【广东韶能集团股份有限企业第四届监事会第　…】

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本企业及监事会全体成员保证新闻披露复印件的真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏 广东韶能集团股份有限公司(以下称企业或本企业)第四届监事会第九次会议于2005年4月15日在企业会议室召开，监事5人，监事张能龙、曾梅、陈碧霞、罗德源、黄广保出席，会议由监事会主席张能龙主持，《企业法》 审议了2004年年度报告的正文和摘要( 5票同意、0票反对、0票弃权) 二、审议2004年度监事会的业务报告( 5票同意、0票反对、0票弃权) 三、审议2004年度财务结算报告( 5票同意、0票反对、0票弃权) 四、审议2004年度利润分配方案( 5票同意、0票反对、0票弃权) 五、审议2004年度支付审计机关报酬的议案( 5票同意、0票反对、0票弃权) 六、审议2005年度利益分配政策( 5票同意、0票反对、0票弃权) 七、审议通过总经理提交的资产折旧准备的报告书( 5票同意、0票反对、0票弃权)。 第一、二、三、四、五项议案必须提交股东大会审议，股东大会召开的具体日期另行通知。 在这里公告。 广东韶能集团股份有限公司监事会 二○○五年四月十五日 关联:审计