【热门】麦道夫诈骗案全解析

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1960年，道夫从法学院毕业后，拿着在海滩上作为救生员赚的5000美元成立了道夫投资证券企业，作为华尔街而闻名。 企业主要作为股票买卖的中间人而闻名，这是今后欺诈的最大“资本和壳”。

一句话明确了“庞氏骗局”，就是“拆东墙补西墙”还是“借钱还钱”。

庞氏骗局是最古老、最常见的投资诈骗，因查尔斯·庞氏投机商人“发明”而得名。

海绵是生活在19世纪到20世纪的意大利投机者，1903年移民到美国，1919年欺骗投资者投资事实上的虚构公司，投资者承诺在3个月内获得40%的利润，然后，海绵将新投资者的钱迅速

美国政府当局被指责为“最大的共犯”

国际货币基金组织主席卡恩昨天对美国监督管理当局没能及时发现这起道夫诈骗案感到吃惊。 专家指责美国政府当局称这一事件是“最大的共犯”。 [详细情况]

汇丰银行、野村证券和意大利联合信用银行最近也释放了与道夫事件相关的巨额风险。 据知情人士透露，汇丰的直接风险约为10亿美元。 [详细情况]

事实上，证券交易委员会可以更快地发现道夫的欺诈。 1992年，道夫卷入另一桩非法证券交易事件，被监管部门调查，但当时的调查结果认为没有“非法行为”。 美国证券交易委员会在道夫被捕的第二天宣布，2005年审查道夫企业时发现了3起违规操作，2007年再次进行了审查，但没有要求证券交易委员会采取法律行动。 [详细情况]

联邦调查机构在调查中发现，道夫企业除了经营股票经纪和投资顾问业务外，还经营着包括与欺诈事件相关的对冲基金等资金管理部门。 这项业务可能没有按规定注册证券交易委员会。 [详细情况]

美国联邦法院对华尔街历史上最大的金融欺诈案“道夫欺诈案”作出了初步判决，要求政府尽快设立特别政府储备基金，以保护在欺诈案中受害的投资者。 这对千万投资者来说一定是个好消息。 [详细情况]

根据sipc章程，证券公司为每名损失的索赔客户提供高达50万美元的补偿。 美国证券投资者保护企业( sipc )执行总裁哈贝克说，sipc手头现在有16亿美元的资金，可以满足3000多家客户的索赔要求。 [详细情况]