【本钢板材股份有限企业第三届监事会第七次　…】

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本钢板材株式会社第三届监事会第七届会议决议公告

本企业及监事会全体成员保证新闻披露复印件的真实、正确、完整，无虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

本钢板材株式会社第三届监事会第七次会议于2005年4月12日在企业接待会议室召开，会议对应监事5人，实际对应监事4人，员工代表监事张福臣因出差未能出席。 会议由监事会主席刘俊有先生召集和主持。 会议的召开符合《企业法》和《企业章程》的有关规定，会议监事以举手投票的方法审议，通过了以下决议:

，4票同意，0票弃权，0票反对的结果一致通过《2004年度监事会业务报告》 ，4票同意，0票弃权，0票反对的结果一致通过了《2004年度财务结算及2005年财务预算报告》。

，4票同意，0票弃权，0票反对的结果一致通过了《2004年度报告书》及《2004年度报告书摘要》。 [/BR/] [/H/H/]，4票同意，0票弃权，0票反对的结果一致通过了《企业2004年第一季度报告》[/BR/] 5、4票同意，0票弃权，0票反对的结果一致通过了《企业2004年度利润分配计划》

监事会认为，该议案可以满足相关法律、法规的要求，并根据企业自身的情况切实执行。

，4票同意，0票弃权，0票反对结果一致通过了《关于修改企业章程的议案》。

本公司相关企业本溪钢铁(集团)有限责任企业是本公司的母公司，符合《股票上市规则》第10.1.3条第1款的规定情况，本溪经济开发区本钢集丰迅速发展有限企业，《股票上市规则》第10.1 .。

