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安徽国通高新管业股份有限企业年01月08日02:21中国证券网-上海证券报

证券简称:国通管业证券代码: 600444公告编号:-001 安徽国通高新技术管业股份有限公司第三届董事会第26次会议决议公告及召开年第一届临时股东大会会议通知本企业董事会及安徽国通高新技术管理业股份有限公司(以下简称“企业”)第三届董事会第二十六次会议通知于2009年12月31日以电话和书面方式发出，会议于年01月06日以通信方式召开。会议必须参与11名投票董事，实际参与11名投票董事。这次董事会会议的召开和程序符合《企业法》和《企业章程》的规定，会议合法有效。会议审议和形成了以下决议: 一、审议通过了《关于企业董事会改选的议案》，征求企业股东的意见，企业第三届董事会提名企业第四届董事会董事候选人:钱俊、跃进、王艳平、王德文、。 (第四届董事会董事候选人简历见附件一) 该议案同意11票、反对0票、弃权0票。二、审议“2009年关于企业理事、监事及高级管理层薪酬方案的议案”(薪酬方案见上海证券交易所网站sse ) 该议案同意11票，反对0票，弃权0票。 3、审议通过了《关于聘请企业证券事务代表的议案》，得到企业董事会的推荐，聘请马长兴为企业证券事务代表(人员简历见附件二)。。这项议案被同意11票、反对0票、弃权0票。四、《关于内幕新闻知情同意登记备案制度的议案》(具体见上海证券交易所网站sse ) 该议案同意11票，反对0票，弃权0票。五、审议《关于外部新闻提交和录用管理规定的议案》(具体见上海证券交易所网站sse ) 该议案同意11票，反对0票，弃权0票。六、审议“关于召开年度第一次临时股东大会的议案” 的议案获得11票、反对0票、弃权0票。 1、开会的基本情况 1、本次股东大会召集人:本企业董事会 2、会议召开日期:年1月25日上午10点； 3、所有权登记日期:年1月22日； 3、会议地点:安徽省合肥市经济技术开发区繁华街国通工业园区企业三楼会议室。 4、投票方法:现场投票 2、会议审议几个事项 1、[关于企业董事会交替的议案] 2、[关于企业监事会交替的议案] 3、[企业2009年度的董事会、监事报] 全体股东有权出席股东大会，可以委托代理人出席会议和参加投票。这个股东代理人不必是本企业的股东。 2、企业董事、监事和其他高级管理人员。 3、企业聘用的中介机构人员。四、会议登记方法 1、登记方法 a法人股东有加盖单位印章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人说明书、本人身份证(代理人出席的情况下，代理人为法定代表人出具的许可委托书及 b个人股东持股东账户卡、本人身份证(委托代理人出席时，代理人必须持有个人股东出具的授权委托书及代理人本人身份证)办理登记手续。 2、会议登记时间和地点: a年1月24日9:00—11:00和13:00—16:00在本企业证券部登记。 b年1月25日股东大会召开日登记在大会会场。五、其他事项 (1)这次股东大会的会期为半天，出席会议者的饮食、住宿、交通费由自己管理。 (2)联系方法: 地址:安徽省合肥市经济技术开发区繁华街国通工业园区联系方式:徐杨马长兴电话: 0551-381788-。附:企业年第一次临时股东大会授权委托书授权委托书由______先生/女性代表本公司(个体)参加安徽国通高新技术管理业股份有限公司年第一次临时股东大会，代理行使表决权。委托人签名(法人股东盖章): 身份证号码: 委托人持有股份数: 委托人股东账号: 受托人签名: 身份证号码: [/h 1997年1月至1998年3月安徽省皖西化工厂副厂长1998年4月至1999年10月就任合肥胶带厂副厂长1999年11月至2002年8月就任合肥江淮化肥厂副厂长2002年9月至2008年4月安徽海 2008年5月至2008年12月就任安徽国通高新技术管理业株式会社企业党委书记、理事长、担任总经理职务的2009年1月至今就任安徽国通高新技术管理业株式会社企业党委书记、理事长。王艳平，女，1959岁，中国共产党员，硕士研究生学历，高级会计师，1999年10月至2003年6月安徽芳草日化股份有限企业财务负责人，2003年6月至2004年11月合肥市财政局会计处高级专家，2 2007年11月至今，担任合肥市国有资产监督管理委员会监察员，2008年5月至今，担任安徽国通高新技术管理业股份有限企业副理事长、副总裁。雍跃，男，1958年出生，中国共产党员、研究生学历、经济学硕士、高级经济师，最近5年就职于安徽国通高新技术管理业股份有限公司，担任本公司常务副社长、广东国通新型建材有限企业社长，现任本公司副社长。袁丁，男，1956年出生，本科学历，经济管理专业，现任合肥市长发实业有限企业理事长，2006年9月至今担任安徽国通高新技术管理业股份有限企业理事。王德文，男，1962年出生，中国共产党员、会计师、研究生学历。 