“连氏无间道”

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钱庄路

如果爬政治家是为了处理赌博资源，洗钱是赌博的必要通道。 从被判定为黄光裕的非法经营罪可以看到连氏资金经营网络的发达。

根据判决书，“黄光裕在2007年9月至11月期间，违反国家规定，使用人民币结算在国内、港币结算在国外的非法外汇交易方法是直接人民币8亿元或通过北京恒益祥商业咨询有限企业(以下称恒益祥)

所谓“国内结算人民币，境外结算外汇”，这是地下钱庄的常规操作模式，人民币实际上不需要出国，国内地下钱庄及其境外钱庄对冲结算。 这样，国内资金所有人都可以把贪污、非法资金、赌博、合法金钱等转移到出国，资金的来源和流向完全脱离国家的监视。

黄光裕说，2006-2008年期间，他总共花了约10亿元在地下钱庄兑换，并在香港领取了港币。 其中2007年最高，换取人民币的港币在6亿元到7亿元之间。 他在卓铅赌场输了钱需要还债时，让伍健华联系地下钱庄用人民币兑换。

伍健华担任国美电器控股有限公司董事，据其证词，卓铅的赌局和黄光裕的赌博资金是港币结算，黄赌博可以不带现金，最高时给他的预付赌博资金金额达到2.8亿港元。 黄光裕偿还了连卓铅的赌注，其一种形式是减收香港国美的股票，从香港银行开本票送到赌场。 但是，越来越多的情况是从内地筹措人民币，在地下钱庄偿还。

赌场一次“授信”达到2.8亿港元，8亿人民币资金如此简单地通过地下钱庄进出，意味着必须在国内找到同等的资金，这和对金融监管体制的讽刺是一样的。

“黄光裕在我的赌场赌博，没有用自己的名字开户，也没有写过笔记。 他的经纪人是余国良和伍健华。 如果黄光裕没钱赌博，请伍健华联系地下钱庄，从大陆打钱，伍健华还钱。 ”。 卓铅供述说，基于双方的互信，自己没有直接就赌博和赌博问题与黄光裕取得过联系，这方面的事件都在寻找伍健华。

连卓铅的弟弟、海王集团理事会主席连棹前线负责澳门赌局的对数、追账等，赌局说只收港币。 没有港币，黄光裕就让伍健华用人民币归还，他联系地下钱庄，把钱庄在内地领人民币的账户告诉郑晓微，郑把账户交给黄氏企业陈姓员工，陈和伍健华的对数。

并不是每个赌客都有黄光裕那样的信任待遇。 连卓钊说，他把赌客分为四类:一类是金主，比如黄光裕这样自掏腰包的企业广告主。 王华元这样的班级官员和直系亲属这样的恩主之一是潜力股，即未来的金主和恩主。 其他都是散客。 他的顾客中也包括“公共情人”李薇、“最好的警花”王菲等。

他最近暴露的顾客涉及薄谷。 “在前几天的调查中，与薄房子相关的很多生意人在赌场被调查，指的是与薄房子的非常有规律的经济交流。 ”。 知情人士告诉了《财经》记者。

中国境内的洗钱行为一般以非法经营罪审判( 1998年刑法设立洗钱罪)。 。 法庭上黄光裕辩称:“这些钱是用来偿还在澳门赌场借的赌注的，不是营利的。” 他的代理律师也以此为辩护对策。

但是，黄光裕通过家里的钱庄进出的钱除了赌注外，还包括4种被纳入专家小组的调查视线。 一个是执行的赌注。 第二是正常的投资行为，第三是将资产转移到海外，第四是赌博秘密运输的好处。

作为一个例子，专署调查了郑少东在深圳购买的巨额资金是否贿赂了连卓铅，其他商人是否通过连氏赌场送到郑，现在没有明确这个。

这些复印件也没有出现在法庭上。 根据《财经》记者阅览的答案，黄光裕在2006年到2007年之间，进行了几次外汇行为，但没有检察方面的指控。 其中之一，根据许钟民的供述，2007年8月左右，黄光裕让许助将数亿元港币汇往内地，当时找到连棹前线的帮助，承诺通过地下钱庄将香港资金汇往内地。 20多天来，黄光裕通过地下钱庄向内地汇入港币4，5亿元，当月用于购买三联商社( 600898，股票吧)和中关村的股票。 这与上述8亿元无关。

事实上，黄光裕持有的巨额外汇资金和证券市场上的频繁操作，一次引起监管者的观察，也是该事件的导火索之一。

深圳“新冶会”

家、黄光裕用于资金运营的企业平台，除法院公开的恒益祥企业和深圳市盛丰源实业有限企业外，还有深圳10家企业，如仁惠进出口有限企业、慈情源贸易有限企业、自由神电子有限企业、发元盛贸易有限企业、通建达贸易有限

恒益祥企业于2004年7月12日在北京通州成立，注册资本50万元，地址与国美电器有限企业相邻。 企业唯一的监事是曾婵贞，黄光裕的母亲2004年3月成立的深圳市盛丰源实业有限企业也由黄家出资担任法定代表人，于2008年4月15日被取消。

与这个网络相比，连卓铅建立了深圳的据点，核心团队以其哥哥连卓明为主，包括在深圳警察下属企业工作的姐夫史志民、侄女郑晓微。 郑晓微是那个地下钱庄的内地总代理人。 主体平台之一是连卓铅和连卓明合资持股的新治企业，当时设在深圳广深大厦，位于深南大街，红岭路交会所。

这里有深圳有名的新冶会国际俱乐部，或者叫新冶会。 2006年11月开业的新冶会，与深圳第一大楼的王大厦相邻，总面积超过6000平方米，聚集了总统套房、ktv包房等，开业以来生意一直在火爆。 不仅是港澳和内地资金往来网络的中转站，也是连先生发挥迎合和交友才能的重要场所。 许多跨境赌客决定住在这里。

作为地下钱庄的内地总代理，郑晓微可以说起着重要的作用。 警察没收的12本账目中有其记录的7本。 文案是郑晓微从事外汇兑换业务的情况，包括收款时间、金额、人民币兑换港币的汇率、汇款地址的账户名、支付给顾客的港币金额等文案。 黄光裕，连卓铅被捕后，郑晓微选择逃到外面。

根据深圳市罗湖区法院2008年第916号刑事判决书，郑晓微拿到的13笔汇款共计8亿元，进入了郑晓微所在的地下金庄管理的账户。 这正好与判决书黄光裕“非法经营”的金额相对应。

深圳三十一科技股份有限公司董事长赵东与连卓铅交战，最终惨败于其背后的郑少东、许宗衡联盟的行政手中。

近五年来，囤积大量现金的连卓钊开始大幅购买房地产。 如2007年末，一系列新治企业购买了比赛合格广场的51层到71层的不动产财产权。 拿到后，其启动关系网得到时任深圳市长许宗衡的指示，编辑容积率，重建通道、公寓等变更为办公楼，得到更大的建筑面积，对外销售。

赛格广场位于华强北电子商业区，可以说是尺寸金。 从2008年开始，赵东企业累计向新治企业预付5000万元，以每标准层1.2亿元的价格购买了64层到71层的房地产。 但是楼市上涨，新治企业要求收回上述协商出售的办公楼。 赵东被当地警察拘留了两次，受到警告。 这件事是郑少东、许宗衡亲自监督的。

2009年8月19日，上述人员全部被捕，赵东应专业小组要求到达北京证明事由。 但是，到目前为止，他的企业没有获得上述不动产的财产权和采用权，没有收回支付的5000万元以上，赛格广场的第71层全部出售。