【热门】苏州海陆重工股份有限企业公告（系列）

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证券代码: 002255证券简称:海陆重工公告编号:-039

苏州海陆重工股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本企业及董事会全体成员保证新闻披露复印件真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

苏州海陆重工股份有限公司(以下简称“企业”)第四次董事会第四次会议于去年9月10日以电话通知的方式发出会议通知，于去年9月20日在企业会议室召开。 会议必须参与9名投票董事，实际参与9名投票董事。 会议在保证所有董事逐一发表意见的基础上，用举手投票的方法审议表决。 这次会议的召开和投票过程符合《企业法》和《企业章程》等有关规定，会议由董事长徐元生主持。 经过会议董事的表决，通过了以下决议。

审议并通过了《苏州海陆重工株式会社对外投资设立子企业的议案》。

关于《苏州海陆重工株式会社对外投资设立子企业的公告》，详见《证券时报》、《证券日报》、巨潮信息网cninfo。

投票结果:赞成9票、反对0票、弃权0票。

在这里公告。

苏州海陆重工股份有限公司董事会

九月二十一日

股票代码: 002255股简称:海陆重工编号:-040

苏州海陆重工股份有限公司

对外投资设立子公司的公告

本企业及董事会全体成员保证公告复印件的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误解性陈述或重大遗漏承担连带责任。

对外投资概要

由于企业业务快速发展的需要，苏州海陆重工股份有限企业(以下简称“企业”)计划以自然人和远清共同出资5000万元设立子企业，其中企业用现金方法出资2550万元，拥有51%的股权。 远清用现金方法出资2450万元，拥有49%的所有权。 这家企业成立后主要从事太阳能发电站、可再生能源分散型发电站的建设等。

这些事项中，有些是企业第四届董事会第四次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过的。

根据《企业章程》及对外投资的相关规定，这次对外投资的一些事项在企业董事会决定的权限范围内，无需提交股东大会审议。

这次对外投资与关联交易无关，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

二、投资伙伴介绍

自然人占有远清，多年从事光伏材料和光伏系统事业，在光伏电站的开发、建设和运营等方面有丰富的经验，而且其事业经验具有一定的竞争特点，同时在全国各地开发了一定规模的光伏发电项目。

三、拟设立企业的基本情况

1、企业名称:张家港海陆新能源有限企业(以工商行政管理部门批准的名称为准)

2、注册资本: 5000万元。

3、出资方法:企业用现金方法出资2550万元，占注册资本51%的远清用现金方法出资2450万元，占注册资本的49%

4、注册地点:张家港市东南大街1号

5、法定代表人:徐元生

6、经营范围:智能微电网，建设可再生能源分散型电厂； 太阳能发电站的设计(根据公司资质等级许可的业务范围)、施工。 光伏发电，光伏电站开发、建设、运营和维护； 风力发电项目的开发建设维持技术咨询太阳能发电产品(酒吧、铸锭、切片、电池、组件)的开发和销售； 新能源汽车充电网站建设与运营； 新能源汽车充电桩及辅助设备、数据中心产品与系统、光伏逆变器、巴士箱、交直流柜、控制器等装置、嵌入式软件、锂电池、复合储能系统的开发与技术服务； 自营和代理新闻系统集成服务、数据解决、存储服务电力技术咨询和相关技术服务减排信用销售(根据cdm框架)各种商品和技术的进出口业务(法律、行政法规禁止的项目除外)。 受法律、行政法规限制的项目必须取得许可证)。 (必须依法批准的项目，经相关部门批准后不能开展经营活动)

四、投资目的、存在的风险及其对企业的影响

企业除了立足于现有产品余热锅炉、压力容器及核受压设备外，还完全利用国内对节能减排的政策支持，调动国内核、电、风、光等新能源发电快速发展的历史机遇，加大技术创新和投资力度

2、这次投资在经营过程中可能面临经营风险、管理风险和技术风险等，企业以通过不同的对策和措施控制风险、解决风险、获得良好的投资回报为目标。

3、这次对外投资采用自己的资金，不影响企业的正常运营资金。 如果将来的项目顺利实施，就能进一步加强和提高企业的竞争力和收益性。

五、查文件

1、苏州海陆重工股份有限公司第四届董事会第四次会议决议。

2、合作协议。

在这里公告。

苏州海陆重工股份有限公司董事会

九月二十一日

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