财讯：炒币记:君不见几年前比特币中国多牛逼 今一场浮云

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文|《中国公司家》记者李碧雯胡坤|米娜

刘志平(化名)想热心出去，去了国外，也带走了他的区块链项目队。

年9月4日监管暴风雨来的前一天，他作为实名公连锁企业的创始人，作为创新代表与西部地区的副市长讨论业务，第二天回到北京后，调查员来到家里，他曾经认为自己的监狱灾害已经不能使用了。

9月4日，中央银行联合七部委发布了《公告》:在奖牌发行形式中包括首次奖牌发行(即ico )进行融资的活动是本质上未经批准的非法公开融资行为，必须立即停止各种奖牌发行融资活动，奖牌发行

政策制定后，北京市金融局召集了注册地北京的数字货币交易平台和已经ico的创业企业负责人开会，胡君(化名)也作为交易平台的ceo参加了。 在会议上，金融局的领导人指着台下的100多名参加者说:“因为ico，为了在座的各位，区块链在中国将后退5年。” 舞台下，所有人都低头沉默。

会议后，稍大的交易平台和ico项目的创始人和核心高管被口头告知限制出国。 否则，可能没有什么现在刮风的币安( binance )。 货币贬值的创始人之一赵长鹏是加拿大国籍，货币贬值是区块链的数字资产交易平台，注册地是香港，团队也分布在世界各地，因此货币贬值领导火币网和老东家okcoin的一步，全面转战国外，

之后，货币圈“教父”李笑来已经被北京市金融局说“要我喝茶”，也有人说他被跳蚤逮捕了。 之后，李先生笑着自己来消除谣言，但整个社团已经很不安了。

2月5日，业界内狂传arts共同创始人蒋杰因发行“空气体货币”(即空发行的数字货币)而被捕。 两天后，1991年出生的原arts共同创始人出现在众人面前，脸色发黄，没有刮胡子。 他说他已经睡不着觉了，不能吃饭了。 后来他说要拿出全部利润来弥补投资者的损失，让货币圈安静下来。

2月10日，okcoin创始人兼ceo徐明星正式辞去企业高管职务，okcoin海外业务和旗下okex交易所由海外团队全面接管，徐明星本人今后只从事区块链技术项目OK CAIN的研究开发和应用

“我们走吧！ 连自己的人生自由都不能保证，你还会做什么？ 刘志平认为，对于已经想要ico或ico的区块链项目团队来说，这里就像是个不祥的地方。

货币圈和链条圈

年末北京是流感最流行的时候，横晓辉(化名)提前把自己妻子的孩子送到了老家，但他自己不能离开这个城市，开始咳嗽他连去医院的时间都没有。 他的整个团队和在新加坡设立的基金开始全力以赴，确保在去年3月底之前完成所有ico事业。 “时间真紧”他抽着鼻子说。

横晓辉一边看着手机比特币的价格推移一边摇摇头叹了口气。 在经历了大约两个月的下跌后，比特币和其他主要数字货币开始恢复上升趋势。 对公小惠来说，这不是好消息。 他的区块链项目处于最后的海外ico (第一个发行奖牌)冲刺阶段，比特币的价格越高，意味着他发行的奖牌能交换的比特币越少。

在几公里外的东三环创业空之间，刘志平此时也计划带他的区块链项目和团队出国。 他已经开始在香港注册新企业，他渴望在新的环境中再次到来。

严格来说，横晓辉和刘志平不是同一个社团的人，前者属于“链条环”，后者属于“货币环”，他们俩互不认识，可能也没有出现在同一个地方。 这两个社团的人互相鄙视，已经成为公开的秘密。

“货币圈”是指集中于开采、货币炒作、甚至自己的数字货币筹资的人。 从区块链技术的研究开发、应用、乃至区块链基础的协议编程开始的人们，在业界通常被称为“链条环”。

货币圈像江湖的剑宗，整天刀光剑影，起伏很多。 社团就像江湖的气宗，坚定不移，练习基本功。 横晓辉认为货币圈和链圈的显著区别之一是货币圈普遍存在交流社区。 但是，现在无论是“链圈”还是“货币圈”，他们都有共同的目的。 那是出海，出国。

他们后面有更多的人涌入这个领域，每天都出现新的区块链创业项目，每天都有新的ico白皮书出现。 北京、深圳的酒店相继举行了关于区块链的论坛和内部交流会，还有明文禁止的ico路展。

