【云南南天电子新闻产业股份有限企业召开2　…】

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云南省南天电子新闻产业株式会社召开2004年第一次临时股东大会的通知 本企业及董事会全体成员保证公告复印件的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误解性陈述或重大遗漏承担连带责任。 召开会议的基本情况 云南天电子新闻产业株式会社第二届董事会第二十七次会议审议决定召开本企业2004年第一次临时股东大会，会议时间: 2004年12月30日上午9:00，会议地点:昆明本企业三楼会议室。 本企业近日将独立理事候选人的相关资料提交深圳证券交易所进行审查，如果深圳证券交易所不对独立理事候选人提出异议，企业将如期召开2004年第一次临时股东大会的审议。 二、会议审议一些事项: 1、逐个选出本企业的第三届董事会董事 分别选出本企业第三届董事会独立理事 3、逐一选举本企业第三届监事会监事。 三、与会者: 2004年12月10日下午关闭本市的，由中国证券登记结算有限责任企业深圳分企业在本登记的本企业股东。 因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席。 2、本公司董事、监事和其他高级管理者。 四、参加会议的登记方法: 个人股东持有股东账户卡、本人身份证，委托出席时还必须持有授权委托书及受托人身份证的法人股东持有公司营业执照复印件、法定代表人的授权委托书、股东账户卡、受托人的身份证办理登记手续 注册时间: 2004年12月17日上午9点~11点 下午13点到15点 注册地点:云南南天电子新闻产业株式会社董秘办公室 五、其他事项: 出席会议的股东及授权代理人的交通及伙食和住宿费用由自己处理。 2、联系方式:云南南天电子新闻产业株式会社董秘办公室 联系方式:姜东 电话: ( 0871 ) 3366327 传真: ( 0871 ) 3317398邮政编码: 650041 在这里公告！ 云南省南天电子新闻产业株式会社董事会 2004年11月29日 附件: 批准委任状 代表我公司(个人)出席云南南天电子新闻产业株式会社的2004年第一次临时股东大会，委托全权委员会(女性)代理行使表决权。 申请人:申请人id号: 委托人股东账户:委托人持有股份数: 受托人:受托人id号: 委托日期: 附件二: 董事候选人个人简历 郑南:女，1955年1月出生，汉族，大专学历，工程师，河北人。 1972年至1998年12月在南天电子新闻产业集团企业(原云南电子设备厂)历任工厂主任、计算机及周边企业总经理、南天集团副总裁。 1998年12月至今担任云南南天电子新闻产业株式会社董事 2000年9月4日至今，担任云南南天电子新闻产业株式会社副社长。 雷坚:男，1965年12月出生，汉族，籍昆明，硕士学历，高级工程师(副高级)。 1980年9月至1984年7月在云南大学数学系计算数学专业学习 1984年8月至1987年12月在云南电子设备厂研究所从事软件开发 1988年1月至1992年12月在北京南天计算机系统有限企业担任工程师、部门经理 1993年1月至1994年10月在广州云利计算机软件有限公司担任部门经理 1994年11月至1995年2月在湖南南天计算机系统有限企业担任社长 1995年3月至1997年6月在武汉南天计算机系统有限企业担任社长 从1997年7月到1998年3月在南天电子新闻产业集团企业计算机和互联网系统综合部担任社长 1999年1月至今，在海南天计算机系统有限企业担任社长 2000年5月至今担任云南南天电子新闻产业株式会社董事。 2001年7月至2004年2月就任云南南天电子新闻产业株式会社副社长。 2004年2月至今，担任云南南天电子新闻产业株式会社社长。 刘为:男，1955年11月出生，汉族，中国共产党员，大学本科，高级经济师，籍贯湖南。 1980年2月毕业于成都电气通信工程学院无线专用设备设计专业 从1980年3月到1984年4月在电子部792工厂从事无线专用设备设计工作 1984年4月从电子部792厂转入云南电子设备厂，先从事工艺设计后转入计算机市场销售和修理业务。 1986年8月就任云南电子设备厂北京办事处主任。 1988年4月至1993年2月就任北京南天计算机系统企业副总裁，1988年被聘为经济师。 