【银鸽投资被责令整改 信披内控均存问题】

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网易财经8月12日报道，由于隐藏在大有能力大股东整合中的银鸽投资，重组中没有足够的时间分配一碗汤，但收到了监督管理层的整体通知。 据了解，银鸽投资于年8月9日接到河南证监局“对河南银鸽实业投资股份有限公司下达纠正措施的决定”(以下简称“决定”)。

根据《决策》，银鸽投资在企业管理、内部控制、年报新闻披露等方面存在违规问题。

在公司治理方面，一是企业财务独立性有缺陷二是重大关联交易决策过程和披露不规范三是三会运营不规范，企业股东大会表决建议的情况下，律师、 监事没有共同投票的企业没有与董事签订招聘合同的企业设立了战术和投资决策委员会，但实际上有些没有运营的企业董事会会议没有提出书面会议通知等问题。

在内部控制方面，鸽子投资没有制定风险管理制度，没有建立没有开展风险判断事业的子企业重大事项报告制度的供应商管理制度，个别主要供应商的供给物资质量没有满足要求的完成项目后的判断和评价 在全面预算管理制度执行中，预算差异没有分解。 内部统制评价业务原稿没有交叉检查签名，评价业务负责人没有审查确认。

年报披露，河南石化集团财务企业和银鸽集团全年支付的借款利息为765.33万元和1038.77万元，对应河南永乐生物工程有限企业343万元和河南永锦能源有限企业2.28万元的款项尚未公布。 在重大合同及其履行中，也有披露错误的情况。

除上述问题外，银鸽投资违反了《上市公司关于建立内幕新闻知情同意登记管理制度的规定》。

对此，河南证监局命令对银鸽投资采取整合措施。 银鸽投资必须在收到《决定》后30天内向河南证监局提交书面整改报告。 (赵婷)