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广东肇庆星湖生物科技股份有限企业董事会会议决议公告
广东肇庆星湖生物科技股份有限企业董事会于2005年3月30日发出董事会会议书面通知和相关会议文件,2005年4月8日在企业会议室开会 会议由召集人钟自荣主持,会议审议和全票一致通过了以下决议: [/BR/] [/H/H/],审议由《关于新一届董事会理事长的选举、副理事长的聘任及企业董事会秘书的聘任等议案》
选举钟自荣 聘任陈超菊、郑大清为企业副理事长的江鹏为企业董事会秘书,聘任张德华为企业董事会证券事务代表。
二、审议通过了《关于聘请企业总经理、副总经理及财务总经理的议案》。
聘请陈超菊担任企业总经理,根据陈超菊先生的提名,聘请廖洁明先生、罗宁先生、雷正刚先生、陈祥凤先生担任企业副总经理,雷正刚先生兼任企业财务总监。
三、审议通过《董事会会议议事规则( 2005年修订)》,本议事规则必须提交临时股东大会审议,临时股东大会召开时间由董事会另行公告。
四、审议通过了《总经理业务细则( 2005年修订)》。
五、《关于设立董事会战术委员会的议案》及《董事会战术委员会实施细则》
由企业理事长钟自荣、副理事长陈超菊、独立理事张建军、汤欣担任企业董事会战术委员,
,审议通过了《关于设立董事会提名委员会的议案》及《董事会提名委员会实施细则》。
企业理事长钟自荣、副理事长陈超菊、独立理事长张建军、汤欣担任企业理事会提名委员会委员,汤欣担任委员会主任委员。
,审议通过了《关于设立董事会审计委员会的议案》及《董事会审计委员会实施细则》。
企业理事长钟自荣、副理事长陈超菊、独立理事长张建军、汤欣担任企业理事会审计委员会委员,张建军担任委员会主任委员。
,审议通过了《关于设立董事会报酬审查委员会的议案》及《董事会报酬审查委员会实施细则》。
企业副理事长陈超菊、郑大清、独立理事张建军、汤欣担任企业理事会报酬和审查委员会委员,张建军担任委员会主任委员。 取消企业经营者和管理技术骨干激励基金管理委员会,原激励基金管理委员会的职责由董事会报酬和审查委员会承担。 [/BR/] [/H/H/]广东肇庆星湖生物技术股份有限公司董事会
2005年4月8日[/BR/] [/H
陈超菊:女性,53岁,中国共产党员,大学学历,教授级高级工程师,享受国务院批准的政府特别津贴,由中国共产党十六大代表、国家人事部授权的“中青年科学、技术管理专家”,“全国先进女职工” 广东省“长期从事生物工程微生物发酵技术和现代公司生产管理工作,具有丰富的专业技术和现代公司管理经验,曾任肇庆市味素工厂厂长、企业技术开发部部长、企业副社长、企业董事会副社长兼社长。
郑大清:男性,56岁,中国共产党员,大专学历,肇庆市经济委员会课长,肇庆市工业项目副主任,肇庆市工业委员会副主任,企业副理事长,现任肇庆市肇工国有资产快速发展有限企业理事长,社长兼党委书记
廖洁明:男,43岁,中国共产党员,大学学历,工程师,拥有丰富的专业技术和现代公司经营管理经验,获得“全国轻工业系统劳动模范”称号,肇庆市味素工厂设备科副课长、动力厂主任、西江食品工程
罗宁:男性,43岁,中国共产党员,大学学历,高级工程师,肇庆市十大优秀青年,中国共产党肇庆市第九届代表大会代表,肇庆市端州区第五届人民代表,具有丰富的专业技术和现代公司管理经验,企业生物工程基地(元
雷正刚:男性,42岁,中国共产党员,大学学历,会计师,有多年财务和公司管理经验,广东真空设备工厂股份有限企业财务负责人、财务部经理、副总裁、肇庆市政府机关事务管理局财务科长
陈祥凤:女性,47岁,中国共产党员,中专学历,助理工程师。 曾任企业综合部副部长、企业财务部副部长、人事部部长、企业总经理助理职务,获得“肇庆市劳动模范”称号,长期从事公司内部管理和计算工作,具有丰富的公司管理经验。 获得过肇庆市劳动竞争优秀组织者的称号。
江鹏:男,中国共产党员,32岁,大学学历,经济师,多年从事企业对外新闻披露和相关证券事务工作,担任过企业证券事务代表。
张德华:男,35岁,会计师,多年从事企业财务会计和预算管理工作,具有丰富的财会专业和管理经验。
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