【长沙中联重工科技快速发展股份有限企业相关交易　…】

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详细行情>>> 本企业及其董事保证新闻披露文案的真实、准确、完善，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，长沙中联重工科技快速发展股份有限企业（以下简称“企业”或“本企业”）现将与长沙建设机械研究院、长沙高新技术产业开发区中旺实业有限企业、湖南省浦沅集团有限企业、湖南浦沅工程机械有限责任企业、湖南省常德武陵结构厂、湖南省常德武陵结构二厂、湖南特力液压有限企业等企业之间产生的相关交易一些事项公告如下：

一、相关交易概述

（一）相关交易的关联协议及行为

1、长沙建设机械研究院与本企业于2005年1月23日在长沙签订了《综合服务协议》；

2、长沙建设机械研究院与本企业于2005年1月23日在长沙签订了《房屋租赁协议》；

3、长沙高新技术产业开发区中旺实业有限企业与本企业于2005年1月23日在长沙签订了《供应及加工合同》；

4、湖南省浦沅集团有限企业与本企业于2005年1月23日在长沙签订了《房屋租赁协议》；

5、湖南浦沅工程机械有限责任企业于2005年1月23日在长沙签订了《综合服务协议》；

6、湖南省常德武陵结构厂与本企业于2005年1月23日在长沙签订了《驾驶室、操作室供应合同》；

7、湖南省常德武陵结构二厂与本企业于2005年1月23日在长沙签订了《液压油箱、固定支腿供应合同》；

8、湖南特力液压有限企业与本企业于2005年1月23日在长沙签订了《液压油缸供应合同》。

（二）鉴于：

1、长沙高新技术产业开发区中旺实业有限企业系本企业第一大股东长沙建设机械研究院的全资子企业；湖南特力液压有限企业系本企业第一大股东长沙建设机械研究院的控股子企业；

2、湖南省浦沅集团有限企业已于2003年整体划拨至本企业第一大股东长沙建设机械研究院，湖南浦沅工程机械有限责任企业、湖南省常德武陵结构厂、湖南省常德武陵结构二厂、系湖南省浦沅集团有限企业的控股子企业。

因为此，以上合同、协议及交易构成相关交易。

（三）本企业董事会表决情况

本企业于2005年1月23日召开第二届董事会第十九次会议，会议对上述相关交易一些事项进行了认真讨论，相关董事回避表决，经非相关董事审议表决一致通过了上述协议或合同。四名独立董事就该项交易发表了独立意见，认为以上相关交易定价政策合理，符合企业和全体股东的好处，没有损害非相关股东的权益。

二、相关方介绍

（一）长沙建设机械研究院

长沙建设机械研究院系本企业的第一大股东，持有本企业股份共计252663450股，占企业总股本的49.83％。

1、基本情况

工商登记类型：全民全部制

注册地点：长沙市岳麓区银盆岭

首要办公地点：长沙市岳麓区银盆岭

法定代表人：詹纯新

注册资本：人民币18000万元

营业执照注册号：4301001800385

主营业务： 建设与城建机械、城市车辆中的机电一体化产品的研究、开发、生产、销售和关联的技术服务。

2、历史沿革

长沙建设机械研究院创建于1956年，地处长沙高新技术产业开发区，首要从事建筑、能源、交通等基础设施建设的重大装备及新技术、新工艺和新材料的科研、开发从业，是我国最大的具备公司法人资格的建设机械综合性应用型科研院所。

2003年末长沙建设机械研究院总资产为67708万元，净资产为58939万元，实现净利润3667万元。2004年末长沙建设机械研究院总资产为476582万元，净资产为84443万元，实现净利润15180万元。

（二）长沙高新技术产业开发区中旺实业有限企业

1、交易对方基本情况

公司名称：长沙高新技术产业开发区中旺实业有限企业

工商登记类型：有限责任企业

注册地点：长沙市银盆南路307号

首要办公地点：长沙市银盆南路307号

法定代表人：詹纯新

注册资本：人民币300万元

营业执照注册号：4301001800418

主营业务：建筑机械配件的生产和销售；化工产品（不含危险品）、润滑油的经销；园林、绿化地的维护、保养服务；住宿和餐饮服务。

2、历史沿革

中旺企业成立于2001年3月29日，由长沙建设机械研究院及长沙建设机械研究院工会共同发起成立，主营建筑机械配件的生产和销售。成立以来，依托长沙建设机械研究院四十几年建设机械科研开发实践和数百名建设机械技术专家的智力支持，引进德国先进建设机械配件套件生产设备，在产品设计、生产技术、流程上不断革新，生产出大批量质量精良、性能可信、技术先进的建设机械配套件。

