【山东巨力股份有限企业第三届董事会第三十　…】

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本企业及董事会全体成员保证公告复印件的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误解性陈述或重大遗漏承担连带责任。 山东巨力股份有限公司第三届董事会第三十次(临时)会议于2004年12月1日以通信投票的方式召开。 根据《山东巨力股份有限公司章程》第115条、第116条，以及《山东巨力股份有限公司董事议事规则》第10条、第12条的规定，履行相关程序后，这次会议由胡金胜董事召集和主持。 这次会议有9名参加董事、8名实际参加董事，其中允许委托1名参加者的列席监事3人、实际列席监事3人、社长也出席了会议。 会议符合《企业法》和《企业章程》的规定。 董事认真审议了会议议案，独立理事发表了独立意见，列席会议的人员也发表了意见。 经过参会董事的表决，通过了以下决议。 第一，审议通过了《关于刘刚等6人同意企业第四届董事会理事候选人的议案》。 根据《企业法》和《企业章程》的规定，董事会同意指定刘刚、谭曙江、李志刚、崔英智、胡金胜、武伟六人为企业第四届董事会理事候选人，提交2004年度第二次临时股东大会进行选举。 其中对谭曙江、李志刚、崔英智、武伟的投票结果为:同意7票、反对0票、弃权1票。 刘刚、胡金胜的投票结果是同意8票、反对0票、弃权0票。 第二，审议通过了《陈志等3人同意企业第四届董事会独立董事候选人的议案》。 根据《企业法》和《企业章程》的规定，董事会同意指定陈志、李其、王卫国三人为企业第四届董事会独立董事候选人，关于独立董事候选人的资料，按照有关规定，由中国证监会、中国证监会山东证监局和深圳证券交易所 关于独立理事的选举，上述独立理事候选人的相关资料在深圳证券交易所等高级主管部门审查确认后，在召开的企业2004年度第二次临时股东大会上进行。 本议案对各候选人的投票结果是反对0票同意8票； 弃权0票。 董事会决定于2005年1月6日上午9点在企业召开2004年度第二次临时股东大会，就这次董事会通过的第一、第二议案进行董事会的改选，并审议监事会提出的企业董事、监事报酬相关事项的议案。 董事推举刘刚董事主持了这次临时股东大会。 第三，山东巨力股份有限公司关于召开2004年度第二次临时股东大会的通知如下 (一)会议召开的基本情况 根据2004年12月1日召开的第3次董事会第30次(临时)会议，董事会决定于2005年1月6日上午9点在企业第1会议室召开2004年度第2次临时股东大会。 这次会议采取现场召开的方法。 (2)议程如下: 1、对董事会提出的刘刚等6名第四届董事会理事候选人进行投票选举 2、对董事会提出的陈志等3名第四届董事会独立理事候选人进行投票选举 3、审议监事会提出的《关于企业理事、监事报酬的议案》 (三)出席会议的人 这次股东大会的股东登记日期是2004年12月10日，直到当天下午深圳证券交易所关闭市时持有本企业股票的股东(或其委托代理人)有资格参加这次股东大会。 本企业全体股东都有权出席股东大会，可以委托代理人出席会议和参加投票。 这个股东代理人不必是企业的股东。 其他出席地点:企业董事、监事、高级管理人员及企业聘用的律师 (四)、会议的申请方法 根据《企业章程》和《股东大会议事规则》的规定，企业为了方便会议资料的准备等股东大会的准备，更好地保证会议质量出席这次会议的股东，以本人id、股东账户卡或法人为单位的说明、持有股份的说明。 请在2004年12月10日~12月17日(每天上午8:00-12:00，下午1:00-5:00 )向本大会秘书处(事务局)提交委托人股东账户卡和委托人持有股份的说明)异地股东可以在信函或 在规定的时间内没有办理出席会议手续或者进行预约登记的，放弃出席会议的资格。 股东(代理人)在进入会场时，必须持有上述资料的原件确认身份登记。 股东(代理人)在会议表决提案之前不能进入会场的情况下，该股东(代理人)被视为放弃了这次股东大会的表决权。 (五)其他事项 1、会期半天，出席会议的人员住宿、交通费自理。 