【重庆四维瓷业(集团)股份有限企业第三届董　…】

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四维瓷器业

[/BR/] [/BR/]详细行情> [/BR/]证券代码: 600145证券简称:四维瓷器业公告编号: 2005-02 本企业及董事会全体成员保证公告复印件的真实、准确、完整，对公告中的任何

都负有虚假记载、误解陈述或重大遗漏的连带责任。 [/BR/] [/H/H/]重庆四维瓷业(集团)股份有限公司第三届董事会第一次会议于2005年1月25日[/BR/] [/H/H/]日下午在企业总部会议室召开，这次会议于2005年1月25日上午股东大会结束 委托事赵普文代理表决权，董事汪永菊委托董事雷刚代理表决权，独立董事

事邵树良委托独立董事欧明刚代理表决权。 企业监事列席会议符合《

企业法》和《企业章程》的规定。 会议由王兴国主持，会议审议并通过了例如

下的议案:

一、[选举王兴国先生为企业第三届董事会理事长，雷刚先生为企业第三届

董事会副理事长的议案全部通过

二、由董事长王兴国提名的“聘请郑峻担任企业总经理的议案”得到

6票同意，以2票反对获得通过。 投反对票的董事没有提供书面反对理由。 [/BR/] [/H/H/]三、根据董事长王兴国先生的提名，《聘请乔昌志先生担任企业理事会秘书的会议

方案》获得6票同意，以2票弃权获得通过。 投弃权票的董事没有提供书面弃权理由。 [/BR/] [/H/H/]四、根据董事长王兴国先生的提名，“聘请赵普文先生担任企业总会计师(财务[/BR/] [/H/H/]负责人)的议案”获得6票同意，以2票反对获得通过。 投反对票的董事没有提供书面反对理由。

