“东北电气快速发展股份有限企业关于召开2020年第一次临时股东大会的通知”

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本企业及董事会全体成员保证新闻披露复印件的真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

召开会议的基本情况

㈠股东大会届:东北电气快速发展株式会社(以下简称“东北电气”或“企业”、“本企业”)年第一届临时股东大会。

㈡股东大会召集人:企业董事会

㈠会议召开的合法性、合规性:这次股东大会的召开由企业第九届董事会第十三届会议审议。 这次会议的召集、召开符合《中华人民共和国企业法》和《东北电气快速发展株式会社章程》(以下简称《企业章程》)的有关规定。

㈣会议召开的日期和时间:

现场会议的召开时间:年6月29日(星期一)上午11点。

2、网络投票时间:深圳证券交易所交易系统的网络投票时间为年6月29日9:30-11:30和13:00-15:00深圳证券交易所的网络投票系统开始投票是在年6月29日(现

㈠举办方法:这次临时股东大会以当地投票和网络投票相结合的方式举行。

㈠所有权登记日期:

a股:年6月19日

h股:年6月19日

出席地点:

1、年6月19日前本市关闭时，中国证券登记结算有限责任企业深圳分企业向本企业a股全体股东登记。

2 .为了明确出席股东大会的h股东名单的权利，本公司从年6月22日到年6月29日之间(包括首尾2天)，中止h股东股东的名义登记。 年6月19日闭市时登记在册的股东有权出席会议，在会议上表决。

想出席会议的h股东必须在年6月19日下午16:30之前，将所有的名义文件连同相关股票一起提交给本公司h股的名义登记处，地址是香港北角电气道148号21楼2103b室，是宝德隆证券登记有限企业。 想出席会议的股东必须填写收据，并在去年6月19日前将这张收据寄回本公司。

4 .有权出席股东大会投票的股东，无论该人是否为股东，都有权任命一个以上的人作为股东代理人，代之以出席投票。

5、股东代理人的委托表格和签名人的授权文件或其他授权文件(如果有)必须在股东大会召开时间24小时以上前提交给本企业或本企业的h股过户登记处，当事人比较有效。

6、本公司董事、监事和高级管理者。

7、本公司聘用的律师、审计机关代表和专家。

㈠现场会议地点:海南省海口市美兰区国兴大街7号新海航大楼22楼企业会议室。

二、会议审议一些事项

㈠《关于收购重庆海航酒店投资有限企业少数股权的议案》；

注释:

1、以上议案已由企业第九届董事会第十三届会议审议通过。 详细内容参照企业在指定新闻披露网站巨潮信息网cninfo和香港交易所在易网站hkexnews.hk上刊登的相关公告。

2、以上议案是相关交易的一般决议案，相关股东必须避免表决。

三、提案代码

表1 :这次股东大会建议代码表

印

四、会议登记

㈠注册方法:出席这次会议的股东必须持本人身份证和股东账户卡向本公司办理参会注册手续。 股东委托授权的代理人，必须持有委托人股东账户卡、授权委托书、委托人身份证的法人股东代理人，持公司印章的法人授权委托书、法人营业执照复印件及法人证券账户卡，以及出席者本人身份证向本公司 可以用股东来信或传真的方法登记(详见附件一)。

㈡注册时间:到年6月29日会议前半小时为止。

㈣注册地点:海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦22楼企业会议室。

㈣会议联系方法:

联系方式:朱欣光，巨萌

通信和办公室地址:海南省海口市美兰区国兴大街7号新海航大楼22楼企业会议室

邮政编码: 570203

电话: 0898-68876008

传真号码: 0898-68876033

会议费用:股东大会会期为半天，出席会议的股东伙食和交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作过程

企业为全体股东提供了网络形式的投票平台，企业股东可以通过深圳证券交易所交易系统和网络投票系统( wltpinfo )参加网络投票，并附上具体的网络投票操作流程

六、查文件

㈠建议举行这次股东大会的董事会决议扫描；

㈡交易所要求的其他文件。

特别在这里公告

东北电气急速发展株式会社

董事会。

年6月3日

附件:

东北电气急速发展株式会社

年第一次临时股东大会授权委托书

本人(本公司)作为东北电气急速发展株式会社(以下简称“企业”)的股东，委托代表本人(或企业)出席企业年初的临时股东大会。 投票的指示如下。

印

附件二:

东北电气急速发展株式会社

股东参加网上投票的具体操作流程

网上投票的程序

㈠普通股的投票代码和投票简称:

投票代码: 360585； 投票简称:东电投票。

㈡填写投票意见或选举票数。

这次股东大会提案都是非累积投票提案，投票意见:同意、反对、弃权。

㈠股东对总议案投票，认为对除累积投票提案以外的所有其他提案表示了同样的意见。

股东对总议案和具体提案重复投票的，以最初比较有效的投票为准。 股东对具体提案投票，然后对总议案投票的话，以投票的具体提案的投票意见为准，其他未投票的提案以总议案的投票意见为准，对具体提案投票的话，以总议案的投票意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的过程

㈠投票时间:年6月29日的交易时间，即9:3011:30和13:00

15:00

㈡股东可以登录证券企业交易顾客方通过交易系统进行投票。

三、在深交所网络投票系统投票的程序

㈠网络投票系统于年6月29日(现场股东大会召开日)上午9点15分开始投票，结束日为年6月29日(现场股东大会结束日)下午15点。

㈡股东通过网络投票系统进行网络投票，按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指导(年修订)》的规定进行身份认证，并通过《深交所数字证书》或《深交所投资者萨》 具体的认证流程可以登录网络投票系统wltpinfo规则指南栏进行参照。

股东可以根据取得的服务密码或数字证书登录wltpinfo，在规定时间内用深度网络投票系统进行投票。