2、企业联系方法 地址:山东省潍坊市长松路69号 邮政编码: 261021 电话: ( 0536 ) 8185987 传真( 0536 ) 8185678 联系方式:马广斌 (六)查阅文件 一、《第三届董事会第三十次(临时)会议决议》 2、《第四届监事会第二次会议决议》 附件一:独立董事的意见 山东巨力股份有限公司独立董事意见(一) 根据《关于在上市企业建立独立董事制度的指导意见》、《企业法》和《企业章程》等有关规定，作为山东巨力股份有限公司(以下称为企业)的独立理事在企业第三届董事会第三十次(临时)会议上讨论的《刘刚等6人取得企业第四次 持有企业发行股份5%以上的股东指定刘刚、谭曙江、李志刚、崔英智、胡金胜、武伟6名人员为新董事会理事候选人，指定陈志、李其、王卫国3名为新董事会独立理事候选人。 上述人员提名程序符合《企业法》、《企业章程》的有关规定。 根据董事候选人的个人履历、业绩等情况，我认为各董事候选人平均有资格担任上市公司的董事。 独立董事候选人具有《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的任职条件和独立性，同意将这两项议案提交企业2004年度第二次临时股东大会审议。 独立董事:陈志 2004年11月29日 山东巨力股份有限公司独立董事意见(二) 根据《关于在上市企业建立独立董事制度的指导意见》、《企业法》和《企业章程》等有关规定，作为山东巨力股份有限公司(以下称为企业)的独立理事在企业第三届董事会第三十次(临时)会议上讨论的《刘刚等6人取得企业第四次 持有企业发行股份5%以上的股东指定刘刚、谭曙江、李志刚、崔英智、胡金胜、武伟6名人员为新董事会理事候选人，指定陈志、李其、王卫国3名为新董事会独立理事候选人。 上述人员提名程序符合《企业法》、《企业章程》的有关规定。 根据董事候选人的个人履历、业绩等情况，我认为各董事候选人平均有资格担任上市公司的董事。 独立董事候选人具有《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的任职条件和独立性，同意将这两项议案提交企业2004年度第二次临时股东大会审议。 独立董事:李其 2004年11月29日 山东巨力股份有限公司独立董事意见(三) 根据《关于在上市企业建立独立董事制度的指导意见》、《企业法》和《企业章程》等有关规定，作为山东巨力股份有限公司(以下称为企业)的独立理事在企业第三届董事会第三十次(临时)会议上讨论的《刘刚等6人取得企业第四次 持有企业发行股份5%以上的股东指定刘刚、谭曙江、李志刚、崔英智、胡金胜、武伟6名人员为新董事会理事候选人，指定陈志、李其、王卫国3名为新董事会独立理事候选人。 上述人员提名程序符合《企业法》、《企业章程》的有关规定。 根据董事候选人的个人履历、业绩等情况，我认为各董事候选人平均有资格担任上市公司的董事。 独立董事候选人具有《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的任职条件和独立性，同意将这两项议案提交企业2004年度第二次临时股东大会审议。 独立理事:马信才 2004年11月29日 附件二:董事候选人简历 刘刚，男，1968年出生，1991年毕业于北京大学法律系，取得法学学士学位，具有中国律师资格，担任北京亚太经济文化咨询企业总经理，北京现代经济和法律研究院副院长，目前北京盛邦投资有限 谭曙江，男，1968年出生，大学本科，曾任上海理工大学德语系教师，上海比时宏(中法合资)计算机有限企业常务副社长，上海交大盈河新技术株式会社常务副社长兼上海杨浦盈河技术株式会社企业总经理，上海中录时空文化 李志刚，男，1957年出生，就任大学本科、青岛港务管理局、陆军三十一师、青岛港公安局、中国物资储存总企业青岛企业，现任青岛捷盛贸易有限企业理事长、总经理。 崔英智，男，47岁，山东省委党校经济管理专业，本科学历，高级经济师毕业。 曾任潍坊汽车零部件工厂党委办公室主任、副厂长、潍坊巨力机械总厂副厂长、潍坊巨力机械有限企业总经理、山东巨力株式会社副总经理、现任潍坊巨力机械总厂长、党委副书记。 胡金胜，男，52岁，毕业于山东电视大学经济管理专业，大专学历，高级经济师。 潍坊巨力机械总厂副厂长，山东巨力股份有限企业副社长，现任山东巨力股份有限企业总经理。 武伟，男，43岁，大学本科、国家干部、会计师、原潍坊市财税局南关税务局专管员、汉城区财政局事务员、副科长、科长、汉城区国有资产管理局局长、汉城区财政局副局长、现任城区财政监督局局长兼财政局副局长。 