【陕西宝光真空电器股份有限企业第二届董事　…】

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宝光股票[/BR/] [/BR/] [/BR/]详细行情> >证券代码: 600379证券简称:宝光股票编号: 2005-11 ]

特别提示

本企业及董事会全体成员保证公告复印件的真实、正确、完整，对公告的虚假记载、误解性陈述或重大遗漏负责连带。

陕西宝光真空电器股份有限公司于2005年4月15日发出关于召开第二届董事会第27次会议的通知，2005年4月25日在企业总部如期召开，9名应出席会议的董事，实际应出席会议的董事

同意票9票、反对票0票、弃权票0票、同意票占出席会议的表决权的100%。

二、同意将股东机关提出的《关于推荐第三届董事会董事候选人、第三届监事会股东监事候选人的提案》列入2004年度股东大会议程

第三届董事会董事候选人:于绍成，李明 何雁明(独立理事)、赵景华(独立理事)、苏廷林(独立理事)

第三届监事会股东监事候选人:白西龙、迟嘉兴、陈占飞；

同意票9票、反对票0票、弃权票0票、同意票占出席会议的表决权的100%。

，企业章程修正案(草案)的通过(详见http://sse )

根据中国证监会和上海证券交易所发布的一系列规范文件制定的《企业章程修正案(草案)》由股东大会审议

同意票9票、反对票0票、弃权票0票、同意票占出席会议的表决权的100%。

四、《关于2004年度日常关联交易的确认和2005年度日常关联交易预定案》

同意将本议案提交股东大会审议。

在表决以上议案时，相关董事赵绍成、周锋回避，未列入表决人数。

同意票7票、反对票0票、弃权票0票、同意票占出席会议的表决权的100%。

五、《董事会报酬和审查委员会关于董事、监事报酬标准和审查方法的提案》(详见http://sse )

同意将本议案提交股东大会审议。

同意票9票、反对票0票、弃权票0票、同意票占出席会议的表决权的100%。

六、通过《关于召开2004年度股东大会的议案》

2005年6月2日(星期四)决定在宝鸡市召开企业2004年度股东大会。

1、会议召开时间: 2005年6月2日上午9点[/BR/] [/BR/] 2、会议地点:企业4楼会议室 审议《二○○四年度监事会业务报告》

(4)审议《二○○四年度财务结算报告》

(5)审议《二 br/] (8)审议“关于2004年度日常关联交易的确认和2005年度日常关联交易计划的议案”

(9)审议董事会关于董事、监事报酬标准和审查方法的提案。

(10 )审议《股东单位关于推荐第三届董事会董事候选人、监事会股东监事候选人的提案》

5，出席对象: [/BR/] [/H 因故不能出席的，可以委托代理人出席(附上“授权委托书”后)

(2)本企业的董事、监事、高级管理层。

6、会议注册:具有出席会议资格的个人股东持有本人身份证原件、股东账户卡，委托代理人出席时，提供代理人身份证、授权委托书、股东账户卡，法人股东提供机构说明书、法人代表。

7、观察事项:

(1)会期半天，参加股东的伙食和交通费自理。

(2)联系方式:李文青、赵晖

代表本人(单位)出席陕西宝光真空电器株式会社二○股东大会的授权范围为:

[/ 委托人(签名)32 董事会理事候选人简历:

荤绍成:男，满族，1953年3月出生，研究生学历，高级经济师，中国共产党党员，现任陕西宝光集团有限企业理事长，陕西宝光电厂5厂主任，团委书记，陕西宝光电工总厂生 男，汉族，1951年10月出生，大学本科学历，中国共产党党员，高级工程师，1968年参加员工。 现在陕西宝光集团有限企业总经理是陕西宝光电工总厂技术人员、工厂主任、西安光辉真空电器厂副厂长、陕西宝光电工总厂销售二处长、副厂长、陕西宝光集团有限企业副社长、陕西宝光真空电器股份有限公司总裁

张荣华:男，汉族，1957年5月出生，硕士学历，中国共产党党员，现北京茂恒投资管理有限企业总经理，在国务院军队转换，从事国家人事部，历任副处长、处长、军安实业企业法人代表和总经理。 2003年7月至2004年7月担任过陕西宝光真空电器株式会社的理事长。