2003年末长沙高新技术产业开发区中旺实业有限企业总资产为1805.7万元，净资产为1071.9万元，实现净利润436万元。2004年末长沙高新技术产业开发区中旺实业有限企业总资产为3187万元，净资产为1803万元，实现净利润731万元。

(三)湖南省浦沅集团有限企业

1、基本情况

工商登记类型：有限责任企业（国有独资）

注册地点：长沙市芙蓉南路2号

首要办公地点：长沙市芙蓉南路2号

法定代表人：高桐

注册资本：人民币10913万元

营业执照注册号：4301001000952

主营业务：经营管理本企业及其合资子企业、控股企业和参股企业的国有资产，具有投资功能：各类工程机械、建筑机械、起重运输机械及配件的制造、销售、修理以及进出口业务和代理。

2、历史沿革

湖南省浦沅集团有限企业是国家工程机械领域的骨干公司，集工程机械科研开发、加工贸易于一体的大型国有公司，是国家工程机械领域的要点骨干公司和湖南省、长沙市政府推进工业化进程的十大标志性工程所要点支持的公司之一。

2003年湖南省浦沅集团有限企业总资产为34770万元，净资产为25660万元，实现净利润509万元。2004年末湖南省浦沅集团有限企业总资产为72629万元，净资产为5538万元，实现净利润3003万元。

（四）湖南浦沅工程机械有限责任企业

1、交易对方基本情况

公司名称：湖南浦沅工程机械有限责任企业

工商登记类型：有限责任企业

注册地点：长沙市星沙镇长沙经济技术开发区浦沅工业园

首要办公地点：长沙市星沙镇长沙经济技术开发区浦沅工业园

法定代表人：高桐

注册资本：人民币43881万元

营业执照注册号：43000010 05300

主营业务：工程起重机械、建设机械、特种车辆、环保机械等机电产品的开发、生产、销售、维修、租赁并提供技术咨询服务；大型机械结构件、液压件及配套电子产品的生产销售。

2、历史沿革

湖南浦沅工程机械有限责任企业是2001年12月18日经长沙市经济委员会下发长经改[2001]179号文《关于同意设立“湖南浦沅工程机械有限责任企业”的批复》后，于2001年12月24日注册，12月26日挂牌成立的有限责任企业。

2003年末湖南浦沅工程机械有限责任企业总资产为106885万元，净资产为46050万元，实现净利润837万元。2004年末湖南浦沅工程机械有限责任企业总资产为74194万元，净资产为27709万元，实现净利润217万元。

（五）湖南省常德武陵结构厂

1、交易对方基本情况

公司名称：湖南省常德武陵结构厂

工商登记类型：集体全部制

注册地点：常德市鼎城区灌溪镇

首要办公地点：常德市鼎城区灌溪镇

法定代表人：罗忠

注册资本：人民币247万元

营业执照注册号：4307031000269

主营业务：驾驶室、操作室薄板结构件；兼营机械加工修理。

2、历史沿革

该厂始建于1984年，1985年8月投产，是湖南省浦沅集团有限企业与灌溪镇政府联合经营、具有法人资格的联营公司。首要生产工程机械用驾驶室、操作室及其他金属薄板结构件。注册资本247万元，其中浦沅集团出资45％，灌溪镇出资55％，由双方组成的联营董事会制定公司的各项重大经营决定。工厂拥有日本amada自动成型数控冲切机、数控折弯机、气体保护焊机等设备，在精密落料、优美造型、高强焊接等方面有一定的技术特点。

2003年末湖南省常德武陵结构厂总资产为3373万元，净资产为1197万元，实现净利润270万元。2004年末湖南省常德武陵结构厂总资产为4134万元，净资产为1525万元，实现净利润709万元。