1993年1月成立南天集团就任副总裁，1993年被聘为高级经济师。 1993年3月至1995年2月兼任北京南天新闻工程有限企业副总裁。 1995年3月至1997年兼任北京南天开放系统支持中心的总经理。 1998年至2001年就任南天集团理事。 1998年12月至今云南南天电子新闻产业株式会社董事副社长。 1998年至2000年兼任南天金融设备事业部( fed )总经理。 2000年兼任北京南天新闻工程有限企业总经理。 从2000年到2001年，主管南天软件和系统集成事业部、互联网事业部、金融领域市场部。 从2001年开始主管南天人力资源部、经营审查部、京区公共关系事务部。 2003年兼任北京南天新闻工程有限企业总经理。 2004年兼任北京南天软件有限企业总经理。 张锦鸿:男，1969年12月出生，中国共产党员，大学学历，工程师，云南昆明人。 1991年毕业于云南大学数学系计算数学和应用软件专家取得学士学位 1991年进入云南电子设备厂经营总部从事软件工程师的工作 1993年在广州南天计算机系统有限企业软件工程部从事应用软件开发。 1994年广州南天计算机系统有限公司软件工程部长 1996年担任广州南天计算机系统有限企业市场负责人 1998年担任广州南天计算机系统有限公司社长助理 1999年至今就任广州南天计算机系统有限企业总经理 2000年5月12日至今担任云南南天电子新闻产业株式会社董事。 截至2001年7月20日云南南天电子新闻产业株式会社企业副社长。 陈宇峰:男，1971年3月出生，汉族，籍昆明，中国共产党员，大学学历，高级工程师。 1993年7月毕业于浙江大学新闻和电子工程系 1993年8月至1995年2月在南天电子新闻产业集团企业生产技术部担任项目经理 1995年2月至1998年9月在南天电子新闻产业集团企业担任技术开发部部门经理 1998年9月至2000年12月南天电子新闻产业株式会社专业打印机部高级技术经理 2000年12月2001年12月就任云南南天电子新闻产业株式会社产品开发部社长。 2001年12月至今担任云南南天电子新闻产业株式会社企业产品研究开发中心总经理。 2001年12月至今担任云南南天电子新闻产业株式会社监事。 刘廷儒:男，现任盈富泰克创业投资有限企业总经理。 1985年毕业于北京大学计算机系，美国斯坦福大学高级访问学者。 曾任电子工业部经济调节司副处长、新闻产业部经济运行司副处长、新闻产业部办公厅处级秘书。 实证:男性，1948年3月出生，汉族，工程学士。 1978年至1982年就读于南京航空学院计算机系，毕业后就职于江苏省科学技术干部局、江苏省社会科学院、南京四力化学工业有限企业，现担任上海天韦资管理企业理事长。 刁君:男，汉族，山东即墨人，研究生学历。 1988年7月考入西安空军事工程学院无线电系，1990年7月结业。 1991年7月入学深圳大学证券专业，1995年7月获得国际金融贸易学士学位。 1998年7月至2000年7月，考入厦门大学研究生院会计本科，获得经济学研究生学历。 1995年7月被君安证券有限企业录用，历任君安证券兰州营业部负责人。 1999年8月就任深圳市桓康创业投资股份有限公司企业总经理。 2002年8月至今深圳市九夷投资有限责任企业理事长。 从2003年8月开始就任云南南天电子新闻产业株式会社理事。 刘义林:男，汉族，中国共产党员，硕士。 1990年进入江西师范大学政法系，1993年获得硕士学位。 1993年被君安证券录用了。 历任投资企划部副总裁、营业部社长、经纪业务部社长。 2001年被联合证券采购部社长录用。 2002年被深圳市九夷投资有限责任企业录用。 2003年8月至今担任云南南天电子新闻产业株式会社董事。 附件三: 独立理事候选人个人简历 杨天行:男，1935年11月出生，汉族，中国共产党员，大学学历，教授级高级工程师。 1957年7月毕业于清华大学计算机系， 1957年8月至1959年5月在中国科学院计算技术研究所担任实习研究员 1959年5月至1979年7月为电子工业部第15研究所主任、副总工程师 1979年7月至1984年6月在北京新闻工程学院担任副院长、院长。 1984年6月至1997年6月在电子工业部计算机司担任总工程师、副长官、部长，1997年6月退休。 