梅可爱冰:女，汉族，1971年1月出生，本科学历，曾在华银国际信托投资企业和大连证券有限责任企业北京管理总部工作，曾任北京茂恒投资管理有限企业投资部、财务部经理，200

祁勇:男，汉族，1972年10月出生，大学学历，曾任深圳龙尼菲斯有限企业业务经理，深圳市东美康实业有限企业总经理助理，厦门国际信托投资有限企业深圳营业部高级拆师，重庆市泰通实业急待

苏廷林(独立董事候选人) :男，1941年9月出生，中国共产党员，大专，现任恒信证券企业顾问，中国节能投资企业顾问，深圳市全景互联网有限企业顾问，证券时报顾问，曾经是国家劳动人事部长，。 国家公务员制度研究所所长于2002年6月参加了中国证监会上市企业独立董事培训班并取得了结业证书。

赵景华(独立理事候选人) :男性，汉族，1962年6月出生，中国共产党员、博士、教授、博士生导师、教育部优秀青年教师奖获得者、国务院特别津贴获得者、霍英东青年教师教育奖获得者。 第一从事中国经济管理问题、跨国企业管理、中外公司管理比较和公司战术等方面的研究和教育工作。 从1988年12月到1991年12月， 从1991年12月破格晋升为山东大学经济管理系讲师1994年12月破格晋升为教授1995年11月至1997年3月担任山东大学管理学院副院长1997年3月至2004年1月就任山东大学管理学院院长的1999年9月开始 特主任1996年3月至2004年3月担任山东大学学科建设委员会委员、高级职务评定委员会委员、管理学院学术委员会主席等职务。 2004年5月转入中央财经大学，就任中央财经大学研究所教授、中央财经大学资本运营和公司战术研究中心主任。

梁定邦(独立理事候选人) :男性，汉族，1943年5月出生，本科学史，中国共产党党员，高级工程师。 担任宇宙部210核心集团秘书、陕西宇宙管理局办公室主任、陕西宇宙经济技术开发总企业总经理、宇宙部210计划财务部长、西安长峰科技产业集团企业财务负责人和西安宇宙自动化股份有限公司监事，于2001年12月与中国证监会培训中心担任清

何雁明(独立理事候选人) :男性，汉族，1953年8月出生，现任西安交通大学经济金融学院教授、美国纳斯达克研究论坛会员、澳大利亚银行家协会会员、中国注册会计师协会会员、陕西省上市企业协会独立

澳大利亚麦克瓦利大学经济系客座副教授和中国政治经济研究中心高级访问学者、澳大利亚悉尼大学金融系客座教授和亚太证券研究中心高级访问学者、北京大学金融和证券研究中心高级访问学者、 美国加利福尼亚州立大学北岭分校商学院高级访问学者和中国财务金融和公司研究中心访问教授，担任2000nasdaq-notre dame证券市场结构国际会议

1996年至2004年间，陕西省政府 2001年12月参加了中国证监会培训中心和清华大学管理学院组织的“上市企业独立董事培训班”，取得了结业证书。 [/BR/] [/H/H/]附件三，股东监事候选人简历: [/BR/] [/H// H/]白西龙:男，汉族，1963年6月出生 曾任陕西宝光电工总厂会计、主办会计、陕西宝光集团有限企业财务会计处副部长。

晚嘉兴:男，汉族，1970年12月出生，毕业于北京大学光华管理学院mba专业，硕士学历。 现任长适合环境保护工程有限企业社长助理。 我在北京市烟草企业、北京初润投资有限企业工作过。

陈占飞:男，汉族，1964年10月出生，本科学历，中国共产党员，会计师，1983年参加员工。 曾任国营第八四三工厂会计、西安秦川(集团)快速发展总企业财务部会计、陕西省技术进步投资有限责任企业会计。 现任陕西省技术进步投资有限责任企业财务部负责人。 [/BR/] [/H/H/]附件三，独立董事提名人声明: [/BR/] [/BR/]独立董事提名人声明

提名人陕西宝光集团有限企业目前由何明、梁定邦担任陕西宝光真 具体的提名是在充分理解被提名者的职业、学历、作用、详细的从业经验、所有兼职等的基础上进行的，被提名者被指定为陕西宝光真空电器株式会社第三届董事会独立候选人。

