【央视曝光惊天大骗局 全国近万人已被骗走10亿元】

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警惕！ 诈骗的新形式，8000人上当了！

近年来，假期货交易平台层出不穷，目标也花样繁多，从最初的贵金属和原油，到各种金融资产。 前几天，深圳南山区警察丢下了以文化艺术品为目标的虚假期货平台，案件总人数8000人，涉案金额达10亿元。 深圳警察说，此案也是全国同类案件中最多的。

深圳破门而入最大的虚假交易平台方案投资者想哭

警察资料录像:嫌疑犯开枪庆祝

警察提供的这个录像复印件是去年2月17日下午，涉案企业老板郭某组织的成员表彰了向受害者收款的杨某兵。 视频中杨某兵胸前开着大红花，其他组成员鸣礼炮庆祝，表彰大会结束后，郭某给有关成员发了奖金，手里拿着一叠纸币，骄傲地拍了集体照片。 而且，与这些嫌疑人的集体财富鲜明对立是什么样的被骗投资者想哭的痛苦。

重庆投资者李先生: 12月28日，我失去了48万美元，我被骗了72万美元以上。 现在我的银行贷款于6月27日到期。 我自从这件事发生以来两个月没出门了。 结束了，我不能到处借钱。

深圳投资者戴先生:那简单的损失将一下子变成20几万美元。 投了差不多一百万美元以上，大约剩下三十多万美元，我退出了。

深圳南山警察经过搜查，发现一家叫广东创造文化产权交易中心的企业，打着文化交易所的招牌，把子虚乌有的文化艺术品以期货的形式挂在交易平台上进行虚假交易。 交易软件内显示的趋势图是实际应用海外期货平台的k线图，与他们主张的艺术品投资无关。

有嫌疑人:单位本身是虚假的电子网盘，为什么叫假的电子网盘，因为我们单位没有实物。

深圳市公安局南山分局刑事第二中队队长童跃:大部分事主处于损失状态，而且这些损失的钱，分别打了下级会员单位，或者一点个人账户，所以用这一层一层的拆线剥茧，提取资金，整个事件就

月30日，深圳南山区警察组织各警种800多人，分为14人小组在深圳、东莞、惠州、沈阳4个地方共同开展网络收集行动，一举摧毁欺诈据点14人，现场控制相关人员600多人，带回371人

深圳市公安局南山分局经检大队队长刘海华:使用验警一体化模式的网络接收，是全连锁的打击，不仅打击了文交所平台经营者，也打击了会员单位、服务器维护人员、欺诈软件的制作者。

深圳市南山区检察院主任检察官徐朝阳:依法审查批准逮捕了233人，这也是深圳处理此类案件，最批准逮捕的一次。

集团内的晒黑可以衬托赚钱的气氛，投资者一入局就会出现赤字

深圳警方表示，该平台成立于年3月，年10月开始运营，不到半年就欺骗了8000多名投资者，受害者分布在全国各地。

朱先生是这起假期货平台诈骗案的受害者之一，去年10月，朱先生在单位网上工作。 突然，一个网友申请添加他的qq。 验证合格后，这个网民每天和他日常交流股票投资的心得。 但是，逐渐熟悉后，这个网民把朱先生引入股票交流小组，每天老师向小组讲述股票知识。 一切正常，但后来朱先生慢慢发现了。

深圳投资者朱先生:无意中在集团里。 那个截图显示他赚了几十万美元。 而且，小组里应该有他们的另一个业务员。 有别的业务员。 其他人，老师这是什么？ 你赚了很多钱吗？ 老师说这是工艺品。

有嫌疑犯:在集团里，跟一个投资者说话，跟着老师做这个深造的文章所现在已经赚钱了。 播音员的故事继续在直播期间渲染这种赚钱的气氛。

在平台业务员刻意获利的气氛中，小朱开始有点心动了。 有些小组当时质疑这个平台，但质疑者很快就被赶出了小组。

深圳投资者朱先生:在我的印象中，是某个身体说的。 被他们骗后，那个身体又申请了别的号码，进入直播教室后提醒了我们。 但是，当时我们没有观察到。 那个身体，这都是一群骗子，大家不要相信，但那个身体很快就消失了，向人踢去。

