“拉斯维加斯赌场追债 中国豪赌客隐秘世界曝光”

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据网络11日晚路透社报道，去年拉斯维加斯金沙集团( lvs )试图回收赌注时，两名中国女性在玩了几天的巴卡拉( baccarat )后，借了640万美元。

金沙集团在对检察官59岁杨秀飞和52岁孙美娥(均为音译)提起刑事诉讼时，要求这两名女律师反击，说得出人意料。

他们的律师在法律文件中说，她们不是大赌客，是当地的保姆，招募后，在金沙员工的协助下，以她们的名义预付了数百万美元的信用额度。 用真正的赌徒借的钱赌博时，她们坐在旁边。 这样，在金沙的拉斯维加斯威尼斯人酒店和帕拉索酒店( palazzo )的赌场里进行什么样的真正赌博，就可以不留下文件记录而赌博。

这两名女律师: fabian vancott律师事务所jeffrey setness和lowenstein weatherwax llp事务所kevin rosenberg怀疑金沙集团是联邦政府的洗钱，赌场是赌场的书

律师说，在赌场公关和接待员形成的网络中，这两个女性只是最底层的一环，这些赌场的人员努力吸引富有的中国赌博客，有时帮助匿名赌博。

律师既然知道这些债务是假的，就主张杨秀飞和孙美娥与赌场签订的拖欠是无效的，指出她们才是“这里的真正受害者”，法院主张应该无视她们的起诉。 她们参与的行为是因为金沙集团“发起共谋”。

金沙集团发言人ron reese称上述指控为“烟幕”，目的是转移对两人借款的观察力。 他表示，企业没有“确凿的证据”，这两个人受雇于金沙的员工。

这次的事情是为了知道拉斯维加斯赌场是如何在“911事件”后，花了数百万美元的赌注打开天窗的。 “911”后，美国对大规模现金交易实施了更严格的监管。

拉斯维加斯的行业管理者、赌场员工和独立代理商在接受采访时说，用托儿吸引中国高赌注玩家是赌场的惯用方法。

这也反映了来自中国的钱对美国赌城的重要性。 现在澳门超过拉斯维加斯，成为世界上最大的赌城。 近年来，拉斯维加斯通过建立具有澳门赌场风格的贵宾室，吸引了中国内地富裕的赌客，他们一般喜欢巴卡拉。

有限的收入来源*

这一努力得到了回报。 根据官方记录，在过去10年中，拉斯维加斯整体博彩收入停滞之际，巴卡拉为赌场贡献的收入从近2倍增加了13亿美元，占所有博彩收入的40%。

博彩咨询企业的marketations总裁steve rosen说，亚洲账户占拉斯维加斯百家乐赌博的90%，其中大部分是中国账户。 亚洲赌徒现在约占拉斯维加斯高赌注玩家的75%。

但是，中国赌徒的博彩收入有限制条件:由于赌注金额巨大，这样的赌博大部分是靠借款进行的。 金沙财务文件显示，该公司拉斯维加斯赌场的三分之二小费是从赌场借的。 咨询企业全球市场advisors博彩专家andrew klebanow认为，中国法院认为赌博债务是不合法的。 因为这几乎不可能在中国追究赌博债务。

据为中国高赌注玩家服务的6名业界老手介绍，由于多次输球，不想在赌场记录中暴露资金来源，赌客通过托儿借来了越来越多的赌注。 “这样的事件每天都在发生”，吸引中国高赌注玩家的代理商说。

在金沙威尼斯人酒店和帕拉索酒店赌场工作的四个人说管理层和吸引这类顾客的公关很清楚这种方法。

与威尼斯人酒店和帕劳酒店拥挤的赌场大厅不同，高赌金贵宾厅非常私人，通常只有一两辆赌客。 为借款签名的托儿会坐在赌客附近。 据前员工说，几乎不涵盖托儿的安排。 一名前员工说:“一切都清楚了。”

金沙说，即使杨秀飞和孙美娥是托儿，发言人里斯说:“毕竟，签字借钱的人应该还钱。” 租赁在随后发表的声明中表示:“如果有可靠的证据，表明员工一下子贯通，我们会迅速按照规定采取适当的措施。 但是，即使真的有企业员工参与，赌注也不能免除。 ”。

洗钱的目标*

美国执法官员担心，对顾客和巨额现金交易的审查不足，拉斯维加斯可能会成为洗钱的目标。 帮助赌徒避开金融报告的要求，隐瞒姓名，违反了联邦反洗钱法。

美国金融犯罪执法机构( fincen )当时的负责人jennifer shasky calvery在年拉斯维加斯博彩业大会上指出:“我担心这个领域的少数人可能会产生不遵守最基本要求的文化。”

这种担心促使当局整顿被指称违反洗钱规定的赌场，或处以创纪录的罚款。 例如，金沙集团被发现，华裔墨西哥毒品王叶真理( zhenli ye gon )在威尼斯人酒店输了8400万美元以上的可疑交易，因此金沙集团每年支付4700万美元，和解了美国司法部的调查。