2、基本情况

注册资本: 470000万元主营业务:钢铁、钢材冶炼等。 地址:本溪市平山区

2)本溪钢铁(集团)实业快速发展有限责任企业

法定代表人:李伟。 注册资本: 4000万元经营范围:钢材、被服等。 地址:本溪市平山区

3)本溪钢铁(集团)矿业有限责任企业

法定代表人:李有臣。 注册资本: 88000万元经营范围:铁精矿开发等地址:本溪市平山区

4) :本溪钢铁(集团)建设有限责任企业

法定代表人:蔡铁都。 注册资本: 5000万元经营范围:冶金工程修造等地址:本溪市平山区

5)本溪钢铁(集团)电气有限责任企业

法定代表人:潘远章。 注册资本: 4058万元经营范围:修理制造电机、变压器等。 地址:本溪市溪湖区

6)本溪钢铁(集团)建设有限责任企业

法定代表人:张家； 注册资本: 32000万元经营范围:建筑工程等地址:本溪市平山区

7)本溪钢铁(集团)机械制造有限责任企业

法定代表人:黄宝利。 注册资本: 13150万元经营范围:机电产品制造等。 地址:本溪市平山区

8)本溪新事业快速发展有限责任企业

法定代表人:赵戈； 注册资本: 900万元经营范围:托幼、酒店、服务等地址:本溪市平山区

9)本溪钢铁(集团)设计研究院

法定代表人:孟庆琛。 注册资本: 850万元经营范围:冶金、建筑工程设计等地址:本溪市平山区

10 )本溪钢铁(集团)信息中心

法定代表人:杜玉。 注册资本: 250万元经营范围:出版物印刷等地址:本溪市平山区

11 )本溪钢铁(集团)冶金渣有限责任企业

法定代表人:李维国。 注册资本: 2800万元经营范围:冶金渣等地址:本溪市平山区

12 )本溪钢铁(集团)热开发有限责任企业

法定代表人:孙杰； 注册资本: 10000万元经营范围:供暖热源开发等地址:本溪市平山区

13 )本溪钢铁(集团)特殊钢有限责任企业

法定代表人:马志强。 注册资本: 78200万元经营范围:特种钢冶炼、钢材等地址:本溪市平山区

14 )本溪钢铁(集团)汽车运输有限责任企业

法定代表人:张宝乡。 注册资本: 2100万元经营范围:汽车运输等地址:本溪市平山区

15 )本溪钢铁(集团)房地产开发有限责任企业

法定代表人:姜永生。 注册资本: 50000万元经营范围:房地产开发等地址:本溪市平山区

16 )本溪钢铁(集团)新闻自动化有限责任企业

法定代表人:李子平。 注册资本: 520万元经营范围:自动控制系统的设计、安装、调整等。 地址:本溪市平山区

17 )本溪钢铁(集团)国际贸易经济有限企业[/BR/] [/H 注册资本: 50万元经营范围:钢材销售等地址:营口市鲅鱼圈区新港大道18号

19 )天津本储物资销售有限企业

法定代表人:刘玉祥。 注册资本: 100万元经营范围:钢材销售等地址:天津市北辰区南仓道

20 )广州保税区本钢销售有限企业

法定代表人:桑培忠； 注册资本: 100万元经营范围:钢材销售等地址:广州市天河区

21 )上海本钢钢铁物资销售企业

法定代表人:张文刚注册资本: 50万元经营范围:钢材销售等地址:上海市曲阳路800号) 注册资本: 115万元经营范围:钢材销售等地址:南京市水关桥46号

23 )无锡本钢钢铁销售有限企业

法定代表人:蓬宗华； 注册资本: 100万元经营范围:钢材销售等地址:无锡市锡沪路183号

24 )本钢西安物资销售有限企业

法定代表人:张国明。 注册资本: 100万元经营范围:钢材销售等地址:西安市东元路7号

25 )厦门本钢钢铁销售有限企业

法定代表人:柏宇。 注册资本: 50万元经营范围:钢材销售等地址:厦门市思明区湖岸西路11号

26 )烟台本钢销售有限企业

法定代表人:王树。 注册资本: 50万元经营范围:钢材销售等地址:烟台开发区长江路10号

27 )天津本钢钢铁贸易有限企业

法定代表人:张禹。 注册资本: 300万元经营范围:钢材销售等地址:天津市北辰区南仓道

28 )长春本钢钢铁销售有限企业

法定代表人:李志超。 注册资本: 50万元经营范围:钢材销售等地址:长春市二道区河东路14号

29 )沈阳北方本钢销售有限企业

法定代表人:王金鹰。 注册资本: 200万元经营范围:钢材销售等地址:沈阳市于洪区陵园街39号

30 )哈尔滨本钢经贸有限企业

法定代表人:张国明。 注册资本: 50万元经营范围:钢材销售等地址:哈尔滨市香坊区公滨路162号

31 )本溪钢铁(集团)腾达株式会社

法定代表人:孙培元。 注册资本: 3200万元经营范围:水路运输、贸易等地址:本溪市平山区

32 )本溪钢铁(集团)钢材加工配送有限责任企业

法定代表人:中波注册资本: 50万元经营范围:饶开平及 地址:本溪市平山区

33 )大连波罗勒钢管有限企业

法定代表人:齐建设。 注册资本: 456万美元经营范围:钢管、冶金产品加工等地址:大连市沙河口区

34 )本溪经济开发区本钢集丰快速发展有限企业

法定代表人:张明德。 经营范围:冶金产品的包装、加工、销售等。 注册资本: 50万元地址:本溪市经济开发区

3，2005年与各主要利益相关者进行的各种日常关系交易总额为[/BR/] [/H/]单位:万元 根据其多年的实际履约分析，都具有较强的履约能力，对交易双方的生产经营不构成风险，对支付给本公司的款项形成注销的可能性很小。

三、定价政策和定价依据

根据本企业与本钢集团签订的《综合服务合同》。 关联交易的定价大致上是第一，如果没有上述三种价格可以参照市场价格、政府价格或其他第三方价格，请在完整的价格上加国家税或购买市场价格加上价格。 本企业与本钢集团及其下属机构之间发生的各项相关交易，几乎都是在公平、公正、公正的基础上进行的。

，交易目的和交易对上市企业的影响

1，企业使用的炼钢铁水是液态金属原料，因此无论在工艺流程的要求上还是运输的可能性上，企业都必须从本钢集团100%购买。 这个成交量占原材料整体购买量的90%以上。

2、企业热轧产品位于本钢集团冷轧产品的上游，根据近、批、低价格的基本符合工艺流程的要求，企业每年向本钢集团销售30%左右的热轧产品。

3、完全利用本钢集团完整的原材料、辅助材料采购系统及成熟的销售互联网，降低企业运营价格。

4、企业领取相关人员的劳务随着集团内各类子企业的构建和成长，其技术水平和服务质量也迅速提高，在技术能力和管理水平上比其他社会合作机构具有明显的特征。 保证了企业的生产经营和秩序，降低了企业的运营价格。

5、企业和相关人员发生的相关交易行为符合市场定价，没有侵占任何一方的利益，不影响企业未来的财务状况和经营成果。

，审议程序

1，全体独立董事同意本议案。 相关董事避免对本议案进行表决，所有非相关董事都同意本议案。

2，独立董事同意将上述有关交易的一些事项提交董事会审议，独立董事根据自己的独立评价，目前对该相关交易发表了以下意见:。

(2)上述相关交易的一些事项符合整个企业和股东的最大好处。

(3)企业相关董事避免投票，符合国家有关法规和企业章程的关系规定。

3、该关联交易必须得到股东大会的批准，与该交易有利害关系的关联股东在股东大会上放弃对关联议案的投票权。

六、相关交易协议的签署情况

1977年4月14日，日本企业与本钢集团签订了《综合服务协议》。 2003年12月18日，本公司与本钢集团企业重新签署了《综合服务合同》。 上述协议均由本企业股东大会审议批准。

本钢板材株式会社董事会

二○○五年四月十五日

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