悲观者认为区块链将是下一个郁金香泡沫，但乐观者认为它将建立一个新的数字王国。 就像预言家kk在《失控》一书中写的那样，人们会像蜂巢一样合作工作，社区会取代企业成为新的组织形式。 在争论的声音中，越来越多的普通大众开始关注ico，他们大多不擅长白皮书，即使“/[/k0/”硬币和真正的奖牌没有区别，也不惜投入，这即使是上半年a股牛市的投资者错了， 但与a股韭菜不同，他们被业界人士称为“羊群”。 所谓的“代币一滴一滴血，十万羊群十万军”。

“投资收益率超过50%的话，大家都疯了，收益率达到100%的话，即使是犯罪，很多人也可能会进入all in”某业界相关人士说“不能用理性的视角来看待疯狂的领域”。

中本聪在2008年创造比特币概念时可能没有想到基于比特币和区块链技术的新认识使世界各地的投资者和投机者疯狂。

“那种疯狂是技术革新和资本狂热的叠加”华创资本伙伴唐大牛说。 年比特币的热度开始关注指向中心化的不可篡改分散账簿的基础技术区块链。 无论是链条环还是货币环，他们总是喜欢在1994年互联网刚崛起时将现在的区块链阶段表现为“像互联网一样改变世界”。 他们总是兴奋地那样介绍给外行人。

但这恐怕是货币圈和链条圈达成的唯一协议，谁是真正的技术信徒，谁是投机者还不能知道。 链和货币圈是两个世界的人，链圈的人有兴趣做将来的bat，货币圈的人很在意每天各类货币的上涨和下跌。

迄今为止，这两个社团的人互相鄙视:社团的人认为硬币社团的人太“假”，以区块链的名义圈钱果实。 币圈的人认为链圈的人太“笨蛋”，只会写苦哈哈和代码。 但现在这两个圈子里的人出现了一点融合的迹象。 例如，龚晓辉认为自己是纯粹的链家，为自己多次从事领域和生态而骄傲。 但是他也不得不发行代币，建立自己的社区。 这两件事以前是货币圈的人才做的。

转战外国

龚晓辉这次ico的规模不大，打算发行合计约2000万美元的代币( tokens，虚拟账户名，也就是电子化的虚拟货币)。 关于ico的将来，他很乐观。 根据现在的市场热，他预计2000万美元的代币将在一小时内预约。

自“9.4”新政以来，ico是国内禁止的非法集资行为，gongXiao也理解这一点，他强调自己所有的ico项目都是在合规的基础上进行的，负责具体操作的基金设立在海外 因此，我们打算在购买令牌阶段阻止国内ip地址，避免国内投资者参与。

为了这次的ico，横晓辉成立了专业团队，写了白皮书，但这些消费不高。 将来发行的令牌在访问海外各交易平台时，他要付出的代价更大。 根据现在的行动规则，他需要在各交易平台上支付一定比例的令牌，支付货币费。 以现在最火的货币贬值为例，他除了向后者免费发行总额5%的奖牌外，还必须追加1000万人民币以上的货币费。

但这些都是值得的。 他的区块链项目与食品安全有关，计划于去年9月上线。 到目前为止，他需要大量的资金来招募人员和购买设备。 ico募集的资金可以解开他的焦眉。 另外，ico发行的代币可以承担流通支付的功能，在这个项目的生态中不可或缺。

在业界内被公认为货币圈大咖啡馆，刘志平并不认为自己是单纯的货币圈人。 “我有具体的区块链应用程序。 ”他说

严格来说，刘志平已经“出海”。 “9.4”后，他发行的令牌和其他很多令牌一样，也访问了海外的一点交易平台，但他的项目、团队等“肉体”还在国内。 随着国内对ico政策的风声越来越严，他内心深处的不安感也更强了。 他希望自己的项目尽快彻底“出海”，本人像线圈内有名的投资者雪蛮子一样在海外定居，“直到春节在海外度过！ ”。

项目之前，国内各大交易平台已经出海。 监管政策制定后，国内最大的两个数字货币交易平台火源网和okcoin迅速转移到海外，放弃了中国的网站，开设了国际版的网站。 钱币网转战新加坡，在香港设立了子公司。 okcoin也通过投资、合作的方法获得了多个国家的数字资产交易牌照。 但在这个交易平台的潮汐中最耀眼的明星不是那些，而是货币贬值。 这一年成立的新锐在日本落地后，迅速实现了弯道超车，现在的成交量稳定在世界第一。

