【成都华神集团股份有限企业第六届董事会第十 …】

本篇文章7534字，读完约19分钟

相关趋势

华神集团

望春花

详细行情> >本企业及其董事会所有成员公开新闻真相、复印件。 会议通知于2005年元月27日以书面、传真方式送达企业董事，到达董事11人，参与投票董事11人，其中唐冬元、张鸿麒董事授权蒋志勇董事出席会议。 参加投票的董事占应该出席会议的董事的100%。 企业全体监事和高级管理者的列席会议。 符合《企业法》和《企业章程》的要求。 [/BR/] [/H/H/]会议在董事长彭旭东主持的

会议审议中，通过了集团总裁王天祥编写的《成都华神集团株式会社2004年事业报告及2005年构想》。 [/BR/]在投票中: [/BR/] [/H// H/]赞同11人、反对0人、弃权0人。 通过这个议案。

二、会议审议通过了集团财务负责人易剑鸣编写的《成都华神集团株式会社2004年度财务报告》。 [/BR/]在投票中: [/BR/] [/H// H/]赞同11人、反对0人、弃权0人。 通过这个议案。

三、会议审议通过了集团财务负责人易剑鸣制定的《成都华神集团株式会社2004年度利润分配计划》。

经过深圳鹏城会计师事务所审计，本公司2004年度实现净利润1，360，881.43元，抽取10%法定公积金136，088.14元，抽取10%法定公益金136，088.14元，期末

企业建议2004年利润分配方案:每10个股东发送现金红利1.00元(含税)，共计12，798，000.00元，剩余未分配利润47，977，231.97元结转到下一年度。 [/BR/] 截至2004年12月31日，企业资本公积金总额为147，119，848.37元。 经过企业董事会的研究，预计2004年度不进行资本公积金的增加资本。 [/BR/]在投票中: [/BR/] [/H// H/]赞同11人、反对0人、弃权0人。 通过这个预案。 这个议案还必须提交股东大会审议。

四、会议审议通过了集团总裁王天祥编写的《成都华神集团股份有限公司2004年度报告及其摘要》。 [/BR/]在投票中: [/BR/] [/H// H/]赞同11人、反对0人、弃权0人。 通过这份报告。

五、会议审议通过了集团理事长彭旭东先生制定的《关于企业改组的预案》。

同意企业的《章程》，“第130条董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，董事长1名，副社长1名”。 编辑:“第113条董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事长1名，副总裁1名。 ”。 [/BR/]在投票中: [/BR/] [/H// H/]赞同11人、反对0人、弃权0人。 通过这个预案，提交股东大会审议。

六、会议审议通过了小组理事长彭旭东先生进行的《关于第七届董事会成员提名人选的预案》。 提名赵卫青、王天祥、彭旭东、王可澄、任明非、易剑鸣、杨继瑞、钟康成、陈重乔为企业第七届董事会成员候选人(简历附上后)，其中杨继瑞、钟康成、陈重乔为独立董事候选人。

独立理事候选人在深圳证券交易所审查不同之前不提交股东大会审议。 [/BR/]在投票中: [/BR/] [/H// H/]赞同11人、反对0人、弃权0人。 通过这个预案。 提交股东大会选举。

七、会议审议通过了小组会长彭旭东先生举行的《关于2004年年度股东大会召开的议案》。

企业决定召开2004年度股东大会的事项如下:

1、会议地点: 2005年3月8日上午9:00 董事会2004年度事业报告及2005年度事业计划的审议

(2)监事会报告的审议

(3)企业2004年度财务报告的审议 《累积投票制实施细则》见附件五) [/BR/] [/H

(4)新任董事、监事候选人。

7、出席会议登记方法

股东在2005年3月2日上午9点~12点、下午3点~6点持有证券账户和本人身份证，委托人持有本人身份证和委托书、身份证复印件， 场外股东可以用传真或信函方法注册。

8、其他事项

(1)这次会议会期为半天，出席会议的人住宿费由交通费自理。

(2)联系方式:樊奕

(3)联系方式电话: 028-66616656传真: 028-8778104 [/BR/] [32 [/BR/] [/H/H/]成都华神集团股份有限公司董事会[/BR/] [/H/] [/H/H/]附件: [/BR/] [/H 企业第七届董事会董事候选人名单及简历

赵卫青男，34岁，研究生，现任四川华神集团股份有限公司董事，简历 。 为上海物资贸易中心股份有限公司服务过的上海中智富投资资产管理股份有限公司上海科学思投资有限公司。 部门经理、副社长、执行副社长

