““阜兴系”案件爆关键性进展：定性“非法集资”，13名高管被捕，十余家金

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里德:经过与“阜兴系”事件相近的知情同意书敲定，经过几个月的搜查，警察的初步调查已经有了结果，但“阜兴系”事件时，相关私募产品的兑付逾期额达到180亿，实际资金黑洞

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作者:何卓将@北京

:翟睿@北京

年5月末，百亿民间募捐“阜兴系”雷击事件后，这一引人注目，受到监管层重视的金融事件经过警察连续几个月的调查，终于取得了重要进展。

5月8日，据上海市人民检察院第二分院公告，因涉嫌集资诈骗，依法批准对阜兴集团副总裁王源、王永生、曹兆进、朱金华逮捕。 涉嫌非法吸收公共存款，对阜兴集团下属的上海意隆富投资管理有限企业总裁余亮依法批准逮捕。

这是去年9月，上海检察方面依法逮捕了包括“阜兴系”核心人物上海阜兴实业集团有限企业理事长朱一栋在内的8名嫌疑人后，第二次浮出水面的“阜兴系”爆雷事件者。

这意味着到现在为止，“阜兴系”至少有13名高级管理层参与，被公安机关正式逮捕。

这5名“阜兴系”干部中，余亮除了因非法吸收公共存款罪被逮捕外，其馀4人的罪名是“涉嫌集资欺诈”，该罪也与去年9月驱逐出境回国的朱一栋罪相同。

“这基本上意味着‘阜兴系’相关案件被认定为非法集资行为。 ”。 北京有名律师事务所的何姓律师对拍打财信说。

众所周知，朱一栋是上市公司大连电瓷( 002606 )实控人朱冠成的儿子，据拍打财信报道，这次被捕的“阜兴系”高管中，有朱冠成和朱一栋最近的人朱金华和王永成的女儿，朱金华的朱冠成的女儿

也就是说，大连电瓷实控人、原会长朱冠成的儿子、女儿、女婿相继卷入收款欺诈事件中被捕。

“年以来，阜兴集团通过关联方担保、流动性支持等方法，使用固定收益承诺、债券类包装发行、有限合伙类理财产品和私募基金，向社会公众募集资金，这些资金，大部分是产品利息、个人浪费、证券市 ”“阜兴系”事件相近的知情人士根据拍打财情报，经过几个月的搜查，警察的初步调查已经有了结果，但“阜兴系”事件时，相关私募产品的兑付到期达180亿美元，实际资金黑洞

另外，据敲诈，现在卷入“阜兴系”的相关资金黑洞债务包括北京银行( 601169 )、恒丰银行、浦发银行( 600000 )、平安银行( 000001 )、浙江商业银行、民生银行( 600016 )、光大银行( 600016 )

1 )大连电瓷操纵往事

正如上述知情人士所述，“阜兴系”一边进行大规模的“集资”，一边将这些巨大的资金陆续送到股票市场，利用资金的特点操纵证券市场。

阜兴集团在资本市场的狩猎目标很明显，一个是当时具备ipo潜力的潜力股票，另一个是大连电瓷、华闻媒体( 000793 )、华塑控股( 000509 )，主要经营业务下跌的市场低迷的股票。

“阜兴系”因去年5月的轰鸣而崩溃，当时备受瞩目的大连电瓷股份操纵事件是其第一导火索。

在这起股票操作事件中，两个主角除了朱一栋之外，还有自称“华北第一操作盘手”的李卫卫(详见本公众号的独家报道:股鬼”引发的资本雪崩:独占“华北第一操作盘手”李卫卫)。

前一年，a股的波澜不惊。 大连电瓷的实际统治者、原理事长朱冠成开始退居二线。 儿子朱一栋接管大连电瓷，为了在资本市场获利，朱一栋试图操纵自己的股价进行内幕交易。

年6月，据人介绍，朱一栋认识李卫卫，决定委托巨额资金进行操作。 7月资金入账后，李卫卫以棋盘交易“大连电瓷”为首，遇到大量买卖时，朱一栋利用掌握“大连电瓷”的身份，等待利润出货了高股价。

