财讯：盗取QQ冒充熟人，骗了3万人共2000万元

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资料来源:现代快报

通讯员周培雷冯前途黄在贵现代快报+/zaker南京记者李子璇

“我有急事，借钱！ 」这句话是偷qq者惯用的话术，但这几个字欺骗了11个省的人。 11月9日，江苏省淮安市淮水县公安局调查“偷qq号，冒充熟人”的网络通信诈骗案的主犯周某、杨某被移送到咸水县人民检察院起诉。 到目前为止，经过8个多月的周密侦查，辗转的豫豫、浙江、皖等11个省多省，涉案总额达2000万元的特大省际网络通信欺诈事件成功。

一条学生之间的转账新闻，引起了特大跨省诈骗事件

今年2月26日下午1点左右，同学蒋的消息传到了18岁的张先生qq。 把钱转移到张微信上绑定的银行卡上，用他的微信告诉蒋表哥需要钱。 由于同学的原因，小张把银行号码发给了对方。 之后，张先生收到转账截图，表示对方汇款了3900元，交易正在解决中，但张先生总是不收钱。 对方以从银行汇款需要4到6个小时为理由回复他，表姐急忙花钱催老张。

麻烦的是，张先生根据对方送来的两个收款代码分成三次，把带着的只有2000元的钱交给了对方。 得知老张只有2000元后，对方向老张求助。 那时，张先生怀疑，给对方发了视频，但对方总是无视他。 那天下午4点多，小张看到同学蒋先生在qq空期间发表的qq被盗的消息，知道自己被骗了，小张马上报警了。

接到报警后，民警提取了张先生扫描代码支付的交易记录，结果发现当天有100笔小额资金流入这个账户，共计流入5万美元。 经过先行搜查、相关线索的掌握，咸水县公安局决定设立“3.10”网络通信欺诈事件专门署，开展系列搜查活动。

江西五金店收款二维码被借走了犯罪组织的领导

据调查，专家组民警锁定了江西省赣州市的都县五金门市。 3月中旬，专业署采取相关防护措施后，驱车赶到江西省赣州市的都县2000多公里。 酒店和酒店关门，专业集团民警克服了一切困难，在当地公安机关的协助下，找到了相关账户开户人刘某。 根据调查，与五金门市银行账户绑定的收款二维码，从2月26日起借给朋友丁某采用，他每天扣除手续费用转让给丁某。

在民警的强烈攻势下，刘某终于同意协助民警，叫丁某去自己的五金店。 当天，不认识的丁某刚到五金店，就被埋伏的民警逮捕了。 事件发生后，丁某否认了自己的犯罪事实，说借钱的二维码是采用信用卡现金化的，民警拿出了掌握的部分证据，丁某说自己不知道资金来源，只一口借用刘某的存款二维码。

之后，民警从丁某手机借了多个商户和收款二维码的聊天记录，去银行取出了2月份的银行交易明细，只有2月下旬的十几天银行交易额达到了一百多万元。 对于大量证据，丁某最终提出了以张某、周某、杨某为首，商户收取欺诈资金的犯罪事实。

辗转11个省，民警逮捕了24名嫌疑犯

之后，专业小组转战江西、浙江、河南、安徽等11多个省，逮捕了以江西吉安人张某为首的诈骗集团24名成员，没收了手机、银行卡等重要证据。

张先生说，他信用卡现金化多年了，因为平时钱多，不能存钱，所以认为“赚大钱”的他在网上，如果提供集约收款的二维码和银行账户，就会收到诈骗资金赚利润费。 因此，2019年下半年，张某在网上与欺诈集团约定后，会见了广州和欺诈集团的接手人，双方最终通过每10000元支付张某800元的利润费得到了合作。 回到江西后，张某联系了朋友周某、杨某等人，一个月内，寻找处理收款的二维码和银行账户，诈骗资金达2000万元，受害者达3万多人。

现在，该诈骗集团的24名嫌疑犯被涟水县公安局刑事拘留。