【北京赛迪传媒投资股份有限企业第六届董事 …】

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详细行情> >股票代码: 000504股票简称:赛迪媒体公告编号:董05-010 第六届董事会第一次会议召开的通知于2005年5月10日前以书面/邮件/电话通知企业全体董事，于2005年5月20日在北京市友谊酒店会议室106会议室召开。 会议共有11名董事，实际上有11名，会议董事分别是李颖、李传杰、赵明生、陈瑛、聂丽、黄蓉芳、梁祥丰、陈湘、张圣怀、郭国庆、蒋力。 会议召开程序符合《企业法》和《企业章程》的有关规定，会议合法有效。 会议副本如下:

，以11票赞成，以0票反对，以0票弃权，以0票弃权，将李颖选为企业理事长

，11票赞成，以0票反对，0票弃权，李传杰选为企业副社长

四、由李颖理事长提名，以11票赞成，以0票反对，以0票弃权，聘请刘旭黎为企业理事会秘书。

五、被提名李颖董事长，以11票赞成，以0票反对，以0票弃权，聘为企业证券事务代表。

六、由赵明生总经理提名，以11票赞成，以0票反对，以0票弃权，同意聘请陈洪亮担任企业财务总监。

，由赵明生总经理提名，11票赞成，0票反对，0票弃权，同意聘请刘旭黎担任企业副总经理。

八、被赵明生总经理提名，以11票赞成，以0票反对，以0票弃权，同意聘请闲广林为企业副总经理。

，由赵明生总经理提名，以11票赞成，0票反对，0票弃权，同意聘请范宁担任企业副总经理。

企业独立董事黄蓉芳、梁祥丰、陈湘、张圣怀、郭国庆、蒋力对董事会聘任高级管理者说:“1、企业第六届董事会聘任的高级管理者都具有相应的任职资格，经过审查，被聘任。

2、企业高管的提名方法、招聘程序是合法的，符合《企业法》和《企业章程》的有关规定。 “”

上述1~3份人员简历参照企业2004年度股东大会决议公告，附上4~9份人员简历后。

，以11票赞成，以0票反对，0票弃权，同意设置企业组织机构的方案，企业按职能设置总经理办公室、财务部、证券事务和投资者关系管理部、急速发展部、技术部、培训部。 [/BR/] [/H/H/] [/BR/] [/H/] [/BR/]北京赛迪媒体投资股份有限公司[/BR/] [/H/] [/BR/] [海南港澳实业股份有限公司证券投资部副总裁、总经理助理

2、陈洪亮:男，1972年7月出生，毕业于财务会计本科、杭州电子工业学院、中国注册会计师。 曾任电子工业部中晨电子企业财务部副经理、深圳中华会计师事务所高级经理、中喜会计师事务均担任责任企业副社长、北京赛迪媒体投资股份有限企业财务部经理，现担任本企业财务监督。

3、闪广林:男，1955年12月出生，文学博士，南京大学毕业。 先后担任西北大学、南京大学和海南大学副教授、海南国邦公司股份有限企业总经理助理、现任本企业副总经理。

4、范宁:男，1965年1月出生，硕士，武汉大学毕业。 历任海南中桥科技实业开发有限企业总经理助理、海南深海进出口有限企业总经理助理、副总经理、海南深海(集团)股份有限企业办公室主任兼贸易快速发展部经理，现担任本公司副总经理。

5、沈睿:女，1970年12月出生，北京大学工商管理硕士。 历任海南港澳实业股份有限企业证券部经理助理、海南港澳实业资产管理企业资产管理部经理、北京赛迪媒体投资股份有限企业证券事务和投资者关系管理部经理、证券事务代表，目前担任本企业证券事务代表、证券事务和投资者

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