根据金沙集团和解协定的事实声明，美国政府指出，尽管叶真理必须分期汇入黄金，以免被赌场人员、政府审查，金沙仍在继续与他交易。

叶真理因毒品罪，现在在美国弗吉尼亚州监狱服刑，等待遣返墨西哥。 真理律师gregory smith说，他的顾客经营合法的制药企业，不是毒品贩子。

最近，联邦当局正在调查美国赌场经营者允许赌博，不留下记录的做法。

例如，去年凯撒娱乐集团( czr )的凯撒宫殿酒店赌场，由于贵宾室的防止洗钱控制不好，对fincen处以了800万美元的罚款。 凯撒宫殿在与财政部的民事和解协定中允许豪赌者采用别人的信用额度赌博，并承认顾客有可能隐瞒身份和交易记录参加赌博。

今年南加州夏威夷花园赌场( hawaiian gardens casino )因违反洗钱规定，对fincen处以280万美元罚款。 这个赌场承认，尽管赌徒在赌场引起了怀疑，但允许玩家匿名赌博。

借款人的“樱花”？ *

在金沙的例子中，我怀疑两个女性是如何每人承担100多万美元的赌注的。 检方去年分别立案，提起刑事诉讼。 在内华达州，不能支付赌注和使用假支票一样是重罪犯罪行为。

被告律师说，这两个女性是住在美国的中国公民，她们的工作是保姆，为访问赌场的中国大赌徒提供协助。

路透联系这两个女人无法置评。 她们的律师不想证明她们是怎么卷入这个案件的，还有谁在为她们支付费用。 律师也拒绝接受两名女性的采访，拒绝提供相关文件证明了她们的职业和背景，但她们表示现在还在美国。

律师们提出动议，要求反诉赌场。 一项动议主张“威尼斯人酒店和帕拉索酒店赌场的行为可能违反了联邦刑事反洗钱法”。

setness和rosenberg的两位律师以前是联邦检察官，这不是rosenberg第一次和金沙交战。 迄今为止他在墨西哥华商叶真理洗钱案中，提起了与金沙的比较诉讼。

rosenberg在接受采访时说赌场的营销人员可能有绕过这些规定的动机。 因为他们的工资部分与顾客下注筹码的高度有关。 “他们需要物质刺激，”他说。

为了准备审判，律师们调用了两名女性在赌场博彩室的监视录像，以及大赌客的名字和信用记录。 律师们相信这些记录可以支持他们的指控。 也就是说，这两个女性是金沙企业威尼斯人酒店和帕拉索酒店赌场的员工招募的，帮助中国大赌客们在赌女儿时不要留下签名记录。

根据法庭文件，金沙的一名律师说，发票只是为了威吓赌场，目的是通过提出“没有证据支持、空孔不真实、投机的指控”使赌场放弃偿还赌博债务的请求。

辩护律师提出反诉后，克拉克县( clark county )的检察院今年春天在拉斯维加斯法庭的初审中放弃了孙美娥和杨秀飞的起诉。

法庭文件中说，检方现在倾向于以大陪审团的形式起诉，而不是在法官面前出示案件。 一般来说，如果检察方在法官初审中发现案件比以前预想的困难多了，他们往往会转移到大陪审团。 克拉克县检察官办公室拒绝对此案置评。

辩护方声称，起诉本身表明赌场和赌场之间的几年关系遭到破坏。

最初的2009年，律师在法庭文件中，帕拉佐赌场的公关——法庭记录中只提到了他的名字——对孙美娥说，她可以通过把身份借给其他赌徒来赚钱。 她可以在小费赌博的文件上签名，坐在真正的赌客身边，用借的小费赌博。 律师写道:“几小时内可能超过一百万美元。”

孙美娥的律师写道，作为交换，孙美娥可以从所有赌徒那里收到2000-3000美元的小费。 基本上赌场的员工告诉孙美娥，他们不会让她承担这些赌注的责任。

律师说，帕拉佐赌场的另一个公关于年对杨秀飞也作了同样的安排。

这两个女性坚持这样的安排多年，为高风险的巴卡拉赌徒赢得了数百万美元的小费。 比如被他们的律师确认为王伟当(音译)的赌客。 年1月的一天，来自中国沈阳的餐厅老板输了大约200万美元，这个人以前以孙美娥的名义借款。

路透找不到王伟当。 根据金沙集团的租赁，以这两名女性为名义的赌徒大多是赌场的熟客，但拒绝进一步评价。

辩护律师说，多年的赌徒们以孙美娥和杨秀飞的名义，输了很多钱，但什么也没有。 很明显，这些有钱的赌徒一回到中国，就偿还了什么样的债务？ 他们说这两个女人从来不自掏腰包，威尼斯人和帕拉佐赌场也从没这么要求过。

但是，据她们的律师介绍，年间，孙美娥、杨秀飞和赌场的关系发生了变化，迄今为止以她们的名义借贷的赌客停止了向赌场借钱。

年2月，一位名为王全龙(音译)的赌徒以杨秀飞的名义借贷，用这个人借给的小费赌博时，杨秀飞坐在附近。 这个赌客最初赢了500万美元去了洛杉矶。 这个赌徒回到当月，把赌博代码增加到30万美元，不仅以前赢了，还输了将近500万美元。 路透在拉斯维加斯赌客的住处没能联系到这个人。