2月1日，币安宣布不再为中国顾客提供服务。 okcoin的创始人徐明星辞去okcoin ceo的职务，由海外国际团队负责，只负责区块链技术的研究开发。 这个消息即将发布，2月11日，比特币中国宣布将把btcc交易平台的所有权百分之百转让给香港投资基金，表示将业务重点转移到btcc矿池、mobi数字资产钱包和美元现货交易平台 这意味着这些交易平台完全割裂了国内的脐带，成为了“海外”的交易平台。

ico项目方面也以在海外设立基金会的形式募集资金，绕开监督管理。 另外，海外公演等活动也开始增加。

1月15日，比特币导航新闻网站btc123在公海举办了block hot for the future海上区块链峰会。 据公开新闻报道，有2000多人参加，进行了5天国内外项目的公演。 “轮船路演是我们第一个做的。 ”btc123会长尚小朋介绍说，为这次活动，旗下的财务小组准备了约2个月，主要参加者是政府高官、投行、公司家、项目方、矿池、矿机制造商等，目的是为了让参加者更好地交流。 在5天的轮船航行中，峰会气氛空前很热闹，举办方为了避免ico而确定话题，首先研究区块链技术的落地，海外企业还介绍了自己公司的商业模式等。

但是尚小朋还表示，在“9.4”政策后，越来越多的区块链项目从海外开始，路演的数量并没有减少，但大多是出国，去离中国内地不远的日本公海路演的选择不少。

我知道海外企业在中国路演中没有受到相关部门的干涉。 因为这个很多企业选择曲线救国，先注册海外企业，再去中国路演。

“现在区块链技术的热度，参加者还是中国多，所以把路演集中在中国是最好的选择。 新加坡、瑞士承认比特币的合法地位，但去瑞士的话投资者很少，去那边的人很少。 在中国召开300人、500人的会议是个简单的事件，用户组、推动力还不一样。 ”。 尚小朋说。

当然，这些在国内的公演都是私人进行的，投资者的预约也是“扫盲”。 在普通投资者层面，现在也可以在场外交易中获得比特币和以太网等主要数字货币，进入交易平台购买令牌进行交易，但最终不能像以前那样随心所欲。 总体来说，在国内，监管前ico令牌的发行和交易的疯狂已经消失了。

庄家的疯狂

年7月的一个星期六深夜，投资者刘明(化名)睡觉时，突然电话响了。 电话头是刘明早就认识的庄家朋友，至今擅长炒期货，从年开始转战货币圈。 那个庄家的朋友提醒他，明天货币会上涨。 刘明很快就明白了这个朋友很可能会提高这个令牌。 挂断电话后，刘明迅速与他的基金合作伙伴商量购买这个代币。 之后，刘明整夜不睡，盯着这张货币走势图。 到第二天早上7点多，趋势图直线上升，刘明知道庄家的诱惑盘生效了，信奉收购的投资者杀了他，迅速推高了货币价格几倍。 刘明看准时机，高价出售持有的代币，一夜之间获利近7倍。

从年初开始，投资者们就加快了向数字货币这个声色场的流入。 密码货币的市值从年初时的177亿美元增加到5728亿美元，增长了32倍。 追利者闻到钱的气味的同时，找到了比炒货币更赚钱的方法。 那是参与山寨货的ico。

“以前，基金会的人在二级市场炒货币，ico更简单，更暴力，买一些以太货币、比特币直接参加某个项目，交换令牌，令牌上升，则是5倍到10倍。 比特币每年增长10倍，但有些货币增长100倍。 ”对连锁财经和ico365的创始人李雄解释说:“投资比特币就像开捷克，投资山寨币就像开跑车和飞机，后者更快，更刺激。”

一般来说，一级市场的投资分为天使、私人、pre-ico、ico几个阶段。 项目从投资者那里募集以太网、比特币等主流货币，以奖牌和主流货币的一定比例，分发给参加项目奖牌的投资者。 山村货币的ico类似于a股的新股，无论项目好坏，项目一上交易所，其二次市场总是对一次市场给予一定的溢价，但与a股不同，货币圈没有涨幅限制，一晚发生翻倍的事件。

另外，对ico项目进行价格设定时，其评价值不是依赖于项目本身，而是参照其他项目的评价值。 “大家现在都是同一个模板。 无论企业好坏，评价值都没有大的差别。 创业者以前企业做什么，团队是否优秀，领域是否可靠，没有这些，成为了产业化的运营。 ”刘明说。

炒客网coo王小龙也在去年9月之前参与过两个项目的民间投资。 王小龙回忆说:“当时市场失去了理智，每个人都不知道这东西是什么，直接投入了钱。” 他于去年8月参与了音乐项目ico的投资，但该项目的代币只能在交易所交易，只能根据以太网等公链开发，不能转出钱包，后来王小龙注意到自己投资了“空气体货币”

