“2020年12月28日 承德露露股票开盘报7.34元 涨幅”

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年12月28日，股票市场最新消息公布:

有上证指数的报纸3396.36，涨幅-0.01%

有深证成指的报纸14020.95，涨幅0.03%

有创业板指数的报纸2847.12，涨幅0.22 新闻发布前的总市值为79.01亿，流通值为79.00亿，成交额为13.74万手，成交额为100.85万元，交换率为0.01%

以上的实时数据来自财经app。

面向企业的最新公告:“承德露:第八届董事会年第二届临时会议决议公告”

证券代码: 000848证券简称:承德露公告编号:-055

一、董事会会议召开情况

河北承德露株式会社(以下简称“企业”)第八次董事会年第二次

次临时会议的通知于年12月14日以书面和电子邮件的方式发出，

年12 由秘书长梁启朝主持，企业监事、高级管理层出席这次会议，会议通知、召集、

召开和投票程序符合《企业法》和本企业章程的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

这次会议的审议通过了企业《关于聘任董事会秘书的议案》。

经企业董事长提名，企业董事会拟聘请吴玲芳担任企业董事会秘书，任期

从董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

独立董事对这几个事项发表了独立的意见。

投票结果: 9票赞成、0票反对、0票弃权、投票通过。

具体复印件是当天企业在巨潮信息网( cninfo )及《中

国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报

三、仔细审查文件

1、第八届董事会年第二次临时会议决议

2、关于聘任独立董事会秘书的独立意见。

附件:吴玲芳先生简历

特别是

河北承德露株式会社董事会[/BR 二？ 年十二月十七日

附件:吴玲芳简历

吴玲芳，女，1979年5月出生，浙江杭州人，中国共产党员，大专学历，会计师。

2000年11月进入万向创业投资股份有限公司，从事财务、资产管理、行政

人事等事业，从年6月到年5月担任万向农业股份有限公司董事会

秘书，从年5月到12月担任万向创业投资股份 到目前为止，吴玲芳没有企业股份，与企业控股股东、实际管理者、持有

企业5%以上股份的股东及企业其他董事、监事、高级管理者没有关联，

不存在联系。 被中国证监会市认定不适合公开成为上市公司的董事、监事、上级

的管理者，取得了上海证券交易所发行的“董事会秘书资格证书”。 最近三年，

没有被证券交易所公开谴责或批评，涉嫌犯罪而未被司法机关立案或

的人因涉嫌违法而被中国证监会立案调查，不是执行者。 吴玲芳具有符合

相关法律、行政法规、部门规则、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他

相关规定等要求的任职资格。

（责任： hx666）

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