【热门】启明星辰新闻技术集团股份有限企业公告（系列）

证券代码: 002439证券简称:启明星公告编号:-004

启星新闻技术集团股份有限公司

第三届董事会第二十五届会议决议公告

本企业及董事会全体成员保证公告复印件的真实、准确、完整，对公告中的虚假记载、误解性陈述或重大遗漏负责。

启星新闻技术集团株式会社(以下简称“企业”)第三届董事会第25次会议于去年1月18日在企业会议室以当地会议和通信投票相结合的方式召开。 这次会议的通知和会议文件于去年1月6日通过电子邮件和传真通知了所有董事。 应该出席这次董事会会议的董事有7名，实际上董事有7名，各董事亲自出席，没有出席和缺席的情况，会议由企业理事长王佳主持。 参与会议通知、召开和投票的董事人数均符合相关法律、行政法规、规范性文件和《企业章程》的有关规定。 经董事表决，决议如下。

会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《北京启明星辰新闻安全技术有限企业对长沙智投资新闻技术有限企业的议案》。

企业全资子企业北京启明星辰新闻安全技术有限企业计划用自己的资金人民币30，000，002元将长沙智投资于新闻技术有限企业(以下简称“智为新闻”)，智在新闻增资后拥有30%的股权。 这次投资完成后，智为新闻将成为企业的参加企业。

这次交易不构成关联交易，不构成上市公司的重大资产重组，不需要得到债权人或其他第三者的同意，投资金额在企业董事会的权限范围内，不需要提交企业股东大会的审议。

具体参见指定新闻发布媒体巨潮信息网( cninfo )、证券时报、中国证券报的《北京启明星辰新闻安全技术有限企业关于长沙智投资新闻技术有限企业的公告》。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于设立和缔结募集资金专家的议案》。

根据《启星新闻技术集团股份有限公司发行股票及现金购买资产支付和相关交易报告募集》的辅助募集资金录用计划，企业将补助为启星二期职工持股计划、中植投资快速发展(北京)有限企业和北京中海盈创投资管理中心(有限合作)发行股票

根据企业《募集资金管理制度》的相关规定，企业计划在招商银行股份有限公司北京双榆树分行设立募集资金专业账户，与独立财务顾问中信建投证券股份有限公司、招商银行股份有限公司北京双榆树分行签订《募集资金三方监督管理协议》。

董事会同意允许企业社长签署上述《筹资三方监督管理协议书》。

三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于向深圳前海达关云端智能科技有限企业提供委托贷款的议案》。

董事会这次用自己的资金向深圳前海达关云端智能科技有限企业(以下简称“达关云端”)提供委托贷款系的是企业全资子企业唯圣投资有限企业(以下简称“唯圣投资”)完成相关外汇登记手续后 不影响cloudminds相应股票的交付及其正常运营和资金诉求，经过协商，为企业100%持有cloudminds的国内企业达关云提供人民币委托贷款。 达关云端信用良好，不影响贷款利息按时还款。 企业、唯圣投资与达关云、cloudminds签订了相关协议，唯圣投资完成海外汇款相关手续后，达关云承诺不一次性重复偿还此次委托贷款的本金和利息，企业收到相应款项后，cloud 委托贷款关联是以签订上述协议为前提的。 这次委托贷款的安全性很高。

同意向招商银行股份有限公司北京双榆树分行支付委托贷款协议签订当天000万美元对应的人民币价格，贷款期限不超过1年，年利率为4.35%。

企业独立董事对这次委托贷款的几个事项发表了独立意见。 这次委托贷款不构成关联交易，委托贷款金额在企业董事会的权限范围内，不需要提交企业股东大会审议。

具体参见指定新闻披露媒体巨潮信息网( cninfo )和《证券时报》、《中国证券报》的《深圳前海达关云端智能科技有限企业提供委托贷款的公告》。

在这里公告。

启星新闻技术集团股份有限公司企业董事会

年1月19日

证券代码: 002439证券简称:启明星公告编号:-006

启星新闻技术集团股份有限公司

论深圳前海达关云端智能科学技术

提供有限企业委托贷款的公告

本企业及董事会全体成员保证公告复印件的真实、准确、完整，对公告中的虚假记载、误解性陈述或重大遗漏负责。

委托贷款的几个事项概要

1、这次委托贷款的基本情况

年9月28日，启星新闻技术集团股份有限公司(以下简称“企业”)董事会审议了《唯圣投资有限企业投资cloudminds inc .的议案》，并于年9月30日与相关公司签订了股票投资相关协议，国家外汇管理 简称“唯圣投资”)未完成相关外汇登记手续，无法履行对cloudminds inc.(以下简称“cloudminds”)的投资金支付义务， 协商不影响cloudminds相应所有权的移交及其正常运营和资金诉求的企业以自己的资金向cloudminds 100%出资的国内企业深圳前海达关云端智能科学技术有限企业(以下简称“达关云端”)委托人民币

