＂宁波联合集团股份有限企业2016年年度股东大会决议公告＂

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证券代码: 600051证券简称:宁波共同公告编号:临-015

宁波联合集团股份有限公司年度股东大会决议公告

本企业董事会和全体董事保证本公告复印件没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性、完整性承担个别和连带责任。

重要副本提示:

这次会议是否有否决议案:无

会议的召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:年5月15日

(二)股东大会召开地点:宁波北仑区筱家山大街东海路20号筱家山酒店

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份的状况:

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(四)投票方法是否符合《企业法》和《企业章程》的规定，大会的主持情况等。

投票方法:这次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方法。

会议召集人:企业董事会。

主持人:董事长李水荣因工作理由不能出席这次股东大会，会议由副董事长王维和主持。

这次会议的召集、召开和表决方法符合《企业法》和企业章程的有关规定。

(五)企业董事、监事和董事会秘书出席情况

1、企业有5名董事、3名出席人员、董事长李水荣、董事李彩娥因工作原因未能出席这次会议。

2、企业就任监事3人，出席3人。

董事会秘书董庆慈出席这个会议。 企业的其他干部出席这次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:企业董事会年度业务报告

审议结果:通过

投票情况:

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2、议案名称:企业监事会年度业务报告

审议结果:通过

投票情况:

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3、议案名称:企业年度财务结算报告

审议结果:通过

投票情况:

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4、议案名称:企业年度财务预算报告

审议结果:通过

投票情况:

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5、议案名称:企业年度利润分配预案

审议结果:通过

投票情况:

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6、议案名称:企业年度报告和年度报告摘要

审议结果:通过

投票情况:

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7、议案名称:关于企业年度保额的议案

审议结果:通过

投票情况:

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8、议案名称:关于聘请企业年度财务、内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

投票情况:

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9、议案名称:关于授权经营班子选择机器企业可以销售金融资产的议案

审议结果:通过

投票情况:

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10、议案名称:关于制定企业“股东收益计划(-2019年)”的议案

审议结果:通过

投票情况:

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11、议案名称:关于变更营业执照中经营期限的议案

审议结果:通过

投票情况:

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12、议案名称:关于全资子企业宁波经济技术开发区热电有限责任企业与宁波中金石化有限企业更新水煤浆业务合同及日常相关交易的议案

审议结果:通过

投票情况:

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13、议案名称:关于全资子企业宁波经济技术开发区热电有限责任企业与浙江逸盛石化有限企业更新水煤浆业务合同及日常相关交易的议案

审议结果:通过

投票情况:

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(二)现金红利分割投票的；

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的投票情况

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注:不包括企业董事、监事及高级管理层。

(四)关于议案表决的情况证明

以上议案中，特别决议通过的议案7“关于企业年度担保额的议案”得到出席会议的股东或股东代表持有的比较有效的表决权股票总数的2/3以上通过。

相关交易方案12相关股东是本企业控股浙江荣盛控股有限公司，拥有荣盛石化股份有限公司70.36%的股份，因此间接持有宁波中金石化有限公司100%的股份。 因此，本企业和宁波中金石化有限企业符合《上海证券交易所上市企业相关交易实施指南》第二章-第八条-第(二)项规定的相关关系状况，构成相关关系。 相关股东持有的表决权股份数90，417，600股对该议案避免了表决。

三、律师的作证情况

1、本次股东大会鉴证律师事务所:浙江波宁律师事务所

律师:朱和鸽，何卓君

2、律师鉴证结论意见:

本企业聘请的浙江波宁律师事务所朱和鸠律师、何卓君律师就这次股东大会进行了现场证言，发行了《浙江波宁律师事务所宁波联合集团股份有限公司关于年度股东大会的法律意见书》(以下简称《法律意见书》)。 律师认为企业本年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《企业章程》的规定。 出席这次年度股东大会的人员、召集人资格合法，比较有效的投票程序符合法律、法规和《企业章程》的规定，这次年度股东大会通过的相关决议是合法有效的。 法律意见书全文见年5月16日上海证券交易所网站( sse )。

四、查文件目录

1 .由出席会议的董事和记者签字确认，加盖董事会印章的股东大会决议

2 .经鉴定的律师事务所主任签字，加盖公章的法律意见书。

宁波联合集团股份有限公司

五月十六日