【P2P大地震！公安部一架飞机抓回17名爆雷平台高管】

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p2p大地震！ 公安部的飞机抓住了17个爆雷平台的干部

大欢喜！ 根据公安机关的消息，逮捕了40个网络贷款平台非法集资成功逃走嫌疑犯。

涉嫌非法吸收公共存款的“佑亿猫”事件的第一嫌疑犯王某军、涉嫌集资欺诈的“牛通宝”事件的第一嫌疑犯简某朋等17名网络贷款平台的非法集资嫌疑人被专机从泰国召集了回国者。 今年6月以来，公安机关成功逮捕了40多名涉嫌非法集资犯罪的外逃网贷平台干部。

40个网络贷款平台非法集资嫌疑犯被捕了

十七人被护送回国了

10月26日，从泰国曼谷起飞的中国民航包机抵达广州白云机场，17名外逃经济犯罪嫌疑人被集中护送回国。

其中包括涉嫌非法吸收公众存款的“雅虎猫”事件的第一嫌疑犯王某军、涉嫌集资欺诈的“牛通宝”事件的第一嫌疑犯让某朋等网络贷款平台的非法集资嫌疑人。

今年6月以来，一些网络贷款平台的资金链断裂，涉嫌犯罪的平台高管逃跑，严重侵犯广大投资者的合法权益，扰乱了市场经济秩序。 公安部立即部署“猎狐行动”办公室派遣精干力量赶到有关国家，在我驻外大使馆和警务联络官的全力协调和大力支持下，积极的商对当地警察和移民部门开展了逮捕业务。

经过三个多月的艰苦奋斗，40名涉嫌非法集资犯罪的外逃网贷平台干部相继被捕。 除了这次护送回国之外，涉嫌非法吸收公众存款的“永利宝”事件的吴某嫌疑人、“联壁金融”事件的桌某、 “金母资产管理app”事件的刘某翰、“掌悦平台”事件的王某嫌疑人等、收款欺诈的“礼德富”事件的

公安部经济犯罪调查局局长高峰:

由于非法集资事件，特别是网络贷款平台事件频发，给广大投资者造成了严重损失，公安部和各级公安机关对此予以重视，派遣了大量员工群体，与相关国家开展了执法合作。

逮捕涉嫌非法集资的网络贷款平台犯罪嫌疑人，对推进相关案件赃物回收损失，依法维护广大投资者的合法权益，有力维持市场经济秩序，防范金融风险具有重要作用 公安部致力于通过加强国际执法合作等多种玩法，提高员工的力量，提高员工的效果。

泰国皇家警察局移民局副局长莎拉说:

中泰双方的警务执法合作开展得非常好，将来双方将一如既往加强执法合作，无论中国犯罪嫌疑人逃到泰国，还是泰国犯罪嫌疑人逃到中国，双方都将进行警务合作。

公安部有关人员说，“法网恢复、疏而不漏”，公安机关有自信、有决心，逮捕外逃经济犯罪嫌疑人，依法逮捕，最大限度地恢复群众损失，维护人民群众的合法权益。

“世上没有法外之地，公安机关在逃的经济犯罪嫌疑人呼吁尽快放弃侥幸心理，尽快自首。 除非海外逃亡者被捕，“猎狐”永远在路上。 ”。 上述负责人表示。

公安部提名的p2p平台，什么来了？

根据公安部的官网，集中护送回国，其中包括以下内容

涉嫌非法吸收公共存款的“佑亿猫”事件的第一嫌疑犯王某军，

涉嫌集资诈骗的“牛通宝”事件第一嫌疑犯让姓朋。

另外，除了这次护送回国以外，

涉嫌非法吸收公共存款的“永利宝”事件的嫌疑人吴某等人，

涉嫌集资欺诈的“礼德富”事件的郑某森嫌疑人们，

涉嫌非法吸收公共存款的“联壁金融”事件的非嫌疑犯，

涉嫌非法吸收公共存款的“金钱母亲资产管理app”事件的嫌疑人刘某翰，

涉嫌非法吸收公共存款的“掌悦平台”事件的王某嫌疑人等。

1、“佑亿猫”事件

据8月24日新闻报道，深圳雅虎亿猫金融服务有限企业(雅虎亿猫)涉嫌非法吸收公共存款，其业主之一有东西逃到国外，8月23日落网。

年7月16日，深圳市公安局罗湖分局根据大众通报，以亿猫非法吸收公众存款事件的嫌疑立案搜查，逮捕了该事件的朱姓龙、徐某等4名犯罪嫌疑人(逮捕被批准)，冻结了涉案资金600多万元。