据律师介绍，同年8月，以孙美娥为名义的赌徒输了138万美元，没有偿还。 与过去几年的情况不同，这些债务没有偿还。 时隔约3年的1月和8月，克拉克县的bad check unit正式起诉。

对这两名女性的刑事起诉各只有两页，第一指控她们诈骗了金沙企业。

近年来，中国打击腐败和资本外逃，监管机构收紧了货币管理。 律师们说这些管制措施和其他因素可能使杨秀飞和孙美娥的赌客很难偿还债务。

租赁说，一些用完信用额度的赌客可能与这两个女性达成协议，以她们的名义借钱。 但是，负债是负债。 “她们是在借条上签名的人。 因为那应该负责任。 ”他说。

租赁在下一封邮件中说:“就此，代理人和任何人代替别人在借书上签名的情况并不少见。”

信息审查的脆弱性*

这个事件虽然允许在拉斯维加斯赌场转移资金，但强调了未经仔细调查的罕见信用政策。 据业界老手介绍，内华达州对赌场信用的监管很宽松。 赌场一般在顾客第一次申请融资时进行信用审查。 赌场通常采用centralcredit的服务，可以显示个人在拉斯维加斯赌博的记录。

根据法庭文件的信用资料，去年12月孙美娥访问赌场时，信用额度从10万美元激增到200万美元。 杨秀飞去了赌场几次后，信用额度也从100万美元大幅提高到了500万美元。

赌场检查赌客是否在其他赌场赌博。 但是，凯撒娱乐集团前信用部门副总裁joe flippen表示，如果外国赌徒受到赌场宣传和赌场中介的强烈定位，赌场往往不会进行深度信用审计。 赌场中介给赌场带来赌客，以赌客支出的一定比例为回报。

赌场并不像银行贷款时那样计算风险。 赌客输钱的时候，flippen说:“这些钱没有离开赌场...这不是抵押贷款。” “对这个类比很高的赌局来说，最大的风险是赌徒不玩。 那就是失去获利的机会。 ”。

因此，赌客输得一团糟的时候，庄家除非离开赌场，否则有时会把他的信用额度提高到3~4倍。

博彩业管理委员会要求赌场记录调整顾客信用额度的理由。 但是，这样的理由可能只是与庄家和赌客有关的赌场经纪人的推荐。

以孙美娥为例，根据租赁，2009年她经过赌场经纪人江利明(音译)和丈夫黄辉(音译)被介绍到赌场。 黄辉是孙美娥的保证人。

*巴卡拉桌子上的熟练面孔*

黄辉是威尼斯人和帕拉佐赌场的巴卡拉的桌子上有名的人物。 据两名直接卷入这些交易的前赌场员工透露，他一般带着一点大的赌客，投注额都是几百万美元。

根据与此案无关的诉讼文件，黄辉与拉斯维加斯金沙集团的关系逐年加深，当时他是太阳马戏团般的豪华表演“panda！ ”。 帕拉佐上演了一年多，自掏腰包超过一百万美元。

据两名前员工透露，黄辉经常带女性去赌场，托儿其他豪迈的赌徒。 在信用书上签字，这些女性们在赌博时坐在不远的桌子边，有时给小费。 他们说这很容易发现，因为这些女人坐在没人玩的空桌子边上。

7月是被称为黄辉的助理，不想提供名字的人回到路透社打了黄电话。 这个人说那两个女性是黄辉旅游组织的成员。 她们被这个组织利用，受到赌场员工的鼓励，继续把负债累累的赌客放回赌桌。

一个玩家上次来访时借钱，他说:“系统被禁止给他支付现金，不能给越来越多的信用额度。 ”。 这个名字的助理说。 “为了生意赌场另找身体头借钱，访问更多的生意。 ”。

这个助理邀请路透社在拉斯维加斯私下和黄辉讨论这件事，拒绝在电话上提供详细资料。 查的电话号码是黄辉在微信上的注册号码。

以前我不想证明setness和rosenberg的两个律师是否听说了黄辉。 但是，记者同意在黄辉和拉斯维加斯见面的第二天，setness和rosenberg要求路透社不要和那个人联系。 他们说，他们也是黄辉的代表。

记者在黄辉拉斯维加斯和洛杉矶的住处没能接触到黄辉和他太太。 黄辉没有被起诉，但律师团不想讨论他为什么重新雇佣他们。

黄辉在离拉斯维加斯中心十英里的社区有多个房子。 他的邻居说他经常能看到黄辉打开高尔夫球坐在车上的不同的客人团体在这些房子之间走来走去。 邻居也看见赌场的礼车跑到黄辉家外面载客人。

金沙发言人reese拒绝评论赌场是否知道黄辉和这些保姆的关系。

但是，关于那个顾客是托儿的问题，租赁同意辩护人群基本上是这些女性是更大规模组织的成员，说“这是罕见的答辩”。 (完)