【公安部彻查地下钱庄上游 股市外逃资金已锁定】

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过去一周的暴跌，再次改写了股东的“体验”。 但是，为了各方前期的稳定配置，已经形成了框架的基础，面对这次短期交易，这些力量已经实现了正反勘探，可以追逐资金，也就是掌握市场血脉的动向。 可见形成了强大的市场紧急维持力。 另外，我们期待着给长期的监管带来变化，使市场本身更稳定。

过去一周，罕见暴跌再现，公安部再次出手沉重。

“公安部要求我们也仔细检查地下钱庄的上游！ 》8月25日，长时间参与打击地下钱庄的李豹(化名)对《中国经营报》记者说，“以前各地公安调查地下钱庄时，通常不去调查资金来源在哪里，这次与以往不同。”

到目前为止，李豹所在的广东某地经侦探局在公安部的地下钱庄打击行动中成绩很高，破门了金额高达百亿元的地下钱庄。 8月24日，公安部电视会议上，公安部副部长孟庆丰宣布严打地下钱庄，全国公安机关自即日起至11月底，组织全国严打地下钱庄的集中统一行动。

随着地下钱庄上游的调查，7月9日开始的公安部打击证券期货行业违法犯罪行为趋于纵深。

剑指逃避股票市场的资金

“两周前，公安部情报局的负责人和新华社等中央媒体记者到达深圳。 ”。 8月25日，深圳市公安局不透露经侦探局名字的人对本报记者说:“第一是了解打击地下钱庄的事件。”

8月24日，新华社等中央媒体发表了公安部对目前地下钱庄的研究判断:地下钱庄已成为股市资金违法流失国内的重要途径。 据相关媒体报道，由于地下钱庄的交易资金量被大大掩盖，不排除股票市场资金通过这条途径流向中国，影响中国资本市场的健康稳定发展。 据媒体报道，今年7月中旬，上海市公安机关调查了一家外资贸易企业涉嫌操纵股票市场的犯罪事件，邱某管理的地下钱庄发现，为该外资企业向国外非法收入达到了数亿元人民币。

打击股市违法行为的发现，使公安部决心深入打击地下钱庄，仔细检查上游资金来源。 8月24日，被称为“股市消防队长”的孟庆丰在公安部电话会议上指出，打击地下钱庄的专业行动取得了阶段性成果，但地下钱庄违法犯罪活动的形势依然严峻，涉案地区蔓延。 地下钱庄不仅与金融、证券、涉众等经济犯罪有关，而且日益成为各种犯罪活动转移赃物的通道，有些“灰色资金”通过地下钱庄跨境流入，不仅对我国外汇管理产生严重影响和冲击。 从这一一定的调整来看，地下钱庄参与的证券、金融等经济犯罪行为，已经严重威胁到中国金融的安全。

李豹对记者说，以前为了调查上游资金来源，第一是外汇管理局进行了调查，公安机关第一是调查地下金庄本身，上游资金来源通常不参与，但在当前形势下公安部确定调查上游资金，在目前调查中的地下金庄事件中，公开

涉及2000多亿美元的资金流动

“这几年，地下钱庄的规模也在扩大，手段也在更新”李豹说:“几年前，小商店和外汇兑换店在运营，现在很多隐藏的地下钱庄转移到了戒备森严的高级居民区，很难找到相关的线索。 以前交易方法中，现金交易为主，事件时多能拦截一箱钱，但现在银行转账方法为主，方法越来越隐蔽。 ”。

公安部反洗钱处副处长束剑平对新华社记者说，目前国内地下金庄主要有三种，有跨境汇率型、非法买卖外汇型、支付结算型。 他说，银行高管、普通员工、底层地下金庄成员相互勾结，完成顾客与地下金庄对接，地下金庄在国内外有合作伙伴，实现国内外合作，资金分别循环。 从新华社等媒体透露的相关事件来看，地下钱庄的分工和操作确实显示出李豹说的越来越隐蔽的特征。

国家外汇管理局管理检查司部长欧阳雄也表示，“地下钱庄活动比较隐蔽，其数量和资金吞吐量难以准确统计，大量性质不明的跨境资金游离于国家金融监督管理系统之外，形成巨大的资金“黑洞”，

在地下钱庄的犯罪手段越来越隐蔽的情况下，上游市场的诉求也在扩大，地下钱庄的交易规模也越来越大。 参加中央银行、外汇管理局地下钱庄调查的某人对记者说，由于地下钱庄的隐秘性，即使联合调查也无法完全掌握地下钱庄的规模状况，但总结事务机关的情况来看，年国内地下钱庄的资金规模至少在2000亿美元以上。