附件三:独立理事候选人简历 陈志，男，1955年出生，吉林大学拖拉机专业学士，吉林大学管理科学与工程专业硕士，中国农业大学农业工程专业博士，山西嘉利科技股份有限企业，现代农装科技股份有限企业理事长，第一拖拉机股份有限企业，辽源得亨股份有限企业 获得过中国机械工业科学技术一等奖等多项奖项。 李其，男，1960年出生，1983年7月毕业于北京大学经济系，经济学学士学位，1997年6月获得奥地利维也纳经济大学社会经济科学博士学位。 1983年7月至1989年6月在北京大学经济学院经济管理系任教，1994年10月至1997年6月在奥地利维也纳国际经济比较研究所任职，现为北京大学光华管理学院院长助理，北京大学光华管理学院应用经济学系副教授，副校长， 现在主要上“管理经济学”、“宏观经济学”等课。 王卫国，男，37岁，汉族，1991年毕业于山东工业大学化学工业系化学工业专业，学士学位，1993年参加全国律师资格考试取得律师资格。 曾在潍坊亚星集团、潍坊天德化工企业、潍坊京都律师事务所、潍坊大鹏律师事务所工作，目前为近30家公司担任多年的法律顾问。 2000年10月成立了山东昌汉大鹏律师事务所，现在是该所主任。 附件四:独立董事候选人的声明 山东巨力股份有限公司 独立董事候选人的声明(一) 声明人陈志公开表示，作为山东巨力股份有限企业第四届董事会独立董事候选人，现在本人与山东巨力股份有限企业之间，在本人担任该企业独立董事期间，保证不影响本人独立性，具体声明如下 本人及本人的直系亲属、第一社会关系不在该企业或其子公司工作 二、本人及本人的直系亲属不直接或间接持有该企业发行的股票的1%或1%以上 三、本人及本人的直系亲属不是该企业前十名股东 四、本人及本人的直系亲属在该企业发行的股票的5%或5%以上没有直接或间接持有的股东单位工作 五、本人及本人的直系亲属不在该企业前五名股东单位工作 六、本人最近一年内没有前五项所列情况。 七、本人不向该企业或其子公司提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务 八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员那里获得额外的、未公开的其他利益。 九、本人符合该企业章程规定的任职条件。 另外，包括山东巨力股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市企业数量在5家以下。 本人完全知道独立董事的职责，保证上述声明真实、完整、正确，不存在任何虚假陈述或误解成分，本人完全理解作出虚假声明带来的后果。 深圳证券交易所可以根据这个声音确定本人的任职资格和独立性。 本人在担任该企业独立董事期间，遵守国家法律、法规、中国证监会颁布的规则、规定、通知及深圳证券交易所业务规则等规定，确保充分的时间和精力履行职责，进行独立评价，对企业的主要股东、实际管理 声明人:陈志 2004年11月9日 山东巨力股份有限公司 独立董事候选人的声明(二) 声明人李其公开表示，作为山东巨力股份有限企业第四届董事会独立董事候选人，现在本人与山东巨力股份有限企业之间，在本人担任该企业独立董事期间，保证没有影响本人独立性的关系，具体声明如下 本人及本人的直系亲属、第一社会关系不在该企业或其子公司工作 二、本人及本人的直系亲属不直接或间接持有该企业发行的股票的1%或1%以上 三、本人及本人的直系亲属不是该企业前十名股东 四、本人及本人的直系亲属在该企业发行的股票的5%或5%以上没有直接或间接持有的股东单位工作 五、本人及本人的直系亲属不在该企业前五名股东单位工作 六、本人最近一年内没有前五项所列情况。 七、本人不向该企业或其子公司提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务 八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员那里获得额外的、未公开的其他利益。 九、本人符合该企业章程规定的任职条件。 另外，包括山东巨力股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市企业数量在5家以下。 