【湖南金德快速发展股份有限企业第七届董事会第　…】

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金德高速发展

详细行情> >股票简称:金德高速发展股票代码: 2005-07 这次董事会会议的通知及相关文件于2005年4月6日分别通过负责人、传真、电子邮件、电话等方式送达了董事、整个监事。 会议对应董事13人，董事13人。 企业监事全员列席会议，符合《企业法》、《企业章程》的规定。 出席会议的董事认真审议并通过了以下事项:

一、审议通过了2005年第一季度报告[/BR/] [/H/H/]本议案得到全体董事一致通过，同意票13票、反对0票、弃权0票。

二、审议并通过了拟订《企业章程》的议案。 (这次章程制作的详细复印件见附件一)

本议案全体董事一致通过，获得同意票13票、反对0票、弃权0票。

本议案必须提交企业2004年度股东大会审议。

三、经过审议董事会改选议案并通过的

出席会议的董事和持有企业总股份的5%以上股东的提名，张澎、段振宇、单晓红、陈筱萍、吕松和王树良。 决定选举王妍先生(候选人简历见附件二)

本议案经全体董事一致通过，获得同意票13票、反对0票、弃权0票。

对上述提名的企业第八届董事会理事候选人和独立理事候选人，企业独立理事表示提名、审议、表决手续、任职资格合法。

该议案必须提交企业2004年度股东大会审议，其中向独立理事候选人报告深圳证券交易所审查没有异议，提交股东大会选举。

四、审议关于召开2004年度股东大会的议案。

2005年5月20日(决定在金德株洲工业园1号楼3楼会议室召开企业2004年度股东大会(详见《关于召开2004年度股东大会的通知》)。

本议案全体董事一致通过，获得同意票13票、反对0票、弃权0票。

在此公告。

湖南金德快速发展股份有限公司董事会[/BR/] [/BR/] [/BR/] [/H/]附件一:《企业章程》复印件 生产销售副食品的汽车运输、住宿、饮食、航空空提供客运两种(国内)销售代理服务和适合酒店的生活服务(具体业务由分公司凭本公司许可证运营)。 。

2.第42条

第42条企业控股股东及实际管理者对企业及企业社会公共股东负有诚实的义务。 控股股东必须严格依法行使出资人的权利，控股股东利用关联交易、利益分配、资产重组、对外投资、资金占有、借款担保等方法损害企业和社会公共股东的合法权益，利用其支配地位利用企业和社会公共股东的利益

3、第53条

第53条企业在保证股东大会合法性、比较有效性的基础上，提供互联网形式的投票平台等，作为现代新闻技术手段，是社会公共股东

4.第七十八条

第七十八条作为企业建立重大事项的社会公共股东投票制度，发生以下事项时，参加投票的社会公共股东拥有的表决权必须半数以上通过 企业向社会公众增发新股(包括发行海外上市外资股票或其他股票性质的票)，发行可转换企业债券，向原股东出售股票(但具有实际控制权的股东在会议召开前约定全额现金认购的情况除外)。

