【境外赌博网站结算利用支付宝通道再遭举报】

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王先生说，支付宝( Alipay )支持许多网络赌博平台的交易。 包括鸿运平台、鸿运国际、澳门新葡萄牙京赌场、金沙、bet365等。 另外，支付宝( Alipay )还支持向草榴社区、一品堂论坛等收费等部分色情网站的交易。 27日晚，李烽登陆澳门新葡萄牙京网站玩极速百家乐，几分钟输60元，在支付宝( Alipay )进行汇款交易。

网络财经打开澳门新葡萄牙京赌场页面，查看支持支付宝( Alipay )和微信支付的页面。

在该网站的注册中要求实名，留下与开户银行卡一致的名字。 登录后，单击“在线存款”进入在线充值页面。 确实有支付宝( Alipay )转账的页面。 扫描二维码即可进行充电。 页面上除了“本公司唯一的支付宝( Alipay )充值帐户: 13608acom@gmail，收件人是林*兰”之外，还显示了微信支付的页面。 网易财经通过支付宝( Alipay )成功充值到这个账户，根据资料这个账户在柬埔寨。

然后进入ag电子，兑换ag码后，可以开始玩，在线人数12084人显示在页面上。

值得注意的是，会员中心有一个名为“提交申请”的项目，银行卡所有者可以把账户的钱交给该账户的注册人银行卡。 但是，如果要充电，则没有这个限制，可以用别人(非注册者)的支付宝( Alipay )、扫码进行充电。

事实上，在常见的网络赌博事件中，赌博资金清算通过三种方式进行，分别是第三方支付平台、网络银行和地下钱庄。 其中，网络赌博组织利用第三方支付领域清算、清洗赌博资金的现象是公安部门集中整治和有关部门监督管理的重点。

据《广州日报》年9月报道，中央银行的报告显示，支付账户还没有实行账户实名制。 一家支付机构通过开设大量假名支付账户，向境外赌博机构提供支付交易达数千亿元，非法跨境资金转移的风险巨大。

在公安部举报的网络赌博例子中，第三方支付平台经常出现。

年6月21日，据公安部官网报道，一家第三方支付平台企业为赌博网站提供支付服务，从中获利1700万人。 其高级管理者梅某与境外赌博集团勾结，协助境外赌博集团流动资金30亿元。

对公安机关来说，在完善网络赌博活动中，重点打击的好处链包括:为赌博网站提供宣传服务的各搜索引擎、为赌博网站提供网站代码、为参加者提供投注软件(打水软件

7月17日，公安部新闻发布会宣布百度企业员工为赌博网站提供广告宣传服务。 另外，公安部网络安全保卫局事件搜查无处不在的许剑卓，除了各大搜索引擎企业，知名的第三方支付企业也起到了为赌博网站提供资金的不光彩的作用，“现在，很多网络赌博事件中的赌博事件。 软件开发企业已经形成了利益链，这种利益链使得网络赌博越来越猖獗”。

中国人民银行广州分行经济师伍兴龙在自己年5月发表的论文中指出，在网络赌博的组织构建中，通常首先是大股东(通常是海外庄家)利用海外网络赌博的合法化环境，向国外发展一个或多个赌博网站 然后，通过国内“股东”、“总代理”、“代理”、“会员”等多层次的代理运营模式，构建形成金字塔型的巨大网络赌博组织。

根据伍兴龙分解，参加者通过第三方支付企业提供的支付门向第三方支付平台上的互联网账户汇款资金，通过第三方支付平台通知赌博网站管理者审查后，参加者对等 赌博完成后，参加者可以申请退出赌博网站。 在通过第三方支付平台通知赌博网站管理员审查后，参与者可以将自己剩余(或获得)的赌博筹码按比例兑换成人民币汇款到自己的账户。

网络赌博是第三方支付带来的资金清算趋势，与读者利用第三方支付手段进行网上购物、支付和退货的收款过程相同。

从事支付领域的人告诉网易财经，支付宝( Alipay )可以通过技术手段调查资金流动。

年末，中国人民银行制定了《非银行支付机构网络支付业务管理方法》，第17条规定，支付机构需要进行顾客风险评价、交易验证方法、交易渠道、交易终端或接口类型、交易类型、交易金额、交易时间、商户类别的

在《支付机构的反洗钱和反恐融资管理方法》中，支付机构也勤奋尽责，建立健全的顾客身份识别制度，按照《了解你的顾客》，大体上是具有不同洗钱或恐怖融资风险特征的顾客、业务关系

但是许剑卓说，在调查网络赌博事件中，除了很多网站的高层很难在海外被逮捕外，帮助赌博网站宣传和资金流动的各大搜索引擎企业、第三者支付企业搜查的法律规定也存在课题。 而且，最近，最高人民法院、最高人民检察院、公安部发表了《关于网络犯罪适用法几个问题的意见》，明确对帮助赌博网站宣传和资金流动的企业如何解决进行了专门的规定。

关于这件事，蚂蚁金服今天回答了网易财经，首先，支付宝政府说肯定不支持网络赌博、色情网站。 其次，对于商家账户、顾客个人账户涉嫌网络赌博的风险，支付宝一直有大数据的智能预防和监视管理。 “我们对网络赌博的资金流动、账户优势进行了沉淀研究，同时建立了基于资金流动频率、金额、关系进行监视等专业的数据监视模型。 当触发帐户被锁定到模型的好处时，发现并验证这些帐户。 另外，支付宝和公安部门联动，将涉嫌赌博的事件交给公安部门，采取永久冻结账户等处罚措施”。 (玛丽)