“湖南长高高压开关集团股份企业2020半年度报告摘要”

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湖南长高压开关集团股份有限公司

证券代码: 002452证券简称:长高集团( 002452，是股票吧)公告编号:-43

半年报告摘要

一、重要提示

这半年的报告摘要来自半年的报告全文，为了全面理解本公司的经营成果、财务状况以及将来的快速发展计划，投资者必须去证监会的指定媒体仔细阅读半年的报告全文。

除以下董事外，其他董事都亲自出席了审议这次半年报纸的董事会会议

印

非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期间普通股利润分配预案或公积金转换本预案

□适用√不适用

企业不发放现金红利，不发红股，不通过公积金增资股票。

董事会通过的本报告期间优先股利益分配预案

□适用√不适用

二、企业基本情况

1、企业介绍

印

2、主要会计数据和财务指标

企业有必要追溯性地调整或重新考虑上一年度的会计数据吗？

□是√否

印

3、企业股东人数及持股情况

单位:股票

印

印

4、控股股东或实际管理者变更情况

股东报告期内的变更

□适用√不适用

企业报告期间控股股东没有变更。

实际管理员报告期内的变更

□适用√不适用

企业报告期间实际管理员没有变更。

5、企业优先股股东总数及前10名优先股股东持有情况表

□适用√不适用

企业报告期间优先股股东没有持有的。

六、企业债券状况

企业公开发行在证券交易所上市，在半年的报告书中批准是否有报告日期未到期或到期而无法全额兑付的企业债券

不

三、经营状况的探讨与拆除

1、报告期经营情况介绍

企业有必要遵守特别领域的披露要求吗？

不

年上半年，在新冠肺炎疫情的不利影响下，企业坚定地围绕着年初的战术目标，积极克服困难，扎根主业，改善产品结构，致力于提高产品质量和生产能力，年上半年各员工都取得比较好的成绩 报告期间，企业实现营业收入61，849万元，同比增长28.86%，实现归属于上市企业的净利润11，766.63万元，同比增长106.06%。

输变电设备板块随着去年以来订单的迅速增加和顾客的优质要求对各设备类子企业的生产能力和产品质量带来了更高的要求。 各企业通过管理创新、人才引进等方法提高了管理水平和生产能力，成功地增加了高电气年上半年的产值。 然后各子企业根据顾客的诉求提高产品开发力，提高产品的性能促进产品的更新换代。 企业总包的国家第一个智慧变电站改造项目之一110kv衡阳狮子山智能化电厂正式投入使用，实现了变电站设备的状态全息探测、闸门操作远程操作等功能，得到了企业良好的顾客好评。 响应国家“新基础设施”快速发展战术，企业积极部署，在报告期内，长高开关在青海-河南特高压直流工程、驻马店-南阳站扩建工程项目及新疆昌善(吐哈) 750kv变电站新建工程等重要项目中 长高电气参与了冀北张家口奥运会工程、“三区两州”国家要点扶贫工程、天津煤炭改电要点工程、湖南长沙变550kv要点工程等多项要点项目，体现了企业的综合实力。

电力工程板块，长高华网总部位于武汉受疫情影响，但根据企业前期部署，在全国各地设立分院，年上半年，企业迅速发展成良性轨道，设计订单取得重要突破，上半年在长高华网青藏铁路电气化改造项目

另一方面，在报告期间，企业继续重复“聚焦本职工作，有前进和后退”的战术方针，年上半年，完成了新能源汽车运营子企业的长高模顶和长高房地产企业的股票转让。

2、财务报告的相关事项

(一)与上一会计期间的财务报告相比，证明会计政策、会计估计和计算方法发生了变化

√适用□不适用

根据年7月5日财政部修订发行的《公司会计准则第14号一收入》(以下简称《新收入准则》)和相关合并规定，国内上市公司从年1月1日开始实施新收入准则，企业对首次执行该准则的累计影响数进行年初财务报告 具体调整情况如下。

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(二)报告期间发生重大会计错误更正的，需要追溯重新考虑的情况证明。

□适用√不适用

企业报告期间没有重大会计错误纠正，需要追溯重新考虑的。

(三)与上一财政期间的财务报告相比，证明合并报告范围发生了变化

√适用□不适用

年5月，企业转让了湖南长高房地产开发有限企业的100%股权，从年6月起湖南长高房地产开关有限企业不再进入企业合并报告的范围。 ( 100%股权)

证券代码: 002452证券简称:长高集团公告编号:-41

湖南长高压开关集团股份有限公司

第五届董事会第七届会议决议公告

本企业及董事会全体成员保证新闻披露复印件真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

湖南长高压开关集团股份有限公司(以下称“企业”)第五届董事会第七次会议于年8月22日以现场和通信投票相结合的方式召开。 企业应于年8月17日以送达及电子邮件、传真的形式通知全体董事，会议应由董事9人，亲自出席董事9人。 企业监事及高级管理者列席会议。 这次会议对出席人数、召开程序、议事复印件符合《中华人民共和国企业法》和《企业章程》的要求。 会议由企业会长马孝武主持。

出席会议的董事对这次会议审议的所有议案进行了讨论，用投票投票的方法进行了审议投票。

1、审议通过了《关于审议企业半年报告全文及其摘要的议案》。

根据企业定期报告编制的相关样式的指南和要求，同意企业财务部门提交的《半年财务报告》和基于企业上半年经营状况等编制的《半年报告》的全文和摘要。 《季度报告全文》于去年8月25日在巨潮信息网上公开。

