【兰州长城电工股份有限企业关于天水长城果汁集团有限企业】

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完成增资扩股的公告

证券代码: 600192证券简称:长城电工公告编号:-50

兰州长城电工股份有限公司天水长城果汁集团有限企业

完成增资扩股的公告

本企业董事会和全体董事保证本公告复印件没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性、完整性承担个别和连带责任。

重要副本提示:

●投资单位名称:企业子企业天水长城果汁集团有限企业

●注册资本额的增加: 4000万元

一、增资扩股概要

兰州长城电工股份有限公司(以下简称“企业”或“长城电工”)于每年5月23日召开企业第5届董事会第30次会议，审议《企业天水长城果汁集团有限企业增资实施方案的议案》，审议“企业天水长城果汁集团有限企业(以下称 这次增资扩股通过甘肃省产权交易所进行了公示、投标、审查等程序，明确了最终的增资价格和投资者。 经过甘肃省产权交易所的公示、挂牌，最终明确了果汁集团增资扩大的3家投资者分别是甘肃省国有资产投资集团有限企业、浙江浙江浙江浙江银资管理有限企业和嘉兴中恩投资合作公司。

年12月21日，果汁集团收到3家投资公司认股款共计6680万元，扣除与甘肃省产权交易所的服务费用39.06万元后，增资资金净额为人民币6640.94万元，其中注册资本人民币4000万元，馀额22

增资扩大后，果汁集团的股东如下。

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二、增资价格

企业以果汁集团年9月30日前的审计、判断结果为价格参考依据，以1.85元/股以上的判断净资产价格在甘肃省产权交易所通过公示、投标、审查等手续明确最终的增资价格和投资者，引进战术投资者，增加果汁集团 根据国务院国资委和财政部共同发行的第32号令《公司国有资产监督管理办法》第18条的规定，企业以董事会确认的价格的9折重新明确卡价格后，继续20个工作日 最终企业将这次果汁集团增资扩股实施方案中的挂牌价格调整到1.67元/股以上。

三、增资单位的情况介绍

(一)浙江浙江浙江浙江银资本管理有限企业

注册地:浙江省杭州市上城区甘水巷43号

注册资本: 50000万人民币

法人代表:沈国军

主营业务:服务； 受托公司的资产管理、股权投资、投资管理。 (未经金融等监督管理部门批准，不得从事向公众提供融资存款、融资保证、代理金融等金融服务)。

(二)甘肃省国有资产投资集团有限企业

注册地址:甘肃省兰州市城关静宁路308号

注册资本: 1197056.55万元

法人代表:吴万华

主要营业业务:国有资本(股权)管理和融资业务、产业整合和投资业务、基金投资和投资业务、上市股权管理和运营业务、有色金属材料批发和零售、批准的其他业务等。 (有关行政许可或资质的经营项目，以比较有效的许可证、资质证经营，国家法律法规禁止的经营项目除外)。

(三)嘉兴中恩投资合作公司(有限合作)

注册地址:浙江省嘉兴市南湖区纺织工程路2176号433室

注册资本:万元

事务合作伙伴:深圳中华资本管理有限企业

主要营业业务:实业投资，投资管理。

四、目标企业情况介绍

名称:天水长城果汁集团有限企业

法定代表人:毛建光

注册资本: 5000万人民币

地址:甘肃省天水市麦积区下弯曲高新技术工业园区

经营范围:农副产品(不含粮食)的收购、浓缩果汁及果汁饮料的生产、储藏、销售(含出口)、供给加工、苗木的栽培及销售。 本公司及成员生产公司所需的原材料、仪器仪表、机械设备、零件及技术的进口业务。 进口加工业务。

五、协议第一复印件

甲(原股东):兰州长城电工株式会社

乙方(投资者):甘肃省国有资产投资集团有限企业

丙方(投资者):浙江浙江浙江浙银资本管理有限企业

丁方(投资者):嘉兴中恩投资合作公司(有限合作)

(一)增资方法及文案；

1、根据企业董事会决议，目标企业计划将注册资本从人民币5000万元增加到9000万元，其中追加注册资本人民币4000万元，在甘肃省产权交易所组织这次增资活动，实际增资额为甘肃省产权

2、这次增资价格

(一)定价基础:由中联资产判断集团有限企业判断，向权利机构备案，截至去年9月30日，目标企业净资产为人民币9227.29万元(详见中联审查字【】第192号《资产判断报告》)。

(2)这次增资价格:投资者用甘肃省产权交易所的场内竞价方法明确这次增资价格，用自己的合法资金以每股1.67元的价格购买目标企业，这次增加的4000万元注册资本，投资额共计6680万元整(大写:人民币)

(三)这次投资者及对应投资额如下:

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(二)增资扩股前后注册资本和股权结构的变化

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(三)章程的编纂

本合同生效后，甲、乙、丙、丁各方一致同意重新制定企业章程，目标企业由一个有限企业变更为通常的有限责任企业。

(四)协议生效的前提

乙、丙、丁各方按照本协议约定立即履行全额缴纳投资金的义务。

(五)新股东的权利义务

此次增资完成后，乙、丙、丁同甲拥有法律地位平等、法律、法规及《企业章程》规定股东应享有的一切权利，并在法律、法规及《企业章程》规定中承担股东应承担的一切义务。

(六)协议的变更及解除

1、甲、乙、丙、丁各方协商一致，可以变更、解除本协议。 变更、解除本合同，必须由各方书面制作，由各方或各方代表签字，盖章后生效。

2、从本合同生效之日到目标企业变更登记完成之日，任何一方违反其保证、承诺或本合同约定的，守卫有权通知对方解除本合同。

(七)违约责任

任何一方违反其保证、承诺或本协议的约定，就构成违约。 违约者有义务全额弥补违约者因违约而遭受的损失。

(八)未完的事

本合同是各方对这次增资行为明确的基本副本，其中包含的各项具体事项及未解决事项，各方可以在不违反本合同规定的情况下签订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力

六、这次增资对企业的影响

实施这次增资进一步优化果汁产业结构，充分利用库存资产，延长产业链，提高产品附加值，增强公司整体竞争力，比较有效地推进长城果汁股份制改革和新三板上市员工。

增资完成后，会对果汁集团的财务状况产生积极影响，长城电工依然控制果汁集团，符合企业及股东整体利益。

在这里公告。

兰州长城电工股份有限公司

董事会。

十二月二十四日