财讯：互联网赌博＂花式＂设局：专坑国人 产业化操作洗白资金

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操纵赌博实施欺诈产业化操作“洗脑”资金

网络赌博“花式”设置局:窝藏海外专家

资料来源:经济参考报

□记者孙亮全胡靖国太原报道

我以为是“海外正规赌博网站”，虽然赚了大钱，但“走上了道路”。 山西大同警察最近搜查了海外网络赌博事件，该网站提供了输掉福利彩票实时数据的参考各种赌博项目，其代理遍布国内16个省，3个月内向账户存入了3.8亿元。 警察的调查结果表明，这是一个总部设在海外，与国内人进行比较实施犯罪的欺诈集团。

根据《经济参考报》记者的调查，现在网络赌博、电信诈骗、猥亵色情等海外网络犯罪看起来完全不同，图案不同，但本质上犯罪模式类似。 他们躲在海外，依赖上下游的犯罪链，设计各种“图案”专家。 这种犯罪行为虽然门槛低，但危害大，蔓延快，存在“抓不到人，找不到钱，难以固定证据”的打击性课题。

“明明是推的‘大’，但开奖却是‘小’。”

据一位参加者透露，自己被网友和熟人介绍到海外赌博网站下赌注。 网站的赌博项目将福利彩票的实时数据作为输的参考，倍率高，玩法多样。

年末，50岁的山西大同市民高姓英向“网友”杨某介绍了一个叫印象彩票的海外赌博网站。 杨某告诉高某英，这个网站是设在海外的正规赌博网站，输掉彩票实时数据作为参考，赔率高，玩法越来越多，安全。

寻求刺激的高某英开始注册账户尝试，马上赢了1万元，但从年冬到年夏的短短半年内，高某英输了20万元以上。 “到了后面，按下的‘大’在开奖时眼睁睁地变成了‘小’”

根据警察的验证，印象彩票网站通过网络在线接收顾客登记，下注北京赛车、北京时彩、重庆时彩、极速时彩等网站的各种赌博项目，根据顾客输了的结果进行兑付，顾客

高英参与的赌博项目是北京赛车，印象彩票网站访问福利彩票北京赛车的实时数据，网站下注后在网页上播放北京赛车的实时画面，比赛结束后 玩法有“大”、“小”、“单”、“双”、“龙虎”等，“小”是比赛第一名的赛车产生于1~5号，“双”是比赛第一名的赛车产生于2号的赛车，配对获胜。 此外，这些项目因盘面而异。 虽然棋盘口倍率各不相同，但是这些倍率比正规销售的福利彩票的倍率高，网站倍率高，玩法多样，吸引参加者。

大同市煤矿临时工杨某从去年开始，作为该赌博网站的“常客”，相继损失了数十万元。

年2月，大同市公安局网安支队研判定杨某等人的犯罪行为，专家小组深入研究调查后发现，该赌博网站各级代理涉及很多相关人员300多人。 根据搜查，警察发现赌博网站企业账户的流水在三个月内存款近3.8亿元。

之后，警察在福建省泉州市、浙江省杭州市、内蒙古自治区巴彦淖谷市等地逮捕了7名嫌疑犯，冻结了资金300万元以上，目前这些嫌疑犯已被大同市人民检察院批准，案件还在审理中。

层层叠叠地设置“图案”

警察剥茧后，表面上看起来像海外正规赌博网站的企业发现，实际上是国内人员在海外设置服务器，比较国内人员进行诈骗的电信诈骗集团，有专业的“途径”。

这个通信诈骗集团首先以假身份在海外建设据点、网站。 嫌疑犯购买了假身份新闻“四套件”的身份证号码、银行卡、银行u盾、手机卡等，用这些假身份在海外建设了“据点”，设置了服务器。

警察掌握彩票网站的企业地址是菲律宾马尼拉，第一嫌疑犯只有12名，都是国内人员。 包括由第一嫌疑犯和技术人员、服务员和财务人员组成的三个小组，三个小组分别负责网站服务器的构建和维护、呼叫宣传和会计结算等业务。

服务器架设并访问正规福利彩票的实时数据后，该集团开始打出国内福利彩票的“招牌”，以高额的回报为魅力诱饵在国内迅速发展代理和参加者。 根据警察的验证，印象彩票赌博网站的各级代理涉及河北、山西、浙江等16个省、65个地市。

杨某输了几十万元后，在进行个人赌博。 然后，去年1月注册了代理账号，开始用快速发展底线代理或底线参加顾客的方法赚取佣金。 代理或底线参赌顾客在网站上下注成功后，杨某可以将5%到10%的赌注作为佣金“反水”接受。 杨某向qq群发布广告等，迅速发展了包括高某英在内的9名底线参与者和下级代理商。 他们在印象彩票网站验证的参加资金在130万元以上。

