【内蒙古伊利实业集团股份有限企业四届十七 …】

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详细行情> >股票简称 第四届第十七次董事会会议的通知于2005年5月6日以书面和电子邮件的方式发布，会议于2005年5月19日上午9点在呼和浩特市企业会议室召开。 会议对应11名董事，其实8名董事，企业理事长郑俊怀、董事杨桂琴和董事郭顺喜因涉嫌挪用公款被公安机关逮捕未参加会议。

会议由副会长李云卿主持，监事会成员出席了会议。 会议符合《企业法》和《企业章程》的规定，合法有效。 经过出席会议的董事审议，均以8票通过了以下决议:

一、审议采用《企业2004年度董事会业务报告书》

二、审议采用《企业2005年度经营方针和投资计划》

三、《企业2004年度财务结算及2005年度财务预算报告书》

四、《关于制定企业章程的议案》

六 及《关于提名企业第五届董事会候选人的提案》

根据《企业章程》的规定，企业现在的第四届董事会任期届满三年，进行改选，产生第五届董事会。 经过董事会的提名和董事会的充分讨论审议，决定提名潘刚、李云卿、富子荣、陈彦、王宝录、刘春海、赵成霞、胡利平为企业第五届董事会理事候选人，提名郭晓川、吴边光、王蔚松为企业第五届董事会独立理事候选人( 。 企业独立董事郭晓川、吴邲光、王蔚松认为企业第五届董事会提名理事候选人具有相关法律法规及企业章程规定的任职条件和资格，同意上述提名。

独立董事提名人的声明见附件二。 独立理事候选人的声明见附件三。

七、审议企业5次董事会非独立董事津贴制定10万人民币/年、独立董事津贴制定15万人民币/年的议案。

八、“企业继续雇佣北京中天华正会计师事务所为企业2005年财务审计机关的议案”

以上议案审议提交企业股东大会审议，议案复印件在上海证券交易所网站( HTTP:/ )

9、决定召开企业2004年度股东大会的相关事项:

2005年6月20日(星期一)上午9点决定，在内蒙古呼和浩特市金川开发区金四路8号企业二楼大会议室内蒙古伊实业集团股份有限公司20

)审议以下事项:

1、[企业2004年度报告书]及摘要[/BR/] [/BR/] [ h/]

3、(企业2004年度监事会事业报告书)

该议案于2005年3月3日由企业4次8次监事会审议通过。

4、“企业2005年度经营方针和投资计划”[/BR/] [/BR/] 5、“企业2004年度财务结算和2005年度财务预算报告”

[h/] 审议并通过了关于修改企业章程的议案

、[关于修改企业股东大会议事规则的议案]。

10、(关于企业第五届监事会候选人提名的提案

、(企业第五届董事会董事津贴议案) ]

12《企业继续录用北京中天华正会计师事务所是企业2005年财务审计机构的 [/BR/] [/H/] [/BR/] [/R/] 1、企业董事、监事、高级管理者

2、截至2005年6月8日交易结束时中国证券登记结算有限企业上海分企业在册的企业全体股东，

(5)会议登记方法:

符合会议出席要求的股东将于2005年6月14日至6月15日(上午9点至11点30分，下午2点至4点30分)保留说明。

1、个人(自然人)股东亲自出席会议时，必须出示本人的身份证、股票账户、持股说明书，并提供上述证明书、资料的复印件。 个人(自然人)股东委托代理人出席会议的，必须出示委托人身份证明、股票账户、持股说明、委托代理书和受托人身份证明，并提供上述证明、资料复印件。

2、法人股东如果法定代表人亲自出席会议，必须出示本人身份证、法定代表人资格证书、法人营业执照复印件、股票账户、持股说明，并提供上述证书、资料复印件。 法人股东法定代表人委托代理人出席会议时，必须出示法定代表人身份证明、法定代表人资格证明、法人营业执照复印件、股票账户、持股说明、委托代理书和受托人身份证明，并提供上述证明、资料复印件

3、异地股东可以根据上述要求用信函(邮政特快专递)、传真的方式登记。 注册时间以送达企业的时间为准。 信函(邮政特快专递)、传真上必须注明股东地址的详细地址、联系方式、联系电话号码。

4、注册时间: 2005年6月14日至6月15日(上午9:00-11:30，下午2:00-4:30 )，注册地点:呼和浩特市金川开发区金四路8号企业董事会办公室。

5、联系方式:胡利平赵海南电话: ( 0471 ) 3350091、3350092传真: ( 0471 ) 3601621

(6)这次会议为期半天 参加者自理交通费，住宿费。

)企业地址:内蒙古呼和浩特市金川开发区金四路8号邮政编码: 010080

)其他几个事项:会议召开时间、地点变更时，按规定另行通知。

特别公告的 历任企业冷冻食品企业质量检查部部长、生产部部长、伊利矿泉饮料企业理事长兼社长、企业社长助理兼液体乳事业部社长。 现在主持企业董事兼社长、党委副书记、党委的工作。

2，李云卿先生，1947年10月出生，回族，大专学历，会计师。 历任呼市第一编工厂财务科长、呼市财政局副科长、呼市国资处副部长、呼市国资局局长。 现任企业副总裁。