（六）湖南省常德武陵结构二厂

1、交易对方基本情况

公司名称：湖南省常德武陵结构二厂

工商登记类型：集体全部制

注册地点：常德市鼎城区灌溪镇

首要办公地点：常德市鼎城区灌溪镇

法定代表人：陈天佑

注册资本：人民币1020万元

营业执照注册号：4307031000337

主营业务：随车起重运输车、其他机械制造；兼营吊车修理、其他机电产品修理。

2、历史沿革

湖南省常德武陵结构二厂系湖南省浦沅集团有限企业与常德市鼎城区灌溪镇人民政府联合投资于1991年10月兴办的公司。该厂为集体全部制性质，隶属浦沅灌溪联营董事会领导。首要生产汽车起重机部分零部件、铁路轨道吊、汽车随车吊、自动扶梯等产品。

2003年末湖南省常德武陵结构二厂总资产为3269万元，净资产为780万元，实现净利润262万元。2004年末湖南省常德武陵结构二厂总资产为3993万元，净资产为741万元，实现净利润55万元。

(七) 湖南特力液压有限企业

1、基本情况

工商登记类型：有限责任企业

注册地点：湖南省常德市灌溪工业园

首要办公地点：湖南省常德市灌溪工业园

法定代表人：詹纯新

注册资本：人民币7200万元

营业执照注册号：4307031001622

主营业务： 液压油缸、液压阀的研究、设计、生产、销售及热解决，电镀来料加工。

2、历史沿革

湖南特力液压有限企业是在湖南省浦沅集团有限企业的控股企业常德雅特液压有限责任企业及常德鼎力液压有限责任企业的基础上，组建的一家集设计开发、加工制造、销售服务于一体的液压油缸、液压阀专业制造公司。该企业由建设部长沙建设机械研究院、常德灌溪祥瑞投资有限企业、湖南浦沅工程机械有限责任企业、廖巨林、芦晓岚、杨学清共同出资组建，地处湖南省常德市灌溪工业园，首要从事液压油缸和液压阀的设计、生产、销售。湖南特力液压有限企业的产品目前为湖南省众多知名工程机械公司提供配套服务，并广泛应用在工程机械、建设机械、冶金、水利等行业。

截至2004年末，湖南特力液压有限企业总资产为14547万元，净资产为8245万元，净利润为1071万元。

三、相关交易标的基本情况

（一）综合服务

企业第一大股东长沙建设机械研究院向本企业提供安全保卫、绿化等后勤服务。该等综合服务总金额为344.26万元/年。

该相关交易较上年已披露的交易金额增加29.26万元，首要系目前长沙建设机械研究院为保证本企业正常的生产经营，并提供良好的环境、医疗、绿化等环境，加大关联投入所致。

综合服务协议比较有效期比较有效期为2005年1月1日至2005年12月31日。

（二）房屋租赁

企业第一大股东长沙建设机械研究院将其所拥有的位于长沙市银盆南路307号院内的长房权证岳麓字第00022185号、长房权西自第003081号、第003791号、第003769号、003799号项下房屋共计9278.48平方米出租予本企业采用。其中，（1）长房权西自第003769号、第003799号项下房屋共计1982平方米用于承租方职工住宿，年租金标准为150元/平方米；（2）长房权证岳麓字第00022185号、长房权西自第003081号房屋共计4934.46平方米用于承租方生产试验，年租金标准为160元/平方米；（3）长房权西自第003791号项下房屋共计2362.02平方米用于承租方办公经营，年租金标准为170元/平方米。上述房屋租赁年租金总额为1,488,357元，本企业每季度向长沙建设机械研究院支付费用。

本企业将与长沙建设机械研究院签订《房屋租赁协议》，房屋租赁协议比较有效期为2005年1月1日至2005年12月31日。

（三）配件供应及加工

企业第一大股东长沙建设机械研究院控股子企业长沙高新技术产业开发区中旺实业有限企业向本企业供应胶管、直管、汽车起重机配件、润滑油及提供木箱加工服务。该交易均依据行为发生时市场行情予以明确交易价钱。该等相关交易2005年预计金额为：

本企业将与长沙高新技术产业开发区中旺实业有限企业签订《供应及加工合同》，履行期限自2005年1月1日至2005年12月31日止。

（四）房屋租赁

本企业将所拥有的位于长沙市芙蓉中路三段613号的办公大楼第 10、11、12 层，共计1307.44平方米的房屋出租予企业第一大股东长沙建设机械研究院的控股企业－湖南省浦沅集团有限企业（房产证号：长房权证雨花字第00345016号）。上述房屋租赁租金标准为月租金30元/平方米，租金总额为470,678.4元/年，湖南省浦沅集团有限企业每季度向本企业支付费用。