专题小组去北京、重庆等地进行调查发现，印象彩票网站上所说的各种“彩票”只不过是为了吸引赌博、掩盖赌博行为而设置的“招牌”。 中国福利彩票发行管理中心发行、组织销售的北京赛车，只有北京市福利彩票销售机构在管辖区域内销售，明显禁止利用互联网销售彩票的行为。 年开始财政部等多次发布公告，禁止在网上销售彩票的行为。 年8月，财政部等12个部门共同发表公告，再次坚决禁止利用网络擅自销售彩票的行为，严厉打击以彩票名义开展的网络私彩、网络赌博等任何形式的非法经营活动

不仅如此，该集团在后台做手脚，操纵赌博的结果。 “参加赌博的人开始尝试的时候，通常作为“甜蜜”获胜，卡住后，犯罪组织在后台通过人为操作和算法直接改变下注结果等进行欺诈。 ”。 大同市公安局网安支队民警许富利说，网站上设有一点规则，给予一点优惠“反水”等小恩惠，不能轻易退出赌客。 赌博成瘾后，下注越大，越输越急想回书，越深。

代理人杨某也没有全额收取佣金。 印象彩票网站象征性地以“分”的形式“反水”到杨某的代理账户几万元，就没有以下事情了。 “赌博网站本身其他巧妙名义的赌博项目，庄家赢的钱更简单，他们自己可以通过大数据计算介入结果，无论买哪个的人有多少，庄家都不会输”项目的民警说。

大同市公安局网安支队队长陈军说，实际上，网络赌博与电信诈骗、猥亵色情等海外网络犯罪没有本质区别，中间环节的欺诈方法有不同的“花样”。

门槛不高，蔓延非常快

警察说，这种看起来“奇怪”的海外网络犯罪，其实犯罪门槛不高，但迅速发展非常快。 一点嫌疑犯躲在海外，花钱雇佣了几个技术人员和技术企业，完成了网站的构建，在网上普及后，开始大赚一笔。

被捕的高某德嫌疑人是印象彩票网站的低级财务人员。 年4月，高某德被叔叔说“带了路”，在形象彩票网站的招聘客户进行网上咨询后，拿走了护照。 年8月高某德坐飞机到达马尼拉的印象彩票网站后，企业管理者被分配从事网站的在线顾客服务，月薪5000元，年8月至年7月期间，高某德被分配负责3万元以下的取款业务 另外，高某德联系了其中的专业学生办理了银行卡，处理了该网站的资金转移1635万元。

高某德在该网站工作期间总共赚了30多万元，为别人“打工赚钱”高某德没有下定决心“创业另当别论”。 年6月，高某德与廖某德、林某耀等5人共同出资45万元，在星家坂双赢集团建设网站，设立了印象彩票网站这样的赌博网站，并命名为“恒发彩票”。 但是，高某德去年8月被逮捕，被捕时只有17岁，恒发彩票网站的服务器也被警察拘留了。

在江苏淮安警察最近破门而入的跨国赌博事件中，嫌疑犯基本上也使用了同样的犯罪模式。 主犯馀某等3人在老挝万象租住民宅作为办公场所，设置赌博网站，吸引胡某等17人进行网站运营、资金流动、费用结算。 他们设置了五个赌博网站，开设了棋牌类、博彩类和真人视频类的数十种赌博游戏，通过大量采用别人的信用卡和第三者支付平台，领取了玩家的投注资金，从中获得了暴利。 这件事的有关资金是五亿元。

在江苏省揭发的另一起特大跨国网络赌博事件中，嫌疑人在菲律宾设置了网络赌博网站的平台，在网络线路下吸引赌客参加了“分彩”“时彩”等赌博。 这个赌博网站的顾客人数在10万人以上，管理客人84人，总代理27人，一级代理5300人。

海外猥亵色情网站的基本犯罪模式也是如此。 年8月以来，陈某嫌疑人与周某、郭某等人合作，在国外设置服务器，通过自行开发app访问淫秽色情直播来源等方法招募会员，传播淫秽影像，获得非法利益。 年8月被浙江嘉兴警察击落时，仅一年时间，盘踞国外，利用网络传播淫秽物品获利的特大犯罪集团，竟然迅速发展代理1.6万多人，会员350多万人，涉案资金达到2.5亿元。