2、“牛通宝”事件

9月25日，深圳市牛通宝科技文化产业有限企业股东马某、企业财务负责人拜某因组织、指导传销活动罪被南山区人民检察院批准逮捕，对相关负责人进一步追究刑事责任。

3、“永利宝”事件

年7月17日，上海市公安局浦东分局根据群众举报线索，对上海永利宝网络科技有限企业、上海潇谦网络金融新闻服务有限企业涉嫌非法吸收公共存款罪立案侦查。

年9月至事件，上海永利宝网络新闻科技有限企业、上海潇谦网络金融新闻服务有限企业未经许可，在网上设立“永利宝”“火资产管理”平台，以支付高额利润为诱饵

对此，上海市公安局的经侦总队立即与浦东公安分局等机构设立了共同专门署，调动精干警力开展项目搜查，已经初步调查了涉案资产约9000万元。 在公安部的统一指挥下，联合专业小组同步开展了逮捕追踪工作。

月5日凌晨，洪某、刘某成、吴某等3名嫌疑犯被押送上海。 此案另外三名主要犯罪嫌疑人余某、张某丰、李某于8月27日押送上海。 现在，上述6名嫌疑人平均被警察依法刑事拘留。

4、“礼德富”事件

9月20日18点40分，广州市公安局全力跟踪“猎狐行动”员工群体，通报最近近2个月海外逃亡广州礼德网络金融新闻科技有限企业法定代表郑某(男性，39岁，广东揭阳人)在境外被捕。

公开资料显示，礼德富平台由广州礼德富新闻技术有限企业运营，企业成立于年，法定代表人为郑彦森。 企业大股东是揭阳市信德资产管理有限企业(持有礼德富75%股份)，郑彦森持有该企业90%的股份，是礼德富平台的实际统治者。

7月23日，礼德富官网宣布平台项目逾期，实际控制人郑彦森失联。 根据官网和网络贷款家的数据，截至7月22日，礼德富累计成交金额达到84亿元，入账等待额达到12.2亿元。

5、联壁金融事件

年6月21日，上海市公安局松江分局根据大众通报，立案侦查上海联壁电子科技有限企业涉嫌非法吸收公众存款的案件。

据调查，上海联壁电子科技有限企业未经有关部门批准，设立了“联壁金融”网上投资资产管理平台，通过公开推广的方法，对外承诺6%-12%的不同年化利益，向社会不特定公众非法募集资金

为此。 市局经侦探总队与松江分局等机构成立了联合搜查小组，调动精干警力展开项目搜查，对某平、汉某等30名嫌疑人采取刑事强制措施，冻结了涉案资产约3亿元。

6、“钱妈妈理财app”事件

9月19日，上海市公安局杨浦分局发布公告，通报“钱之母”平台涉嫌非法吸收公众存款。 公告称，“钱妈妈”的平台实际上控制了人刘某、犯罪嫌疑人吴某被警察逮捕。

7、“掌悦平台”方案

9月18日，上海市公安局普陀分局官方微博@警民直通车_普陀多宣布，通报了“掌悦资产管理”平台的事件搜查情况。 据通报，现在平台的实际统治者王某被警察逮捕审判，另外四名嫌疑人被普陀区人民检察院依法批准逮捕。

警察冻结和没收了企业和相关人员的130人的相关银行账号资金，通报说全力追踪了其余的相关资产。

他们还在逃跑！

6月以来，一些网络贷款平台的资金链断裂，涉嫌犯罪的平台高管纷纷逃跑，严重损害了投资者的利益。 拖到更长的时间线上看，这个名单更惊人，这些人中有人达到了100亿元，有人已经跑了两三年。

1、快鹿集团前会长施建祥:

“消失”两年多在逃的嫌疑犯中涉案金额最大

年6月6日，中央反腐败协调小组国际逃亡赃物追踪业务事务所发布了关于50名涉嫌职务犯罪和经济犯罪的部分外逃人员的线索公告。 根据这个公告，截止到去年4月末，通过“天网行动”回收了90多个逃离国家和地区的人员4141人，“百人红通”人员52人回收了赃物，回收了近100亿元人民币。

在外逃美国人员名单中，一个名字特别突出的是上海快鹿集团前理事长施建祥。 这也是现在在逃的嫌疑犯中涉案金额最大的一个。

根据名单，男、快鹿集团的原会长涉嫌集资欺诈。 年3月7日逃往美国，现在可居住地区: valley boulevardalhambra，ca，the united states (加利福尼亚州洛杉矶阿布拉市的valley大街)。

从“农民之子”白手起家到上海初善，现在被国际刑警世界通缉，施建祥到底做了什么？

从年3月到年4月，施建祥管理的快鹿集团在下属金鹿系、中海投系等融资平台包装各种理财产品，与快鹿集团及其管理的下属企业随意发行的基金一起，以高额利息作为魅力诱饵，向社会公开 另一方面，据南方周末报道，施建祥某快鹿系利用“互联网+金融+电影”的概念疯狂注册了328家企业。 最终让他发生东窗事件的是擅长的“电影“板块”。