2001年8月至2005年7月就任合肥市大房英水库工程建设事务所财务负责人2004年9月兼任合肥城建投资控股公司财务负责人2006年6月就任合肥市建设投资集团有限企业财务负责人2007年12月合肥市滨湖新区开发有限 2008年4月至今就任安徽国通高新技术管理业股份有限公司总会计师。马雪英，女，汉族，1974年4月出生，山东大学专业学历，会计师。从1995年到2005年，在山东京博石油化工有限企业财务部担任会计的2006年到2008年10月山东京博控股迅速发展有限企业财务负责人2008年11月至今，山东京博控股迅速发展有限企业首席风控制官 2009年1月至今就任安徽国通高新技术管理业股份有限公司董事。史庆苓，男，1966年9月出生，大学本科学历，研究员。 1989年毕业于石油大学，从毕业到1995年2月在东明石油化学工厂工作，1995年3月进入山东京博石油化学工业有限企业催化剂厂担任技术人员，同年10月到2007年先后担任该企业的总技术人员、生产副总、总经理职务。从2008年到现在山东京博控股迅速发展有限企业理事，CEO。 2009年1月至今就任安徽国通高新技术管理业股份有限公司董事。独立董事候选人简历李晓玲，女，1958年3月出生，汉族，重庆人，高级会计师。安徽大学中青年骨干教师、安徽大学无党派知识分子恳亲会会长、安徽大学工商管理学院教授委员会副主任、安徽省高级会计师职务评审委员会委员、安徽省会计学会理事、安徽省金融会计学会常务理事、安徽省妇女联合会第十届常务委员。曾任安徽大学工商管理学院会计学系副主任、主任、安徽大学财务部长等职务。兼任安徽皓能股份有限企业、江淮汽车股份有限企业、黄山永新股份有限企业的独立董事，现兼任安徽四创电子股份有限企业、安徽精诚铜业股份有限企业、安徽国通高新技术管理业股份有限企业独立董事。 2009年7月参加上海证券交易所独立董事任职培训，取得上市企业独立董事任职资格证书。田田，女，1951年7月出生，汉族、中国共产党员、中国科学技术大学教授、民商法学和行政管理硕士研究生导师，第一个研究方向是企业法制、合同法制和金融法制。最近5年担任中国科学技术大学教授，兼任中国国际经济法学会理事、安徽省法学会国际法研究会副总干事、安徽大学经济法制研究中心兼任研究员。现在为中国科学技术大学教授从事教育科学研究。刘延伟，男，1958年12月出生，汉族，中国共产党员，副总工程师，本科学史，最近5年就职于石油化工计划院，从事石油化工、能源重化工领域的计划和咨询业务，目前从事石油化工计划叶青，男，1969年1月出生，汉族，中国共产党员，中国人民大学mba学历。最近5年从事农机宣传事业，成功创办农机流通公司安徽青园集团，现为安徽青园集团董事长兼社长，从事公司管理事业。附件二马长兴，男，1985年出生，中国共产党员，本科学史，经济学学士，2008年4月进入安徽国通高新技术管理业股份有限公司，至今从事证券事务管理工作，2009年12月担任上海证券交易所董事会秘书安徽国通高新技术管理业股份有限公司独立董事提名人声明提名人安徽国通高新技术管理业股份有限公司董事会董事会现在就提名李晓玲、田田、叶青、刘延伟为安徽国通高新技术管理业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人一事公开声明提名人与安徽国通高新技术管理业股份有限公司之间没有任何影响具体来说，这次提名是在充分理解被提名人的职业、学历、职务、详细的实务经验、所有兼职等的基础上进行的，提名人是安徽国通高新技术管理业股份有限公司第二、符合安徽国通高新技术管理业股份有限公司章程规定的董事任职条件三、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》要求的独立性: 1、被提名人及其直系 2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有安徽国通高新技术管理业股份有限企业发行股份1%的股东，也不是该企业前10名股东中的自然人股东。 3、被提名人及其直系亲属不在安徽国通高新技术管理业股份有限企业发行的5%以上股份的股东单位工作，不在该企业前5名股东单位工作。 4、被提名人在最近一年内，均无上述三项所述情况。四、被提名人及其直系亲属不是安徽国通高新技术管理业股份有限公司的控股股东或实际管理者及其附属公司的董事(独立董事)、监事、高级管理者。五、被提名人不是在被提名的前一年内为安徽国通高新技术管理业股份有限公司及其附属公司及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人。六、被提名人不在安徽国通高新技术管理业股份有限公司及其控股股东或各自子公司有重大业务交流的机构工作，也不在该业务交流机构的控股股东机构工作。七、被提名人不是国家公务员或者担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定八、被提名人不是中管干部(其他党员领导干部)或者担任独立董事是中辞职或担任上市企业、基金管理企业独立董事、独立监事的通知》(中世纪发[2008]22号)的规定。