不抓人查不到钱。

多个基层警察表示，网络赌博、电信诈骗、猥亵色情等巨大的海外网络犯罪，有形成在上下游的产业链，他们面临着共同的打击课题。

目前，国外网络犯罪呈现链式产业化操作，很难明确罪犯的真实身份。 民警告诉《经济参考报》记者，网络赌博、电信诈骗、猥亵色情等海外网络犯罪在上游形成了专门提供假身份新闻的“四套”服务产业。 “现在，从贫困者、有困难的学生等购买“四套”的新闻，然后以两三千元的价格销售给别人的产业链。 ”。 据民警介绍，彩票赌博网站的12名主要罪犯采用了这样的“四套”包装的虚假消息。

下游犯罪集团设立的各队各自独立，单线联系。 活跃的特工队分别向金字塔型下方扩展，迅速发展底线，遍布全国各地呈现无序状态，但这些底线特工和赌博参与者不知道主要犯罪组织的情况。

福建省泉州警察最近破坏的特大网络赌博集团，最初投注额接近18亿元。 董某嫌疑人成立了“赌博企业”，租用海外赌博服务器，聘请技术人员管理赌博网站，使用“企业-大股东-股东-总代理-代理-会员”6个级别的金字塔结构，依靠熟人关系层迅速发展底线。

隐藏在国外的主要犯罪者即使被确认身份也很难被逮捕。 太原市公安局调查网络赌博事件时，追踪缅甸的结果表明，犯罪分子服务器建设在当地某势力范围内，民警很难深入。 “技术上追踪没有问题，但有时人不会带回来”项目的民警说。

罪犯的资金流动难以调查和固定证据，也是警察面临的课题。 据警察分析，国外网络犯罪资金“出口”呈现产业化操作，有专业的资金流通、“洗脑”途径。

大同市公安局网安支队事件大队大队队长王志华介绍说，有点第三者金融企业，支付平台成为网络犯罪的下游“出口”，印象彩票赌博网站的资金结算大部分是第三者支付平台完成的。

“海外赌博网站的域名经常变更，他们采用的大量银行账户也经常变更，大量资金通过第三方支付平台迅速周转，很快分流到各地账户，失踪。 》一名民警怀疑，“提出”环节也形成了专业的产业链，有专业的“取钱企业”代理的提出业务，赚取佣金。

“互联网第三方支付平台的结算额很大，很轻，去得很早，但是流水的反馈很慢。 ”。 许富利表示，公安部门完成手续，找到流水通常需要15天，但形象彩票网站的匿名卡每10天更换一次，说“永远来不及了”。

另外，据民警介绍，这些犯罪组织在国外设置了服务器，很难固定证据。 在国内可以扣押、调动，电子证据本来就不容易，在国外更难。

必须用链条打击。

近年来，随着公安打击力度的加大，服务器租赁管理逐渐正规化，本来在国内的网络罪犯将网站服务器、人员等“据点”转移到非洲、东南亚等地，在当地缴纳税收等“保护费”后，与“合法产业”

民警在福建逮捕印象深刻的彩票网站罪犯时，意外地说，这个罪犯抓住也没用，他们在菲律宾开设赌博网站是“合法产业”，受到当地保护。

事实上，海外的一个国家允许经营博彩业，但除非条件苛刻，赌博机构得到政府许可或发送照片，否则是非法赌博，打击所有形式的非法赌博。

山西华炬律师事务所律师任建荣说，中国严禁赌博，在刑法属地管辖下大致认为，因犯罪行为或结果在中国境内发生的，在中国境内犯罪。 海外赌博集团通过网络赌博，向中国国内参加者引导网上赌博，实质上在国内开设赌场，犯罪行为地发生在国内，涉嫌构成了开设赌场罪。

近年来，我国加大了与海外共同打击的力度，对国外犯罪和逃犯继续展开追踪行动，一些罪犯陆续被捕。 但是，基层警察建议，海外网络犯罪事件在各地基层，但由于基层事件的难度较高，因此要向各级各部门提高协调力，进行全链打击。 也要专业打击倒卖身份新闻的上游犯罪链。

我们还建议加强第三方支付平台领域的监督管理，发表新的司法解释以弥补法律漏洞。 根据法律的规定，只有知道为犯罪者提供资金服务才能构成违法犯罪，但“主观认定”并不容易。 许多民警建议，在明显的流水异常或资金数额巨大但没有实际商品的情况下认定为“主观犯罪”，将第三方支付平台纳入法律监督管理框架内，堵住网络犯罪的下游资金流通路径。

民警还利用网络赌博、猥亵色情等人性弱点，容易着迷，赌局除了庄家设置局里，欺骗参加者投入资金外，有些网站还使用钓鱼链接进行伪装，顾客点击。 沉迷赌博不仅影响自己，也影响身边的亲友，许多人抱着幸运的心理，不能脱离这些行为。

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