王天祥男，40岁，大学、高级会计师、四川省商业建设总企业财务部长、本企业财务部经理、总会计师、副社长、第四届、第五届、第六届董事会董事。 现在是本企业总裁、成都市青年联盟委员。

彭旭东男，40岁，大学、副研究员、四川大学团委书记、生物系党总枝副书记、成都中医药大学华神制药厂长、西南华神药业株式会社副社长、本企业第四届董事会理事，第五届、第六届董事会理事长。 现任四川华神集团股份有限公司副理事长、四川省丝绸进出口企业理事长、四川省青年联盟常务委员会。

王可澄男，41岁，本科，重庆国际信托有限企业投资银行部高级经理，西南证券投资银行总部总经理，平安证券西南总部总经理，上海望春花(集团)股份有限公司社长现任上海红筹投资咨询有限企业社长。

任明非男，48岁，大学、副教授，曾任成都中医药大学科技合作处处长，西南华神药业股份有限公司副总裁、成都华神集团总裁，本企业第四届，第五届董事会理事。 我现在是第六届董事会副总裁。 四川华神集团股份有限公司董事、产业总监、成都中医药大学华神药业有限企业理事长。

易剑鸣男，32岁，硕士，为四川华神集团股份有限公司、湖南省物资产业集团投资部、友源资产管理有限企业服务，担任部门经理、财务经理。 现任本公司财务负责人，四川省丝绸进出口企业理事。

杨继瑞独立理事候选人，男性，50岁，经济学博士，教授，现任四川大学经济学院教授，博士生导师四川省科学技术顾问团顾问，成都市科学技术顾问团顾问，成都市仲裁委员会委员，四川省注册会计师协会顾问，四川省 完成了中国证监会、国家会计学院共同举办的独立董事培训。 本企业第四届，第五届董事会董事，第六届董事会独立理事。

钟康成独立理事候选人，男，67岁，原成都市经济委员会副主任，1951年至1958年从军，在西藏军区工作后，进入成都军区干部学院进修。 成都市经济委员会改革办公室副主任、成都市经济委员会合作处处长、成都市经济委员会副主任、成都市市政协经济人口委员会副主任、成都市股份制改革领导小组经济口副主任、成都市国有资产重组领导小组办公室主任、四川省、成都市公司联合公司

陈重乔独立董事候选人，女性，55岁，中国注册会计师、会计学副教授、九三学社成员，曾任四川省商业专科学校、四川省财经干部管理学院、四川省经济干部管理学院会计学课程教师。 现在四川万方会计师事务都仅限于责任企业注册会计师。 目前完成了中国证监会、清华大学经济管理学院、国家会计学院共同举办的独立理事培训班的培训，现为本企业第六届董事会独立理事。 [/BR/] [/H/H/]成都华神集团株式会社独立董事提名人声明

提名人(成都华神集团株式会社董事会)现在发表提名(杨继瑞)为成都华神集团株式会社第七届董事会独立董事候选人， 提名人和成都华神集团股份有限公司之间不影响提名人独立性的具体情况是

这次提名是在充分理解被提名人的职业、学历、作用、详细经验、所有兼职等的基础上制定的(被提名， 被提名人为成都华神集团股份有限公司(此次)董事会独立董事候选人(附件:独立董事候选人声明书)、被提名人书面同意的

二、符合成都华神集团股份有限公司章程规定的任职条件

中国证监会《关于在上市企业建立独立董事制度的指导意见》要求的独立性:

1、被提名人及其直系亲属、第一社会关系未在成都华神集团股份有限公司及其关联公司工作。

2、提名者及其直系亲属不是直接或间接持有该上市企业发行的1%股份的股东，也不是该上市企业前十位的股东。

3、被提名人及其直系亲属没有在直接或间接持有该上市公司发行的5%以上股份的股东单位工作，没有在该上市公司前5名的股东单位工作。

4、被提名人在最近一年内没有上述第3项所述的情况。

5、被提名人不是向该上市企业及其附属公司提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人。

包括四、成都华神集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市企业数量不超过5家。

本提名人保证上述声明的真实性、完整性和正确性，保证没有虚假陈述和误解，本提名人完全理解作出虚假声明带来的后果。

提名人:成都华神集团股份有限公司董事会

(盖章) [/BR/] [/BR/]成都华神集团股份有限公司独立董事候选人声明成都华神集团股份有限公司(第七 本人与成都华神集团股份有限公司之间公开保证本人担任该企业独立董事期间，不影响本人独立性的关系，具体声明如下:

