【食在广州第一家 老字号新征程】

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——广州酒厂集团股份有限公司首次公开发行了a股网上投资者交流会的精彩播放

出席嘉宾

广州酒家集团股份有限公司企业理事长、社长徐伟兵先生

广州酒家集团股份有限公司副总裁、董事会秘书李立令先生

广州酒家集团股份有限公司财务总监卢加先生

广发证券株式会社投资银行部大费用领域集团总经理、推荐代表谭旭先生

广发证券株式会社投资银行部大费用领域集团总经理助理、推荐代表赵倩先生

广州酒家集团

会长、社长徐伟兵先生的致辞

关心尊敬的嘉宾、投资者和广州酒家的网民:

大家好！

欢迎广州酒家集团股份有限公司首次公开发行股票在线投资者交流会活动。 在这里，代表企业全体员工，最热情地欢迎大家的积极参加，最衷心地感谢！ 通过这次交流活动，我充分解答投资者关心的问题，让广州酒家全面、充分、客观地理解。

作为广州国资控股大型中华老字号餐饮公司集团，广州酒家成立于1935年，素被誉为“广州第一吃”，凭借“粟菜烹饪技术”被评为广州市第四届市级非物质文化遗产。 20世纪90年代初建立公司集团后，企业逐渐迅速发展连锁经营模式，在餐饮服务的基础上迅速发展食品工业，目前正在迅速发展成为以食品制造业为主、餐饮业协同快速发展的结构。

经过80年来传承和创新的迅速发展，企业在食品制造技术、企业品牌的影响很大，销售规模和产品种类等方面闪耀着新的光辉。 在食品制造业务方面，作为企业全资子公司的利口福企业拥有大型食品生产加工基地，主要生产“利口福”月饼、速冻食品、腊味及面包西点等160多个食品。 其中月饼销量位居全国领域前列，冷冻食品、蜡味等产品销量上升，逐渐占据领域地位。 在餐饮业，企业首要提供以广东菜和广式点心为中心的餐饮服务，在费用集团中有很高的认识度，企业品牌的实力受到好评。

展望未来，企业继续具有“质量第一，以质量取胜”的经营战术，以“为大众服务，温暖客户心”为公司宗旨，遵守“发扬中华饮食文化”的公司使命，以企业品牌经营为核心，食品制造和

这次发售，对广州酒家的迅速发展有里程碑意义，是历史性的飞跃。 未来，广州酒厂将精益求精，竭尽全力善，继续深耕主营业务，借助资本市场力量壮大公司，以优异的经营业绩回报股东和社会。

我很高兴今天能和大家在网上交流信息。 我们充分听取投资者的建设性意见，进一步推动广州酒家未来长期快速发展。 而且我希望企业进入资本市场后能得到越来越多的关心和大力的支持！ 欢迎大家提问。 谢谢你！

广发证券株式会社投资银行部

大费用领域集团社长助理、推荐代表赵倩致辞

尊敬的各位投资者，支持和关心广州酒馆的各位网友:

大家好！

欢迎广州酒厂集团股份有限公司首次公开发行股票在线投资者交流活动。 广州酒家这次发行股票的推荐人和主要销售商，代表广发证券股份有限公司，衷心感谢参加这次网上交流会的各位和广大投资者！

我们很高兴广州酒家的经营实力持续提高，快速发展成果越来越丰富，能和大家分享广州酒家的投资价值和快速发展潜力。

广州酒家作为中华老字号公司，逐一发挥企业品牌的特点，深入耕耘食品制造和饮食服务领域，继承古典粤菜文化，并不断推出新的东西，“国际饮食名店”、“中华饮食名店”、“全国十佳酒家”、“ 随着中国经济进入新常态，食品制造和饮食服务业面临着更广阔的快速发展前景，广州酒家良好的企业品牌声誉、丰富的销售渠道、高质量产品质量持续保持竞争特征，未来的快速发展非常值得期待。

