【股票代码：０００７６２ 　　股票　…】

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股票代码: 000762股票简称:西藏矿业编号: 2005-002

关于西藏矿业快速发展股份有限公司2004年度股东大会召开的通知

本企业及董事会所有成员都是公告的真相 根据本企业第三届董事会第十次会议的决定，召开企业2004年度股东大会的通知如下: [/BR/] [/BR/] [/BR/]，会议时间: 2005年5月12日上午1000

，会议议程:

1，审议企业2004年度董事会的业务报告；

2、审议《企业2004年度监事会业务报告》

3、审议《企业2004年度财务结算报告》

4、企业2004年度利润分配计划的审议 审议《华证会计师事务所关于继续录用企业2004年审计机关的议案》

7、向银行申请二○○五年度贷款信用额度的议案。

8、审议企业独立理事2004年度的报告。

六、出席会议的对象

1、2005年4月30日下午前关闭市，在中国证券登记结算有限责任企业深圳分企业登记本企业全体股东或其委托的代理人。

2、企业董事、监事、高级管理层、企业法律顾问。

7、会议登记方法: [/BR/] [/H// H/]符合上述条件的股东于2005年5月11日(上午9点30分~下午5点30分)持有本人身份证股东账户卡等所有权的说明，企业董事代理人及授权委托书 地方股东可以用传真或信函方法注册。

，会期1日，出席会议的股东的住宿费和交通费由自己管理。 [/BR/] [/H/H/] [/H/] [/BR/]企业地址:西藏拉萨市扎基路14号邮政编码850000

联系地址:刘晓仁曲珍 2005年4月6日

附上:授权委托书[/]

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