二、陕西宝光真空符合电器股份有限公司章程规定的任职条件

三、中国证监会《关于在上市企业建立独立董事制度的指导意见》要求的独立性:1: 2 2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市企业发行股票的1%的股东，也不是该上市企业前10名股东3、被提名人及其直系亲属直接或间接持有该上市企业发行股票的5%以上的股票 4、被提名人最近一年内没有上述三项列举的情况。 5、被提名人不是向该上市公司及其附属公司提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人。

包括四、陕西宝光真空电器株式会社在内，被提名人兼任独立董事的上市企业数量不超过5家。

本提名人保证上述声明的真实性、完整性和正确性，保证没有虚假陈述和误解，本提名人完全理解作出虚假声明带来的后果。

提名人:陕西宝光集团有限企业[/BR/] [/BR/] 2005年4月18日

董事会独立董事候选人公开声明 具体提名是在充分理解被提名者的职业、学历、作用、详细经验、所有兼职等基础上进行的被提名者书面同意就任陕西宝光真空电器株式会社第三届董事会独立董事候选人，提名者是被提名者: [/bb

二、陕西宝光真空符合电器股份有限公司章程规定的任职条件

三、中国证监会《关于在上市企业建立独立董事制度的指导意见》要求的独立性:1: 2 2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市企业发行股票的1%的股东，也不是该上市企业前10名股东3、被提名人及其直系亲属直接或间接持有该上市企业发行股票的5%以上的股票 4、被提名人最近一年内没有上述三项列举的情况。 5、被提名人不是向该上市公司及其附属公司提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人。

包括四、陕西宝光真空电器株式会社在内，被提名人兼任独立董事的上市企业数量不超过5家。

本提名人保证上述声明的真实性、完整性和正确性，保证没有虚假陈述和误解，本提名人完全理解作出虚假声明带来的后果。

提名人:北京茂恒投资管理有限企业[/BR/] [/BR/] 2005年4月18日

独立董事声明电气股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人 具体提名是在充分理解被提名者的职业、学历、作用、详细经验、所有兼职等基础上进行的被提名者书面同意就任陕西宝光真空电器株式会社第三届董事会独立董事候选人，提名者是被提名者: [/bb

二、陕西宝光真空符合电器股份有限公司章程规定的任职条件

三、中国证监会《关于在上市企业建立独立董事制度的指导意见》要求的独立性:1: 2 2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市企业发行股票的1%的股东，也不是该上市企业前10名股东3、被提名人及其直系亲属直接或间接持有该上市企业发行股票的5%以上的股票 4、被提名人最近一年内没有上述三项列举的情况。 5、被提名人不是向该上市企业及其附属公司提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人。

包括四、陕西宝光真空电器株式会社在内，被提名人兼任独立董事的上市企业数量不超过5家。

本提名人保证上述声明的真实性、完整性和正确性，保证没有虚假陈述和误解，本提名人完全理解作出虚假声明带来的后果。

提名人:环境保护工程有限企业[/BR/] [/BR/] 2005年4月18日 与电器株式会社之间，公开了本人担任该企业独立理事期间，与本人独立性没有影响的关系。 具体声明如下:

一、本人及亲属

二、本人及本人的直系亲属没有直接或间接持有该企业发行的1%以上股份的

三、本人及本人 本人及本人的直系亲属在没有直接或间接持有该企业发行的股票5%以上的股东单位工作

五、本人及本人直系亲属在该企业前5名股东单位没有工作

六、本人是最

，本人不向该企业或其附属公司提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务。

，本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员那里获得额外的、未披露的其他利益。

，本人符合该企业章程规定的任职条件。

另外，包括陕西宝光真空电器株式会社在内，本人兼任独立董事的上市企业数量在5家以下。

本人完全明确独立董事的责任，上述声明真实、完整、准确，没有虚假陈述或误解成分，本人完全理解作出虚假声明带来的后果。 中国证监会可以根据这个声音确定本人的任职资格和独立性。 本人在担任该企业独立董事期间，遵守中国证监会颁布的规则、规定、通知要求，确保充分的时间和精力履行职责，进行独立评价，不受与企业主要股东、实际管理者或其他企业有很强关系的机构或个人的影响