投票结果: 9票赞成、0票反对、0票弃权、一致通过。

2、审议通过了《关于全资子企业吸收合并的议案》。

企业同意根据经营快速发展的需要整合企业业务资源，优化企业管理结构，降低管理价格，吸收合并全资子企业湖南长高国际工程技术有限企业(以下简称“长高国际”)。 吸收合并完成后，长高集团将继续经营，长高国际的独立法人资格将被取消，其所有资产、负债、业务及人员等将由企业继承。

本议案文件详见年8月25日巨潮信息网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》中的《关于吸收全资合并子公司的公告》(公告编号-44 )。 企业独立董事就这几个事项发表了独立意见。

本议案应提交企业股东大会审议。

投票结果: 9票赞成、0票反对、0票弃权、一致通过。

3、审议通过了《关于变更企业经营范围的议案》

根据企业经营业务的开展需要，企业根据以往的经营范围将“对外承包工程业务”和“各种商品和技术的进出口业务”修订为“将各种商品和技术的进出口代理为自营”，但国家限制企业经营或禁止进出口的商品

企业的经营范围包括以往的“高压开关、组合电器、断路器等高压电器、高低压设备和配电箱、电力自动化装置、设备、软件的开发、设计、生产、销售、技术咨询和系统集成。 新能源汽车零部件制造、充电桩和汽车充电设备制造、建设、运营、技术服务、研发和销售新能源发电； 电力工程设计、总承包、咨询、检查、施工； 维持电和电网建设运行； 公司管理服务自家、机械设备租赁各种商品和技术的进出口业务。 (必须依法批准的项目，经相关部门批准后不能开展经营活动)

“高压开关、组合电器、断路器等高压电器、高低压设备和配电箱、电力自动化装置、设备、软件的开发、设计、生产、销售、技术咨询及系统集成； 新能源汽车零部件制造、充电桩和汽车充电设备制造、建设、运营、技术服务、研发和销售新能源发电； 电力工程设计、总承包、咨询、检查、施工； 维持电和电网建设运行； 公司管理服务自营及代理自家、机械设备租赁对外承包工程业务的各种商品及技术进出口。 但国家限制企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。 (必须依法批准的项目，经相关部门批准后不能开展经营活动)

本议案应提交企业股东大会审议。

投票结果: 9票赞成、0票反对、0票弃权、一致通过。

4、审议通过了《关于修改企业章程的议案》。

企业经营范围变更，修改《企业章程》第二章，第十三条。

《企业章程》原第二章、第十三条:“整合企业经营范围高压开关、组合电器、断路器等高压电器、高低压设备和配电箱、电力自动化装置、设备、软件的开发、设计、生产、销售、技术咨询和系统。 新能源汽车零部件制造、充电桩和汽车充电设备制造、建设、运营、技术服务、研发和销售新能源发电； 电力工程设计、总承包、咨询、检查、施工； 维持电和电网建设运行； 公司管理服务自家、机械设备租赁各种商品和技术的进出口业务。 (必须依法批准的项目，经相关部门批准后不能开展经营活动)

修订:“企业经营范围:高压开关、组合电器、断路器等高压电器、高低压设备和配电箱、电力自动化装置、设备、软件的开发、设计、生产、销售、技术咨询和系统集成； 新能源汽车零部件制造、充电桩和汽车充电设备制造、建设、运营、技术服务、研发和销售新能源发电； 电力工程设计、总承包、咨询、检查、施工； 维持电和电网建设运行； 公司管理服务自营及代理自家、机械设备租赁对外承包工程业务的各种商品及技术进出口。 但国家限制企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。 (必须依法批准的项目，经相关部门批准后不能开展经营活动)

本议案应提交企业股东大会审议。

投票结果: 9票赞成、0票反对、0票弃权、一致通过。

在这里公告。

查文件:

《第五届董事会第七届会议决议》

湖南长高压开关集团股份有限公司

董事会。

八月二十五日

证券代码: 002452证券简称:长高集团公告编号:-42

湖南长高压开关集团股份有限公司

第五届监事会第六届会议决议公告

本企业及监事会全体成员保证公告复印件真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

湖南长高压开关集团股份有限公司(以下称“企业”)第5届监事会第6次会议于年8月22日在本公司3楼会议室召开。 企业于去年8月17日以负责人的送达、电子邮件、传真的形式通知了整个监事。 根据《企业章程》，这次监事会达到监事3人，实际出席监事3人，会议由陈志刚主持，会议召集、召开符合《企业法》和《企业章程》的规定，会议合法有效。

会议监事对这次会议审议的议案进行了充分讨论，会议表决，作出了以下决议

审议通过了《关于审议企业半年报告全文及其摘要的议案》。

经过认真审查，企业监事会认为企业半年的报告全文和摘要实际上客观地反映了企业半年的财务状况和经营成果。 监事会认为董事会编制和审议企业半年报告全文和摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告书真实、正确、完整地反映了上市企业的现实情况，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

审议结果: 3票赞成0票反对。 0票弃权，全票通过。

2、审议通过了《关于全资子企业吸收合并的议案》。

审议后，企业监事会认为，企业这次吸收合并全资子企业的几个事项是基于企业实际经营诉求调整企业管理结构，有利于企业资源整合，提高企业运营效率。 吸收合并的审议进程的合法合规性，不损害中小股东的利益。 这是因为企业这次同意吸收合并全资子企业。

审议结果: 3票赞成0票反对。 0票弃权，全票通过。

本议案应提交企业股东大会审议。

查文件

第五届监事会第六届会议决议

在这里公告。

湖南长高压开关集团股份有限公司

监事会

八月二十五日