2001年5月11日至今担任云南南天电子新闻产业株式会社企业独立董事。 杨昆元:男，1955年1月出生，汉族，中国共产党员，硕士学历，中国非执业注册会计师。 1976年至1978年9月在云南德宏州的机械厂 1982年至1997年在云南财贸学院会计系担任副主任、主任， 1997年2月至2002年1月在广东快速发展银行昆明分行财政部、科学技术部担任副总裁、总经理 2002年1月至今在昆明理工大学管理学院担任教师。 2002年4月至今担任云南南天电子新闻产业株式会社独立董事。 冯景雯:女，1955年12月出生，汉族，中国共产党员。 1983年8月毕业于云南大学经济系公司管理专业，留校在云南大学经济学院管理系任教 1987年晋升为讲师，1993年晋升为副教授，1998年破格晋升为教授 1987年9月至1988年8月在大连理工大学公司管理助教进修班学习，全部完成了公司管理专业的硕士课程 从1990年9月到1991年1月在中国外国语学院的外国人研修部进修英语，取得了结业证书 1997年担任云南大学管理系党支部书记、管理学部长，同年当选为公司管理硕士导师 1999年9月就任云南大学工商管理和旅游管理学院副院长，同年12月就任工商管理和旅游管理学院党委书记和副院长 截至2001年4月，担任云南大学财务部长。 2001年12月当选为中国共产党云南省第七届代表大会代表。 郑冬渝:女，1957年12月出生，山西省平鲁县人。 硕士导师，教授 1980年8月至1984年7月在西南政法大学法学专业学习，获得法学学士学位 1984年7月至今在云南大学法学院教书。 1996年破格晋升为副教授2000年破格晋升为教授。 1985年3月至7月在中国人民大学进修国际经济法 2000年6月获得北京大学法学硕士学位。 现在是云南大学法学院法学三系(大学院系)系部长、院党委委员。 附件四: 监事候选人个人简历 赵兵:男，1962年3月出生，汉族，大学学历，工程师。 1978年10月至1982年7月就读于电子科学技术大学计算机专家 从1982年9月到1985年2月在云南电子设备厂担任技术人员 1985年3月至1988年5月在云南电子设备厂技术服务企业担任技术部主任 1988年6月至1990年2月在北京南天计算机系统企业担任业务经理 1990年3月至今在广州南天计算机系统有限企业历任业务经理、社长助理、市场监督、副总裁。 2001年12月至今担任云南南天电子新闻产业株式会社监事。 郭建云:女，1951年9月出生，汉族，山西灵石，大专学历，高级会计师，九三学社员工。 1972年1月至1993年1月历任云南电子设备厂财务科副科长、科长、副总会计师等职。 1983年9月通过杭州电子工业学院工业经济类会计专业学习，学制两年 我在1988年被选为会计师 从1993年1月到1997年6月在南天电子新闻产业集团企业担任副社长、财务部长 1997年被选为高级会计师 截至1997年7月，他在海南天计算机系统有限公司担任财务部长 2001年7月至今在云南南天电子新闻产业株式会社担任内部审查部总经理 2001年12月至今在云南南天电子新闻产业株式会社担任监事 2002年1月至今担任云南南天电子新闻产业株式会社财务部副社长。 张海青:男，1970年7月出生于陕西汉中，祖籍黑龙江省肇东县。 1993年毕业于浙江大学光学系，在检测技术和仪器专业获得学士学位 1998年毕业于浙江大学工商学院，研究方向是集体战术和公司收购，取得管理学硕士学位。 国泰君安证券高级经理，曾任联合证券有限企业合并业务部业务董事，现为深圳市九夷投资有限责任企业合并部总经理。 2004年5月至今担任云南南天电子新闻产业株式会社监事。 丁力:男，汉族，1971年1月出生，大学学历，工程师。 1994年7月毕业于江苏理工大学机械制造工程系 1994年7月至今在广州南天计算机系统有限企业历任业务经理、广州分企业副总裁、广州南天金融产品中心市场总监。 现在是云南南天电子新闻产业株式会社金融设备部市场总监。 附件五: 云南省南天电子新闻产业股份有限公司 独立董事提名人的声明 提名人云南南天电子新闻产业株式会社董事会现在发表了提名杨天行、杨昆元、冯景雯、郑冬渝为云南南天电子新闻产业株式会社第三届董事会独立董事候选人的公开声明，提名人与云南南天电子新闻产业株式会社之间 这次提名是在充分理解被提名者的职业、学历、职务、详细实务经验、所有兼职等情况的基础上进行的，被提名者书面同意就任云南天电子新闻产业株式会社第三董事会独立董事候选人，提名者视为被提名者 根据法律、行政法规和其他有关规定，有资格担任上市公司董事 二、符合云南南天电子新闻产业株式会社章程规定的任职条件 三、具备中国证监会《关于上市企业建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性。 