“接二连三领罚单 中汇支付、杉德支付屡屡犯规”

本篇文章1507字，读完约4分钟

本文是微信公共平台:首次在亚洲财经上发表。 文案是作者个人的观点，不代表网络的角度。 投资者据此，风险请自己承担。

最近，央行再次向平台开了罚单。 这已经是央行年内第十一张罚单了。 昨天，中国人民银行福州中心分行在其官方媒体上发表了“行政处罚新闻公示(福银处罚[]4号，5号)”(以下简称“公示”)，该分店于今年“3.15”当天分别向中汇支付、杉德支付机构发行。

据公示，中汇电子支付有限企业(简称中汇支付)福建分企业因“违反支付结算管理规定”，受到“警告、违法所得15万元没收、罚款56万元”的处分。 杉德电子商务服务有限企业(简称杉德支付)福建分企业也因“违反支付结算管理规定”，被判处“警告、违法所得4000元、罚款59万元”。

据说杉德支付系在年内第二次被横向处罚。 网贷之家此前转载为“中央银行在年内支付了第11张罚款杉德，被处罚违反洗钱”。 当时，横断大连市中央分行于今年1月18日作出行政处罚决定，杉德电子商务服务有限企业大连分公司表示:“未按规定履行顾客身份识别义务，未按规定保留顾客身份资料，未按规定提交可疑身份交易报告。”

据工商新闻报道，杉德电子商务服务有限企业福建分公司成立于年06月03日，负责人是袁梅。 杉德电子商务服务有限企业成立于年12月27日，法人代表丁萍，法人股东为杉德威康公司服务有限企业。 值得注意的是，工商新闻资料显示，杉德电子商务服务有限企业“营业执照新闻”的注册状态是“注销”。

目前，杉德支付拥有4项业务许可，包括全国性银行卡收据、手机支付、互联网支付及上海市、北京市、浙江省、江苏省预付卡的发行和受理。

屡受惩罚，卷入欺诈浪潮

事实上，杉德的支付最近风波持续，不仅被中央银行砍了两次票，还卷入了捷付宝诈骗的风波。 到目前为止，根据21世纪的经济报道，捷付宝是北京百佳立业科技有限企业运营的企业品牌，该企业以“手刷pos机加盟”的业务名从全国各省领取了400万人以上的加盟费，于年8月24日在大楼空

调查显示，捷付宝的运营团队实际上是长年流经北京丰台区的诈骗集团。 根据多个受害者出示的捷付宝pos机卡交易记录，记者通过该交易记录的商户代码查询发现，包括上海杉德支付互联网服务快速发展有限企业在内的多个支付机构为捷付宝的pos机提供了支付通道。

中汇支付也将受到惩罚

其实，不仅杉德支付受到处罚，中汇支付也在“3.15”日受到处罚。 根据公示，中汇电子支付有限企业(简称中汇支付)福建分企业因“违反支付结算管理规定”，被处以“警告、违法所得15万元、罚款56万元”。 杉德电子商务服务有限企业(简称杉德支付)福建分企业也因“违反支付结算管理规定”，被判处“警告、违法所得4000元、罚款59万元”。

中汇电子支付有限企业福建分公司成立于年06月06日，负责人是刘俊杰。 中汇电子支付有限企业成立于2009年9月，法人代表尹宏伟，法人股东是金融汇中(北京)电子支付技术有限企业。 中汇支付总部位于中国天津市，在全国各地等地设有分企业。

中汇支付取得了去年1月6日中央银行颁发的支付许可证，业务类型为网络支付、银行卡收据，业务复盖范围在全国，有效期比较到年1月5日。

据媒体公开报道，这次罚款也不是中汇支付，而是首次被横向处罚。 网贷之家此前转载报道了“违反支付事件的复发支付通和中汇支付领中央银行票”。 年9月5日，横断南宁中心分行对中汇电子支付有限企业广西分企业作出行政处罚决定，因违反其《非金融机构支付服务管理、银行卡领取业务管理相关规定》，被罚款11万元。 值得注意的是，这次处罚符合中汇支付，宣布于年8月末完成总额9亿元的a轮融资。

你想看更精彩的东西吗？