本企业将与湖南省浦沅集团有限企业签订《房屋租赁协议》，房屋租赁协议比较有效期为2005年1月1日至2005年12月31日。

（五）综合服务

企业第一大股东长沙建设机械研究院的控股企业－湖南浦沅工程机械有限责任企业向本企业提供安全保卫、绿化等后勤服务。该等综合服务总金额为273.88万元/年，本企业按月向长沙建设机械研究院支付费用。

综合服务协议比较有效期为2005年1月1日至2005年12月31日。

（六）汽车起重机驾驶室、操作室供应

企业相关方湖南省常德武陵结构厂向本企业供应汽车起重机驾驶室、操作室。根据本企业从事的汽车起重机业务的需要，企业需要湖南省常德武陵结构厂提供汽车起重机驾驶室、操作室。该等相关交易2005年预计金额为：

本企业将与湖南省常德武陵结构厂签订《驾驶室、操作室供应合同》，该合同履行期限自2005年1月1日至2005年12月31日。

（七）汽车起重机液压油箱、活动支腿供应

企业相关方湖南省常德武陵结构二厂向本企业供应汽车起重机液压油箱、活动支腿。根据本企业从事的汽车起重机业务的需要，企业需要湖南省常德武陵结构二厂提供汽车起重机液压油箱、活动支腿，该等相关交易2005年预计金额为：

本企业将与湖南省常德武陵结构二厂签订《液压油箱、活动支腿供应合同》，该合同履行期限自2005年1月1日至2005年12月31日。

（八）液压油缸、中心回转等配件供应

企业相关方湖南特力液压有限企业向本企业供应汽车起重机售后保障服务配件。根据本企业从事的汽车起重机业务的需要，企业需要湖南特力液压有限企业提供液压油缸、中心回转等配件，该等相关交易2005年预计金额为：