李卫卫开始投资期货，之后在股票操作中，大量利用杠杆，形成了以资金驱动为中心大胆突破的期货式操作盘风格。

而且李卫卫和朱一栋合作后，两人都各自怀了鬼胎。 李卫卫在操作棋盘的过程中，举起杠杆，把分发的钱买卖给其他股票。

朱一栋发现并多次警告，李卫卫无差别地听说。

年2月末，李卫卫将擅自购买的另一只股票爆仓，连续下跌停止，筹资账户也被出资人强制平仓，大连电磁股大量卖给平仓，股价下跌，朱一栋不要以重大资产重组的名义停止大连电磁股

朱一栋和李卫卫为了制造大连电瓷的股价，大量租借了杭州和温州的配电盘，大连电瓷从去年3月初开始大幅下跌后，很多配电盘损失很大。 朱一栋自去年12月以来，为了维持大连的电瓷股价，不惜花费大量民间资金保护磁盘，但结果依然无力，大连在电瓷上的惨败，成为了“阜兴系”爆雷的导火线。

“大连电瓷的股票操作方案只是《阜兴系》很多证券市场方案的典型一例。 ”。 据与上述“阜兴系”事件相近的知情人士透露，大量资金为他挪用。

“比如《阜兴系》与某县国有资产投资经营企业共同成立了投资合作公司，负责产业基金的投资，该基金总规模近百亿元，但这些募集的相关资金中，数十亿元没有投入该县当地产业，而是直接投入“阜兴系”公司的 》上述知情同意。

2 )定性“非法集资”，原“中植系”干部参与

5月8日晚公布的这个被批准的人员中有更重磅的人物阜兴集团副总裁王源。

根据公开资料，王源在进入“阜兴系”就任阜兴集团副总裁之前，担任“中植系”旗下的中融信托总经理助理。

年，“阜兴系”秘密参与上市公司华闻媒体后不久，王源接替了华闻媒体总裁的职位。 王源几乎进入中国媒体担任副总裁，也有叫周娟的自然人，同样有“中植系”的背景，也担任中融信托总经理助理。

实际上，“中植系”作为间接的“受害者”也被卷入了“阜兴系”事件。

据相关新闻报道，“中植系”财富管理企业新湖财富和大唐财富曾经代理销售“财通资产-阳光保险所有权收益权特定多顾客专业资源管理计划”的产品，这种规模近30亿元是“阜兴系”发行的资源管理产品之一，“ 阜兴相关企业的私募产品到期后，上述资管计划的退出也一直困扰着中植系和财通资产。

“现在，‘阜兴系’事件的大部分相关人员因‘集资诈骗罪’和‘非法吸收公共存款罪’被逮捕。 也就是说，监督机关正在按照非法集资行为搜查此案，但由于此案非常特殊，在后期起诉阶段的罪名认定上，或者有争议。 ”上述姓律师在敲诈中出示了财物信息。

“刑法中没有非法集资罪，其表现的第一项罪是2项:集资诈骗罪、非法吸收公共存款罪”根据上述姓的律师，两者都没有资质，但存款诈骗罪以非法占有为目的，两者在处罚上有很大差异，公共存款之最 本质上是欺诈行为。

根据受到打击的财务信息，以前监督部门内部对“阜兴系”事件的定性也有不同的看法，最大的争论是朱一栋等管理的民间募捐企业通过基金业协会提出申请的合规企业，以此为根据的情况下

非法集资是指公司或个人未经法定程序相关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权证明书的方式向社会公众集资，在一定期间内以货币、实物和其他方式偿还或报酬给出资人

(完成)

扩展阅读:

“股鬼”带来的资本雪崩:独占“华北第一操作棋盘手”的李卫卫 。

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