这样，朱先生开始了关于分配到平台的老师的投资，基本上赤字很少，11月29日晚上，在微薄的交易中造成了2万人以上的损失。 那时，朱先生突然意识到老师有反证的嫌疑。

深圳投资者朱先生:教室里老师的课是空。 然后，分配的战队老师他会让你做很多事。 同一时间，他们每人倒过来，这支笔亏损两万元以上。

深圳投资者戴先生:(第一步)唱逆单是一把小试牛刀，第二步是讲师亲自参选，要冷酷你。

利润不能花很高的手续费欺骗投资者频繁地交易获利

除了给顾客带来损失外，这个平台的手续费也很惊人，投资者想获利。 首先要盈利争取手续费，否则就得吃亏。 而且，如果幸运的投资者能在平台上赚钱，平台方面就会限制这个投资者。

朱先生最初发现业务员对他隐瞒了真正的手续费。 因为平台使用t+0模式和33倍的杠杆，在实际操作中他发现自己的交易手续费达到了16%。 而且，这是单方面的手续费，购买的话总手续费达到32%。

深圳投资者朱先生:最后的损失是，总损失在26800元以上。 然后我去了后台投资报告。 这笔损失的手续费在16000元以上，手续费占头。

深圳市公安局南山分局经侦探大队队长刘海华:手续费最低也在交易本金的10%以上，有些项目更高，达到30%以上的手续费变高了。

如果有这样高额的手续费，即使投资者的账上有利润，如果利润点不超过手续费，你一卖，账户就会出现赤字。

深圳投资者朱先生:利润100元，从后面出来后，手续费600多元，我获得了100多元的利润，显示了500多元的损失。

记者:赚了一百多元，手续费600元以上？

深圳投资者朱先生:是的，亏了500多元。

嫌疑犯某某:通过交友软件、视频软件等，频繁订购、支付手续费，指导顾客损失出局。

在平台经营的过程中，一部分幸运的投资者也几乎没有赚过钱，但会员单位很快就会找到平台方面，限制交易踢出这部分赚钱的投资者。

嫌疑犯某人:我们在后台点击这个顾客，双击顾客后，有限制功能、冻结功能和正常功能。 限制功能是你的顾客正常进出，可以销售也可以购买，但不能重新建立仓库。 赚钱的顾客被清算了，会员单位的风险变得平静了。

除了利用后台功能限制投资者的交易外，平台还会因汇率的变更而影响商品的报价。

警察委托鉴定机构如何计算那个商品的价格公式。 第三者的估计，除以单位系数，乘以汇率，最后(汇率)作成的时间，在系统内取得或也有作成的记录，汇率上升后，商品的估计会变高。

在全国范围内开展交易所整理整顿行动

今年1月9日，整理各种交易场所的部际联席会议第三次会议在北京召开，根据会议决定，半年集中完善规范，基本处理地方各种交易场所存在的违法违规问题和风险，然后在全国各地进行各种

这次会议深入调查的结果表明，现在国内有1131个交易场所，有300多个非法期货交易和“类证券”投机交易等违规交易的嫌疑。 相关部门表示，以往多次禁止非法期货也与犯罪者的犯罪手段具有一定的隐蔽性有关。

深圳市南山区检察院诉讼监督部主任检察官曾国伟:这类案件以网络为平台，犯罪方法比较新，手段专业度高，社会危害极大，犯罪嫌疑人反侦察意识比较强，对主观故意认定有一定的

在这个全国交易场所的整理整顿行动中，深圳警察从今年1月开始，以经侦探部门为中心，与其他警种合作，发动了三轮非法交易场所的打击行动，共出动了2000人的警力。

深圳市公安局经济犯罪调查局副局长杨弘:调查的涉案交易场所、会员单位和代理商共有29家公司，刑事拘留嫌疑人407人，依法逮捕犯罪嫌疑人348人。 其中罪名主要有两人，一人是诈骗罪，一人是违法经营罪。

深圳市公安局经济犯罪调查局的相关负责人告诉记者，在整理整顿过程中，许多交易平台本身批准了实物交易，但在实际运营中采用了期货交易模式。

深圳市公安局经济犯罪调查局副局长杨弘:未经批准从事期货交易，这已违反国家法律，涉嫌构成违法经营罪，第二，更严重的是欺骗投资者的行为，这涉嫌构成欺诈犯罪。