由于投资的第一部电影《叶问3》的假票房事件的爆发，施建祥旗下的十方控股、神开股价均急剧下跌。 年3月末，旗下的财富、金鹿财行等网络金融p2p平台发生了兑付危机，兑付均指向快鹿投资集团。 4月初，十方控股宣布，快鹿集团理事长施建祥因健康原因辞去快鹿集团董事局主席职务，离开美国。

年4月，上海快鹿投资集团暴露了兑付危机，快鹿债权人向警察提交的报告书显示，快鹿旗下的很多网络金融平台依然有近130亿元没有兑付，案件涉及债权人数7万人以上，

年5月，快鹿投资集团有限企业因涉嫌集资欺诈被上海市公安局长宁分局的经验支队立案。

这样施建祥的金融帝国就彻底崩溃了。

2、投融家李振军:拿着财务一起跑

李振军是投融家的实际统治者，其旗下有很多资产管理、萌小新等网贷平台，也是香港上市公司投融长富的理事会主席。 在今年夏天的暴风雨潮中，李振军的许多资产管理也不可避免地引起了多米诺骨牌效应。

今年7月9日，许多理财员工通过官微和官网发布了“比较最近逾期问题发布公告”。 据说平台的状况已经无法控制，无法联系到许多资产管理的实际管理者李振军和负责平台所有资金流动的财务负责人何永琴。 据集团相关人士透露，两人已经做好逃跑的准备。 据说李振军有美国绿卡，意图出国。

同时，李振军旗下的投融家、萌小新也出了问题，官网打不开，平台投资者也着急，涌向齐投融长富集团所在地的远见明楼，场面失控。 值得注意的是，投融家是李振军最大规模的网络贷款平台，数据显示，截至去年7月8日，投融家累计贷款金额超过103亿元，累计贷款件数为1036876件，贷款馀额为17.2亿元，累计贷款人数为19111人

据工商新闻报道，李振军在46家企业担任法定代表人，在17家企业担任股东，在37家企业担任高管。 7月9日，香港上市公司投融长富表示李振军和相关负责人没有逃跑。

7月11日，公安机关正式立案，对13名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，批准对李振军的刑事拘留，在网上逃亡。 7月24日，在拱区人民政府召开的现场证明会上，公安机关依法冻结了企业和李振军个体等银行账户，没收了企业和李振军个体拥有的不动产、汽车等资产。

根据8月8日发布的情况通报，检察机关对李振军做出逮捕的批准决定，去香港的员工群体对接香港投融长富集团有限企业，了解李振军在企业持有的股票等有关情况，前往李振军居住的地方进行调查

8月9日，据投融长富公告，企业决定罢免李振军担任主席职务，企业从7月上旬开始无法联系李振军。

杭州警察9月6日宣布检察机关正式批准了4人逮捕，比李振军进行红色通缉的手续分阶段报告。

3、利民网孙利明:前脚宣布后腿行驶路延期。

7月18日，深圳网贷平台利民网突然发布延期付款公告。 粗略的复印件因资金链断裂而决定停业，退出网贷领域，对投资者的资金最晚在2021年之前完成所有的兑付。

根据公开资料，利民网所属实体企业是深圳利民网金融新闻服务有限企业，由孙利民于年4月30日设立，注册资金1亿元。 利民网控股股东是深圳民富集团有限企业，占股票51%，而民富集团的第一大股东是孙利民，其股票达到98%。

据利民网官网报道，平台上的项目主要有智盈宝、定期宝、车贷宝和易优贷等，年利率为7%-12%，目前新网银行的存款管理已上线。 数据显示，利民网平台累计成交总额为70.90亿元，截至7月17日，平台待收总额为9.06亿元。

有趣的是，在延期付款发生的两周前，利民网宣布将在美国纳斯达克上市ipo，并就此事与大成律师事务所进行了协商。

7月19日下午3点，利民网理事长孙利民在平台“一直播”进行直播，直播中表示自己没有跑路，现在广州承诺返还延期金，提供深圳市南山区金融办理的联系方法。

但是，没想到那么快就露面了。 8月2日，深圳市公安局南山分局宣布，去年7月19日对p2p网贷平台利民网非法吸收公众存款立案搜查，对其负责人孙利民等4名主要犯罪嫌疑人采取了强制措施。

9月15日，深圳警察对“利民网”平台进行了最新事件通报:目前冻结的收款账号共计6489.6万元，对利民网实际控制人孙利明(逃亡中)进行刑事拘留和网上逃亡，组织警力全面