五、据社长郑峻介绍，《录用陈德银为企业常务副社长》

唐其云、乔昌志、丑晓雁、谭绍容为企业副社长的周林

为企业总裁。 投反对票的董事没有书面提出反对理由

。 [/BR/] [/BR/]特别是公告[/BR/] [/H/H/]备注:王兴国、雷刚、郑峻、赵普文、陈德银、唐其[/BR/] [/BR 株式会社董事会

2005年197

2年7月加入员工，1974年7月入党 1988年7月

至1992年7月担任新疆燃气企业副社长1992年7月至1998年7月的海口管道燃气

株式会社社长1998年7月至2000年10月担任苏州华新材料有限企业总经理2000 担任内蒙古塞立特纺织(集团)有限企业总经理，内蒙古塞立特纺织

织(集团)有限企业党委筹备指导小组副领导。 2005年1月被选为重庆四维瓷业(集

团)株式会社第三届董事会理事。

雷刚，男1964年出生，四川人，研究生学历，高级会计师。 1984年至2000年在重庆

市财政局负责公司财务管理的1994年至1996年重庆市制钳子工厂厂长助理，财经

理； 2000年至今就任重庆轻纺控股企业副总会计师。 2005年1月当选重庆四

维磁业(集团)股份有限公司第三届董事会理事。

赵普文，男，汉族，1974年2月出生，内蒙古包头市人，大学本科学历，经济学

士，中国人民大学在读金融学研究生、会计师、经济师、中国注册会计师。 1997年

毕业于中央财经大学税务专业。 1997年至2000年6月包头雪邦德昌羊绒产品有

有限企业财务部经理。 2000年7月至2001年9月包头市华信新闻咨询有限企业副总裁

经理2002年6月至2003年8月北京嘉诺德投资顾问有限企业总经理2003年9

月至2004年5月 2005年1月当选重庆四

维磁业(集团)股份有限公司第三届董事会理事。

郑峻，男，1969年出生，研究生学历，助理研究员，华中理工大学计算机学院研究

研究生班毕业，1992年就职，华中理工大学辅导员，华中理工大学计算机系。 先后担任华中科技大学产业集团公司管理部

长、华中科技大学产业集团投资快速发展部部长、湖北华中科大新闻陶瓷有限企业副

总经理兼财务总监、武汉达梦数据库有限企业副总经理

陈德银，男，1963年出生，研究生学历，高级会计师。 1980年至1987年在重庆第

五建材厂从事基础建设财务会计业务，1987年至1991年任四川陶瓷厂建设所财务集团副

领导，1991年至1997年任四川陶瓷 到br/] 月担任工厂总会计师兼财务部主任，从1998年9月到2003年11月担任企业董事、总会计师br/] 到2003年11月为止，担任企业总会计师。

唐其云，男，1967年出生，大学文化，工程师。 1988年至1991年在四川陶瓷工厂

建设所工作，1991年至1993年在四川陶瓷工厂担任烧制工厂、生产技术部副主任，在德国

国、意大利进修。 从1993年8月到1998年9月担任四川陶瓷工厂的副厂长，从1998年9月到200

3到3年11月担任企业理事、副社长、总经理的2003年11月为止，担任企业的社长。

乔昌志，男，1964年出生，研究生学历，高级政工。 1983年至1989年在重庆第

五建材厂担任工会秘书，1989年至1991年担任工厂能源计量科副科长，1991年至1995年担任

四川陶瓷厂工会副主席。 2003年11月至今，担任企业董事会

秘书、副总裁。

丑晓雁，女，1972年出生，本科学学历，会计师，注册会计师，注册税务师。 199

2年9月至2000年1月湖北省咸宁市道路运输管理局财务科长2000年2月至2

003年6月利安达信隆会计师事务所高级项目经理2003年6月至2004年8月

谭绍容，女，1956年出生，大学文化，政工。 1979年至1991年在重庆第五建材

工厂担任机械修理厂、销售科会计、统计的1991年至1998年在四川陶瓷厂卫生瓷器生产部

党支部书记，1998年7月至2003年6

周林，男，1963年生，大学文化，高级工程师。 1985年至1990年在重庆第五建设

材厂担任技术人员、实验室副主任1990年至1991年在四川陶瓷厂生产准备组的副领导

，1991年至1993年在四川陶瓷厂 1993年8月至1998年9月为四川陶瓷厂总工程师，1998年9月至2003年5月任重

庆四维瓷器业(集团)股份有限公司董事，总工程师2003年5月至今重庆四维瓷器[ / 独立理事意见

重庆四维瓷业(集团)股份有限公司第三届董事会第一次会议于2005年1月25日[/BR/] [/H/H/]下午在企业总部会议室召开，会议选出第三届董事会理事长、副理事长，[/BR / 的要求，作为企业独立董事，根据《关于在上市企业设立独立董事的指导

意见》，企业第三届董事会第一次会议的选举和聘任事项根据独立角度，例如

经过审查的王兴国、雷刚、郑峻、乔昌志、赵普文[/BR/] [/H/H/]、陈德银、唐其云、丑雁，以及企业日常经营和管理[/BR/] [/H/] [/H/]的员工，满足企业快速发展要求 这是因为

(1)王兴国先生同意当选为企业第三届董事会理事长，雷刚先生当选为企业第三届董

(1)副会长。

(2)根据董事长王兴国的提名，聘请郑峻担任企业总经理。

(3)根据董事长王兴国先生的提名，聘任乔昌志先生为企业董事会秘书。

(4)根据董事长王兴国先生的提名，聘请赵普文先生为企业总会计师(财务责任

人)。

(5)根据社长郑峻的提名，采用陈德银为企业常务副社长的唐[/BR/] [/H/H/]其云先生、乔昌志先生、丑晓燕先生、谭绍容先生为企业副社长的周林先

2、王兴国、雷刚、郑峻、乔昌志、赵普文、陈德银

唐其云、丑晓雁、谭绍容、周林的任职手续、任职资格

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