财讯：南方汇通股份有限企业公告（系列）

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原标题:南方汇丰股份有限公司公告(系列)

证券代码: 000920证券简称:南方汇款公告编号:-043

债券代码: 112538债券简称: 17HSBC01

债券代码: 112698债券简称: 18南方01

南方汇通股份有限公司

第六届董事会第十七次会议公告

本企业及其董事会全体成员保证新闻披露复印件的真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

会议通知情况

南方汇通股份有限公司(简称“企业”)董事会于去年11月30日向所有董事、监事、高级管理者及相关人员发出了书面会议通知。

二、会议召开的时间、地点和方法

这次董事会会议于去年12月10日通过通信方法召开。 会议由蔡志奇先生主持。 会议的召集、召开符合有关法律、法规和《企业章程》的规定。

三、董事出席会议的情况

企业实际上有5名董事，5名亲自出席会议的董事。 企业监事会成员、高级管理层出席了会议。

四、会议决议及议案的表决情况

会议经过审议，提出了以下决议

(一)选举蔡志奇先生为企业第六届董事会理事长

同意: 5票反对: 0票弃权: 0票

(二)同意聘请金烨先生担任企业总经理

同意: 5票反对: 0票弃权: 0票

详见《证券时报》和《巨潮信息网》(网站: cninfo )上的《关于社长变更的公告》(公告编号:-044 )。 独立理事就这几个事项发表了独立意见。

(3)同意指定金烨先生为企业第六届董事会理事候选人

同意: 5票反对: 0票弃权: 0票

金焱的简历请看附件。 独立理事就这几个事项发表了独立意见。 上述候选人还必须提交企业股东大会选举。 在企业董事会兼任企业高级管理人员，员工代表担任的董事人数合计不到企业董事人数的二分之一。

(4)审议通过了《关于举办年第二次临时股东大会的议案》

同意: 5票反对: 0票弃权: 0票

详见《证券时报》及《巨潮信息网》上的《南方汇通株式会社企业关于召开企业年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:-045 )。

五、查文件

(一)出席会议的董事签名并加盖董事会印章的董事会会议记录；

(二)深交要求的其他文件。

在这里公告。

南方汇款股份有限公司董事会

十二月十日

附件:

金焱的简历

金焱，男，1978年9月出生，2005年毕业于武汉大学高分子化学与物理专业，博士研究生学历，教授级高级工程师。 金焱从2005年6月到2007年6月在中国科学院化学研究所博士课程后，从2007年1月到现在担任时代沃顿科学技术有限企业研究开发中心总工程师、常务副社长兼总工程师、社长、理事长，从年7月到年9月担任企业副总裁

金焱与持有企业5%以上股份的股东、实际管理者、企业其他董事、监事、上级管理者没有相关关系，没有持有企业股份，没有受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失去信用的被执行人， 没有因涉嫌违法被中国证监会立案检查的情况，符合《企业法》等法律、行政法规、部门规章、规范性。

证券代码: 000920证券简称:南方汇款公告编号:-044

债券代码: 112538债券简称: 17HSBC01

债券代码: 112698债券简称: 18南方01

南方汇通股份有限公司

关于社长变更的公告

本企业及其董事会全体成员保证新闻披露复印件的真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

南方汇通股份有限公司(简称“企业”)董事会最近收到了董事、社长蔡志奇的辞职报告。 蔡志奇因事业变动，申请辞去企业总经理职务。 辞去社长职务后，蔡志奇在企业担任董事、董事会战术快速发展委员会委员。 根据《中华人民共和国企业法》、《深圳证券交易所上市企业规范运营指导》等相关法律、法规、规范性文件及《企业章程》的规定，蔡志奇的辞职报告自提交董事会之日起生效。

到本公告公开日前，蔡志奇持有企业股份3万股。 辞职，蔡志奇持有的上述股票按照《上市企业股东、董监高减收股票的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市企业股东及董事、监事、高级管理者减收股票实施细则》等文件的规定进行管理。

企业于年12月10日召开第六届董事会第十七次会议，同意聘请金烨先生担任企业总经理，任期从这次董事会审议通过之日起至企业第六届董事会任期届满日止。 金焱的简历见《第六届董事会第十七次会议公告》(公告编号:-043 )。

