财讯：北京首都开发股份有限企业关于修订企业《章程》及《董事会议事规则》

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原标题:北京首都开发股份有限公司关于修改企业《章程》及《董事会议事规则》的公告

股票代码: 600376股票简称:初开股票编号:临-081

北京首都开发股份有限公司

关于企业“章程”的修订

和董事会议事规则的公告

本企业及董事会全体成员保证本公告无虚假记载、误解陈述或重大遗漏，并对其复印件的真实性、正确性、完整性承担个别及连带责任。

北京首都开发股份有限公司(以下简称“股份有限公司”或“企业”)的第九届38次董事会会议于11月20日召开。 会议审议了《关于修改《北京首都开发股份有限公司章程》的议案》和《关于修改《北京首都开发股份有限公司董事议事规则》的议案》，修改了企业《章程》和《董事议事规则》的部分条款，具体如下。

(一)企业《章程》修订情况:

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(二)企业董事会议事规则修订情况:

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上述修改还需要企业股东大会审议。

在这里公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

十一月二十日

证券代码: 600376证券简称:第一个股票公告编号:-082

北京首都开发股份有限公司

关于举办年

第四届临时股东大会的通知

本企业董事会和全体董事保证本公告复印件没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性、完整性承担个别和连带责任。

重要副本提示:

●股东大会召开日期:年12月9日

●这次股东大会使用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

●为了协助目前预防控制新型冠状病毒的肺炎传染病相关安排，企业建议股东及股东代表采用网络投票方法参加这次股东大会。 预定参加当地会议的股东及股东代表，请事先登记出席，采取比较有效的防护措施，根据会场的要求接受体温检查等相关防疫事业。

召开会议的基本情况

(一)股东大会的类型和届

第四届临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(3)投票方法:这次股东大会使用的投票方法是现场投票和网络投票相结合的方法

(四)现场会议召开的日期和地点

举办日期:年12月9日14点00分

举办地点:北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心d座首次召开股票13楼会议室

(五)网络投票的系统、开始日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票开始时间:从年12月9日开始

到年12月9日

使用上海证券交易所网络投票系统，交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当天的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过网络投票平台的投票时间是股东大会召开日的9:15-15:00。

(六)承诺购买融资融券、融通、业务账户和上海股票投资者的投票过程

融资融券、融通业务、约定回购业务相关账户以及上海股票通投资者的投票，必须按照《上海证券交易所上市企业股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)关于股东投票权的公开招募

没有

二、会议审议一些事项

这次股东大会审议议案和投票股东类型

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一、各议案公开的时间和公开媒体

上述第1项议案已在企业第9届董事会第36次会议上审议，详见企业《第9届董事会第36次会议决议公告》(企业临-075号)、《对外保证公告》(企业临-076号)，于年10月31日《中国证券报》、《证券时报》

上述第2项议案已在企业第9届董事会第37次会议上审议，详见企业《第9届董事会第37次会议决议公告》(企业临-078号)、《对外保证公告》(企业临-079号)，于年11月17日《中国证券报》、《证券时报》

上述第3-6项议案已经在企业第9届董事会第38次会议上审议通过，详细内容包括企业《第9届董事会第38次会议决议公告》(企业临-080号)、《企业修改〈章程〉及〈董事会议事规则〉相关公告》(企业临-081号)

二、特别决议草案:三、四

三、对中小投资者单独投票的议案:1-6

4、关于避免相关股东投票的议案:无

应该避免投票的相关股东名称:无

5、优先股股东参与投票的议案:无

三、股东大会投票观察几个事项

(1)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权时，登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券企业交易终端)进行投票，也可以通过网络投票平台( web网站) 第一次登录互联网投票平台进行投票时，投资者必须完成股东认证。 有关具体操作，请参阅网络投票平台网站上的证书。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果它有多个股东账户，可以使用具有企业股份的任何股东账户参加网络投票。 投票后，所有股东帐户下同一类别的普通股或同一品种的优先股分别投了相同意见的票。