二、董事会的审议情况

企业于年1月18日召开第三届董事会第二十五次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议了《深圳前海达关云端关于向智能科技有限企业提供委托贷款的议案》。

3、这次委托贷款不构成关联交易，委托贷款金额在企业董事会的权限范围内，不需要提交企业股东大会审议。

4、在这次委托贷款前的12个月内，企业没有发生以下情况: (1)使用闲置募集资金暂时补充流动资金(2)将募集资金投入变更为永久补充流动资金(3)将超额资金永久补充流动资金或偿还银行贷款。 而且，企业承诺在这次委托贷款后的12个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不将募集资金投入永久的补充流动资金，不将超额资金用于永久补充流动资金，不返还银行贷款。

二、贷款方的基本情况

1、名称:深圳前海达关云端智能科技有限企业

2、成立日期:年9月21日

3、注册资本金: 10，000万元人民币

4、控股股东: cloudminds (hong kong ) limited

5、法定代表人:黄，威廉小清

6、主营业务:智能机器人和相关软件硬件产品、计算机新闻系统和设备的技术研究开发、技术咨询、技术转让和技术服务。

7、第一财务指标:

单位:人民币

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8、企业与达关云没有相关关系，以前从未向达关云提供过委托贷款。

三、委托贷款的第一文案

委托贷款金额:对应委托贷款协议签订当天000万美元的人民币价格

2、委托贷款用途:先垫付投资资金。

3、委托贷款期限: 1年以下

4、委托贷款利率:年利率4.35%

5、利息支付:到期后偿还本金和利息。

6、风险防范措施:议案经董事会批准后，企业、唯圣投资与达关云、cloudminds签订相关协议，唯圣投资完成海外汇款相关手续后，达关云不得一次性重复偿还此次委托贷款的本金和利息 委托贷款关联是以签订上述协议为前提的。

四、董事会及独立董事的意见

一、董事会的意见

董事会这次使用自己的资金向达关云提供委托贷款是因为企业全资子公司的唯圣投资还没有完成相关外汇登记手续，所以无法履行向cloudminds支付投资金的义务，cloudminds的相应股票的交接 经过协商，企业持有cloudminds 100%的国内企业认为向云提供了委托贷款。 达关云端信用良好，不影响贷款利息按时还款。 企业、唯圣投资与达关云、cloudminds签订了相关协议，唯圣投资完成海外汇款相关手续后，达关云承诺不一次性重复偿还此次委托贷款的本金和利息，企业收到相应款项后，cloud 委托贷款关联是以签订上述协议为前提的。 这次委托贷款的安全性很高。

同意向招商银行股份有限公司北京双榆树分行支付委托贷款协议签订当天000万美元对应的人民币价格，贷款期限不超过1年，年利率为4.35%。

2、独立董事的意见

这次委托融资的资金是企业所有的资金，不影响企业的正常生产经营，持有企业、企业5%以上股份的股东、企业的实际管理者、董事、监事和上级管理者与接受委托的贷款者没有相关关系。 这次委托贷款不存在关联交易。

这次委托贷款符合相关法律法规的规定，履行必要的决定程序，委托贷款风险小，不影响企业的生产经营及资金安全，符合企业利益，不损害企业及股东整体，特别是中小股东的利益。 因此，我们同意企业进行这次委托贷款。

五、企业累计对外提供委托贷款金额及逾期未收金额

企业这次向达关云提供人民币委托贷款，贷款金额基于委托贷款协议签订当天对应000万美元的人民币价格。 到本公告公开日前，企业除上述委托贷款的一些事项外，没有其他对外委托贷款情况。 此外，企业也没有贷款到期。