据此前媒体报道，国际货币基金组织估计，世界上每年相关的“洗钱”量约为1.5兆~2.8兆美元，由国内专家学者分析，中国每年通过地下钱庄输送的资金至少达到2000亿人民币 但是，本报记者与参与打击地下钱庄的多人交流，相关人员发现不承认这一说法。 据相关人士透露，每年通过地下钱庄流出的资金远远超过2000亿元。

其实，这次公安部电话会议上透露的消息进一步证实了现在地下金庄涉案的金额规模极大。 据公安部透露的消息，今年4月，公安部与中国人民银行、国家外汇管理局等部门组织合作，与离岸企业利用地下钱庄开展转移赃物的特别行动，广东、上海、辽宁、浙江、新疆等公安机关奋力攻防，

据公开的消息，单一地下钱庄的规模也在扩大。 最近，深圳、辽宁丹东、广东佛山三地破门的地下钱庄事件中，涉案金额分别为120亿、400亿及200亿元。 百亿级大事件相继被揭发的背后也揭示了地下钱庄的庞大规模。 本报记者还查询了年初海南公安机关揭发涉案金额达到727亿元的特大地下金庄事件。

李豹也在地下钱庄有分布的情况下，主要集中在沿海和边境地区，形成了广东港币、福建台币、山东韩币、东北卢布为主的地下钱庄汇率特色，广东省和深圳市毗邻香港、澳门的特殊情况，打击地下钱庄 他说通过进一步调查地下钱庄的上游，不排除各地公安机关找到与证券行业有关的违法线索。 公安部相关人士也向媒体宣布，地下钱庄越来越成为各种违法犯罪活动转移赃物的通道，金融、证券、涉税、商贸、侵权、涉众等大部分经济犯罪事件与地下钱庄有关。

公安部管理得很多

截至8月27日收盘价，上海证券交易所深交公布的数据显示，上海市总市值为252974.35亿元，深市总市值为170875.61亿元，上海深市总市值为423849.96亿元。 6月12日，沪深两市总市值超过71亿元。 很明显，在经历了7月初的暴跌和最近的千分暴跌后，沪深两市减少了近30万亿元。 这场暴跌造成了许多散户损失，许多中产“消失”。 但是，一点机构和监督管理部门在这次暴跌之前进行了非法操作从而受益。

取缔违规行为，保护一般投资者的利益，已成为高层极为重视的问题。 7月9日以来，公安部参加了救济市，其工作特别受到粉丝的关注。 现在形成了打击证券期货违法行为的特色。

7月9日，公安部副部长孟庆丰率团队去了证监会，与证监会合作调查了最近的恶意销售空股票和股指线索。 当天，公安部开会，各级公安机关逐一发挥功能作用，密切配合相关主管部门，进一步严防证券期货行业违法犯罪活动，依法打击，涉嫌内幕交易，泄露内幕消息，证券期货交易虚伪 坚决依法调查证券期货市场操作等犯罪事件，对于恶意销售空股票和股指犯罪线索，有关部门必须迅速展开调查。

公安机关开展行动后，今年7月中旬，上海市公安机关调查了一家外资贸易企业涉嫌操作股票市场的犯罪事件，发现邱某管理的地下钱庄，为该外资企业向国外非法收入达数亿元。

新华社8月25日晚宣布，中信证券( 600030.sh，06030.hk )徐某等8人涉嫌违法从事证券交易活动，请求公安机关协助调查。 据财新网报道，中信证券徐某是中信证券执行委员会委员、董事总经理徐刚。 另外，被请求协助调查的7人是中信证券执行委员会委员葛小波和刘威、中信证券权益投资部行政负责人许骏、证券金融业务线行政负责人房庆利、中信证券金融业务线姚杰、中信替代投资部汪定国及董事会办公室副主任梁钧

中信证券是国内最大的证券公司。 据中信证券官网报道，年企业代理股票基金交易金额为人民币9.8万亿元，排在领域第二位。 股票主销金额为人民币959.19亿元，在排行榜领域排名第一。 债券主销金额为人民币3347.57亿元，排在同行第一位的收购交易额为513.36亿美元(约人民币3168.61亿元)，关于中国企业参与的收购交易居世界第二位。 本企业受托资产管理规模人民币7550.07亿元，名列领域第一。 中信证券母公司与其说是中信集团，不如说是显着的。 在中信证券和中信集团历代高层中，许多高层的背景也极为特殊。

公安部在中信证券高层动刀时，多名证监会职员也被带走协助调查。 公安部采取雷鸣般行动时，监管层也继续对股市违规行为采取严厉措施。 8月26日，中金所对164名顾客采取了限制开仓一个月的监督管理措施。 在各种措施下，a股暂时停止了下跌的势头。 国务院快速发展研究中心世界快速发展研究所副所长丁一凡说，要从根本上拯救市必须调查金融机构的违规操作。 8月27日，上海某国有投资机构夏天总是对记者说，只有市场规范化，才能让投资者真正有自信。 现在市场上短缺的不是钱，短缺的是自信。