【四川湖山电子股份有限企业第七届董事会2 …】

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会议由董事廖建明主持，会议有11名董事，实际上有11名董事及授权代表，独立理事金正恩龙因工作理由不能出席会议，授权独立理事王治安出席会议和行使表决权。 企业监事，高级管理层列席会议。 会议的召开符合《企业法》和《企业章程》的有关规定。 会议以投票方法审议并通过了以下议案:

一、审议以《廖建明同志关于企业理事长选举的议案》

票赞成、0票弃权、0票反对通过了该议案，廖建明同志当选本企业第七届董事会理事长

二、审议通过《关于聘请管理层成员的议案》

投票赞成，0票弃权，0票反对通过该议案，决定聘请廖建明同志为企业总经理。 经社长提名，决定聘任但丁、陈禹、赵登、潘志祥、彭志立为副社长，聘任但丁为总会计师，聘任冯伟为总工程师。 聘任陈禹为董事会秘书，经深证券交易所资格审查无异议正式生效。

三、审议《关于专业委员会人员调整的议案》的

以11票赞成，以0票弃权，反对以0票通过该议案，同意将各专业委员会的人员调整如下: [/BR ] 刘邦

战术委员会任佩瑜

兴、王学宗、金正恩龙

廖建明殷 br/]

四川湖山电子股份有限公司[/BR/] [/BR/]董事会[/BR/] [/BR/]二○○五年五月二十五日 历任九州电器集团有限责任企业深圳技术开发中心主任、国营七八三工厂副厂长、四川九州电器集团有限责任企业总经理、四川九州应用电子企业会长、四川省九州通信电子有限责任企业副社长、四川迪佳通电子有限企业副社长、深圳瑞福市。 现任四川九州电器集团有限责任企业副理事长、四川湖山电子股份有限公司企业理事长、总经理、深圳市福瑞祥电子有限企业理事长、深圳翔成电子科技有限企业理事长。

但丁，男性，汉族，37岁，高级会计师，研究生文化程度。 曾任国营七八三工厂经济计划处副处长、四川九州电器集团有限责任企业九州传真企业副总经理、四川九州电器集团有限责任企业经济计划处副处长、处长、经济管理处长、四川九州电子科技株式会社企业总会计师。 现任四川九州电器集团有限责任企业理事、四川湖山电子股份有限公司董事、副社长兼总会计师。

赵登，男，36岁，大学文化程度。 曾任四川长虹电器股份有限公司总经营副主任、销售处副部长、四川湖山电子股份有限公司董事、副社长、总经理的现任四川湖山电子股份有限公司副社长。

潘志祥，男，35岁，大学文化程度。 曾任绵阳湖山音响技术有限企业工厂主任、四川湖山电子股份有限公司企业广州分公司经理、产科科长、分厂厂长、四川湖山电子股份有限公司重庆事务所经理。 我现在是四川湖山电子股份有限公司副总裁。

冯伟，男，36岁，大学文化程度。 曾任绵阳湖山电子股份有限公司技术科科长、四川湖山电子股份有限公司企业技术中心主任、四川湖山电子股份有限公司企业监事。 现任四川湖山电子股份有限公司总工程师、技术中心主任。

彭志立，男性，汉族，39岁，研究生文化程度，曾经是宇宙工业部第一研究院机械技术人员、香港伟达集团cms分企业结构技术人员、开发部副社长、开发部管理者、厂长、工程部管理者、香港幻音戴 2001年被香港政府批准为“输入内地专业人才”计划的第一批人员之一，现在是本公司控股的深圳市福瑞祥电子有限企业总经理、四川湖山电子股份有限公司副总经理。

陈禹，女，34岁，研究生文化程度。 曾任绵阳湖山电子股份有限公司证券部主任、四川湖山电子股份有限公司董事会办公室主任、四川湖山电子股份有限公司董事会秘书。

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