包括安徽国通高新技术管理业股份有限企业在内，被提名人兼任独立董事的上市企业数量不超过5家，被提名人连续在安徽国通高新技术管理业股份有限企业工作6年以下。本提名人根据上海证券交易所《关于加强上市企业独立董事任职资格备案工作的通知》(上证上字[2008]120号)第一条的规定，验证了独立董事候选人的相关情况。本提名人保证上述声明真实、完整、准确，不存在虚假陈述或误解的成分，本提名人完全理解作出虚假声明带来的后果。提名人:安徽国通高新技术管理业股份有限公司独立理事会 (盖章) 年01月06日安徽国通高新技术管理业股份有限公司独立理事候选人声明李晓玲、田田、叶青、刘延伟、作为安徽国通高新技术管理业的本人保证安徽国通高新技术管理业股份有限企业独立董事的独立性没有影响，具体声明如下: ，本人及其直系亲属，第一社会关系是安徽国通高新技术管理业股份有限企业股份有限二、本人及本人的直系亲属不是安徽国通高新技术管理业股份有限企业发行股份的1%的股东，也不是该企业前10名股东中的自然人股东。三、本人及本人直系亲属未在安徽国通高新技术管理业股份有限企业股份有限企业发行股份的5%以上的股东单位工作，未在该企业前5名股东单位工作四、本人最近一年有上述三项所列情况之一五、本人及本人直系亲属不是安徽国通高新技术管理业股份有限公司的控股股东或实际管理者及其附属公司的董事(独立董事)、监事、高级管理者。六、本人不是在提名的前一年内为安徽国通高新技术管理业股份有限公司及其附属公司及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员。七、本人不在安徽国通高新技术管理业股份有限公司的股份有限企业及其控股股东或各自子公司和有重大业务交流的机构工作，也不在该业务交流机构的控股股东机构工作八、本人不是国家公务员，或者担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定九，本人不是中管干部(其他党员领导干部)，或者担任独立董事由中央纪委、中央组织部《规范中管干部辞职，关于担任独立监事的通知》(中纪发[2008]22号) ，本人没有从安徽国通高新技术管理业股份有限企业及其主要股东或有利害关系的机构和人员那里获得额外的、未披露的其他利益。，本人符合安徽国通高新技术管理业股份有限企业章程规定的董事任职条件。十二、本人不得担任《中华人民共和国企业法》规定的企业理事的十三、本人保证向安徽国通高新技术管理业股份有限公司提供的简历等相关个人新闻资料的真实、准确、完善。包括安徽国通高新技术管理业股份有限企业在内，本人兼任独立董事的上市企业数量不超过5家，本人连续在安徽国通高新技术管理业股份有限企业股份有限企业工作6年以下。本人完全明确独立董事的职责，保证上述声明真实、完整、正确，不存在任何虚假陈述或误解成分，本人完全理解作出虚假声明带来的后果。上海证券交易所可以根据这个声音确定本人的任职资格和独立性。本人在担任该企业独立董事期间，遵守中国证监会颁布的规则、规定、通知及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监督管理，确保充分的时间和精力履行职责，进行独立评价，企业的主要股东、声明人: 李晓玲田田叶青刘延伟年01月06日安徽国通高新技术管理业股份有限公司(以下简称“企业”)第三届监事会第十四次会议通知于2009年12月31日以电话方式发出，会议于年01月06日以通信方式召开。会议必须参与三名投票监事，实际参与三名投票监事。这次监事会会议的召开和程序符合《企业法》和《企业章程》的规定，会议合法有效，经监事会审议形成了以下决议: 会议审议由《企业监事会关于改选的议案》企业第三届监事会任期经企业股东及企业职工代表大会推荐，提名刘明珍、张榰、吴前涛为企业第四届监事会监事候选人，其中吴前涛为职工代表监事，由企业职工代表大会选举产生。 (监事候选人简历见附件) 上述监事候选人将提交企业股东大会审议。该议案获得3票、反对0票、弃权0票同意。安徽国通高新技术管理业株式会社监事会年01月06日附件:监事候选人简历: 刘明珍，女，现年45岁，本科学历，1976年12月至1985年12月在长丰县食品企业会计、统计工作 1999年8月至2005年8月就任合肥中兴电源线有限企业总会计师，2005年8月就职于安徽国通高新技术管理业股份有限公司，担任总会计师，现在担任财务副社长。张昶，女，1966年出生，毕业于安徽大学经济系会计专业，高级会计师角色，安徽工商管理学院mba。第一份业务简历: 1987年至2008年历任安徽国风塑料业股份有限企业总会计师、安徽国风集团有限企业总会计师、安徽国风集团有限企业总经济师，现任安徽国风集团有限企业调查员、安徽国通高新技术管理业股份有限企业监事吴前涛，女，1969年出生，大专学历，最近5年在本公司就职，现任企业质量检查科科长。

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