【大连亿城集团股份有限企业第三届董事会第二　…】

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股票简称:亿城股份 股票代码:000616 公告编号:2005-003

大连亿城集团股份有限企业第三届董事会第二十一次(临时)会议决议公告

重要提示:本企业及董事会全体成员保证公告文案的真实、准确和完善，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大连亿城集团股份有限企业第三届董事会于2005年1月29日以书面形式发出

召开第二十一次（临时）会议的通知，并于2005年2月2日以现场会议方法，在北

京市海淀区中关村大厦11层亿城地产会议室召开第二十一次（临时）会议。企业

实有董事8名，参加会议董事8名。亲自出席的有：李强、田源、冼国明、万寿义

、周海冰、鄂俊宇、郑洋，共7人；委托其他董事出席的有：董事宫晓冬委托公

司董事李强代为参会。会议由企业董事长李强先生主持，企业监事会3名监事全

部列席会议，企业部分高管列席本次会议。符合《企业法》及《企业章程》的有

关规定。会议部分决议如下：

一、关于调整企业第三届董事会成员的议案

由于从业需要，企业董事郑力齐已于日前向董事会递交了辞呈。董事会提名

孙勇先生为企业董事候选人，任期至本届董事会届满。

企业独立董事田源、冼国明、万寿义均同意此项提名。

此项议案尚需提交企业股东大会审议。

参会比较有效表决票8票，同意8票，弃权0票，反对0票。

二、关于调整企业高级管理人员的议案

孟庆杰先生申请辞去副总经理职务。企业董事长、总经理李强先生提名孙勇

先生为企业常务副总经理。本次调整后，企业高级管理人员情况为：

总经理李强，副总经理孙勇、鄂俊宇、郑力齐、林强、周继铎，董事会秘书

郑力齐，财务总监张丽萍。

独立董事田源、冼国明、万寿义均同意聘任孙勇先生为企业常务副总经理。

参会比较有效表决票8票，同意8票，弃权0票，反对0票。

三、关于召开2005年第二次临时股东大会的议案

定于2005年3月7日召开企业2005年第二次临时股东大会，会议议题为：关于

调整企业第三届董事会成员的议案。

详细文案请阅览《关于召开二oo五年第二次临时股东大会的通知》

参会比较有效表决票8票，同意8票，弃权0票，反对0票。

特此公告附：

1、 关于召开二oo五年第二次临时股东大会的通知

2、 孙勇先生的《个体简历》

大连亿城集团股份有限企业

董 事 会

二oo五年二月三日

个体简历

孙勇，男，1970年2月出生，硕士研究生。历任君安证券企业南宁营业部总

经理、君安证券企业总裁办公室副主任、国泰君安证券企业深圳分企业总经理助

理、国泰君安证券企业经纪业务总部副总监、国泰君安证券企业机构顾客交易部

总经理、渤海证券企业总裁助理兼上海总部总经理、金港信托投资有限企业副总

裁、香港尚展投资有限企业总裁等职。

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