作为广州酒家的合作伙伴，我们感谢企业选择了广发证券，选择了广发发行的大费用领域团队。 将来，广发证券将一如既往地履行推荐义务，进行持续的监督业务。 我们对广州酒家今后的规模扩大和业绩提高有信心。 我希望通过这次网络交流会，能深刻理解这家实力和责任感的公司，把握广州酒家的投资机会。

感谢前证路演中心和中国证券网提供了与投资者在线交流信息表达的机会！ 最后，我代表广发证券，祝广州酒家第一次公开股票成功！

谢谢你！

广州酒家集团

副社长、董事会秘书李立令先生致辞

关心尊敬的嘉宾、投资者和广州酒家的网民:

大家好！ 广州酒家集团股份有限公司首次公开发行股份的在线投资者交流会即将结束。 在这里，我代表广州酒家感谢大家对企业这次发行的深切关心和飞跃性的问题。 能通过在线平台与广大投资者进行交流是我的荣幸。

这次网络交流提供了良好的机会，可以对投资者和广州酒家的经营管理、快速发展战术等多方面的新闻进行深入的交流和探讨，不仅加深了我们彼此的理解，还为将来的长期信任关系埋下了活力的种子。

在具有80多年历史的中华老字号大型餐饮集团中，广州酒家此次推出是企业多年经营快速发展成果的集中体现，意味着企业进入快速发展的新高度，开拓了新的航程。

我希望大家通过今天的交流对广州酒家的投资价值和快速发展前景有更全面的了解。 许多投资者乐于为我们提供有价值的意见和建议，我们非常感谢，充分重视，更加完全努力。 我们也将大家的支持和信任转化为我们前进的动力，借用资本市场，超越自己，努力实现股东价值、员工价值、社会利益的最大化。

在此，我代表广州酒家向广发证券及广州酒家参与这次首次上市的中介机构表示最诚挚的感谢，感谢与上证路演中心及中国证券网提供的投资者交流的优秀平台。

网上投资者交流会的时间有限，但将来与投资者朋友们的信息交流是无限的。 我希望广州酒家在未来快速发展的道路上能得到你们往常一样的关心和支持。 谢谢你！

经营篇

问:企业主要业务的基本情况怎么样？

徐伟兵:企业是国内大型食品制造和饮食服务集团，主要是食品制造业和饮食服务业。 其中，在食品制造方面，作为企业全资子企业的利口福企业拥有大型食品生产基地，主要生产月饼、速冻食品、腊味、西点等系列产品。 到目前为止，企业和下属企业拥有114家馅饼店直营店，迅速发展了44家馅饼店加盟店。 在饮食服务方面，企业提供以广东菜和广式点心为主的饮食服务。 现在企业有15家餐饮直营店、1家参股经营店。

问:简述企业餐饮业务中企业品牌的特点。

徐伟兵:作为饮食业务方面历来提供粤菜饮食服务的老字号酒厂，“广州酒家”企业品牌在餐饮业费用集团中具有很高的认知度，被评为广州市知名商标、广东省知名商标、中国知名商标，“粤菜 企业有“中华老字号”、“国际餐饮名店”、“国际中餐名店”、“中华餐饮名店”、“全国十佳酒家”、“中国餐饮百强公司”、“中国餐饮业萧名企业品牌”、“全国十佳中华餐饮企业品牌”、“中国十大餐饮企业品牌公司”、“广州企业品牌” 企业文昌店、滨江西店、体育东店、黄埔店入选“国家特级酒厂”。

问:企业用什么方法管理企业产品的质量？

徐伟兵:广州酒家把食品安全视为公司的生命线，高度重视食品安全，全面推进6s管理，企业子企业利口福企业全面负责专业的食品安全事业，企业先进的生产设备、科学制造技术和严格的管理制度，强有力的饮食

企业遵守全员参与、规范管理、确保产品质量安全的质量方针，严格控制产品的购买、生产加工、监视、储存、销售、售后服务等过程。 企业建立严格的采购控制流程，对原材料进行及时严格的采样、检查和实验，建立流程和产品的监视和测量控制流程，确认产品实现过程持续满足其预定目的的能力，生产中使用的原料、生产 然后，企业建立了严格的重要控制点判定过程，评价和控制了企业产品形成过程中各危害发生点的危害风险程度。 另外，企业建立了生产过程控制程序、纠正预防措施控制程序、检查管理程序、不合格品管理程序、产品召回控制程序等，产品满足了质量安全要求，保证了客户的安全。 企业通过了iso9001国家质量体系认证，生产的产品也通过了qs认证。 企业质量管理的特点比较突出。