，本人及本人的直系亲属，主要社会关系

二、本人及本人的直系亲属没有直接或间接持有该企业发行的1%以上股票

三、本人及本人直系亲属不是该企业前10名股东

四、本 在该企业发行的5%以上的股票没有直接或间接持有的股东单位工作的

五、本人及本人直系亲属没有在该企业前5名股东单位工作的

六、本人最近一年内前5个列举情况。

，本人不向该企业或其附属公司提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务。

，本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员那里获得额外的、未披露的其他利益。

，本人符合该企业章程规定的任职条件。

另外，包括成都华神集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市企业数量在5家以下。

本人完全明确独立董事的责任，上述声明真实、完整、准确，没有虚假陈述或误解成分，本人完全理解作出虚假声明带来的后果。 深圳证券交易所可以根据这个声音确定本人的任职资格和独立性。 本人在担任该企业独立董事期间，遵守国家法律、法规、中国证监会颁布的规则、规定、通知及深圳证券交易所的业务规则等规定，确保充分的时间和精力履行职责，进行独立评价，企业的主要股东、实际 [/BR/] [/H/H/]声明人:杨继瑞

2005年2月2日

成都华神集团股份有限公司独立董事提名人声明 被提名者和成都华神集团株式会社之间没有影响被提名者独立性的关系。 具体来说，

这次提名是在充分理解被提名者的职业、学历、作用、详细的实务经验、所有兼职等的基础上制定的(被提名者详细简历见附件)。 被提名人书面同意成都华神集团股份有限公司董事会独立董事候选人(附件:独立董事候选人声明书)，提名人根据被提名人:

一、法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格

二、符合成都华神集团股份有限公司章程规定的任职条件

三、中国证监会《关于在上市企业建立独立董事制度的指导意见》要求的独立性:

2、提名者及其直系亲属不是直接或间接持有该上市企业发行的1%股份的股东，也不是该上市企业前十位的股东。

3、被提名人及其直系亲属没有在直接或间接持有该上市公司发行的5%以上股份的股东单位工作，没有在该上市公司前5名的股东单位工作。

4、被提名人在最近一年内没有上述第3项所述的情况。

5、被提名人不是向该上市企业及其附属公司提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人。

包括四、成都华神集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市企业数量不超过5家。

本提名人保证上述声明的真实性、完整性和正确性，保证没有虚假陈述和误解，本提名人完全理解作出虚假声明带来的后果。

提名人:成都华神集团股份有限公司董事会

(盖章) [/BR/] [/BR/]成都华神集团股份有限公司独立董事候选人声明成都华神集团股份有限公司(第七 本人与成都华神集团股份有限公司之间公开保证本人担任该企业独立董事期间，不影响本人独立性的关系，具体声明如下:

，本人及本人的直系亲属，主要社会关系

二、本人及本人的直系亲属没有直接或间接持有该企业发行的1%以上股票

三、本人及本人直系亲属不是该企业前10名股东

四、本 在该企业发行的5%以上的股票没有直接或间接持有的股东单位工作的

五、本人及本人直系亲属没有在该企业前5名股东单位工作的

六、本人最近一年内前5个列举情况。

，本人不向该企业或其附属公司提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务。

，本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员那里获得额外的、未披露的其他利益。

，本人符合该企业章程规定的任职条件。

另外，包括成都华神集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市企业数量在5家以下。

本人完全明确独立董事的责任，上述声明真实、完整、准确，没有虚假陈述或误解成分，本人完全理解作出虚假声明带来的后果。 深圳证券交易所可以根据这个声音确定本人的任职资格和独立性。 本人在担任该企业独立董事期间，遵守国家法律、法规、中国证监会颁布的规则、规定、通知及深圳证券交易所的业务规则等规定，确保充分的时间和精力履行职责，进行独立评价，企业的主要股东、实际

声明人:钟康成

2005年2月2日

成都华神集团股份有限公司独立董事提名人声明 被提名者和成都华神集团株式会社之间没有影响被提名者独立性的关系。 具体来说，

这次提名是在充分理解被提名者的职业、学历、作用、详细的实务经验、所有兼职等的基础上制定的(被提名者详细简历见附件)。 被提名人书面同意成都华神集团股份有限公司董事会独立董事候选人(附件:独立董事候选人声明书)，提名人根据被提名人:

一、法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格

二、符合成都华神集团股份有限公司章程规定的任职条件

三、中国证监会《关于在上市企业建立独立董事制度的指导意见》要求的独立性:

2、提名者及其直系亲属不是直接或间接持有该上市企业发行的1%股份的股东，也不是该上市企业前十位的股东。

3、被提名人及其直系亲属没有在直接或间接持有该上市公司发行的5%以上股份的股东单位工作，没有在该上市公司前5名的股东单位工作。

4、被提名人在最近一年内没有上述第3项所述的情况。

5、被提名人不是向该上市企业及其附属公司提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人。

包括四、成都华神集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市企业数量不超过5家。

本提名人保证上述声明的真实性、完整性和正确性，保证没有虚假陈述和误解，本提名人完全理解作出虚假声明带来的后果。

提名人:成都华神集团股份有限公司董事会

(盖章) [/BR/] [/BR/]成都华神集团股份有限公司独立董事候选人声明成都华神集团股份有限公司(第七 本人与成都华神集团股份有限公司之间公开保证本人担任该企业独立董事期间，不影响本人独立性的关系，具体声明如下:

，本人及本人的直系亲属，主要社会关系

二、本人及本人的直系亲属没有直接或间接持有该企业发行的1%以上股票

三、本人及本人直系亲属不是该企业前10名股东

四、本 在该企业发行的5%以上的股票没有直接或间接持有的股东单位工作的

五、本人及本人直系亲属没有在该企业前5名股东单位工作的

六、本人最近一年内前5个列举情况。

，本人不向该企业或其附属公司提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务。

，本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员那里获得额外的、未披露的其他利益。

，本人符合该企业章程规定的任职条件。

另外，包括成都华神集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市企业数量在5家以下。

本人完全明确独立董事的责任，上述声明真实、完整、准确，没有虚假陈述或误解成分，本人完全理解作出虚假声明带来的后果。 深圳证券交易所可以根据这个声音确定本人的任职资格和独立性。 本人在担任该企业独立董事期间，遵守国家法律、法规、中国证监会颁布的规则、规定、通知及深圳证券交易所的业务规则等规定，确保充分的时间和精力履行职责，进行独立评价，企业的主要股东、实际

声明人:陈重乔[/BR/] [/H

委托人签名:身份证号码:

股东账户:持有股份数:

委托人签名:身份证号码: [/BR 进一步建立企业管理制度，完善企业管理结构，根据《中华人民共和国企业法》、《上市企业管理准则》、《企业章程》及其他有关规定，企业在股东大会选出董事时实施累积投票制，制定本实施细则。 [/BR/] [/H/H/]第一条股东大会选出2名(含2名)以上董事时，采取累积投票制的

第二条董事和独立董事一起累积投票分别对选举进行排名[/BR/] [/H/H/]第三条参加会议 具有与应选择的董事人数相等的投票权的

第四条股东可以将所持股票的所有投票权集中在一名董事候选人身上进行投票，也可以分散在数字董事候选人身上进行投票。

第五条参加股东大会的股东代表的有表决权的股票总数与应选择的董事人数之积是比较有效的投票权总数。 [/BR/] [/H/H/]第六条股东对单一董事候选人投票的票数可以高于或低于拥有表决权的股票数，并不需要是该股票数的整数倍，但合计不超过拥有的比较有效的投票权总数[/BR/] [/H ] 根据所有候选人各自的得票数，以预定选举的董事数为限度，按照从高到低的顺序产生当选的董事

第8条最下位的2名以上的可当选董事得到相同的得票数，当选的董事的数量是预定选择的董事的 [/BR/] [/H// H/]第9条按照得票数从高到低的顺序当选的董事发生，且当选人得到的选举投票数占出席股东大会股东拥有的表决权的二分之一以上，在股东大会三轮选举中还没有达到预定董事数，分别必须如下解决 当选的董事人数不足当选的董事人数时，董事候选人剩余候选人在股东大会上再次进行选举投票，根据上述操作细则决定当选的董事。

2、经过股东大会三轮选举也达不到法定或企业章程规定的最低董事人数。 原董事不能卸任。 同时董事会必须在15天内开会，召集股东大会重新选出空缺董事候选人，上次股东大会选举产生的新当选董事依然有效，但其任期在新当选董事人数达到法定或章程规定的人数时不延期

第十条本细则的解释权归企业董事会所有。

相关主题:

华神集团

关联链接:

上市企业 中华 会计 医药 华神集团 合成 国有资产 媒体 审计 平安证券 投资咨询 持股份 望春花 杂志 法人股 管理咨询 西南证券 证券交易所 证监会 资产管理 邮政 都市股份 银行

关联品种:

(000790)华神集团 (600645)望 春 花 (600837)都市股份