【北京用友软件股份有限企业第三届董事会2 …】

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[/BR/] [/BR/]详细行情> [/BR/]股票简称:用友软件股票代码: 600588号:临2005-007 2005年4月29日企业第3次董事会2005年第1次会议在企业第2层会议室召开。 企业现有董事7人，实际董事7人，监事会成员和董事会秘书出席了会议。 这次会议的召开符合《中华人民共和国企业法》和《北京用友软件股份有限公司企业章程》的规定。 会议通过了以下决议:

，以选举王文京为企业理事长的议案

该议案的同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

二、审议将郭新平选为企业副会长的议案

的议案有投票数7票、反对投票数0票、弃权票数0票。 [/BR/] [/H/H/]三、审议选举独立理事秦荣生、曾之杰及董事郭新平为企业董事会审计委员，其中独立理事秦荣生担任该委员会主任的议案

，该议案的同意票数为7票，反对票数为0票。 [/BR/] [/H/H/]四、独立理事王明富、秦荣生及理事郭新平作为企业理事会报酬和审查委员会委员审议，其中独立理事王明富担任该委员会主任的议案[/BR/] [/H// H/]该议案的同意票数为7票，反对票数为0票。

五、审议独立董事曾之杰、王明富和董事王文京为企业董事会提名委员，其中独立董事曾之杰担任该委员会主任的议案

，该议案的同意投票数为

六、通过选举理事王文京、郭新平、吴政平、邵凯，独立理事曾之杰、秦荣生、王明富是企业董事会战术委员，其中董事王文京是该委员会主任的议案 审议聘请王文京为企业总裁的议案

该议案投票数为7票，反对投票数为0票，弃权票数为0票。

八、通过审议被指定为企业总裁、聘请吴政平为企业财务负责人的议案

，该议案的同意投票数为7票，反对投票数为0票，数为0票。

九、经企业总裁提名，聘请高少义、杨志雄、章培林为企业高级副总裁，审议郭延生、吴晓冬、卢刚、曾志勇、陈巧红、蒋蜀革、吴健、郑热带雨林、何景霄为企业副总裁的议案[/BR ] [ ]

审议聘请钱晓宁为企业董事会证券事务代表的议案

该议案的同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

十二、审议通过企业2005年第一季度报告

该议案的同意投票数为7票、反对投票数为0票、弃权投票数为0票。

十三、为了审议通过企业短期投资的议案

提高企业短期资金的采用效率，企业同意采用自有资金人民币2亿元进行短期投资。

该议案的同意投票数为7票，反对投票数为0票，弃权投票数为0票。

十四、通过企业董事会给予企业总裁会对外股票投资决策权限的议案

企业董事会向企业总裁会行使投资金额人民币500万元以下企业主营业务相关的对外股票投资的几个事项的决定权 授权期间为2005年4月29日至企业2007年度股东大会举行新的董事会选举

该议案的同意投票数为7票，反对投票数为0票，弃权投票数为0票。

十五、通过企业董事会向总经理会特别认可的议案

由企业董事会授予企业总经理会关于不同企业、事务所的设立、变更和注销的审查权，赋予相关法律文件的权限

同意企业董事会批准企业总裁录用、解职的企业、事务所负责人权限的议案。

上述许可证期限为2005年4月29日至企业2007年股东大会选出新董事会之日。

该议案的同意投票数为7票，反对投票数为0票，弃权投票数为0票。

本决议第1至第11项议案当选人的任期自2005年4月29日起至企业2007年股东大会选出新董事会之日止。

企业独立董事曾之杰、秦荣生、王明富发表了独立意见，一致同意本决议第7款至第10款企业高级管理者的招聘。

在此公告。

北京用友软件股份有限公司董事会[/BR/] [/BR

郭新平先生，1963年12月出生，就任经济学学士，中华人民共和国财政部财税体制改革司。 1989年加入用友，曾任北京用友软件股份有限公司副总裁、总经理等职务。

吴政平先生，1964年9月出生，担任经济学学士、会计师职务，在中国建筑材料科学研究院的财务处工作。 1992年加入用友，曾任北京用友软件股份有限公司执行副总裁、行政总监、财务总监等职务。

高少义先生，1962年2月出生，毕业于计算机软件学士学位，北京广播电视电大。 隶属于解放军总参谋部的一家计算机研究所，在北京市农业科学研究院工作过。 1991年加入用友，担任用友企业副总裁、u8事业部总经理、用友北京分企业总经理等。

杨志雄先生，1965年12月出生，经济学学士，武汉大学毕业。 我在北京外国语学院工作。 1992年加入用友，担任用友企业产品开发中心副社长、用友企业u8事业部副社长、用友企业监事会召集人等职务。

章培林先生，1964年10月出生，管理工程硕士，毕业于清华大学。 我曾就职于瓦房店轴承厂、系统软件联盟(中国)有限企业、西门子(中国)有限企业、德勤公司管理咨询有限企业。 2001年加入用友，担任用友企业副社长等。

郭延生，1966年6月出生，经济学学士，江西财经大学毕业。 我在北京财政学校工作过。 1992年加入用友，担任用友企业副总裁等。

吴晓冬先生，1968年3月出生，大专学历，毕业于北京科学技术大学。 1994年加入用友企业，担任用友企业副总裁、用友企业华东地区总经理、深圳用友总经理等职务。

卢刚，1962年3月出生，工程学士，北京工业大学毕业。 曾任大舫mrpii软件企业社长、联想集团erp事业部社长、神州数字集团erp业务总监。 2002年6月加入用友，担任用友企业副总裁。

曾志勇先生，1968年7月出生，大专学历，毕业于绵阳职业技术学院。 南京大学商学院，公司管理研究生班。 中欧国际工商学院emba在读。 1993年加入用友，担任用友企业南京分企业总经理、北方大区总经理。

陈巧红先生，1964年1月出生，大学学历，毕业于中南财经大学。 1992年加入用友，担任用友企业总裁助理兼政府及领域大客户总部总经理。

蒋蜀革先生，1968年5月出生，博士，毕业于中国科学技术大学。 2001年9月加入用友，担任用友企业助理社长兼渠道合作伙伴部社长。

吴健先生，1965年10月出生，毕业于工商管理硕士、香港科学技术大学。 1992年5月加入用友，担任用友企业中南地区总经理。

郑热带雨林先生，1965年4月出生，工程学士，上海华东师范大学毕业。 2001年8月加入用友，曾任用友企业产品管理总部总经理。

何景霄，1961年12月出生，硕士研究生，本科毕业于中国科学技术大学，硕士毕业于苏州大学(原苏州丝绸工业大学)。 2001年7月加入用友，曾任用友企业杭州分企业总经理、华东地区总经理、助理总经理兼销售管理总部总经理。

欧阳青先生，1965年9月出生，法学硕士，北京大学毕业。 曾在国家机关工作，2003年2月加入用友，担任企业董事会秘书。

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