问:请介绍企业最近三年食品研究开发投入情况

徐伟兵:企业自成立以来非常重视产品开发投资，-年、企业及下属企业的研发投入分别为927.34万元、1，113.56万元及1，1，465.13万元，研发投入逐年增大。

问:请介绍企业食品研究开发部门的人员总数和构成。

徐伟兵:在饮食服务方面，企业饮食研究开发部的研发人员26人，分为6个研发集团，负责企业下属各餐饮店的产品或专业活动的研究开发和企划组织工作。 其中一位是中国菜高手，广东菜名人，四位是广东菜名人(其中一位是广东省劳动模范)。

在食品制造方面，利口福企业的研发人员94人，分为7个研发小组，全面负责企业产品的研发。 其中高级职位、高级技师资格者37名中级人员、技师资格者12名初级职位、高级工资格人员13名。 其他开发者有32人。

领域篇

问:请介绍我国食品制造领域的迅速发展现状。

谭旭:现阶段中国食品制造业发展迅速，总体良好居民收入水平继续上升，居民食品支出比例总体平稳。 食品选择的多样性，第一食品细分市场迅速发展。

问:请介绍我国食品制造领域的迅速发展趋势。

谭旭:中国食品制造领域的快速发展趋势是:随着经济的快速发展，进入新常态，食品工业未来的挑战与机遇并存，在快速发展中营养、健康、企业品牌等因素引领食品工业规模的快速发展。 安全问题越来越受到重视企业品牌竞争日趋激烈居民食品的消费方法正在逐步升级。

问:请介绍我国饮食领域的迅速发展趋势。

谭旭:中国饮食领域的快速发展趋势是:连锁化经营加快了快速发展，逐渐成为餐饮业快速发展的主流。 大众化饮食是中国餐饮业迅速发展的必然趋势网络和餐饮费结合更紧密的企业品牌和文化竞争成为餐饮公司核心竞争力的食品安全在政府监督管理和公司自我完善中普遍加强。

问:请简单分解食品制造业的快速发展结构。

谭旭:中国现代食品工业始于1980年代初，在国内迅速发展只有30多年的时间。 随着我国经济的高速发展，人们的生活水平明显提高，生活节奏明显加快，居民的生活习性和饮食习性也逐渐变化，各种现代工业食品包括烘焙类、速冻类、便利类食品，进入普通平民家庭，公司生产的各种烽火

由于与人民生活密切相关，食品领域属于弱周期领域，生命力旺盛，市场空之间广阔，不易受到宏观经济变动的影响。 现在食品工业竞争公司很多，其中，截至去年10月，中国规模以上的烘焙食品公司数量达到1，408家，市场处于完全竞争阶段。 经过多年的快速发展，中国食品领域已经复盖全国或地区市场，在品牌暴露度高的领域领先于企业品牌。 在全球化的背景下，东亚日韩、欧美国际公司纷纷登陆中国市场，国内食品工业已经从单一的国内企业品牌迅速发展起来，目前已成为许多国际企业品牌和国内企业品牌并存的市场结构。 随着食品领域公司竞争的加剧，领域有整合的迫切要求，具备企业品牌特征、技术特征和创新能力的公司在领域竞争中取得特征地位。 食品公司要抓住市场时机，通过新产品研发、企业品牌建设、市场扩大和外延扩张等手段，运用差异化战术，走出快速、健康、可持续快速发展的道路。

