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股票代码: 002024股票简称:苏宁电器公告编号: 2004-014 宁电器连锁集团株式会社第二届董事会第六次会议决议公告 本企业及董事会全体成员保证公告复印件的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误解性陈述或重大遗漏承担连带责任。 苏宁电器连锁集团株式会社第二届董事会第六次会议于2004年12月13日(星期一)通过电子邮件发出会议通知，于2004年12月19日上午10点在本公司会议室召开。 会议出席8名董事，亲自出席7名董事，委托他人出席1名董事，独立董事赵曙明因出差，书面委托独立理事黄丽洁出席会议，行使表决权，会议由企业理事长张近东主持，《企业法》和 出席会议的董事通过举手表决形成了以下决议 一、审议通过了《关于设立苏宁电器连锁集团株式会社江苏采购中心的议案》。 进一步完成完整的采购运营模式，逐步发挥连锁经营、统一采购流通的规模特征，满足采购集中管理、采购和物流配套、人员价格集约倾向，企业建立总部采购中心和省级采购中心的二级采购系统，购买的企业 企业在建立苏宁电器连锁集团股份有限企业采购中心的基础上，成立苏宁电器连锁集团股份有限企业江苏采购中心，由金明担任其负责人，主要负责本省重要企业品牌和部分省内分型包装销售产品的集中采购、省内流通 之后，企业将进一步推进浙江、广东、安徽等二级市场互联网在比较健康的地区建设省级采购中心。 同意8票占比较有效的表决权股票的100%、反对0票、弃权0票。 二、审议通过了《关于设立苏宁电器连锁集团股份有限公司南京团购中心的议案》。 通过前期的运营和对市场的充分调查，企业认为中国公司的购买诉求市场非常广泛，另外商用电气产品随着技术的迅速发展，其购买诉求也有上升趋势，特别是家庭中央空调、供暖、热水系统近年来迅速发展 为了在这样的行业发挥苏宁企业品牌的特点，进一步扩大市场份额，成立苏宁电器连锁集团股份有限公司南京团购中心，金明先生担任其负责人，对南京地区的集团采购、商业机销售等业务进行要点的迅速发展和实践 同意8票占比较有效的表决权股票的100%、反对0票、弃权0票。 三、审议并一致通过了《关于企业募集资金录用情况的议案》。 保证筹资投资项目顺利实施，本公司在募集资金前已经投入了部分自有资金进行了项目建设。 经过江苏天衡会计师事务所审计，本公司利用自身资金，先投入6723.13万元，其中在“增资北京苏宁电器有限企业”项目中开设华威桥店、石景山店投入1089.79万元，由“增资浙江苏宁电器有限企业”专业 开设温州人民路店投入2643.17万元，在“增资上海虹口苏宁电器有限企业”项目中开设普陀店、五角场店投入1924.73万元，在“物流配送系统一期扩建项目”中代垫部分的土地价款等为324.83万元 企业于2004年7月7日公开发行2500万股普通股(a股)，2004年7月13日领取募集资金的是394602063.10元(扣除发行费用)。 目前企业决定从募集资金专用账户提取6723.13万元到企业基本存款账户，补偿企业事先投入募集资金项目的自有资金。 同意8票占比较有效的表决权股票的100%、反对0票、弃权0票。 查文件: 1、苏宁电器连锁集团株式会社第二届董事会第六次会议决议 2、专业审查报告天衡专业字( 2004 ) 257号 在这里公告。 宁电器连锁集团有限公司 董事会。 2004年12月19日？ ？ ？ ？