尚小朋也遇到过类似的项目，项目的发起人直接告诉他不需要使用钱包。 因为使用钱包有可能丢了货币。 尚小朋认为这样的项目大部分都是邮购项目。 到去年9月为止，这种空货币和营销货币充斥市场，有些项目的白皮书也完全复制了其他项目，并重命名了。

贡小惠多年来告诉本刊记者，世界上真正能进行区块链开发的技术人员有数万人，在中国绝对不超过3000人，其中包括经过大量训练来到边境的非专家。 他认为目前国内真正的区块链项目不超过100个。 “95%以上的项目是假的，”他说

投资者说，现在市场上95%的代币确实是空气体货币，但这些代币不能破与背后庄家的帮助有关。 作为领域内的工作人员，刘明和记者说，现在活跃在领域的资深庄家大多来自炒黄金、股票、期货的人，只是改变了投资市场，操作方法是一样的。 “由于中国货币圈的个人玩家是主流，有些货币可能在白天下跌，但晚上庄家偷偷提高货币价格，第二天个人投资者看到货币上涨，就又购买了。 这和用a股购买也不会下跌的方法一样。 ”。 刘明解释说。

另一个更巧妙的方法是和ico项目的发行者一起炒，提高交易的活跃度，维持货币价值。 据负责10个项目以ico为市的知情人士透露，在货币圈做市比a股更容易。 一般来说，登录交易所的项目方面会找到市里帮忙的机构，把一定的令牌交给市里来帮助保护磁盘，不要理发。

根据上述知情同意，项目方面先决定标价，然后由市里协助释放利益、操作整体环境及资金。 “货币圈的深度比a股市场低，当时的成交量是100万，单一货币价格是10元的话是1000万美元，每秒打1000万美元，以后的资金除了可以量化以外，还可以通过释放一点好消息来增加牵引程度”。

“ico市场没有技术，没有k线图，所有人都可以坐在庄园里，如果有大量的资金。 而且没有受到监督管理。 a股市场的庄家和上市企业的大股东共同集市是违法的，但这个市场没有监督管理。 ”。 根据上述知情同意。

在没有监督管理的市场上，疯狂是必然的结果，毁灭也是如此。

结束和开始

“你们也太胆大了。 ”一位深圳金融代理副主任就这样对李雄说。 年9.4政策清算期，深圳金融事务副主任去李雄之前创立的ico365调查。 ico365创立于年，是数字货币融资服务平台，也是国内最早进行货币交易的平台。

金融负责副主任这么说是因为担心ico项目本身的风险。 如果ico项目收集货币最后不打电话给平台，或者跑在路上，平台会承担很大的风险。

事实上，李雄对年来的ico热潮也隐隐感到担忧。 “刚创立ico365时，做区块链的还是极客，市场行为进入后发生了变化，泡沫、投机、骗子横行。 很多项目一开始就谈上亿个梦想，一闯就需要钱。 ”。 李雄说。 去年6月ico融资达到高峰，仅ico365在7月份之后的项目就达到了21个。 当时这些项目没有问题，拿到奖牌的投资者可以去二次市场交易，李雄评价说这种疯狂的玩法没有持续很久。 “太疯狂了，迟早会发生事故，我们必须赶紧撤退。 ”。

之后，比特币中国、okcoin等交易所相继停止了法币和人民币之间的兑换业务。 李雄所在的ico365在发出通知那天关闭了交易平台的运营，在这个平台孵化的另一个项目sosobtc本来的交易行情功能也关闭了。

政策制定后，王小龙选择了退币，他参与了两个项目ico，一共投资了9000元，按照当时的交易进行了清算，返还的资金不到1000元。

这个政策也给当时刚结束ico募捐的刘志平带来了人生最大的危机。 面对代币投资者的退款要求，他头皮一阵麻木。 在与投资者谈判赔偿的过程中，个别冲动的投资者威胁要绑架他的孩子，投资者直接冲进刘志平的办公室破坏东西，要求用原价赔偿。

“他们每天骂，日夜骂，其他队还挨打，我们绝望了”。 在以前的ico募集资金中，刘志平募集了1600枚比特币。 政策制定后，一些投资者要求返还以购买时的人民币价格募集的比特币。 那时，货币价格因政策的发生而遭遇雪崩，项目中有1600个回来了。 “洞还没填补。 自己又把钱包拿出来了”

