【杭州解百集团股份有限企业第五届董事会第 …】

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杭州解百[/BR/] [/BR/] [/BR/]详细行情> >证券代码: 600814股票简称:杭州解百编号:临2005-007

杭州解百集团股份有限公司(简称:本公司，企业)第五届董事会第一次会议通知于2005年5月12日以书面形式发出，会议于2005年5月26日在杭州新世纪酒店10楼会议室召开，全体董事出席会议，监督 会议由周自力先生主持，经会议理事审议，分项目书面表决，全票决议如下:

一、选举周自力先生为第五届董事会理事长，王季文先生为第五届董事会副理事长。

二、被提名为董事长，聘请王季文担任企业总经理。

三、被社长提名，聘请谢雅芳、郑学根、陈琳为企业副总裁。

四、被提名为总经理，聘为谢雅芳先生为企业总会计师(兼)。

五、被提名为董事长，聘请诸雪强先生为企业董事会秘书。

六、被提名为董事长，聘任沈瑾为企业证券事务代表。

以上人员的工作期限为3年，从2005年5月26日到2008年5月25日，附在简历中。

，设定决策企业组织。

1、董事会设置:董事会秘书处(法律办公室)、审计监督室。

各部门负责人由董事长依照《企业章程》的有关规定予以免除。

2、总经理室由总经理室、人事部、财务部、市场部、投资部、业务部、公司管理部、计算机中心、工程部、保安部、不动产管理部、储藏部、进出口部、监察室、(杭州解放路百货公司

八、总经理通报副总经理协助总经理分管的有关部门。

这次会议请国浩律师集团(杭州)事务所的胡小明律师作证，全体董事根据有关规定签署了《董事声明及承诺书》，全体高管签署了《高级管理者声明及承诺书》。

特别公告的

杭州解百集团株式会社董事会

二○○五年五月二十六日

2、王季文，男，53岁，大专，杭州解放路百货公司通信部经理，百货公司党支部书记，组织科长，党委副社长。 杭州解百集团股份有限公司第一届、第二届董事会董事、副社长、常务副社长第三届、第四届董事会副社长、社长现任杭州解百集团股份有限公司企业党委副书记、第五届董事会副理事长、总经理。

3、谢雅芳，女，42岁，研究生，高级会计师，杭州解放路百货店财务会计，杭州市工商局财务处会计，杭州市工商局财务处副处长，杭州解百集团股份有限公司副总经理。 第三届董事会董事、副社长、财务负责人第四届董事会董事、常务副社长、总会计师现任第五届董事会董事、副社长、总会计师。

4，郑学根，男，45岁，研究生，经济师，杭州解放路百货商店商品部经理，企业管理科科长，杭州解百义乌商贸有限责任企业总经理，杭州解百集团股份有限公司副总经理。 我现在是杭州解百集团股份有限公司副总裁。

5、陈琳，男，45岁，历任大专、杭州解放路百货公司业务科副科长、办公室主任。 杭州解百集团股份有限公司企业总经理助理、杭州解百萧山商厦有限企业总经理、副总经理第一届、第二届、第三届董事会董事现任杭州解百集团股份有限公司副总裁。

6、诸雪强，男，49岁，大专，历任杭州解放路百货店储藏部部长、百货公司党支部书记、传教科长。 杭州解百集团股份有限公司证券部经理，第二届、第三届、第四届董事会秘书杭州解百集团股份有限公司第五届董事会秘书。

7、沈瑾，女性，35岁，大专，经济师，杭州解百集团股份有限公司证券部事务员，董事会秘书处事务员，第三届董事会，第四届董事会证券事务代表，现在杭州解百集团股份有限公司第五届董事会证券事务代表，投资部

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