六、委托贷款对企业的影响

这次委托融资的资金是企业所有的资金，不影响企业的财务状况和生产经营，决策过程严格遵守相关法律法规，不损害上市企业和股东的利益。

在这里公告。

启星新闻技术集团股份有限公司企业董事会

年1月19日

证券代码: 002439证券简称:启明星公告编号:-005

启星新闻技术集团股份有限公司

论北京启明星辰新闻安全技术

有限企业以长沙智为新闻技术

有限企业投资的公告

本企业及董事会全体成员保证公告复印件的真实、准确、完整，对公告中的虚假记载、误解性陈述或重大遗漏负责。

对外投资概要

1、这次投资的基本情况

启星新闻技术集团股份有限公司(以下简称“企业”)全资子企业北京启星新闻安全技术有限企业(以下简称“安全企业”)以自身资金30，000，002元(人民币，以下相同)新闻长沙智技术有限企业(以下相同) 这次投资完成后，智为新闻将成为企业的参加企业。

二、董事会的审议情况

企业于年1月18日召开第三届董事会第25次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《北京启明星辰新闻安全技术有限企业对长沙智投资新闻技术有限企业的议案》。

3、这次交易不构成关联交易，不构成上市企业的重大资产重组，不需要取得债权人或其他第三方的同意，投资金额在企业董事会的权限范围内，不需要提交企业股东大会的审议。

二、交易对方的介绍

1、黄惟人、中国籍自然人，是目标企业的法定代表人，目前拥有目标企业80%的所有权。

2、向邦勇，中国籍自然人，目前拥有目标企业的20%股权

3、长沙市智是人力资源合作公司(有限合作) (智为新闻新设员工持股平台，以下简称“智为人力”)。

营业执照登记号码: 91430100ma4la3h71d

注册地址:长沙高新技术开发区文轩路27号麓谷亭园c1栋201

以上的交易对象都与本公司没有相关关系。

三、投资方的基本情况

一、基本情况

企业名称:长沙智是新闻技术有限企业

法定代表人:黄惟人

注册地址:长沙高新技术开发区文轩路27号麓谷彰园c1栋201号

注册资本: 000万元

主要业务:分布式分布式分布式业务服务( DDOS )产品和作为服务的软件( saas )服务

经营范围:软件开发； 软件技术服务； 计算机新闻安全设备的制造； 修理计算机和辅助设备； 防止安全技术产品零售的第二种增值通信业务中的呼叫中心业务、新闻服务业务(仅限web新闻服务)第二类基础电信业务中的固定网国内数据传输业务(增值电信业务管理)和互联网管理业务(附加 第二类增值通信服务中的呼叫中心服务和互联网接入服务服务服务网络接入及相关服务互联网新闻服务;的； 网络域名注册服务网络域名和服务器的运用和注册管理国内互联网虚拟专用互联网业务。 (依法批准的项目，经相关部门批准后可以开展经营活动) (经企业登记机关批准)。 。

2、出资方法

企业全资子企业安全企业以自己的资金30，000，002元投资智慧新闻。

3、业务状况

智为新闻是中国的专业ddos保护产品和云安全服务提供商，由长期致力于ddos攻击行业的资深技术专家确立，目前中国为数不多的全系列领先ddos安全处理方案和saas模式云安全 多年来，智慧通过为新闻持续提供中坚idc客户ddos安全防护服务的方法，不仅积累了丰富的ddos防护实战经验，而且沉淀了比较全面和领先的ddos防护安全核心技术，同样产品的技术特征明显 主要产品和服务包括。

1 ) chinaddos系列

chinaddos系列为idc、中小企业、站长等中小型客户提供了一台具有1g、2g、4g、10g、20g、40g和80g ddos保护功能的产品。

2 ) cnddos x20系列

cnddos x20系列为运营商、大中型数据中心、大型icp提供商、网络公司、政府、金融和大型企业等客户提供了一台具有100到720 g DDOS保护功能的产品，有100多种

3 )天网云安全服务平台

天网是一个基于saas模型的云安全服务平台，具有3000g ddos防御功能，可以根据需要进行定制、零部署和零维护，以确保您的在线业务持续运行。 客户面向电子商务、在线金融、电子政务、公共私有云和游戏娱乐等行业。 天网云依托ddos高防节点，联合调度平台、安全大数据平台和企业资深技术专家团队，根据用户需求客户提供以“分身安全保护、管家式服务”为核心理念的各种云安全服务

4、股权结构

到本公告公开日前，目标企业所有权结构如下

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5、第一财务数据(无审计)