1、被提名人及其直系亲属、第一社会关系不在云南南天电子新闻产业株式会社及其附属公司工作 2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司发行股票1%的股东，也不是该上市公司前10名的股东 3、被提名人及其直系亲属没有在直接或间接持有该上市公司发行股票5%以上的股东单位工作，没有在该上市公司前5名股东单位工作。 4、被提名人最近一年内没有上述三项列举的情况。 5、被提名人不是向该上市公司及其附属公司提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人。 四、包括云南南天电子新闻产业株式会社在内，被提名人兼任独立董事的上市企业数量不超过5家。 本提名人保证上述声明真实、完整、正确，不存在虚假陈述或误解的成分，本提名人完全理解作出虚假声明带来的后果。 提名人:云南南天电子新闻产业株式会社董事会 2004年11月29日 附件六: 云南省南天电子新闻产业股份有限公司 独立董事候选人的声明 声明人杨天行、杨昆元、冯景雯、郑冬渝作为云南南天电子新闻产业股份有限企业第三届董事会独立董事候选人，目前本人与云南南天电子新闻产业股份有限企业之间，在本人担任该企业独立董事期间，没有影响本人独立性的关系。 本人及本人的直系亲属、第一社会关系不在该企业或其子公司工作 二、本人及本人的直系亲属不直接或间接持有该企业发行的股票的1%或1%以上 三、本人及本人的直系亲属不是该企业前十名股东 四、本人及本人的直系亲属在该企业发行的股票的5%或5%以上没有直接或间接持有的股东单位工作 五、本人及本人的直系亲属不在该企业前五名股东单位工作 六、本人最近一年内没有前五项所列情况。 七、本人不向该企业或其子公司提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务 八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员那里获得额外的、未公开的其他利益。 九、本人符合该企业章程规定的任职条件。 另外，包括云南南天电子新闻产业株式会社在内，本人兼任独立董事的上市企业数量在5家以下。 本人完全知道独立董事的职责，保证上述声明真实、完整、正确，不存在任何虚假陈述或误解成分，本人完全理解作出虚假声明带来的后果。 深圳证券交易所可以根据这个声音确定本人的任职资格和独立性。 本人在担任该企业独立董事期间，遵守国家法律、法规、中国证监会颁布的规则、规定、通知及深圳证券交易所业务规则等规定，确保充分的时间和精力履行职责，进行独立评价，对企业的主要股东、实际管理 声明人:杨天行 杨昆元 冯景雯 郑冬渝 2004年11月29日 附件七: 云南省南天电子新闻产业股份有限公司 独立理事的声明 作为云南南天电子新闻产业株式会社的独立董事，通过了解有关情况，我们认为如下 这次董事会改选中提名的第三届董事候选人郑南南、雷坚、刘为、张锦鸿、陈宇峰、刘廷儒、印证、刁环、刘义林。 独立董事候选人杨天行、杨昆元、冯景雯、郑冬渝的提名程序符合相关规定，各候选人条件符合上市企业董事、独立董事的任职资格，有《企业法》第57、58条情况，中国证监会作为市场禁入者同时 签名:杨天行 吴松 杨昆元 徐中起 附件八: 云南省南天电子新闻产业股份有限公司 关于独立董事候选人独立性的补充声明 、基本情况 1 .上市企业全名:云南南天电子新闻产业株式会社 (以下简称本企业) 2 .本人姓名:杨天行 3 .其他情况:详见《独立理事简历》和《独立理事候选人声明》 二、是在国家公务员或者具有行政管理功能的事业单位工作的人员吗？ 是否？ 是的，请详细证明。 三、是在本公司实际管理者/控股股东的子公司、分公司等子公司工作的人员或其亲属吗？ 是否？ 是的，请详细证明。 四、本企业在提供审计、咨询、判断、法律、承销等服务的机构工作的人员，是参与相关中介服务项目还是该机构的第一负责人或合作伙伴？ 