在这里公告。

南方汇款股份有限公司董事会

十二月十日

证券代码: 000920证券简称:南方汇款公告编号:-045

债券代码: 112538债券简称: 17HSBC01

债券代码: 112698债券简称: 18南方01

南方汇通股份有限公司

关于企业举办每年第二次

临时股东大会的通知

本企业及其董事会全体成员保证新闻披露复印件的真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

召开会议的基本情况

(一)股东大会届:年第二次临时股东大会。

(二)召集人:企业董事会。

(三)这次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《企业章程》的规定。

(4)举办方法:这次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方法。 企业通过深圳证券交易所交易系统和网络投票系统为企业股东提供网络形式的投票平台，企业股东在下述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或网络投票系统进行表决权

(五)举办时间

现场会议的召开时间:年12月28日上午9点30分。

2、网络投票时间:

(一)交易系统进行网络投票的时期从年12月28日9:15开始

9:25，从11:30到11:30，从13:00到15:00。

(2)利用网络投票系统进行网络投票的时间为年12月28日9:15至15:00。

(六)股权登记日期:年12月22日

(七)出席会议的对方

1、股票注册日收市后，中国证券注册结算有限责任企业深圳分企业在本注册的本企业全体股东有权参加这次股东大会。

2、股东可以委托授权代理人出席会议和参加投票，该受托人不必是企业股东

3、企业董事、监事、高级管理者、证人律师

4、根据相关法规股东大会必须出席的其他人员。

(八)现场会议召开地点:贵州省贵阳市乌当区高新技术路126号企业办公楼一楼会议室。

二、会议的部分事项

《关于选举金烨先生为企业第六届董事会理事的议案》

详情请参照证券时报及《巨潮信息网》(网站: cninfo )上的“第6届董事会第17次会议公告”(公告编号:-043 )。

三、提案代码

这次股东大会提案代码例表

印

四、出席现场会议的方法

(一)登记方法；

出席会议的股东持身份证、证券账户卡办理出席会议的登记手续，异地股东可以写信或传真登记。

(二)登记时间

年12月23日，上午9点30分至11点30分，下午13点30分至15点30分。

(三)登记地点；

贵州省贵阳市乌当区高新技术路126号南方汇丰股份有限公司董事会办公室。

(四)受托表决权行使者登记时和投票前应提交的文件

表决权行使者必须持身份证、授权委托书(见附件)、委托人证券账户卡、委托人身份说明书办理登记手续，投票前提交授权委托书原件。

(五)会议联系方法

联系方式:张小滨。

电话: ( 0851 ) 84470866。

传真: ( 0851 ) 84470866。

通讯地址:贵州省贵阳市乌当区高新技术路126号南方汇丰股份有限公司董事会办公室。

邮政编码: 550017

(6)

这次现场会议的出席者住宿、交通费自理。

(七)会议期限为一天。

(8)授权委托书(样品)见本公告附件一。

五、参加网络投票的方法和程序

股东可以通过深交所交易系统和网络投票系统(地址wltpinfo )参加投票。 网络投票程序见本公告附件二。

六、查文件

(一)召集这次股东大会的第六届董事会第十七次会议纪要

(二)深交要求的其他文件。

南方汇款股份有限公司董事会

十二月十日

附件一:

南方汇通股份有限公司

年第二次临时股东大会授权委托书

(样品)

全权委托先生(女性)代表本人(本公司)出席南方汇丰股份有限公司年第二次临时股东大会，行使表决权。

本人(本公司)对本届会议审议的事项的投票意见如下

印

证明:请在相应的投票意见栏中填写“√”。

委托人签名(盖章):

委托人id号码(或法人营业执照号码):

委托人股东帐户:

委托人持有股份数:

受托人签名:

受托人id号码:

委托日期:年月日

委托比较有效期:

附件二:

参加网上投票的具体操作流程

网上投票的程序

1 .投票代码和投票简称

投票代码是“360920”，投票简称是“汇丰投票”。

2 .填写投票意见

填写投票意见:同意、反对、弃权

二、通过深交所交易系统投票的过程

1 .投票时间:年12月28日9:15至9:15，9:30至11:30，13:00至15:00。

2 .股东可以登录证券企业的交易客户方在交易系统中进行投票。

三、在深交所网络投票系统投票的程序

.网络投票系统开始投票的时间是年12月28日上午9点15分，结束时间是年12月28日下午3点。

2 .股东要通过网络投票系统进行网络投票，必须按照“深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指导(年修订)”的规定进行身份认证，并输入“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码” 具体的认证流程可以登录网络投票系统wltpinfo规则指南栏进行参照。

3 .股东可以根据取得的服务密码或数字证书登录wltpinfo，在规定时间内在深交所网络投票系统进行投票。

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