(三)股东投票的选举投票数超过其拥有的选举投票数时，或者在差额选举中投票超过应选人数时，该议案投票的选举投票被视为无效投票。

(四)同一表决权在现场、本所网络投票平台或其他方法反复投票的，以第一次投票结果为准。

(5)股东可表决提交所有议案。

(六)使用累积投票制选举董事、独立理事和监事的投票方法，详见附件二

四、出席会议的人

(一)股票注册日入市后，中国证券注册结算有限责任企业上海分企业注册在册的企业股东有权出席股东大会(具体见下表)，可以书面形式委托代理人出席会议和参加投票。 这个代理不需要是企业股东。

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(二)企业董事、监事和高级管理人员。

(三)企业聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议的登记方法

登记时间:年12月8日9:00~11:30，13:00~15:30。

注册方法:

(一)自然人股东持本人身份证原件或者其他身份比较有效的证明书或者说明、股票账户卡等办理登记手续的他人委托出席的，代理人用本人身份证原件、授权委托书、委托人的股票账户卡等办理登记手续。

(2)法人股东可以说明营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人身份资格的比较有效的说明，法定代表人身份证原件他人获准出席的，授权人可以办理营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡。

(三)融资融券投资者出席会议时，必须持有融资融券相关证券企业发行的证券账户说明以及向投资者发行的授权委托书的投资者是个人的，必须持有可以表明本人身份证或者其他身份的比较有效的证明书。

(4)场外股东可以根据上述相关证书用信函、传真或电子邮件方法注册(必须在年12月8日16:00前发送给企业、传真或邮件)。 我不接受电话登记。

登记地点及联系方法:北京市西城区复兴门内大街156号d座9楼董事会办公室。

电话: ( 010 ) 66428032、66428075

传真: ( 010 ) 66428061

电子邮件: gudongdahui@bcdh

邮政编码: 100031

联系方式:任女士，侯女士

4、观察几个事项:根据会场防疫事业的需要，为了顺利进出会场，请参加现场的股东和股东代表在会议开始1小时前到达会议场所，进行出席登记，采取比较有效的防护措施进入会场。

六、其他事项

出席会议的股东伙食、住宿费和交通费自理。

2 .在网络投票期间，如果网络投票系统受到突发重大事件的影响，这次股东大会的进程将按照当天的通知进行。

在这里公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

十一月二十日

附件一:授权委托书

附件二:用累积投票制选举理事、独立理事和监事的投票方法证明

附件一:授权委托书

委任状

北京首都开发股份有限公司:

代表本公司(或本人)出席于年12月9日召开的贵公司年第四届临时股东大会，委托代理行使表决权。

委托人拥有普通股票数量:

委托人有优先股数:

委托人股东账号:

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委托人签名(盖章) :受托人签名:

申请人id号码:申请人id号码:

委托日期:年月日

注释:

委托人在委托书中选择“同意”、“反对”或“弃权”意向之一，委托人没有对本授权委托书作出具体指示时，受托人有权按自己的意愿表决。

附件二用累积投票制选举理事、独立理事及监事的投票方法证明

股东大会理事候选人选举、独立理事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别编号。 投资者将投票给每个议案组以下的候选人。

二、申报股票数量代表选举投票数量。 对于各议案组，股东每持有一股，就具有与该议案组下应该选择的董事或监事人数相等的投票总数。 一个股东持有上市公司100股股票的情况下，该股东大会必须选出10名董事、12名董事候选人。 这个股东对董事会选举议案组有1000股选举投票数。

三、股东必须以各议案组的选举投票数为限进行投票。 股东可以按照自己的意愿进行投票，将选举投票数集中在某个候选人身上投票，也可以任意组合投票给不同的候选人。 投票结束后，按议案累计计算得票数。

四、例子:

某上市企业召开股东大会，使用累积投票制进行董事会、监事会改选时，选择5名董事，董事候选人选择2名6名独立理事，选择2名独立理事候选人为3名的监事，监事候选人为3名。 需要投票的事项包括:

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一位投资者在股票注册日收盘价时持有该企业的100股股票，使用累积投票制，他(她)在议案4.00“关于选举理事的议案”中拥有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立理事的议案”中拥有200票的表决权，议长