)企业重大资产重组，购买资产总额比购买资产的审计账面价值溢价高20%以上时

)股东以拥有企业的所有权偿还欠该企业的债务。

)对企业有重大影响的子公司在海外上市

)在企业的迅速发展中，对社会公共股东利益有重大影响的事项。

企业召开股东大会审议上述事项时，必须向股东提供互联网形式的投票平台。

.第七十九条

第七十九条有前一条规定的，企业发出股东大会通知后，必须在股东登记日的三天内再次公告股东大会通知。

6、原《企业章程》第79条在

第82条股东大会进行记名投票，股东大会股东登记日登记在册的所有股东在股东大会网络投票系统中行使表决权的权利 只能选择网络投票的

7、第九十一条

第九十一条作为企业制定股东大会议事规则，规定股东大会的召开和表决程序。 股东议事规则作为本章程的附件，由董事会制定，由股东会批准。

8、原《企业章程》第103条编辑在

第107条董事会设立独立董事。

独立董事是指在企业中不担任董事以外的职务，与企业和企业的主要股东没有可能妨碍客观评价的关系的董事。

企业董事会成员中必须有三分之一以上是独立董事，其中至少有一名会计专家。

独立董事必须忠实履行义务，维护企业利益，特别关注社会公共股东的合法权益不受损害。

独立董事每年有15个以上的工作日，有足够的时间和精力来更有效地发挥独立董事的作用。

独立董事必须独立履行责任，不受企业的主要股东、实际统治者或企业及其主要股东、与实际统治者有利害关系的机构或个人的影响。

独立董事必须按时出席董事会会议，了解企业的生产经营和运营情况，积极调查和获取决定所需的情况和资料。 独立董事必须向企业年度股东大会提交整个独立理事年度报告以证明履行责任的情况。

9.第108条

第108条作为企业必须建立独立董事的就业制度，董事会秘书必须积极协助独立董事的履行责任。 企业必须保证独立董事具有与其他董事同等的知情权，立即向独立董事提供相关资料和新闻，定期通报企业运营情况，必要时组织独立董事进行现场调查。

10 .原《企业章程》第107条第2款的撰者可以在

独立理事任期届满前辞职。 独立董事的辞职必须向董事会提交书面辞职报告，证明与该辞职相关或认为需要引起企业股东和债权人的观察的情况。 独立董事辞职，独立董事成员或董事会成员低于法定或企业章程规定的最低人数的，在改选的独立董事上任之前，独立董事仍然是法律、行政法规和本章程的规定 董事会必须在两个月内召开股东大会改选独立董事，逾期不召开股东大会的，独立董事可以不履行职务。

11、原《企业章程》第108条第2款的编制，在

独立理事行使上述职权的情况下，必须得到全体独立理事的二分之一以上的同意，或者上述建议没有被采用，或者上述职权正常行使 经独立董事全体同意，独立董事可以独立聘请外部审计机关和咨询机构，对企业的具体事项进行审计和咨询，相关费用由企业承担。

12、根据原《企业章程》第115条的制定:

第120条董事会制定董事会议事规则，确保董事会的业务效率和科学决定。 董事会议事规则作为本章程的附件，由董事会制定，由股东大会批准。

13、作为第122条新增的:

第122条企业的对外保证必须遵守以下规定:

(1)控股股东及本企业持有股份的50%以下的其他关系。

)企业对外担保总额不得超过最近会计年度合并会计报告净资产的50%。

)企业的对外保证必须得到董事会所有成员的2/3以上的签名同意，或者必须得到股东大会的批准

)企业的对外保证必须要求对方反证，而且反证的提供者实际上

)一次担保不得超过企业最近审计的净资产的30%，对单一对象的担保不得超过企业最近审计的净资产的40%。

14 .作为新的第150条

第150条企业必须积极建立健全的投资者关系管理业务制度，以多种形式积极加强与股东特别的社会公共股东的信息表达和交流。 企业董事会秘书具体负责企业投资者关系管理工作。

15，作为第175条新增:

第175条企业必须制定监事会议事规则，规定监事会的召开和表决程序。 监事会议事规则作为本章程的附件，由监事会编制，股东大会批准。

16、《企业章程》原第187条的制定，

第187条企业重视对投资者的合理投资收益率，企业可以用现金或股票的方法分配股息。

17，根据这次修订，将调整《企业章程》各条款的序列号。

附件二:第八届董事会董事、独立董事候选人简历

1、张澎: 1972年8月出生，男，毕业沈阳军区司令部军人，沈阳市证券 曾任宏元塑料工业有限企业总经理、实德房地产开发(集团)有限企业总经理、实德深圳汽车有限企业总经理、金德铝复合管有限企业董事长等职。 我现在是沈阳宏元集团董事长，社长。

2、段振宇: 1971年2月出生，男，毕业于河北水电工程学院水电工程专业。 曾任河北保定塑料总厂技术人员、项目经理、开发部经理、河北保塑集团德马斯企业办公室主任、副社长、河北保硕集团企业管理部经理、副社长等职，现为本公司副社长、总经理。