单位:元

印

四、对外投资合同的第一复印件

经过各方友好协商，就认识股转让和增资的几个事项达成了《认识股转让和增资扩股协议》，主体复印件如下。

1、认识股权转让方案

1.1转让者黄唯拟将持有的智作为新闻4%的认识股权以人民币1元的价格将智转让给人力，将持有的智以新闻20%的认识股权以人民币1元转让给安全企业，受让人承担缴纳各自对应该认识股权的实际出资额的义务

1.2转让方向邦勇计划将持有的智作为新闻1%认识股权，以人民币1元的约定价格将智转让给人力，将持有的智以新闻5%认识股权以人民币1元的价格转让给安全企业，受让人分别缴纳与该认识股权对应的实际出资额的义务

1.3所有权转让完成后，智是新闻的所有权结构。

印

2、增资方案

2.1增资款项

各方一致同意安全企业以500万元增资智为新闻，其中142.8571万元计入注册资本，2，357.1429万元计入资本公积。 这次增资完成后，智为新闻的注册资本从2，000万元变更为2，2142.8571万元，安全企业合计持有30%的股权。 上述所有权转让完成，这次增资完成后，智是新闻的所有权结构。

印

. 2增资方保证，自本协议生效之日起30个工作日内，智在新闻及原股东没有发生违约的情况下，将最初的增资1，000万元汇入新闻指定的银行账户。 本协议生效之日起90个工作日内，智为新闻完成认识所有权转让，办理将安全企业登记为企业股东的工商变更登记手续，智为新闻和原股东未发生违约的，第二次增资资金500万元

、企业董事和监事的提名权

智为新闻董事会设置了3名董事，原股东有权指定2名董事候选人，安全企业有权指定1名董事候选人。 智为新闻设监事2名，原股东有权提名1名监事候选人，安全企业有权提名1名监事候选人的董事候选人和监事候选人是经过智慧为新闻股东会选举产生的。

五、定价依据

(1) ddos防御市场空之间广泛，安全云服务市场潜力巨大

idc预计分布式拒绝服务( ddos )攻击和拒绝服务( dos )攻击防御处理计划市场将持续快速增长，每年达到8.7亿美元，ddos防御行业未来的市场空之间很广。 随着网络基础硬件和软件性能的提高，大规模ddos攻击的价格持续下降，企业面临的安全威胁数量和攻击强度增加，分布式拒绝服务( ddos )攻击是破坏性最大的攻击方式 近年来，ddos攻击的数量在几何学上有所增加。 年经常发生有很大影响的ddos攻击，特别是年10月21日美国最大的域名提供商dyn企业遭遇了ddos攻击，欧美网络瘫痪，损失很大。 随着新技术的迅速发展，在可预见的未来，开发了越来越多的新ddos攻击手段，ddos攻击对策方案是不可或缺的，市场空之间巨大。

根据gartner市场调查，预计未来几年云安全服务市场将进入快速发展期，年市场规模将达到41亿美元。 近年来，对云计算平台的攻击层出不穷，受到政府、公司顾客的高度重视，将来云安全服务的接受度和依赖性增加，将“云”作为数据中心的迅速发展趋势， 另外，国家新闻安全政策为云安全行业提供了巨大的迅速发展空，国家新闻安全等级保护、涉密新闻系统等级保护等政策提高了云安全保护的要求力。 网络公司在云安全行业进行布局，表明云安全市场进入快速发展阶段，市场潜力巨大。

(二)智为新闻在ddos防御和云安全服务行业具有很强的竞争力

智能新闻的硬件产品有一台100m~720g ddos保护能力，建立了先进强大的ddos联合防御调度云平台，具有3000g ddos防御能力，现在的攻击频繁且恶化 与公共私有云、游戏等行业的在线商务系统相比，能够有效处理DOS攻击系统的影响的DOS联合防卫调度云平台通过运营商的主干网络有大量的流量 保障地区互联网畅通，大规模建模异常流量，跟踪ddos攻击，跟踪攻击源，双向有效防止ddos欺诈胁迫等网络犯罪行为，在国家互联网空之间

通过将面向新闻的ddos技术和云安全服务与企业现有的处理方案相结合，可以进一步提高新闻安全行业的各个方面企业的服务能力。 智为新闻领先国内，作为具有核心竞争力的ddos防御产品和服务供应商，具有较强的技术能力和创新能力，其团队核心成员拥有15年以上ddos防御产品的研发、运输和市场运营丰富的经验。 在云安全服务行业，智慧在新闻方面也积累了深厚的经验。 随着新闻ddos产品和saas服务的全面宣传，其管理团队预计收益每年将超过000万元。

