【上海鼎立科技快速发展】

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(集团)株式会社

年度股东大会决议公告

证券代码: 600614 900907证券简称:鼎立股票鼎立B股公告编号:-025

上海科学技术发展很快

(集团)株式会社

年度股东大会决议公告

本企业董事会和全体董事保证本公告复印件没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性、完整性承担个别和连带责任。

重要副本提示:

●这次会议有否决议案吗:没有

会议的召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:年5月18日

(二)股东大会召开地点:上海浦东新区王桥路999号中邦商务园1037号一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份的状况:

印

(四)投票方法是否符合《企业法》和《企业章程》的规定，大会的主持情况等。

这次股东大会由总经理许明景主持，企业部分董事、监事及高级管理层出席会议，会议采用现场投票及网络投票的方法投票，符合《企业法》及《企业章程》的规定。

(五)企业董事、监事和董事会秘书出席情况

1、企业6名董事、5名出席、独立董事童兆达因身体原因不能出席，委托魏嶷出席会议。

2、企业就任监事三人，出席三人。

董事会秘书出席会议的部分企业干部出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:企业年度董事会业务报告

审议结果:通过

投票情况:

印

2、议案名称:企业年度监事会的业务报告

审议结果:通过

投票情况:

印

3、议案名称:企业年度财务结算报告

审议结果:通过

投票情况:

印

4、议案名称:企业年度利润分配预案

审议结果:通过

投票情况:

印

5、议案名称:企业年度报告全文和摘要

审议结果:通过

投票情况:

印

6、议案名称:关于审计机关及其聘请报酬的议案

审议结果:通过

投票情况:

印

7、议案名称:关于企业内部控制评价报告的议案

审议结果:通过

投票情况:

印

8、议案名称:关于企业上次募集资金录用情况报告(洛阳鹏起项目)的议案

审议结果:通过

投票情况:

印

9、议案名称:关于企业上次募集资金录用情况报告(丰越环境保护项目)的议案

审议结果:通过

投票情况:

印

10、议案名称:关于企业资产重组利益承诺实现情况特别报告的议案

审议结果:通过

投票情况:

印

11、议案名称:关于企业为子企业提供预期保额的议案

审议结果:通过

投票情况:

印

十二、议案名称:关于年度资产折旧准备的议案

审议结果:通过

投票情况:

印

十三、议案名称:关于修改企业章程的议案

审议结果:通过

投票情况:

印

十四、议案名称:企业独立董事的年度报告

审议结果:通过

投票情况:

印

(二)累积投票议案投票情况

一、关于董事选举的议案

印

2、关于选举独立理事的议案

印

三、关于选举监事的议案

印

(三)涉及重大事项，5%以下股东的投票情况

印

(四)关于议案表决的情况证明

累积投票制议案:“关于选举理事的议案”、“关于独立理事选举的议案”、“关于选举监事的议案”以累积投票制通过。

三、律师的作证情况

1、本次股东大会鉴证律师事务所:北京德恒(杭州)律师事务所

律师:张立灏，张顾客

2、律师鉴证结论意见:

鼎立股份有限公司年度股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、会议投票程序都符合法律、法规和企业章程的规定。 的决议是合法的，比较有效。

四、查文件目录

1、由出席会议的董事和记者签字确认，加盖企业印章的股东大会决议。

2 .经鉴定的律师事务所主任签字，加盖公章的法律意见书

3、本要求的其他文件。

上海鼎立科技快速发展(集团)股份有限公司

五月十九日

股票代码: 600614 900907股票简称:鼎立股票鼎立B股票编号:临—026

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(集团)株式会社

第九届董事会决议公告

本企业董事会和全体董事保证本公告复印件没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性、完整性承担个别和连带责任。

上海鼎立科学技术快速发展(集团)股份有限公司(以下简称“企业”或“鼎立股份”)第九届董事会第一次会议于年5月18日在王桥路999号中邦商务园1037号一楼会议室召开，会议出席了9名董事，实际上有8名董事 会议符合《企业法》及有关法律法规、部门规章、规范性文件和《企业章程》的有关规定。 会议审议并通过了下列议案:

，选举张朋友起先生为企业理事长，任期三年。

这项议案的表决结果: 9票、反对0票、弃权0票。

二、聘请许明景担任企业总经理，任期三年。

这项议案的表决结果: 9票、反对0票、弃权0票。

三、聘任孙潇桐先生为企业财务负责人，任期三年。

这项议案的表决结果: 9票、反对0票、弃权0票。

四、聘请姜卫星先生担任企业董事会秘书，任期三年

这项议案的表决结果: 9票、反对0票、弃权0票。

五、审议董事会下属各委员会成员调整的议案。

这项议案的表决结果: 9票、反对0票、弃权0票。

在这里公告。

上海鼎立科技快速发展(集团)股份有限公司

五月十九日

附件:

张朋起先生的简历:

张朋起，男，1968年出生，大学本科，工程师，1990年7月毕业于华北航空工业学院电子工程系后就职，就职于航空宇宙部第六一三研究所，海南航天电气技术有限企业总经理助理，威海 年至今，任子企业洛阳鹏起实业有限企业总经理。

许明景的简历:

许明景，男，1967年出生，中国共产党员，研究生学历，高级工程师。 历任浙江省东阳市第七建筑施工企业业务经理、浙江省东阳市第七建筑工程有限企业副总裁，成立了建设集团股份有限公司企业总经理。 现任鼎立控股有限公司董事、鼎立建设集团有限公司企业理事长、上海鼎立科学技术快速发展(集团)有限公司董事、总经理。

孙潇桐先生的简历:

孙潇桐，男，1982年出生，加拿大约克大学金融硕士。 2006年9月~年5月，在加拿大就职于computershareinvestorserviceofcanada，担任上市公司股东税务局职员、投资服务部副主管、副社长等。 年7月-年7月在北京东方瑞选光电技术有限企业担任财务总监、副社长，年11月-至今在山东圣泉房地产开发有限企业担任董事长兼总经理。 目前上海鼎立科技快速发展(集团)股份有限公司财务负责人。

姜卫星先生的简历:

姜卫星，男，1971年出生，工商管理硕士，经济师，中国共产党员。 1993年大学毕业后，进入上海鼎立科技快速发展(集团)股份有限公司参加员工。 我先后在本公司计算机中心、董事会办公室、子企业行政部等部门工作。 历任企业党委办公室主任、党委副书记、五届监事会监事、企业证券事务代表、子企业行政部经理等职务。 现任企业董事会秘书。

股票代码: 600614 900907股票简称:鼎立股票鼎立B股票编号:临—027

上海科学技术发展很快

(集团)株式会社

第九届监事会决议公告

本企业监事会及整体监事保证本公告复印件无虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性及完整性承担个别及连带责任。

上海鼎立科技快速发展(集团)股份有限公司第九届监事会第一次会议于年5月18日在企业总部会议室以现场结合通信投票的方式召开，监事3人，实际3人，符合企业法、企业章程的规定。

这次监事会审议并通过了下列议案:

、关于选举企业监事长的议案。

议案的表决情况为同意3票、反对0票、弃权0票。

根据《企业法》和《企业章程》的相关规定，企业第九届监事会监事一致选出，金农当选企业监事会主席，任期三年。

在这里公告。

上海鼎立科技快速发展(集团)股份有限公司监事会

五月十九日

附件:

金农先生的简历:

金农，男，1966年2月生，大学本科，经济师，政治面貌:民革。 1987年毕业于杭州大学后，进入浙江省东阳市第七建筑工程企业(后更名为鼎立建设集团股份有限公司)，历任职工、历任部主任、办公室主任、董事会秘书、驻京执行官等职。 2005年开始担任上海鼎立科学技术快速发展(集团)株式会社行政管理部部长、办公室主任等职。 现任上海鼎立科学技术快速发展(集团)股份有限公司监事、社长助理兼行政人事部长。