相关人员必须对投资者，不要相信馅饼会从天上掉下来，不要有一夜暴富的想法，对可疑、承诺巨额利润的投资资产管理项目，高度警惕，向相关部门确认理解，即

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