这位投资者可以以500票为限对议案4.00按照自己的意愿进行表决。 他(她)可以把500票集中在某个候选人身上投票，也可以以任意组合分散到任意候选人身上投票。

如表所示

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股票代码: 600376股票简称:初开股票编号:临-080

北京首都开发股份有限公司

第九届董事会

第三十八届会议决议公告

本企业及董事会全体成员保证本公告无虚假记载、误解陈述或重大遗漏，并对其复印件的真实性、正确性、完整性承担个别及连带责任。

董事会会议的召开情况

北京首都开发股份有限公司(以下简称“股份有限公司”、“本公司”或“企业”)第九届董事会第三十八次会议于年11月20日通过通信方法召开。 这次会议的召开符合《中华人民共和国企业法》、企业《章程》及有关法律、法规的规定。

这次会议在会议召开前三天以书面通知的方式通知了全体董事。 出席会议的董事有9名，实际出席的董事有9名。

二、董事会会议的审议情况

经过比较有效的投票，会议一致通过了以下议题

(一)以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过《关于修改《北京首都开发株式会社章程》的议案》

出席这次董事会的全体董事一致通过了这个议案。

根据企业现实，相应修改《北京首都开发股份有限公司章程》的部分条款。 具体如下。

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本议案提请股东大会审议。

详见企业《关于修改企业《章程》及《董事议事规则》的公告》(临-081号)。

(二)以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过《关于修改《北京首都开发股份有限公司董事会议事规则》的议案》

出席这次董事会的全体董事一致通过了这个议案。

根据企业现实，现在相应修改《北京首都开发股份有限公司董事会议事规则》的部分条款。 具体如下。

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本议案提请股东大会审议。

详见企业《关于修改企业《章程》及《董事议事规则》的公告》(临-081号)。

(3)以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议《关于董事候选人提名的议案》

出席这次董事会的全体董事一致通过了这个议案。

企业最近收到了股东百年人寿保险股份有限公司提交的《董事候选人提名书》及相关提名资料。 百年人寿保险股份有限公司拥有企业3%以上的股份，为企业指定蒋翔宇先生为企业第九届董事会非独立董事候选人。

董事会的提名、报酬和审查委员会审查了董事候选人的任职资格，认为该董事候选人的任职资格符合《中华人民共和国企业法》和《企业章程》的有关规定。

企业独立董事对本几个事项发表了独立意见:董事候选人蒋翔宇不存在不得担任《中华人民共和国企业法》、《企业章程》规定的企业理事的情况，由中国证券监督管理委员会为市场禁入者，仍被解除 这次董事候选人的提名方法符合法律法规和《企业章程》的规定，手续合法，比较有效。 我同意把这个议案提交企业股东大会审议。

本议案应促使企业股东大会使用累积投票制选举。

董事候选人简历见附件一。

(4)以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议“关于提名独立理事候选人的议案”

出席这次董事会的全体董事一致通过了这个议案。

企业董事会指定秦虹为企业独立董事候选人。 董事会的提名、报酬和审查委员会审查了独立理事候选人的任职资格，认为独立理事候选人的任职资格符合《企业法》和《企业章程》的有关规定。

独立理事候选人委托上海证券交易所进行无异议审查后，有必要促使企业股东大会使用累积投票制选举。

独立理事候选人简历见附件二。 独立理事候选人的声明见附件三，提名人的声明见附件四。

(五)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议并通过《关于召开企业年第四届临时股东大会的议案》

出席这次董事会的全体董事同意于每年12月9日召开企业年第四次临时股东大会。 具体事项包括:

(一)现场会议召开时间:年12月9日下午14点。

网络投票时间:年12月9日上午9点30分至11点30分，下午13点至15点

(二)会议地点:北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心d座首次召开股票13楼会议室

(三)召集人:企业董事会

(四)会议议程:

1、审议《关于企业申请贷款给北京金谷创信置业有限责任企业提供担保的议案》

2、审议《关于企业为常熟耀泰房地产有限企业申请融资提供保证的议案》

3、审议《关于修改北京首都开发股份有限公司章程的议案》

4、审议《关于修改北京首都开发股份有限公司董事会议事规则的议案》

5、审议《关于董事候选人提名的议案》

六、审议《关于提名独立理事候选人的议案》

详情请参照“企业年第4届临时股东大会召开的通知”(临-082号)。

在这里公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

十一月二十日

附件一:董事候选人简历

蒋翔宇的个人简历:

蒋翔宇:男，1986年1月出生，中国共产党员，大连理工大学工程学士，香港中文大学mba。 从2008年8月到年8月，担任德勤华永会计师事务所顾问的年9月到年12月，担任sinalis企业投资经理。 年6月至年9月，担任百年人寿保险股份有限公司企业资产管理中心高级投资经理。 年1月至今，百年保险资产管理有限责任企业权益投资部副总裁。

附件二:独立理事候选人简历

秦虹的个人资料:

秦虹:女，1963年1月出生，中国共产党员，经济学硕士学历。 从1999年5月到2019年4月历任住宅和城乡建设部政策研究中心副主任、主任的2019年5月至今，担任中国人民大学国家快速发展和战术研究院高级研究员的2019年11月到年6月，担任房天下( sfun )独立理事的年份11 h股: 01528 )独立董事。

附件三:北京首都开发股份有限公司独立董事候选人声明

本人秦虹充分理解并同意提名人北京首都开发股份有限企业董事会提名为北京首都开发股份有限企业第九届董事会独立董事候选人。 根据本人的公开声明，本人具有独立董事的任职资格，保证本人没有负责该企业独立董事独立性的关系，具体声明如下。

一、本人具有上市公司运营的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规则及其他规范文件，具有履行5年以上法律、经济、财务、管理或其他独立董事职责所需的实务经验，《上市企业高级管理者

二、本人任职资格符合以下法律、行政法规和部门规则的要求。

(一)《中华人民共和国企业法》关于董事任职资格的规定

(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定

(三)中央纪委、中央组织部《关于规范中的管理干部辞职或退休后负责上市企业、基金管理企业独立董事、独立监事的通知》的规定。

(四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐败支持廉建设的意见》高校领导班子成员兼任职务的规定

(五)中国保监会《保险企业独立董事管理暂行办法》的规定

(六)中国证券业协会《公布证券研究报告执行规范》关于证券解体师兼任职务的规定

(七)其他法律、行政法规和部门规章规定的情况。

三、本人具有独立性，不属于以下情况。

(一)在北京首都开发股份有限公司或其子公司工作的人员及其直系亲属、第一社会关系(直系亲属是指配偶、父母、孩子等。 第一社会关系是兄弟姐妹、岳父、女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等)

(二)直接或间接持有北京首都开发股份有限公司发行的股份的1%以上或该企业前10名股东中的自然人股东及其直系亲属

(三)直接或间接持有北京首都开发股份有限公司发行股份5%以上的股东单位或在该企业前5名股东单位工作的人员及其直系亲属

(四)北京首都开发股份有限公司的实际管理者及其在子公司工作的人员

(五)为北京首都开发股份有限公司及其控股股东或各自子公司提供财务、法律、咨询等服务的人员。 包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级讨论人员、签署报告的人员、合作伙伴和第一负责人。

(六)在与北京首都开发股份有限公司及其控股股东或各自子公司有重大业务交流的机构担任董事、监事或上级管理者，或在该业务交流机构的控股股东机构担任董事、监事或上级管理者

(七)最近一年内具有前六种列举情况的人

(八)其他上海证券交易所认定没有独立性的。

四、本人没有以下不良记录。

(一)近三年被中国证监会行政处罚过

(二)处于不适合在证券交易所担任上市公司董事的公开认定期间

(三)最近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评

(四)在担任独立董事期间，连续两次不出席董事会会议或者没有亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数的三分之一以上的；

