【蓝星清洗股份有限企业第三届董事会第三十 …】

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民生银行[/BR/] [/BR 布鲁斯特清洗股份有限公司第三届董事会第33次会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告复印件真实、正确、完整，无虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

蓝星清洗股份有限公司于2005年5月18日向全体董事会发送了召开董事会第三届董事会第三十三届会议的通知。 企业第三届董事会第33次会议于2005年5月24日下午在北京企业六楼会议室召开。 出席会议的董事有9名，实际上有7名，董事张建军因为出差没有出席会议，所以允许李彩萍代理行使表决权，董事葛方明、刘丹宁因为出差没有出席会议，所以允许其他董事代理行使表决权 会议由董事长陆韶华主持。 会议符合《企业法》和《企业章程》的有关规定。 企业全体监事和高级管理者出席了这次会议。 出席会议的董事经过认真讨论，通过了以下决议:

一、企业董事会改选议案。

根据企业第三届董事会任期届满、《企业法》、《企业章程》及中国证监会《关于在上市企业建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，陆韶华、宠树启、刘丹宁、李彩萍、翟占行、路魏、允永民。 (附上董事候选人简历、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明及关于独立董事候选人独立性的补充声明后)

独立董事候选人的任职资格和独立性需要在深圳证券交易所审查。

同意7票。 反对0票； 弃权0票。

二、企业独立董事报酬议案

同意将企业独立董事报酬从原来的1.2万/年调整到2.4万/年。

同意7票。 反对0票； 弃权0票。

三、编写修改《企业章程》的议案。

同意7票。 反对0票； 弃权0票。

四、拟订《企业股东大会议事规则》的议案

同意7票。 反对0票； 弃权0票。

五、拟订《企业董事会议事规则》的议案

同意7票。 反对0票； 弃权0票。

六、企业和中国青星(集团)总企业签订《采购销售框架协议》的议案。

同意6票。 反对0票； 弃权一票。

相关董事陆韶华在审议该议案时回避表决。

，企业2005年度日常相关交易议案

同意6票。 反对0票； 弃权一票。

相关董事陆韶华在审议该议案时回避表决。

八、《继续雇佣北京天职孜会计师事务所为企业2005年度审计机关》的议案

同意7票。 反对0票； 弃权0票。

九、企业向民生银行东单分行申请1亿元综合信用额度的议案。

同意7票。 反对0票； 弃权0票。

以上议案需要提交2004年度股东大会审议。

、拟订《企业独立董事制度》议案的

同意7票。 反对0票； 弃权0票。

，企业《相关交易制度》议案

同意7票。 反对0票； 弃权0票。

，同意召开企业2004年度股东大会的议案[/BR/] 7票。 反对0票； 弃权0票。

在此公告。

蓝星清洗股份有限公司董事会

二○○五年五月二十四日

董事候选人简历:

[

蓬树启男，53岁，曾任大学本科、中国共产党员、高级工程师、黑龙江石油化学工厂团委书记、工厂主任、建设副主任、厂长助理兼运输销售所长、副厂长、厂长、党委副书记。

刘丹宁女，51岁，大专、中国共产党员、工程师，曾任兰州日化工厂副厂长、党委副书记、书记、中国青星(集团)总企业管理处长、青星商社副社长 现在是本公司的董事兼副总裁。

李彩萍女，42岁，大专，中国共产党员，工程师曾经是中国青星总企业新闻中心主任、档案室主任、企划事务副主任、水解决项目负责人、青星清洗股份有限企业北京分公司 我担任本企业的董事。

翟占行男，41岁，曾任研究生、中国共产党员、高级工程师、沧州大化集团有限企业副总裁兼总工程师、青星清洗股份有限公司企业副总裁。 现在是蓝星化工有限责任企业的总经理。

路男玳，28岁，大学本科，中国共产党员，会计师，曾任中国青星(集团)总企业财经事务处副处长，青星化学工业科学技术总院财务处副处长。 现在是中国青星总企业财经事务证券处副处长。

俞永民男，68岁，大学本科，中国共产党员，曾任甘肃省委办公厅书记、办公室负责人，甘肃省石油化工厅副厅长，深圳石化总企业副理事长，深圳石化(集团)企业理事长兼党委书记，深圳市投资管理

杨季初男，34岁，曾任大学本科、mba研究生、东风汽车股份有限公司企业工程师、德隆国际战术投资企业投资经理。 我现在是上海百利通投资有限企业投资经理。

韩晓园女，31岁，曾任大学本科、注册会计师、甘肃国营华兴电子机械厂会计、深圳市南光捷佳电器有限企业财务经理、杭州博可生物科技有限企业财务主管。 我现在是浙江商源食品饮料有限公司财务经理。

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