“2020年12月31日 北化股份股票开盘报7.26元 涨幅”

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年12月31日，股票市场公布了今天股票市场的最新信息:

上证指数开盘信息3419.73，涨幅0.15%

深证成指开盘信息14226.28，涨幅0.17%

创业板指数开盘信息2911.39，涨幅0.37 % [/] 新闻发布前的总市值为39.81亿，流通值为32.62亿，成交额为2.48万手，成交额为17.98万元，交换率为0.01%

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面向企业的最新公告:“北化株式会社:第四届董事会第四十六届会议决议公告”

证券代码: 002246证券简称:北化股票公告编号:-104

一、董事会会议召开情况

北方化学工业株式会社(以下简称“企业”)第四届董事会第四十六届会议

的会议通知及资料，将于年12月17日前发送邮件、传真、专家的方式。 实际出席董事人数12人。 会议的召集、召开符合《企业法》和《企业章

课程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)会议4票同意，0票反对，0票弃权，《关于调整年度

日常相关交易的预期议案》被审议通过。

相关董事之前，丁燕萍、魏合田、邓维平、崔洪明、王林狮子、正松、王乃

华避免了表决。 企业独立董事发表了同意的事先批准意见和独立意见。 详细复印件中

刊登了年12月23日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮信息网，关于独立董

的独立意见刊登在年12月23日的巨潮信息网上。

(2)会议有4票同意，0票反对，0票弃权，审议了《关于资产处置及相关

联交易的议案》。 [/BR/] [/BR/]-1-[/BR/]相关理事前，丁燕萍、魏合田、邓维平、崔洪明、王林狮子、正松、王乃 企业独立董事发表了同意的事先批准意见和独立意见。 详细复印件中

刊登了年12月23日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮信息网，关于独立董

的独立意见刊登在年12月23日的巨潮信息网上。

(3)会议有12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整第四届董

理事会专门委员的议案》。 根据《上市企业治理准则》的有关规定，企业理事

设立了战术委员会、审计委员会、提名委员会、报酬和审查委员会等四个专业委员会

会，各委员会的人员构成如下。 任期与这次董事会一致:

委员会名召集人委员

邓维平、魏合田、王林狮子、丁燕萍 报酬和审查委员会张军(独立董事)步丹璐、张永利、崔洪明、魏合田

三、文件[]

2、深交要求的其他文件。

在此公告。

北化学工业株式会社

董事会

2？ 二？ 年12月23日

-2-

（责任： hx666）

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