然后，考虑到其团队卓越的技术能力和快速发展前景，参考同类技术行业内相关企业的技术水平、收入规模和相应的评价值，经过双方友好协商，企业董事会认为企业全资子公司的安全企业是自有资金30，000，000

六、对外投资的目的、存在的风险及其对企业的影响

整个企业的战术目标是建立一体化的完整新闻安全产品线和处理计划。 智能新闻投资可以满足整个企业的战术目标，并完全实现企业在云安全行业的布局。 未来的企业在深耕互联网安全市场的基础上，构建一体化的完美产品线和处理方案。 这次投资可以加强企业在新闻安全行业的全面竞争特征，加强企业在云安全技术行业的布局，比较有效地扩大市场空之间。

这次投资在经营过程中也可能面临技术和市场等风险，企业保持领域的快速发展和投资目标状况的跟踪，用不同的对策和措施控制风险，解决风险。

在这里公告。

启星新闻技术集团股份有限公司企业董事会

年1月19日

证券代码: 002439证券简称:启明星公告编号:-007

启星新闻技术集团股份有限公司

年第一次临时股东大会决议公告

本企业及其董事、监事、上级管理者保证公告复印件真实、准确、完整，公告中没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

特别提示

1、在这次股东大会上，不会否决、拟订或追加议案。

2、这次股东大会没有涉及变更上次股东大会决议的情况。

、会议召开情况

启星新闻技术集团股份有限公司(以下简称“企业”)年第一届临时股东大会于年1月18日14:30在北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启星大厦会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 这次会议的通知于去年12月31日以公告形式发出。

1、会议召开时间

现场会议时间:年1月18日下午14点30分

网络投票时间:年1月17日-年1月18日

其中，通过深圳证券交易所的交易系统进行网络投票的时间为年1月18日上午9点30分至11点30分，下午13点至15点。 在深圳证券交易所网络投票系统投票的时间是从年1月17日下午15:00到年1月18日下午15:00之间

2、会议地点:北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星大厦会议室。

3、会议召开方法:以现场投票和网络投票相结合的方式召开

4、会议召集人:企业董事会

5、主持人:企业半数以上的董事共同选出的副会长齐舰主持了这次会议。

二、会议出席情况

参加这次股东大会的股东及股东委托代理人共计18人，代表股份364、256、405股，占企业总股份的41.9195%。

其中，出席现场投票的股东及股东委托代理人有13人，代表股份为361，193，451股，通过占企业总股份41.5670%的互联网投票的股东5人，代表股票3，062，954股，代表企业总股份的

参加投票的中小股东有15人，代表股份34，407，951股，占企业总股份的3.9598%。

其中，出席现场投票的股东及股东委托代理人10人，代表股份31，344，997股，占企业总股份的3.6073%。 5名通过网络投票的股东代表3，062，954股，占企业总股份的0.3525%。

2、企业董事、监事、高级管理者、董事会秘书、律师出席或列席了这次会议。 参加会议通知、召开和投票的股东人数符合相关法律、法规、规则和《企业章程》的有关规定。

三、提案审议情况

出席会议的股东及股东委托代理以现场记名投票和网络投票相结合的方法，审议并通过了以下议案。

审议了“关于通过相关人员和专业投资机构的共同出资变更股票投资基金设立方案的议案”

总投票结果:同意351，744，496股，反对占出席会议所有股东所持股份96.5651%的12，511，909股，反对占出席会议所有股东所持股份3.4349%的弃权0股(其中未投票

中小股东投票结果:同意21，896，042股，反对占出席会议的中小股东所持股份63.6366%的12，511，909股，占出席会议的中小股东所持股份36.3634%； 弃权0股(其中未投票默认弃权0股)占出席会议的中小股东所持股份的0%。

四、律师出具的法律意见

上海瑛明律师事务所北京分部派律师出席这次会议，企业这次股东大会的召集和召开程序、出席这次股东大会的股东或股东代理人资格及投票程序等相关事项符合法律、行政法规、行政规则、规范性文件和企业章程的规定，

五、查文件

1、启明星新闻技术集团股份有限公司年第一次临时股东大会决议

2、上海瑛明律师事务所北京支部发行的《启星新闻技术集团股份有限公司年第一次临时股东大会相关法律意见书》。

在这里公告。

启星新闻技术集团股份有限公司企业董事会

年1月19日