【老鼠仓旧案曝新线索：百万非法获利由＂牵线人＂代持】

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“老鼠仓”的旧事件，越来越多的细节变得清楚了。

长城原所长区志航、泰信基金袁园合谋，在未公开新闻交易中获利，去年公布。

至今，区志航仍在服役，法院追缴了数百万元的非法利益，最新引出了这位卖方所长的“WeChat的力矩”。

这个“老鼠仓”操纵的证券账户，真不错！

回顾事件。

2019年9月，审判文件网宣布了区志航、袁园利用非公开新闻交易方案的终审判决。

这个“老鼠仓”事件发生在年6月-年3月。

顾志航担任长城证券卖方研究员，被企业任命为公募机构泰信基金提供证券研究咨询，借此机会认识泰信基金袁园，她担任泰信先行基金的基金管理者。

顾志航频繁向袁园推荐股票，提出具体购买和销售的建议。 袁园使用负责其管理的基金买卖区志航推荐的股票，并将泰信先行基金的相应股票投资决定、交易等未公开消息反馈给区志航。

袁园管理的公募基金运营新闻是非公开新闻，区志航加上“利用”，控制多个证券账户与泰信先行基金同期或晚一点买卖同一股票共计79股，统一交易金额2.81亿余元，非法利润324.03万余元

年8月，发生了东窗事件，这两人被公安机关逮捕了。

最终，区志航犯利用未公开新闻交易罪，判处有期徒刑3年6个月，并处罚金320万元。 袁园犯利用未公开新闻交易罪，判处有期徒刑2年，并处罚金15万元，现在刑满释放。

“老鼠仓”账户的来源曝光了

当时的判决书宣布，区志航使用以“陆某”、“杨某”、“陈某2”名义的证券账户进行了统一交易。

证券账户来自哪里，没有进一步披露。

另外，判决提到了“杨某2、范某、朱某、钱某、戴某等人的证词”，但这些证人的真实身份尚未查明。

最近，关于本案的2份刑事裁决书在审判文件网上公开，案件的详细情况更加明确。

刑事诉讼书是人民法院在刑事案件审理或判决执行中就程序问题和部分实体问题作出的书面决定。

事实上，这个“老鼠仓”的主犯已经被判决了，但赃物的追征还在执行中。

今年6月9日，上海一中院刑事裁决书表示，“年6月至年3月期间，犯罪者区志航采用相关人员杨广城(香港居民身份证号码p70xxxx(6)，港澳居民住在内地通行证号码h01xxxxxxxx，深圳市南山区) ”。

从上述详细情况可以看出，区志航当年采用的证券账户是由一个叫杨广城的人提供的。

公开资料显示，a股上市企业高乐股份有一位高管杨广城，曾任董事、副总裁，目前负责销售和证券事务工作，是香港永久居民。

年，杨广城作为高乐股份有限公司的第三大股东、实际管理者之一，因“未能在公告公布的计划增资期间完成增资企业股份的计划”，收到了深交所的监督管理函。

到年第二季度末，杨广城依然是高乐股份有限公司的第三大股东。

持仓数据显示，年第二季度，袁园管理的“泰信先行战略开放证券投资基金”进入了高乐股票前十大流通股东。

上述泰信基金在最初的10大流通股东中逗留了2个季度，从去年4个季度开始“消失”。

拉了另一个“校友”

今年9月2日，根据上海一中院发布的刑事裁决书，“年7月29日，犯罪分子顾志航利用未公开新闻交易的违法所得人民币170万元及其个人其他资金人民币30万元，汇款到相关人员范里浪名义银行账户。

文件还写道:“本院认为犯罪分子区志航必须利用未公开的新闻交易违法所得追缴，不足部分必须用个人财产赔偿，因此汇给相关人员范里浪的人民币200万元必须从范里浪处追缴。”

可以看出，这个事件中出现了一位叫范里浪的相关人员。

根据今年6月的刑事裁决书，其中有“区志航非法受益的286万元中170万元与其个人其他资金30万元一起汇款到相关人员范里浪(居民身份证号码xxxxxxxxxxxxx，住在深圳市南山区)的名义银行账户， 剩下的116万元违法所得依然留在杨广城处。 ”。

这意味着区志航“老鼠仓”的286万非法利润资金有两个去向:学习网络技术的500万股所有权和杨广称手中。

范里浪又是谁？

根据网络资料，深圳徐谦科技的创始人被称为范里浪，这家企业是数字化服务的财富管理平台。

启宝说，范里浪毕业于中山大学。 值得注意的是，根据公开资料，区志航也毕业于中山大学。

年，a股企业凯美特气曾试图收购学习互联网，即区志航在范里浪代持有的企业股。

那一年，凯美特气回复证监会，宣布:“从年10月到年4月，范里浪等141名自然人陆续向学习网支付了8164.57万元，委托学习网购买了香港的学习股票。”

这个回信还有一个合作公司的增资消息。 “年6月2日，范里浪、钟兆芬经深圳市市场监督管理局批准成立了深圳市华信诺投资合作公司(有限合作)，出资额为846.5483万元。 ”。

天眼检查显示，徐谦科技控股公司的主要人员中有范里波和钟兆芬。 由此，可以说明范里浪在这个“老鼠仓”事件中的正确身份。

根据最新的裁定书，法院指出区志航必须利用未公开新闻交易的违法所得追缴，不足部分必须归还其个人财产，因此必须汇款到有关人员范里浪的人民币200万元，从范里浪处追缴。

这个事件非常特殊，可以说明确了“老鼠仓”背后的资本局。