本人完全知道独立董事的职责，保证上述声明真实、完整、正确，不存在任何虚假陈述或误解成分，本人完全理解作出虚假声明带来的后果。 深圳证券交易所可以根据这个声音确定本人的任职资格和独立性。 本人在担任该企业独立董事期间，遵守国家法律、法规、中国证监会颁布的规则、规定、通知及深圳证券交易所的业务规则等规定，确保充分的时间和精力履行职责，进行独立评价，企业的主要股东、实际 声明人:李其 2004年11月9日 山东巨力股份有限公司 独立董事候选人的声明(三) 声明人王卫国作为山东巨力股份有限企业第四届董事会独立董事候选人，现在公开保证本人与山东巨力股份有限企业之间在本人担任该企业独立董事期间，没有影响本人独立性的关系，具体声明如下。 本人及本人的直系亲属、第一社会关系不在该企业或其子公司工作 二、本人及本人的直系亲属不直接或间接持有该企业发行的股票的1%或1%以上 三、本人及本人的直系亲属不是该企业前十名股东 四、本人及本人的直系亲属在该企业发行的股票的5%或5%以上没有直接或间接持有的股东单位工作 五、本人及本人的直系亲属不在该企业前五名股东单位工作 六、本人最近一年内没有前五项所列情况。 七、本人不向该企业或其子公司提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务 八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员那里获得额外的、未公开的其他利益。 九、本人符合该企业章程规定的任职条件。 另外，包括山东巨力股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市企业数量在5家以下。 本人完全知道独立董事的职责，保证上述声明真实、完整、正确，不存在任何虚假陈述或误解成分，本人完全理解作出虚假声明带来的后果。 深圳证券交易所可以根据这个声音确定本人的任职资格和独立性。 本人在担任该企业独立董事期间，遵守国家法律、法规、中国证监会颁布的规则、规定、通知及深圳证券交易所的业务规则等规定，确保充分的时间和精力履行职责，进行独立评价，企业的主要股东、实际 声明人:王卫国 2004年11月6日 附件五:独立董事提名人的声明 山东巨力股份有限公司 独立董事提名人的声明(一) 提名者北京盛邦投资有限企业目前就提名陈志为山东巨力股份有限企业第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名者与山东巨力股份有限企业之间没有影响被提名者独立性的关系，具体声明如下 这次提名是在充分理解被提名者的职业、学历、职务、详细的实务经验、所有兼职等的基础上进行的(被提名者详细简历见附件)。 被提名人书面同意就任山东巨力股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(附件:独立理事候选人声明)，提名人承认被提名人: 根据法律、行政法规和其他有关规定，有资格担任上市公司董事 二、符合山东巨力股份有限公司章程规定的任职条件 三、具备中国证监会《关于上市企业建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性。 1、被提名人及其直系亲属、第一社会关系不在山东巨力股份有限公司及其附属公司工作 2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司发行股票1%的股东，也不是该上市公司前10名的股东 3、被提名人及其直系亲属没有在直接或间接持有该上市公司发行股票5%以上的股东单位工作，没有在该上市公司前5名股东单位工作。 4、被提名人在最近一年内没有上述三项中列举的情况。 5、被提名人不是向该上市公司及其附属公司提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人。 四、包括山东巨力股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市企业数量不超过5家。 本提名人保证上述声明真实、完整、正确，不存在虚假陈述或误解的成分，本提名人完全理解作出虚假声明带来的后果。 