为了弥补中间的差额，刘志平拿出自己钱包里的160个比特币填补了缺口。

这次风波使刘志平身心俱疲，也是他想出海的第一要因。 “我当时和太太离婚了，什么都卖。 赚上几万的钱很辛苦，现在需要上亿的赔偿。 除了卖房子我还能怎么办？ ’损害很大，但后来刘志平想也不疼。 “我保护了人身自由。 我最关心的是这个。 ”。

关于这次“一律”型的监督管理，他一直很关心。 之后，他把企业的迅速发展方向也转移到了技术服务提供商方面。

刘志平以为国内一切都结束了，没想到这是另一个开始: ico发行没有灭绝，只是转移到了海外。 令牌交易没有停止，只是转移到了地下。 在此期间，区块链在中国持续升温。

1月中旬，真正基金创始人徐小平内部共有的关于区块链的言论迅速以WeChat的力矩发酵，财富刺激带来的兴奋感战胜了监督管理等对未知风险的恐惧。 现阶段区块链技术还不成熟，9.4以来，监管政策越来越严格，ico发现的项目更多。

华商基业商级伙伴霍然是美国人工智能和运筹学博士，他一年的时间一半在美国，一半在中国。 他发现区块链在两国发展迅速，连中国都略胜一筹，但两者的气质不太一样，中国工人和投资者们显然想要更多的功利。 春节前的区块链内部论坛准备了100多页ppt，想向舞台的参加者好好谈谈区块链的意思和逻辑。 翻阅数字货币投资的页面时，他试图节约时间，但听众不干了。 吵闹中，有人说:“我们想知道这个！ 」大声喊道。 这使他在台上不自然。

曲终人未散

现在国内区块链创业者们依然可以绕道海外发行奖牌，机构投资者和一般投资者依然可以曲线投资奖牌。 一切都表明ico歌曲结尾的人没有离开。

2月5日，监管停止ico后，许多国内人继续转移到海外平台网站参加虚拟货币交易，考虑到国内投资者转移到海外平台参加交易的风险，下一步将在虚拟货币海外交易平台网站上

“9.4以前我们是从门缝来看这个房间的人的，但政策制定后，房间的灯灭了，什么也看不见了。 ”靠近货币圈的投资者个人说。 田军也与外部想象不同，迄今为止国内交易平台对平台上的数字货币交易采取了一些规范的措施。 例如，每天向金融局报告当天的交易数据，顾客现在采取一些苛刻的条件和其他风控措施。 “但是现在黑灯瞎了，真的没有什么规则。 ”他说

采访表明，在海外成功ico的区块链项目的创立者不方便说越来越多的话。 当被问到媒体的相关报道是否会影响这些数字货币的行情时，他反而笑了。 “你想得太多了！ ”他说:“说好也好，说坏也好，都不重要。” 他认为，媒体的报道即使是负面报道，只要让更多的人关注ico和奖牌，接触它，就无法抵抗其诱惑。 “因为这是人性！ ”他说

“94”后，尚小鹏发现参加项目路演的投资者群体也发生了变化。 “迄今为止，中国的99%是小散户投资，但现在只有80%是小散，20%是机构，这个变化还在逐年增加。 这些机构是基金，另一方面是各地的社团内联盟。 ”。

另一个有趣的现象是，从年11月到12月，比特币价格高涨，大家开始进行集团投资，出现了许多代投资机构、区块链产业联盟和许多区块链投资基金，将来各项目迅速

在货币圈，年比特币反弹到10万美元的声音很常见，但对于将来，尚小鹏也很乐观，认为年会有越来越多的人参加。

过去的狗年春节，“1万亿市场价格社区”的500人小组聚集了真正基金创始人徐小平、天使投资者薛蛮子、百合网创始人慕岩、隆领资本创始人蔡文胜等风险投资者和科技界人士，具有好奇心——汪峰、汪峰 自从娱乐圈人士也在的新年2日( 2月17日)以来，他们每天在小组中热烈讨论区块链、比特币和ico的未来，期待着。 国内科技巨头bat、小米、华为、网易等在这个行业已经布局。

尽管摩根大通CEO杰米戴蒙的警告就在耳边，比特币的喧嚣与当时的郁金香泡沫相当。 比特币到1月24日跌破1万美元，用人民日报一周两次的发行文来降低炒货币的温度，但投资者对此依然像哈里特一样。

刚经历过生死抢劫的刘志平对此笑了笑。 “我想硬币安妮现在暂时没有风头，这几个月，暂时的风景是什么？ 你几年前的比特币中国和火币网没有牛逼，现在还(不是浮云)。”

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