问:我想知道与企业所属领域相关的上下游领域的状况。

谭旭:食品制造业和餐饮业的主要原料是农产品和农副产品，相关上游领域主要有粮食加工、蔬菜栽培、畜牧业、水产业等栽培、养殖领域和农副产品加工领域。

上游领域的迅速发展和农产品和农副产品的价格变动直接影响餐饮业和食品制造业的迅速发展水平、销售和利润水平。 此外，食品制造业和餐饮公司的高速发展加大了对高质量面粉、高质量大米、高质量蔬菜、高质量肉禽蛋乳和花生、芝麻等农畜产品的诉求，扩大了产业链，推进农副产品的高质量化、多样性、标准化生产。

食品制造业生产的各类食品通过商超、便利店、大卖场、专卖店、电商互联网等渠道销售给客户，餐饮业提供的餐饮服务直接面向客户。

迅速发展的篇

问:广州酒家的快速发展目标是什么？

徐伟兵:根据本公司快速发展战术，企业将逐一发挥“广州酒家”、“利口福”等知名企业品牌的特点，使用连锁经营模式，立足广东，辐射全国各大城市，面向世界。 在食品制造方面，企业着力构建拳头产品，优化产品经营结构，引进先进的生产技术和管理方法，提高自主创新能力，扩大全国营销互联网，实现饮食和食品制造的协同快速发展。 关于饮食，企业计划每年新建1~2家餐饮店。 企业的快速发展目标是使企业成为企业品牌影响较大的综合性大型现代餐饮公司。

问:现在食品领域的竞争很激烈，企业下一步的产品开发计划是什么？

徐伟兵:面对食品制造和饮食市场的日益竞争状况，企业致力于传承广州酒家食品饮食文化，致力于开发符合时代潮流的新品种。 在食品和料理的开发方面，另一方面，改良和提高现在的品种，通过新技术、新技术，进一步适应人体健康需要和市场的诉求。 另一方面，企业不断开发新品种，加强市场宣传。 另外，企业将加强与大学、科研机构及同行的交流与合作，借鉴国内外先进经验和技术，提高自己的开发能力。

问:在“互联网+”的大时代，企业的电子商务平台建设计划是什么？

徐伟兵:企业进一步优化企业拥有的网上商城，扩展电子商务平台，利用各类网络平台和工具大力开展网络营销活动，广州酒家企业品牌在网络上的认识 企业适时推出EC独特的企业品牌，根据不同企业品牌的不同定位和特点，在各大第三方互联网销售平台建立互联网旗舰店，构建多层次、差异化的企业品牌体系，满足不同顾客的诉求。 企业将企业销售的产品通过电子商务渠道销售到实体店铺还没有进入的地区市场，以高质量的产品和服务打造企业品牌。

发行篇

问:请介绍企业实际管理者的概况。

李立令:此次股票发行前，广州市国资委持有本公司股票278，488，960股，持股比例为78.67%，是企业控股股东，实际管理者。 在这次股票发行完成并履行国有股权转换义务后，广州市国资委依然是企业控股股东、实际管理者。

问:企业的注册资本是多少？

李立令:企业注册资本金为353，996，184元。

问:贵公司这次发行的股票数量是多少？

李立令:这次公开发行的股票数量不超过5，000万股。

问:我想知道企业董事会、监事会、高管和核心技术人员的构成情况。

李立令:本公司董事会由7名董事组成，其中独立董事4名，监事会由3名监事组成的高级管理人员6名核心技术人员5名。

问:请介绍董事、监事、高级管理者和核心技术人员对外投资的具体情况。

李立令:企业除独立董事王晓华拥有广东广信你们律师事务所4.9%的出资份额外，其他董事、监事、高级管理者和核心技术人员没有对外投资或控制的公司。

根据本公司董事、监事、上级管理者及核心技术人员发行的《声明》，直到该《声明》发行之日，企业董事、监事、上级管理者、核心技术人员及其关系密切的亲属没有与企业利益冲突的对外投资行为，自营或他人

问:这次企业募集的资金会用于那些项目吗？

李立令:企业此次是广州酒家集团利口福食品有限公司利口福食品生产基地(广州)扩建项目、广州酒家集团利口福食品有限企业食品零售互联网项目、广州酒家集团股份有限公司电子商务平台扩建项目、广州

整理文案冯强朱先尼

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