提名人:北京盛邦投资有限企业 2004年11月10日 山东巨力股份有限公司 独立董事提名人的声明(二) 提名者北京盛邦投资有限企业目前就提名李其为山东巨力股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名者与山东巨力股份有限公司之间没有影响被提名者独立性的关系，具体声明如下。 这次提名是在充分理解被提名者的职业、学历、职务、详细的实务经验、所有兼职等的基础上进行的(被提名者详细简历见附件)。 被提名人书面同意就任山东巨力股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(附件:独立理事候选人声明)，提名人承认被提名人: 根据法律、行政法规和其他有关规定，有资格担任上市公司董事 二、符合山东巨力股份有限公司章程规定的任职条件 三、具备中国证监会《关于上市企业建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性。 1、被提名人及其直系亲属、第一社会关系不在山东巨力股份有限公司及其附属公司工作 2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司发行股票1%的股东，也不是该上市公司前10名的股东 3、被提名人及其直系亲属没有在直接或间接持有该上市公司发行股票5%以上的股东单位工作，没有在该上市公司前5名股东单位工作。 4、被提名人最近一年内没有上述三项列举的情况。 5、被提名人不是向该上市公司及其附属公司提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人。 四、包括山东巨力股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市企业数量不超过5家。 本提名人保证上述声明真实、完整、正确，不存在虚假陈述或误解的成分，本提名人完全理解作出虚假声明带来的后果。 提名人:北京盛邦投资有限企业 2004年11月10日 山东巨力股份有限公司 独立董事提名人的声明(三) 提名者潍坊巨力机械总工厂现在发表了指定王卫国为山东巨力株式会社第四届董事会独立理事候选人的公开声明，被提名者和山东巨力株式会社之间没有影响被提名者独立性的关系，具体声明如下。 这次提名是在充分理解被提名者的职业、学历、职务、详细的实务经验、所有兼职等的基础上进行的(被提名者详细简历见附件)。 被提名人书面同意就任山东巨力股份有限公司第四届董事会独立理事候选人(附件:独立理事候选人声明)，提名人承认被提名人: 根据法律、行政法规和其他有关规定，有资格担任上市公司董事 二、符合山东巨力股份有限公司章程规定的任职条件 三、具备中国证监会《关于上市企业建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性。 1、被提名人及其直系亲属、第一社会关系不在山东巨力股份有限公司及其附属公司工作 2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司发行股票1%的股东，也不是该上市公司前10名的股东 3、被提名人及其直系亲属没有在直接或间接持有该上市公司发行股票5%以上的股东单位工作，没有在该上市公司前5名股东单位工作。 4、被提名人最近一年内没有上述三项列举的情况。 5、被提名人不是向该上市公司及其附属公司提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人。 四、包括山东巨力股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市企业数量不超过5家。 本提名人保证上述声明真实、完整、正确，不存在虚假陈述或误解的成分，本提名人完全理解作出虚假声明带来的后果。 提名人:潍坊巨力机械厂 2004年11月6日 附件六:授权委托书 批准委任状 代表我公司(个人)出席山东巨力株式会社的2004年第二次临时股东大会，委托全权委员会(女性)代行表决权。 委托人签名:受托人签名: 身份证号码:身份证号码: 委托人拥有的股份数:委托日期: 股东帐户委托: 特别在这里公告 山东巨力股份有限公司董事会 2004年12月1日