(五)在担任独立理事期间，发表的独立意见显然与事实不符。

五、包括北京首都开发股份有限公司在内，本人兼任独立董事的国内上市企业数量不超过5家。 本人在这家企业工作六年多了。

本人已根据上海证券交易所《上海证券交易所上市企业独立董事备案及培训业务指导》，验证了本人独立董事候选人的任职资格，确认符合要求。

本人完全知道独立董事的职责，保证上述声明真实、完整、正确，不存在任何虚假陈述或误解成分，本人完全理解作出虚假声明带来的后果。 上海证券交易所可以根据这个声音确定本人的任职资格和独立性。

本人在担任该企业独立董事期间，遵守法律法规、中国证监会颁布的规则、规定、通知及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监督管理，确保充分的时间和精力履行职责，进行独立评价。

本人承诺，本人任职后，如果发生不符合独立董事任职资格的情况，本人将在这些情况发生之日起30天内辞去独立董事职务。

在这里发表声明。

声明人:秦虹

十一月二十日

附件四:北京首都开发股份有限公司独立董事提名人声明

提名者北京首都开发股份有限公司董事会目前提名秦虹为北京首都开发股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，充分了解提名者的职业专业、教育背景、经验、兼任职务等情况。 提名人已经书面同意就任北京首都开发股份有限公司第九届董事会独立理事候选人(见该独立理事候选人的声明)。 。

提名人认为被提名人具有独立董事的任职资格，与北京首都开发股份有限公司之间没有影响独立性的关系，具体声明如下

被提名人具有上市公司运营的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规则和其他规范文件，具有履行5年以上法律、经济、财务、管理或其他独立董事职责所需的经验，《上市公司高级管理者培训

二、被提名人的任职资格符合以下法律、行政法规和部门规则的要求。

(一)《中华人民共和国企业法》关于董事任职资格的规定

(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定

(三)中央纪委、中央组织部《关于规范中的管理干部辞职或退休后负责上市企业、基金管理企业独立董事、独立监事的通知》的规定。

(四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐败支持廉建设的意见》高校领导班子成员兼任职务的规定

(五)中国保监会《保险企业独立董事管理暂行办法》的规定

(六)中国证券业协会《公布证券研究报告执行规范》关于证券解体师兼任职务的规定

(七)其他法律、行政法规和部门规章规定的情况。

三、被提名人具有独立性，不属于以下情况。

(一)在上市企业或者其子公司工作的人员及其直系亲属、第一社会关系(直系亲属是指配偶、父母、孩子等。 第一社会关系是兄弟姐妹、岳父、女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等)

(二)直接或间接持有上市公司发行的股票的1%以上或上市公司前10名股东中的自然人股东及其直系亲属

(三)直接或间接持有上市公司发行股票5%以上的股东单位或在上市公司前5名股东单位工作的人员及其直系亲属

(四)上市公司实际管理者及其附属公司工作的人员

(五)为上市公司及其控股股东或者各自子公司提供财务、法律、咨询等服务的人员。 包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级讨论人员、签署报告的人员、合作伙伴和第一负责人。

(六)在与上市公司及其控股股东或者其各自子公司有重大业务交流的机构担任董事、监事或者上级管理者，或者在该业务交流机构的控股股东机构担任董事、监事或者上级管理者

(七)最近一年内具有前六种列举情况的人

(八)其他上海证券交易所认定没有独立性的。

四、独立理事候选人没有以下不良记录。

(一)近三年被中国证监会行政处罚过

(二)处于不适合在证券交易所担任上市公司董事的公开认定期间

(三)最近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评

(四)在担任独立董事期间，连续两次不出席董事会会议或者没有亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数的三分之一以上的；

(五)在担任独立理事期间，发表的独立意见明显与事实不符。

五、包括北京首都开发股份有限企业在内，被提名者兼任独立董事的国内上市企业数量不超过五家，被提名者在北京首都开发股份有限企业连续不超过六年。

被提名的每个人平均根据上海证券交易所《上海证券交易所上市企业独立董事备案及培训业务指导》验证独立董事候选人的任职资格，确认符合要求。

本提名人保证上述声明真实、完整、正确，不存在虚假陈述或误解的成分，本提名人完全理解作出虚假声明带来的后果。

在这里发表声明。

提名人:北京首都开发股份有限公司董事会

十一月二十日

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