3、富子荣先生，1958年3月出生，满族，大专学历，现任企业董事，内蒙古华荣实业有限企业理事长兼社长。

4，陈彦先生，1962年12月出生，汉族，大专学历。 曾任海拉尔乳制品厂副主任、主任、企业奶粉厂主任、奶粉厂厂长、直销企业经理、联盟分企业总经理、冷饮事业部总经理、总经理助理。 现任董事兼奶粉事业部社长。

5，王宝录，1956年9月出生，汉族，大学学历，高级经济师。 曾任深圳广告世界内蒙古分公司副总裁、内蒙古思必达广告业者集团副总裁兼总企划、内蒙古思达公关新闻咨询企业理事长兼总经理、现任企业理事、内蒙古日信集团副总裁、内蒙古财信实业有限企业总经理。

6，刘春海，1963年4月出生，汉族、大学学历，呼市饲料养殖总企业团总支书记，党事务秘书，主任，呼市粮食合作综合加工厂党支部书记，呼市配合饲料厂分企业经理，内蒙古矿泉饮料有限责任 ] 7、赵成霞，1970年10月出生，大学学历，原呼市回民乳食品总厂建设会计，价格会计，总审计会计，主管会计，伊利集团企业财务部总审计会计，伊利集团企业财务部部长助理，现任企业财务管理部总经理。

8，胡利平，1970年5月出生，蒙古族，大学学历，高级会计师。 历任内蒙古伊实业集团股份有限公司包头分企业财务主管、矿饮企业财务主管，现为企业董事会秘书兼结算中心总经理。

9、郭晓川先生(预定提名企业第五届董事会独立理事候选人)，1966年2月出生，汉族、教授、管理学博士。 1998年至今在内蒙古大学经济管理学院任教，现为企业独立理事、内蒙古大学经济管理学院院长。

10、王蔚松先生(预定提名企业第五届董事会独立理事候选人)，1959年11月出生，汉族、副教授、管理学博士。 1982年9月至1988年上海财经大学财政金融系基础建设财务与信用专业副教授1988年6月至1993年上海财经大学财政金融系讲师1993年6月至1999年上海财经大学财务金融学院副教授，财务管理教室主任，硕士研究生导师，

11、吴邲光先生(拟提名企业第五届董事会独立董事候选人)，1957年4月出生，汉族、副教授、经济法(企业法方向)硕士导师。 1984年至1989年在郑州大学法学院任教，刑法教室主任。 1989年至今在北方工业大学法学学科任教。 现任企业独立董事、北方工业大学法学学科(法律系)主任。

附件二:

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 吴边光为内蒙古伊实业集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与内蒙古伊实业集团股份有限公司之间没有影响被提名人独立性的关系。 具体来说，

这次提名是在充分理解被提名者的职业、学历、职务、详细的实务经验、所有兼职等的基础上进行的(被提名者详细简历参照附件)，被提名者在内蒙古伊利实业集团株式会社第五次取得 提名人具备被视为提名人的

二、符合内蒙古伊实业集团股份有限公司章程规定的任职条件的

三、中国证监会《关于在上市企业建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性，

2、提名者及其直系亲属不是直接或间接持有该上市企业发行的1%股份的股东，也不是该上市企业前十位的股东。

3、被提名人及其直系亲属没有在直接或间接持有该上市公司发行的5%以上股份的股东单位工作，没有在该上市公司前5名的股东单位工作。

4、被提名人在最近一年内没有上述第3项所述的情况。

5、被提名人不是向该上市企业及其附属公司提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人。

包括四、内蒙古伊实业集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市企业数量不超过5家。

本提名人保证上述声明的真实性、完整性和正确性，保证没有虚假陈述和误解，本提名人完全理解作出虚假声明带来的后果。

提名人:内蒙古伊实业集团股份有限公司董事会[/BR/] [/BR/] 2005年5月5日 ]

独立董事候选人声明

声明人郭晓川、王蔚松、吴邲光作为内蒙古伊实业集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，目前在本人和内蒙古伊实业集团股份有限公司之间影响本人的独立性 br/][]

二、本人及本人的直系亲属没有直接或间接持有该企业发行的1%以上的股票

三、本人及本人直系亲属不是该企业前10名股东[/BR/] [/H ] 在该企业发行的5%以上的股票没有直接或间接持有的股东单位工作的

五、本人及本人直系亲属没有在该企业前5名股东单位工作的

六、本人最近一年内前5个列举情况。

，本人不向该企业或其附属公司提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务。

，本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员那里获得额外的、未披露的其他利益。

，本人符合该企业章程规定的任职条件。

另外，包括内蒙古伊实业集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市企业数量在5家以下。

本人完全明确独立董事的责任，上述声明真实、完整、准确，没有虚假陈述或误解成分，本人完全理解作出虚假声明带来的后果。 中国证监会可以根据这个声音确定本人的任职资格和独立性。 本人在担任该企业独立董事期间，遵守中国证监会颁布的规则、规定、通知要求，确保充分的时间和精力履行职责，进行独立评价，不受企业主要股东、实际管理者或其他与企业有利害关系的机构或个人的影响

声明人:郭晓川、王蔚松、吴边光[/BR/] [/BR/] 2005年5月19日

/h/]股东:

股东账号:

委托人(签名

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