3、单晓红: 1965年5月出生，女，沈阳大学会计专业，会计师毕业。 曾任沈阳汽车减震器制造总企业会计、沈阳正胜汽车附件厂财务科长、沈阳精密钢管厂财务科长、沈阳东鹏机械施工有限企业财务部主任等职，现为本公司财务负责人。

4、陈筱萍: 1956年出生，女，毕业于湖南师范大学汉语文学专业，经济师，中国共产党员。 1987年从江西地质科学研究所调入金德快速发展企业，担任本企业党事务主任兼总事务主任、董事会秘书、常务副社长、代理总经理、副总经理兼庆云百货公司总经理等职，现担任本企业副总经理、董事会秘书。 (现在持有本公司2600股股票)

5、吕松: 1972年3月出生，男，西安建筑科学技术大学机械制造与技术专业，工程师毕业。 曾任北京燕京汽车厂检测科技人员、北京燕宝汽车服务有限企业销售部主管、北京大入市场研究所市场部经理、上海立鹏科技投资有限企业投资部经理等职。 现在是上海立鹏科技投资有限企业理事长。

6，张耀忠: 1954年9月出生，男，大专学历。 1969年参加员工，担任沈阳第一建筑企业办公室主任、民航汽修厂厂长、上海旅游汽车企业经理、上海立鹏科技投资有限公司副总裁。 现任上海立鹏科技投资有限企业常务副总裁。

7，王树良: 1974年7月出生，男，1993年沈阳金融学校金融专业毕业。 从1995年到1998年继续学习财务计算机管理专业。 在中国银行辽宁省分行、辽宁银都酒店、上海立鹏科技投资有限企业业务管理部工作，现为上海立鹏科技投资有限企业财务部经理。

8、董善传: 1970年7月出生，男，毕业于北京航空空工业大学机电一体化专业。 曾任河北省保定市550工厂热学计量室副主任、河北保硕集团德玛斯新型建筑材料有限企业生产部经理、金德铝复合管有限企业pvc管材准备处负责人、宏元株洲工业园区总经理助理等职。 现在是宏元株洲工业园区的副总裁。

9、张文霖: 1978年12月出生，男，广东省建筑材料专业学校工业电气化专业，电气工程师毕业。 曾任广东佛山日丰公司有限企业佛山新工厂技术人员、金德铝复合管有限企业生产部工程长、工厂主任、生产部经理、金德铝复合管有限企业总经理助理等职。 现在是宏元株洲工业园区的副总裁。 独立理事候选人简历:

1，汪灵: 1958年出生，男性，博士导师，中国共产党员。 1982年毕业于西南科学技术大学，1991年至1994年在中国科学院长沙大地构造研究所博士研究生取得理学博士学位，1995年从中国科学院专攻研究员，1999年被博士生导师认可。 1999年至2000年是英国剑桥大学地球科学系的高访学者。 中国科学院长沙大地构造研究所研究员、博士生导师、第二研究室主任、学术委员会委员、学位委员会委员、中国矿物岩石地球化学学会工艺矿物学委员、湖南省自然科学基金委员会委员、湖南省矿物岩石地球化学会副理事长、湖南省地质学会非金属矿产 现任成都理工大学材料生物工程学院院长、教授、博士生导师。

2、王相田: 1969年10月出生，男性，工程博士，中国共产党员。 曾任华东理工大学副教授、材料学科硕士导师、技术化学物理研究所液相化学合成研究室主任、河南焦作多氟化学工业有限企业总经理。 现任上海华东理工大学副教授、上海博纳科技快速发展有限企业总经理兼上海博纳维来新材料有限企业总经理。

3、王珍: 1949年11月出生，男，经济学教授，研究生导师，中国共产党员。 1988年获得华中师大经济学硕士研究生学位。 曾任湖南省安仁第二中学副校长、贵州省民族学院教授等，现在担任安徽省财经大学教授、研究所所长。

4、王妍: 1972年1月出生，女，毕业于南京审计学院涉外审计专业。 1994年就任沈阳公信会计师事务全部责任企业担任主审至今。

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