【山东新华医疗器械股份有限企业第四届董事　…】

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[/BR/] [/BR/]详细行情> [/BR/]证券代码: 600587证券简称:新华医疗编号:临2005-002 本公司和董事会全体成员保证公告复印件的真实性、正确性和完整性，对公告中的虚假记载、误解陈述或重大遗漏负责。

山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称企业)第四届董事会第十八次会议于2005年4月7日以书面方式发出通知，据此，会议于2005年4月18日在企业会议室召开，《企业法》和《企业章程》 必须参加会议的董事11名，实际参加会议的董事11名，企业监事和高级管理层都出席了会议。 会议审议并通过了以下议案:

一、审议了《2004年度董事会就业报告》

投票结果: 11票同意、零票反对、零票弃权。

二、审议通过了《2004年度财务结算报告》

投票结果: 11票同意、零票反对、零票弃权。

三、审议通过了《2004年度利润分配预案》。

上海会计师事务均限于企业审计，企业2004年度实现净利润- 28，805，060.98元，年初未分配利润66，427，940.86元，可分配给股东的利润为37，622，879元 我打算暂时不分配。 未分配利润结转后分配。

投票结果: 11票同意、零票反对、零票弃权。

四、审议通过了2004年度报告及摘要的议案》。

投票结果: 11票同意、零票反对、零票弃权。

五、审议通过了《关于撰改的〈企业章程〉议案》。

根据中国证监会和上海证券交易所的关系规定，根据企业的具体情况，计划在企业章程中进行相应的编制和补充。

投票结果: 11票同意、零票反对、零票弃权。

六、审议通过了《关于撰改的议案》。

计划根据中国证监会和上海证券交易所的关系规定，结合企业的具体情况，制定企业股东大会议事规则。

投票结果: 11票同意、零票反对、零票弃权。

，审议通过了《关于撰改的议案》。

根据中国证监会和上海证券交易所的关系规定，根据企业的具体情况，拟制定企业董事会议议事规则。

投票结果: 11票同意、零票反对、零票弃权。

八、审议根据通过《独立董事就业制度》的

中国证监会和上海证券交易所的关系规定，结合企业的具体情况，企业制定了《独立董事从业制度》。

投票结果: 11票同意、零票反对、零票弃权。

，审议通过《投资者关系管理办法》。

根据中国证监会和上海证券交易所的关系规定，结合企业的具体情况，企业制定了《投资者关系管理办法》。

投票结果: 11票同意、零票反对、零票弃权。

，审议通过《募集资金管理办法》

根据中国证监会和上海证券交易所的关系规定，结合企业的具体情况，企业制定了《筹资管理办法》。

投票结果: 11票同意、零票反对、零票弃权。

上述第五、六、七、八、九、十项议案通过了sse (上海证券交易所网站)

11，审计通过了《关于大额注销准备的

稳健性基本根据天同证券目前的状况，企业委托资金馀额4900万元，根据个别认定法进行注销准备，注销比例为90%。 详情请参阅2004年度报告。

投票结果: 11票同意、零票反对、零票弃权。

，逐项审议并通过了《董事会改选的议案》。

投票结果: 11票同意、零票反对、零票弃权。 [/BR/] [/H/H/]企业第四届董事会任期届满，企业进行董事会改选，提名赵毅新、许尚峰、张少军、赵勇、季跃相、杨兆旭、李秀清、杨伟程、齐兆生、张新义、徐国君为企业第五届董事会候选人，其中

关于企业独立董事杨伟程、齐兆生、张新义、徐国君在企业第四届董事会第十八次会议上指定企业第五届董事会和独立董事候选人的事项，

(1)董事和独立董事候选人的任职资格是合法的 审查了企业第四届董事会理事和独立理事候选人的个人履历，上述人员被《企业法》第57条、58条规定的情况和中国证监会确认为市场的禁入者，同时未发现禁入未解除的现象。

(2)董事和独立董事候选人的提名方法、招聘流程是合法的。 上述人员的提名、聘任、通过手续等符合《企业法》和《企业章程》的有关规定。

(3)根据本人的了解，上述人员教育背景、工作经验和身体状况可以满足被聘任单位的职责要求，有利于企业的迅速发展。

十三、审议通过了关于2004年股东大会召开的事项。

投票结果: 11票同意、零票反对、零票弃权。 [/BR/] [32 br/]

会议议题

1、企业2004年度董事会业务报告

2、企业2004年度财务结算报告[/BR/] 3

5、关于编纂《企业章程》的议案

6、关于编纂《股东大会议事规则》的议案[/BR/] [/H 《独立董事就业制度》

11、《董事会改选选举的议案》

11、(监事会改选的议案) [/BR/] [/H

13、( 2004年年度报告和摘要) [/BR/] [/BR/] [/BR/] (3)会议出席者[/BR/] [/H/]

会议登记方法

1、登记手续:符合出席会议条件的个人持有本人身份证、证券账户或股票持有证明书，受托代理人持有本人身份证、授权委托书、委托人证券账户 法人股东持有法人单位营业执照复印件、法人许可委托书、出席者身份证登记。 另外，接受传真注册(请填写“股东大会注册”)。

2、登记时间: 2005年6月8日~10日

上午8点~11点30分下午14点~17点

山东新华医疗器械股份有限公司董事会[/BR

委托人签名:委托人身份证号码:

委托人持有股份数:委托人股票账号: [/BR br/] 赵毅新，1993年3月至1998年8月为企业董事，副社长，1998年8月至2001年3月为企业董事

许尚峰，1993年3月至2001年3月为企业理事，副社长，总工程师 2001年3月至今，担任企业董事、社长和总工程师。

张少军先生，1993年至今担任企业理事、副社长。

赵勇，1997年至1999年担任蛇牌新华副社长，1999年5月至2001年8月担任企业理事，社长助理兼消毒灭菌设备分厂长，2001年8月担任企业理事，副社长兼消毒灭菌设备分厂长。

季跃相从1996年到1999年担任企业放射线治疗设备的厂长，从1999年5月到2000年9月担任企业理事，社长助理兼放射线治疗设备的厂长，从2000年9月到2001年8月担任企业理事，董事会秘书，200

杨兆旭，1996年至1999年5月担任企业副总工程师，1999年5月担任企业董事、副总工程师。

李秀清，2000年9月至2001年3月担任放射线治疗设备厂长，2001年3月担任本公司董事、放射线治疗设备厂长。 [/BR/] [/H/H/]附件三: [/BR/] [/BR/]山东新华医疗器械株式会社第五届董事会独立董事候选人简历

杨伟程先生将青岛市司法局秘书、事务局副主任、副局长及青岛市律师事务所主任 从2001年8月起担任本公司独立董事。

齐兆生先生，1993年8月至今是淄博市中心医院的院长。 从2003年6月起担任本公司独立董事。

张新义先生，1998年9月至2001年4月担任淄博学院党委、副院长，2001年4月至今担任山东理工大学党委、副校长。 从2003年6月起担任本公司独立董事。

徐国君，1998年5月至2001年10月担任青岛海洋大学经济贸易学院会计学部长兼副院长，2001年10月担任中国海洋大学校长助理。 从2003年6月起担任本公司独立董事。

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