【南京新街口百货商店股份】

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有限企业第八届董事会第二届

会议决议公告

证券代码: 600682证券简称:南京新百公告编号:临-138

南京新街口百货公司

有限企业第八届董事会第二届

会议决议公告

本企业董事会及全体董事保证公告复印件的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误解性陈述或重大遗漏承担连带责任。

南京新街口百货店股份有限公司(以下简称企业)第八届董事会第二次会议(以下简称会议)于每年12月16日以通信投票的方式召开，会议通知于每年12月14日以电话通知的方式发给全体董事，出席这次会议的董事9人。 会议的召开符合《企业法》和《企业章程》的有关规定，合法、比较有效。

会议审议并通过了《徐州东方福来德百货有限企业投资设立的议案》。

投票结果: 9票、反对0票、弃权0票。

这次投资的详情，请参照上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《南京新百投资设立徐州东方福来德百货商店的公告》。 (公告编号:临-139 )

南京新街口百货公司

董事会。

十二月十七日

证券代码: 600682证券简称:南京新百公告编号:临-139

南京新街口百货公司

有限企业徐州东方福来德百货有限企业投资的公告

本企业董事会及全体董事保证公告复印件的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误解性陈述或重大遗漏承担连带责任。

重要副本提示:

●投资单位名称:徐州东方福来德百货有限企业。 (经工商登记机关批准)

●投资额: 3334万美元。 (首次出资1000万美元)

●主要投资者: houseoffraserglobalretaillimited。

对外投资概要

(一)对外投资的基本情况南京新街口百货股份有限公司(以下简称企业或本公司)英国子公司houseoffraserglobalretaillimited (以下简称hof全球零售)投资334万美元在江苏省市

(二)企业董事会审议情况

企业于年12月16日召开了第8届董事会第2次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《徐州东方福来德百货有限企业投资设立的议案》。 董事会同意这项投资计划，并授权hof全球零售全面处理与投资相关的所有事情。

这次对外投资的一些事项在企业董事会的批准权限内，不需要提交企业股东大会的审议。

二、投资方的基本情况

●企业名称:徐州东方福来德百货有限企业。 (经工商登记机关批准)

●注册地址:徐州市泉山区解放南路26-8号

●注册资本: 3334万美元

●法定代表人:孔军

●经营范围:百货商店批发和零售。 各类商品和技术进出口业务(国家限制企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)烘焙食品制造:包括点心、面包、饼干和其他烘焙食品的现场制造。 包，鞋，表的修理和保养。 织衣服裁剪。 货物运输代理店。 餐饮业:物业管理，包括正餐服务、快餐服务、饮料及冷饮服务、咖啡馆服务、咖啡馆服务、酒吧服务； 房屋租赁，设备租赁理发美容，美甲服务； 儿童室内软件游乐园国内各种广告设计、制作、代理发表的组织负责展览会、市场营销等相关活动的停车场服务； 养老健康同一产品的咨询销售服务。

三、对外投资对上市公司的影响

hof全球零售是江苏省徐州市投资成立徐州东方福来德百货有限企业，hof在中国开设的第二家旗舰店，其投资意义是英国hof百货公司的独特自营、自己的企业品牌和成熟方便的网上特征，创新莫 这个投资计划满足了企业战术快速发展的需要，有利于企业进一步提高企业形象，提高企业百货店市场份额和利润水平。

四、对外投资的风险分析

hof全球零售将在徐州开设东方福来德百货店旗舰店，面对当地市场的培育期和当地市场对hof百货店自营、自有企业品牌和网上模式的适应期。 因此，企业的目标是提高企业品牌的推动力，将企业品牌的影响降到最低。

企业根据徐州东方福来德百货旗舰店的开店计划，立即履行新闻披露义务，请广大投资者观察企业公告、合理投资和投资风险。

在这里公告。

南京新街口百货店股份有限公司董事会

十二月十七日