是否？ 是的，请详细证明。 五、你是在本公司贷款银行、供应商、经销商公司工作的人员吗？ 是否？ 是的，请详细证明。 六、你是中央管理的现任或者离(退)休干部吗 是否？ 是的，请详细证明。 本人杨天行(正楷体)郑重声明，上述回答真实、准确、完善，保证没有任何虚假记载、误解陈述或遗漏。 本人完全理解作出虚假声明所产生的后果。 深圳证券交易所可以根据上述回答和提供的其他资料来判断本人是否适合担任上市公司的独立董事。 声明人:杨天行(签名) 日期: 2004年11月29日 云南省南天电子新闻产业股份有限公司 关于独立董事候选人独立性的补充声明 、基本情况 4 .上市企业全名:云南南天电子新闻产业株式会社 (以下简称本企业) 5 .本人姓名:杨昆元 6 .其他情况:详见《独立理事简历》和《独立理事候选人声明》 二、是在国家公务员或者具有行政管理功能的事业单位工作的人员吗？ 是否？ 是的，请详细证明。 三、是在本公司实际管理者/控股股东的子公司、分公司等子公司工作的人员或其亲属吗？ 是否？ 是的，请详细证明。 四、本企业在提供审计、咨询、判断、法律、承销等服务的机构工作的人员，是参与相关中介服务项目还是该机构的第一负责人或合作伙伴？ 是否？ 是的，请详细证明。 五、你是在本公司贷款银行、供应商、经销商公司工作的人员吗？ 是否？ 是的，请详细证明。 六、你是中央管理的现任或者离(退)休干部吗 是否？ 是的，请详细证明。 本人杨昆元(正楷体)郑重声明，保证上述回答真实、准确、完整，没有任何虚假记载、误解陈述或遗漏。 本人完全理解作出虚假声明所产生的后果。 深圳证券交易所可以根据上述回答和提供的其他资料来判断本人是否适合担任上市公司的独立董事。 声明人:杨昆元(签名) 日期: 2004年11月29日 云南省南天电子新闻产业股份有限公司 关于独立董事候选人独立性的补充声明 、基本情况 7 .上市企业全名:云南南天电子新闻产业株式会社 (以下简称本企业) 8 .本人姓名:冯景雯 9 .其他情况:详见《独立理事简历》和《独立理事候选人声明》 二、是在国家公务员或者具有行政管理功能的事业单位工作的人员吗？ 是否？ 是的，请详细证明。 三、是在本公司实际管理者/控股股东的子公司、分公司等子公司工作的人员或其亲属吗？ 是否？ 是的，请详细证明。 四、本企业在提供审计、咨询、判断、法律、承销等服务的机构工作的人员，是参与相关中介服务项目还是该机构的第一负责人或合作伙伴？ 是否？ 是的，请详细证明。 五、你是在本公司贷款银行、供应商、经销商公司工作的人员吗？ 是否？ 是的，请详细证明。 六、你是中央管理的现任或者离(退)休干部吗 是否？ 是的，请详细证明。 本人冯景雯(正楷体)郑重声明，上述回答真实、准确、完整，保证没有任何虚假记载、误解陈述或遗漏。 本人完全理解作出虚假声明所产生的后果。 深圳证券交易所可以根据上述回答和提供的其他资料来判断本人是否适合担任上市公司的独立董事。 声明人:冯景雯(签名) 日期: 2004年11月29日 云南省南天电子新闻产业股份有限公司 关于独立董事候选人独立性的补充声明 、基本情况 10 .上市企业全名:云南南天电子新闻产业株式会社 (以下简称本企业) 11 .本人姓名:郑冬渝 12 .其他情况:详见《独立理事简历》和《独立理事候选人声明》 二、是在国家公务员或者具有行政管理功能的事业单位工作的人员吗？ 是否？ 是的，请详细证明。 三、是在本公司实际管理者/控股股东的子公司、分公司等子公司工作的人员或其亲属吗？ 是否？ 是的，请详细证明。 四、本企业在提供审计、咨询、判断、法律、承销等服务的机构工作的人员，是参与相关中介服务项目还是该机构的第一负责人或合作伙伴？ 是否？ 是的，请详细证明。 五、你是在本公司贷款银行、供应商、经销商公司工作的人员吗？ 是否？ 是的，请详细证明。 六、你是中央管理的现任或者离(退)休干部吗 是否？ 是的，请详细证明。 本人郑冬渝(正楷体)郑重声明，保证上述回答真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或遗漏。 本人完全理解作出虚假声明所产生的后果。 深圳证券交易所可以根据上述回答和提供的其他资料来判断本人是否适合担任上市公司的独立董事。 声明人:郑冬渝(签名) 日期: 2004年11月29日