本企业将与湖南特力液压有限企业签订《液压油缸、中心回转供应合同》，该合同履行期限至2005年12月31日。

四、相关交易合同的首要文案和定价政策

（一）综合服务

1、签订协议双方的名称：长沙中联重工科技快速发展股份有限企业、长沙建设机械研究院；

2、协议签订情况

详见“相关交易概述”。

3、相关交易首要文案：长沙建设机械研究院向本企业提供安全保卫、绿化等后勤服务。

4合同执行时间：2005年1月1日至2005年12月31日

5、定价政策：定价政策严格按照市场价钱大体上，并根据市场变化，对价钱进行调整。

（二）房屋租赁

1、签订协议双方的名称：长沙中联重工科技快速发展股份有限企业、长沙建设机械研究院；

2、协议签订情况

详见“相关交易概述”。

3、相关交易首要文案：本企业向长沙建设机械研究院租赁房屋，用于生产经营、办公及员工临时宿舍。

4合同执行时间：2005年1月1日至2005年12月31日

5、定价政策：定价政策严格按照市场价钱大体上，并根据市场变化，对价钱进行调整。

（三）配件供应及加工

1、签订协议双方的名称：长沙中联重工科技快速发展股份有限企业、长沙高新技术产业开发区中旺实业有限企业；

2、协议签订情况

详见“相关交易概述”。

3、相关交易首要文案：长沙高新技术产业开发区中旺实业有限企业向本企业供应胶管、直管、汽车起重机配件、润滑油及提供木箱加工服务。

4合同执行时间：2005年1月1日至2005年12月31日

5、定价政策：定价政策严格按照市场价钱大体上，并根据市场变化，对价钱进行调整。

（四）房屋租赁

1、签订协议双方的名称：长沙中联重工科技快速发展股份有限企业、湖南省浦沅集团有限企业；

2、协议签订情况

详见“相关交易概述”。

3、相关交易首要文案：本企业向湖南省浦沅集团有限企业出租办公用房屋。

4合同执行时间：2005年1月1日至2005年12月31日

5、定价政策：定价政策严格按照市场价钱大体上，并根据市场变化，对价钱进行调整。

（五）综合服务

1、签订协议双方的名称：长沙中联重工科技快速发展股份有限企业、湖南浦沅工程机械有限责任企业；

2、协议签订情况

详见“相关交易概述”。

3、相关交易首要文案：湖南浦沅工程机械有限责任企业向本企业提供安全保卫、绿化等后勤服务。

4合同执行时间：2005年1月1日至2005年12月31日

5、定价政策：定价政策严格按照市场价钱大体上，并根据市场变化，对价钱进行调整。

（六）驾驶室、操作室供应

1、签订协议双方的名称：长沙中联重工科技快速发展股份有限企业、湖南省常德武陵结构厂；

2、协议签订情况

详见“相关交易概述”。

3、相关交易首要文案：湖南省常德武陵结构厂向本企业供应汽车起重机驾驶室、操作室。

4合同执行时间：2005年1月1日至2005年12月31日

5、定价政策：定价政策严格按照市场价钱大体上，并根据市场变化，对价钱进行调整。

（七）汽车起重机液压油箱、固定支腿供应

1、签订协议双方的名称：长沙中联重工科技快速发展股份有限企业、湖南省常德武陵结构二厂；

2、协议签订情况

详见“相关交易概述”。

3、相关交易首要文案：湖南省常德武陵结构二厂向本企业供应汽车起重机液压油箱、活动支腿。

4合同执行时间：2005年1月1日至2005年12月31日

5、定价政策：定价政策严格按照市场价钱大体上，并根据市场变化，对价钱进行调整。

（八）液压油缸、中心回转等配件供应

1、签订协议双方的名称：长沙中联重工科技快速发展股份有限企业、湖南特力液压有限企业；

2、协议签订情况

详见“相关交易概述”。

3、相关交易首要文案：湖南特力液压有限企业向本企业供应液压油缸、中心回转等配件。

4合同执行时间：2005年1月1日至2005年12月31日

5、定价政策：定价政策严格按照市场价钱大体上，并根据市场变化，对价钱进行调整。

五、进行相关交易的目的以及本次相关交易对本企业的影响情况

本次相关交易均为保证本企业正常生产经营所必须发生的交易。通过以上相关交易，企业在后勤保障无忧的情况下，利用浦沅集团及其下属企业的资源及其在汽车起重机首要部件及关联配件的研发、生产方面的特点，提升在工程机械领域的知名度，延伸产业链，提高企业产品的产量、质量，进而达到实现经济效益的目的。

六、独立董事的意见

以上相关交易是根据本企业现实的情况制订，符合本企业的快速发展需要。依据合同所规定的交易定价政策合理，体现了公允的市场化大体上，符合本企业和全体股东的好处，没有损害本企业和非相关股东的权益。合同签订前，企业就相关交易一些事项与企业4名独立董事进行了充分信息表达，并取得认同，合同签订的从业和决定程序符合《企业法》、《证券法》及《企业章程》等法律法规的规定。

七、备查文件目录

1、《综合服务协议》－长沙建设机械研究院；

2、《房屋租赁协议》－长沙建设机械研究院；

3、《供应及加工合同》－长沙高新技术产业开发区中旺实业有限企业；

4、《房屋租赁协议》－湖南省浦沅集团有限企业；

5、《综合服务协议》－湖南浦沅工程机械有限责任企业；

6、《驾驶室、操作室供应合同》－湖南省常德武陵结构厂；

7、《液压油箱、活动支腿供应合同》－湖南省常德武陵结构二厂；

8、《液压油缸、中心回转供应合同》－湖南特力液压有限企业；

9、第二届董事会第十九次会议决议以及经董事签字的会议记录；

10、经独立董事签字确认的独立董事意见。

长沙中联重工科技快速发展股份有限企业

董 事 会

二○○五年一月二十五日

长沙中联重工科技快速发展股份有限企业独立董事关于企业相关交易一些事项的意见

作为长沙中联重工科技快速发展股份有限企业（以下简称“企业”）的独立董事，企业董事会已经向本人提交了有关企业2005年度相关交易一些事项的关联资料，经本人审阅并就有关情况向企业关联人员进行了询问，基于本人的独立评估，现就《企业关于2005年度相关交易一些事项的议案》所述的相关交易发表如下意见：

1、企业2005年度相关交易合同是根据企业现实的情况制订，符合企业快速发展的需要。相关交易的定价政策合理，体现了公允的市场化大体上，符合企业和全体股东的好处，没有损害企业和非相关股东的权益。

2、企业2005年度相关交易合同签订的从业和决定程序符合《企业法》、《证券法》及《企业章程》的规定。

3、同意《企业关于2005年度相关交易一些事项的议案》所述的所有相关交易行为。

独立董事（签名）：

瞿宝元 任祖武 王忠明 白暴力

二○○五年一月二十三日

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