“中利科技集团股份有限企业关于为中利腾晖（嘉峪关）光伏发电有限企业与中

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证券代码: 002309证券简称:中利科技( 002309，是股票吧)公告编号:-017

中利科技集团股份有限公司与中利滕晖(嘉峪关)光伏发电有限企业

中利腾晖共和光伏有限企业长时间项目贷款提供保证的公告

本企业及董事会全体成员保证本公告复印件真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

、保证情况概要

中利科技集团股份有限企业(以下简称“企业”)在年03月13日召开的第二届董事会年第二次临时会议上，出席会议的全体董事表示:“关于保证中利腾晖(嘉峪关)光伏发电有限企业和中利腾晖共和光伏发电有限企业的长时间项目贷款

中利腾晖(嘉峪关)光伏发电有限企业(以下简称“嘉峪关企业”)和中利腾晖共和光伏发电有限企业(以下简称“共和企业”)原来是企业控股公司中利腾光伏发电科技有限企业从事光伏电站开发的全资子公司。 年在企业合并报告范围内，向国家开发银行(以下简称“贷款人”)申请金额为人民币80000万元和15800万元的长期项目贷款，企业提供保证(详见企业公告-024 )。 。 嘉峪关企业和共和企业不能履行偿还义务，贷款人有权对企业承担保证责任。

嘉峪关企业和共和企业是在上述项目贷款申请过程中销售的(详见企业公告012-086 )。 。 目前上述项目贷款已获贷款人批准，但嘉峪关企业和共和企业已经不在企业合并报告范围内，因此这一保证成为对外保证。 而且苏州沙家浜旅游快速发展有限企业(以下简称“沙家浜旅游”)和江苏中鼎房地产开发有限责任企业(以下简称“中鼎房地产”)就上述贷款共同向企业提供相应的反证，双方各负一半的反证责任 必要时，上述项目的贷款保证人更换为贷款人同意的第三方。

企业与嘉峪关企业、共和企业、沙家滨旅游没有相关关系。 企业与中鼎房地产系同为实际管理者管理的企业，有相关关系，但由于此次中鼎房地产提供的反证行为和企业不存在任何交易的实质行为，因此这次保证行为不构成关联交易。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《企业章程》等相关规定，单一保证金超过上市企业最近审计净资产的10%的保证，需要提交企业股东大会审议。 因为这个保证需要在董事会审议后提交股东大会的审议批准。

二、被保证人的基本情况

1、企业名称:中利腾晖(嘉峪关)光伏发电有限企业

经营范围:光伏电站投资、建设、运营、维护及管理服务。 光伏发电技术和设备的开发； 光伏发电项目技术咨询； 光伏发电设备制造、批发零售； 金属交电，机电产品批发零售。

地址:嘉峪关市嘉西光产业园

法定代表人:曾祥义

嘉峪关企业开发了100兆瓦并网光伏发电项目。

年12月至今总资产118699万元，净资产27178万元，年度未实现销售额，净利润为0 (无审计)。

2、企业名称:中利腾晖共和光伏有限企业

经营范围:光伏电站投资、建设、运营、维护及管理服务。 光伏发电技术和设备的开发； 光伏发电项目技术咨询； 光伏发电设备制造； 五金，交电，机电销售。

地址:青海省西宁市共和县光伏发电区

法定代表人:曾祥义

共和企业开发了20兆瓦的太阳能发电项目。

截至2012年12月，总资产为19295万元，净资产为1000万元，年度未实现销售收入，净利润为0 (无审计)。

三、提供反证人的基本情况

1、企业名称:苏州沙家滨旅游快速发展有限企业

经营范围:国内旅游业投资，旅游销售产品沙家滨景区旅游服务。

地址:常熟市沙家滨镇芦苇摇

法定代表人:张建强

沙家滨旅游主要从事沙家滨风景区的经营管理，沙家滨风景区占地5，000亩，是国家AAA级旅游区。

年12月至今总资产为90169.85万元，净资产为40853.91万元，年度销售额为7632.7万元，净利润为1920.50万元(无审计)。

2、企业名称:江苏中鼎房地产开发有限责任企业

经营范围:许可经营项目:房地产开发经营。 常规经营项目:建筑五金、金属材料、电工器材销售。

地址:常熟市唐町开发区

法定代表人:王柏兴

中鼎房地产是国家二级房地产开发公司，主要从事房地产开发经营活动，至今成功的开发面积共计12万平方米。

年12月至今总资产114268万元，净资产53153万元，年度销售额1032万元，净利润-981万元(经审计)。

四、董事会的意见

沙家滨旅游是常熟市沙家滨镇资产经营投资企业和常熟市常昆工业园区投资迅速发展有限企业共同投资的，拥有国家AAA级旅游区，有良好的资金保障。

中鼎房地产是国家二级房地产开发公司，成功开发了房地产面积共计12万平方米。 我有更好的经济实力。

企业为嘉峪关企业和共和企业提供保证，沙家滨旅行和中鼎房地产为此向企业提供相应的反证。 这样，财务风险就在企业可以管理的范围内。 企业建立光伏电站业务模式，有利于各融资的顺利开展，有利于企业光伏电站业务的开展，符合企业利益，无损害企业和中小股东利益的行为。

五、在报道披露日前累计对外保证数量及逾期保证的数量

在这个保证之前，企业为嘉峪关企业提供了80000万元的保证，招商新能源控股有限企业已经为此提供了相应的反应保证(详见企业公告-010 )。 除此之外没有合并报告范围外的保证。 此次保证实施后，截至报道发布之日，企业及控股公司对外保证总额为175800万元，占企业年审计净资产的76.60%，以上保证均为企业向嘉峪关企业和共和企业提供的保证，该对外保证风险可控 现在企业没有过期保证。

六、企业独立董事的意见

嘉峪关企业和共和企业财务状况正常，经营状况正常，有实际偿债能力，符合保证要求，沙家滨旅游和中鼎房地产为企业提供了相应的反证。 上述保证实施后，没有风险。 这次对外保证已经按照法律法规、《企业章程》和相关制度的规定履行了必要的审议程序，满足企业内部控制制度的要求，不存在违反保证。 企业这次对外保证是企业的正常经营需要，不会损害企业及企业股东特别是中小股东的利益。 我们同意上述保证事项。

七、查文件

一、董事会会议决议

2、独立董事的意见

在这里公告。

中利科技集团股份有限公司董事会

年3月13日