声明人:梁定邦 公开保证本人担任该企业独立董事期间，没有影响本人独立性的关系，具体声明如下:

，本人及本人的直系亲属，没有第一关系

二，本 没有直接或间接持有该企业发行的1%以上股票的

三、本人及本人直系亲属不是该企业前10名股东的

四、本人及本人直系亲属在该企业发行的股票的5%以上 五、本人及本人直系亲属未在该企业前五名股东单位工作

六、本人最近一年内没有前五个列举情况。

，本人不向该企业或其附属公司提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务。

，本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员那里获得额外的、未披露的其他利益。

，本人符合该企业章程规定的任职条件。

另外，包括陕西宝光真空电器株式会社在内，本人兼任独立董事的上市企业数量在5家以下。

本人完全明确独立董事的责任，上述声明真实、完整、准确，没有虚假陈述或误解成分，本人完全理解作出虚假声明带来的后果。 中国证监会可以根据这个声音确定本人的任职资格和独立性。 本人在担任该企业独立董事期间，遵守中国证监会颁布的规则、规定、通知要求，确保充分的时间和精力履行职责，进行独立评价，不受与企业主要股东、实际管理者或其他企业有很强关系的机构或个人的影响

声明人:何雁明[/BR/] [/BR/] 2005年4月18日 公开保证本人担任该企业独立董事期间，没有影响本人独立性的关系，具体声明如下:

，本人及本人的直系亲属，没有第一关系

二，本 没有直接或间接持有该企业发行的1%以上股票的

三、本人及本人直系亲属不是该企业前10名股东的

四、本人及本人直系亲属在该企业发行的股票的5%以上 五、本人及本人直系亲属未在该企业前五名股东单位工作

六、本人最近一年内没有前五个列举情况。

，本人不向该企业或其附属公司提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务。

，本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员那里获得额外的、未披露的其他利益。

，本人符合该企业章程规定的任职条件。

另外，包括陕西宝光真空电器株式会社在内，本人兼任独立董事的上市企业数量在5家以下。

本人完全明确独立董事的责任，上述声明真实、完整、准确，没有虚假陈述或误解成分，本人完全理解作出虚假声明带来的后果。 中国证监会可以根据这个声音确定本人的任职资格和独立性。 本人在担任该企业独立董事期间，遵守中国证监会颁布的规则、规定、通知要求，确保充分的时间和精力履行职责，进行独立评价，不受与企业主要股东、实际管理者或其他企业有很强关系的机构或个人的影响

声明人:苏廷林 公开保证本人担任该企业独立董事期间，没有影响本人独立性的关系，具体声明如下:

，本人及本人的直系亲属，没有第一关系

二，本 没有直接或间接持有该企业发行的1%以上股票的

三、本人及本人直系亲属不是该企业前10名股东的

四、本人及本人直系亲属在该企业发行的股票的5%以上 五、本人及本人直系亲属未在该企业前五名股东单位工作

六、本人最近一年内没有前五个列举情况。

，本人不向该企业或其附属公司提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务。

，本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员那里获得额外的、未披露的其他利益。

，本人符合该企业章程规定的任职条件。

另外，包括陕西宝光真空电器株式会社在内，本人兼任独立董事的上市企业数量在5家以下。

本人完全明确独立董事的责任，上述声明真实、完整、准确，没有虚假陈述或误解成分，本人完全理解作出虚假声明带来的后果。 中国证监会可以根据这个声音确定本人的任职资格和独立性。 本人在担任该企业独立董事期间，遵守中国证监会颁布的规则、规定、通知要求，确保充分的时间和精力履行职责，进行独立评价，不受与企业主要股东、实际管理者或其他企业有很强关系的机构或个人的影响

声明人:赵景华[/BR/] [/H 电气股份有限公司(以下简称“企业”)的独立董事审查了第三届董事会理事候选人、第三届监事会股东监事候选人相关资料。 认为各股东推荐的董事、监事候选人符合中国证监会、上海证券交易所及《企业章程》的董事和监事任职资格的规定。

独立董事:梁定邦何雁明苏廷林赵景华

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(600379)宝光股份